Leedarson Iot Technology Inc. — Board/Management Information 2023

Oct 10, 2023

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2023-043

立达信物联科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会 议于 2023 年 10 月 9 日（星期一）在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议 通知已于 2023 年 10 月 4 日通过邮件的方式送达各位监事；于 2023 年 10 月 8 日 发出变更议案通知并经全体与会监事全票同意，仍按原通知的会议时间，在 2023 年 10 月 9 日召开第二届监事会第七次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。

会议由公司监事会主席郭谋毅先生主持。公司董事会秘书及证券事务代表列 席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，并做出了如下决议：

（一）审议通过《关于调整部分募投项目投入金额并将尚未使用的募集资金 用于新项目的议案》

经审核，公司监事会认为：公司调整部分募投项目投入金额并将尚未使用的 募集资金用于新项目的事项，综合考虑了募集资金投资项目以及公司的实际情况， 有利于提高募集资金使用效率，本次变更履行了必要的审议程序，符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、 规范性文件的要求，符合公司和全体股东的利益，同意公司本次变更募集资金投 资项目。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 调整部分募投项目投入金额并将尚未使用的募集资金用于新项目的公告》（公告

1

编号：2023-044）。

三、 备查文件

• 1．第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 11 日

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