Leedarson Iot Technology Inc. — Board/Management Information 2022

Aug 24, 2022

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2022-030

立达信物联科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会 议于 2022 年 8 月 24 日（星期三）在厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 A101 会 议室以现场加通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 17 日通过邮件的方式 送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

全体监事推举郭谋毅先生主持本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议，并做出了如下决议：

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

经与会监事审议，选举郭谋毅先生为公司第二届监事会主席，任期自本次会 议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-031）。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，相关审批程序 符合法律法规及公司募集资金管理制度的规定，有利于提高募集资金使用效率， 不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途，不存在损 害公司及股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金 适时进行现金管理，授权期限内额度可循环滚动使用。

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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-032）。

（三）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》

监事会认为：本次募集资金投资项目增加实施主体和实施地点是基于项目市 场需求变化和未来建设需求等情况，本着对公司及股东利益负责的原则对募投项 目做出的审慎调整，不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形。 本次加实施主体和实施地点事项审议程序合法合规。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 部分募投项目增加实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2022-033）。

三、 备查文件

1．第二届监事会第一次会议决议

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司监事会 2022 年 8 月 24 日

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