Leedarson Iot Technology Inc. — Audit Report / Information 2021

Aug 29, 2021

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以自筹资金预先投入募集资金投资项目 的鉴证报告

立达信物联科技股份有限公司 容诚专字 [2021]361Z0457 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) · 中国 北京

目 录

序号	内 容	页码
	以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报
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	以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说
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中国北京市西城区 阜成门外大街 22 号 1 幢 外经贸大厦 901-22 至 901-26,100037 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） RSM China CPA LLP

Tel ： +86 010-66001391 Email ： international@rsmchina.com.cn

关于立达信物联科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

容诚专字[2021]361Z0457 号

立达信物联科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的立达信物联科技股份有限公司（以下简称立达信公司）管理 层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供立达信公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为立达 信公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件，随 其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》（证监会公告[2012]44 号）及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集 资金投资项目的专项说明》是立达信公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对立达信公司管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证 工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们 实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发

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表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，后附的立达信公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 专项说明》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及上海证券交易所发布的《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定编制，公允反映 了立达信公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

（以下无正文，为立达信公司容诚专字[2021]361Z0457 号以自筹资金预先投 入募集资金投资项目的鉴证报告之签字盖章页。）

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容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
·
中国 北京 中国注册会计师：
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2021 年 7 月29 日

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关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

立达信物联科技股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证 监会公告[2012]44 号）及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法（2013 年修订）》的规定，将立达信物联科技股份有限公司（以下简称本公司） 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2186 号《关于核准立达信物联科技股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商国金证券股份有限公司采用网 下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普 通股股票5,000 万股，每股发行价格为人民币16.97 元。截至2021 年7 月14 日止，本 公司募集资金总额为人民币848,500,000.00 元，扣除发行费用77,146,666.67 元，实 际募集资金净额为771,353,333.33 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）容诚验字[2021]361Z0065《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专 户存储制度。

二、首次公开发行股票承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项 目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

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序 项目实施主
募集资金投资项目 投资总额 拟募集金额 备案批文
号 体
智能制造基地建设
1 漳州光电子 108,808.23 48,363.85 [闽发改备（][2020][）][E070074]
项目 号
2 研发中心建设项目 漳州光电子 58,053.94 20,595.13 [闽发改备（][2020][）][E070073]
号
国内营销及服务网
3 厦门照明 19,401.49 8,176.35 厦发改 2020086
络建设项目
合 计 186,263.66 77,135.33 --
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上述项目的投资总额为 186,263.66 万元，本次募集资金将全部用于上述项目，若实

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关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解决； 若实际募集资金净额超出项目需要的投资总额，超出部分将用于补充本公司流动资金。 如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资 金先行投入，募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据项目的实际需求，对上述 项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大 会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司 以自筹资金先行投入，截至 2021 年 7 月 13 日止本公司以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的实际投资金额为 181,802,676.72 元，具体情况如下：

					金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
序 号		项目名称		承诺募集资 金投资金额	自筹资金预 先投入金额	拟置换金额
1	智能制造基地建设项目			108,808.23	11,003.44	11,003.44
2	研发中心建设项目			58,053.94	877.54	877.54
3	国内营销及服务网络建设项目			19,401.49	6,299.29	6,299.29
	合	计		186,263.66	18,180.27	18,180.27
			立达信物联科技股份有限公司
				2021年7月29日

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