Leedarson Iot Technology Inc. — Board/Management Information 2022

Aug 24, 2022

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2022-031

立达信物联科技股份有限公司

关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、 监事会主席及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2022 年 8 月 24 日，立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）召 开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事长与副董事长的议案》 《关于选举专门委员会委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任 证券事务代表的议案》的议案。同日，公司召开了第二届监事会第一次会议，审 议通过了《关于选举监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、选举公司董事长与副董事长

公司第二届董事会成员已经 2022 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公 司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会选举李江淮先生为公 司董事长、李永川先生为公司副董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通 过之日起至第二届董事会任期届满之日止，其简历详见附件。

二、选举专门委员会委员

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司选举产生了第二届董事会 各专门委员会委员和召集人，具体如下：

• 1、战略委员会：李江淮先生、米莉女士、陈忠先生担任董事会战略委员

• 会委员，由李江淮先生担任召集人。

• 2、审计委员会：李永川先生、吴益兵先生、刘晓军先生担任董事会审计

• 委员会委员，由吴益兵先生担任召集人。

• 3、提名委员会：李江淮先生、吴益兵先生、刘晓军先生担任董事会提名

• 委员会委员，由刘晓军先生担任召集人。

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4、薪酬与考核委员会：李江淮先生、吴益兵先生、刘晓军先生担任董事 会薪酬与考核委员会委员，由吴益兵先生担任召集人。

上述委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会 任期届满之日止，其简历详见附件。

三、选举监事会主席

公司第二届监事会成员已经 2022 年第一次临时股东大会及公司职工大会选 举产生。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会选举郭谋毅先生为 公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二 届监事会任期届满之日止，其简历详见附件。

四、聘任高级管理人员

公司董事会同意聘任李江淮先生为公司总经理，聘任李永川先生、米莉女士、 林友钦先生、张宇生先生、黄志雄先生为公司副总经理，聘任夏成亮先生为公司 副总经理、财务总监、董事会秘书。夏成亮先生已取得上海证券交易所董事会秘 书资格证书，其任职资格已获上海证券交易所审核通过。

上述高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二 届董事会任期届满之日止。公司独立董事对聘任上述高级管理人员发表了同意的 独立意见。上述高级管理人员的简历详见附件。

五、聘任证券事务代表

公司董事会同意聘任陈宇飞女士担任公司证券事务代表，任期自第二届董事 会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。陈宇飞女士已取 得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，其简历详见附件。

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：福建省厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号

联系电话：0592-3668275 电子邮箱：leedarsoniot@leedarson.com

特此公告。

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立达信物联科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日

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附件：

一、董事长、副董事长的简历

李江淮先生： 1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共 党员。曾任漳州市立达信绿色照明有限公司董事长、总经理，现任本公司董事长、 总经理。

经查，截至本公告披露日，李江淮先生持有公司股份 121,500,000 股。李江 淮先生与公司董事、副总经理米莉女士为公司控股股东、实际控制人，二人系夫 妻关系；公司副董事长、副总经理李永川先生与李江淮先生为兄弟关系；李江淮 先生与公司 5%以上股东李潇帆先生、李潇宇先生为叔侄关系。未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规范性文件 要求的任职条件，不属于失信被执行人。

李永川先生： 1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，美国德州大学会 计学硕士学历。曾任漳州市立达信绿色照明有限公司董事、副总经理，现任本公 司副董事长、副总经理。

经查，截至本公告披露日，李永川先生持有公司股份 90,918,900 股。李永川 先生与公司董事长、总经理李江淮先生为兄弟关系。李永川先生与公司 5%以上 股东李潇帆先生、李潇宇先生为叔侄关系。未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，不 属于失信被执行人。

二、董事会专门委员会委员的简历

李江淮先生： 见本公告“董事长、副董事长的简历”。

米莉女士： 1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任漳 州市立达信绿色照明有限公司副总经理、国际营销事业部总经理，现任本公司董 事、副总经理。

经查，截至本公告披露日，米莉女士持有公司股份 10,027,350 股。公司董事 长、总经理李江淮先生与米莉女士为公司控股股东、实际控制人，二人系夫妻关 系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律、 法规和规范性文件要求的任职条件，不属于失信被执行人。

李永川先生： 见本公告“董事长、副董事长的简历”。

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陈忠先生： 1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 中共党员。曾任厦门大学物理系教师，中国科学院福建物质结构研究所博士后， 厦门大学化学系副教授、教授，美国罗切斯特大学影像科学系访问副教授，厦门 大学物理与机电工程学院教授、副院长，厦门大学电子科学与技术学院教授、副 院长（主持工作）。现任厦门大学电子科学与技术学院教授、院长。2019 年 7 月 18 日起任本公司第一届董事会独立董事，现任本公司独立董事。

经查，陈忠先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人 及其他监事、董事、高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职 条件，不属于失信被执行人。

刘晓军先生： 1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 中共党员，执业律师。曾任福建联合信实律师事务所律师、合伙人，现任上海锦 天城（厦门）律师事务所高级合伙人。2019 年 7 月 18 日起任本公司第一届董事 会独立董事，现任本公司独立董事。

经查，刘晓军先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上的股东、实际控制 人及其他监事、董事、高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任 职条件，不属于失信被执行人。

吴益兵先生： 1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 中共党员。曾任厦门大学管理学院会计系助理教授，现任厦门大学管理学院会计 系副教授。2019 年 7 月 18 日起任本公司第一届董事会独立董事，现任本公司独 立董事。

经查，吴益兵先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上的股东、实际控制 人及其他监事、董事、高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任 职条件，不属于失信被执行人。

三、监事会主席简历

郭谋毅先生： 1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任 漳州立达信绿色照明有限公司物流部副经理，现任本公司监事会主席、进出口管 理部经理。

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经查，郭谋毅先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上的股东、实际控制 人及其他监事、董事、高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任 职条件，不属于失信被执行人。

四、高级管理人员的简历

李江淮先生： 见本公告“董事长、副董事长的简历”。

米莉女士： 见本公告“董事会专门委员会委员的简历”。

李永川先生： 见本公告“董事长、副董事长的简历”。

林友钦先生： 1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 曾任漳州市立达信绿色照明有限公司信息管理中心总监、IoT 事业部副总经理。 现任本公司董事、副总经理。

经查，林友钦先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上的股东、实际控制 人及其他监事、董事、高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任 职条件，不属于失信被执行人。

夏成亮先生： 1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级 会计师。曾任漳州市立达信绿色照明有限公司副总经理，财务中心总监。现任本 公司副总经理、财务总监兼董事会秘书。 经查，夏成亮先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上的股东、实际控制 人及其他监事、董事、高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任 职条件，不属于失信被执行人。

张宇生先生： 1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 任厦门金隆灯具有限公司总经理助理；厦门龙胜达照明电器有限公司副总经理； 漳州市立达信绿色照明有限公司副总经理。现任本公司副总经理。 经查，张宇生先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上的股东、实际控制 人及其他监事、董事、高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任 职条件，不属于失信被执行人。

黄志雄先生： 男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 6

生学历。曾任滴滴出行事业部总经理、永辉集团电商总经理、1 号店副总裁，戴 尔中国销售运营负责人。现任本公司副总经理。

经查，黄志雄先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上的股东、实际控制 人及其他监事、董事、高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任 职条件，不属于失信被执行人。

五、证券事务代表的简历

陈宇飞女士： 1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级 经济师。拥有上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》、深圳证券交易所 颁发的《董事会秘书资格证书》，曾任中车青岛四方车辆研究所有限公司发展规 划部主管、立达信总裁办高级经理，现任公司证券事务代表。

经查，陈宇飞女士未持有公司股票，与公司持股 5%以上的股东、实际控制 人及其他监事、董事、高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任 职条件，不属于失信被执行人。

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