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LEDTECH Proxy Solicitation & Information Statement 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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100-003
台北市中正區重慶南路一段83號5樓
華興電子工業股份有限公司(股票代號:6164)
股務代理人中國信託商業銀行代理部
客服專線：(02)6636-5566
503
中國國務院信託服務有限公司
中正信託股份有限公司
股務代理人
503 股務代理人
503 股務代理人
國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1303號
國內郵簡
未書寫其確認通知號者
- 應按信函交付郵資
股東 台啟
業務服務+信託
操作說明
委託書填表須知
一、委託書應依公開發行公司出庫股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與銷支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出庫均簽名或蓋章者，視為親自出庫；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出庫。
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱，身分證字號或統一編號、住址、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出庫股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出庫行使之表決權為準。
紀念品領取說明
一、股東會紀念品.紗管家洗潔桶(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代)。
二、股東如欲委託代理出庫領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自115年4月24日起至5月20日止③徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自115年4月24日起詳見證基會網站(https://free.afi.org.tw)，中國信託商業銀行代理部網站(https://ecorp.ctbchamk.com/cts/index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:6164查詢。
三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出庫股東會或按電子投票之股東除外】。
(1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
(2)按電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於115年4月26日至5月22日完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東會出庫通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點：自115年5月29日起至6月2日止(每日9:00至17:00，例假日除外)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。
| 委託書 | 委託人(股東) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 一、該委託 (得由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出庫本公司115年5月28日舉行之股東誓會，代理人並依下列授權行使股東權利: □(一)代理本股東放會議事項行使股東權利。 (含權委託) □(二)代理本股東放下列各項議案行使本股東所 委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或警戒。 1.承認本公司一一四年度營業報告書及財務報表案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.承認本公司一一四年度盈餘分配案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.臨時物議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為含權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受含權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜含權處理之。 四、請將出庫證(或出庫簽約外)寄交代理人收款。如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 華興電子工業股份有限公司 授權日期 年 月 日 | 一二 、關鍵資格 之場所辦理 之股東 之股東 之股東 之股東 之股東 之股東 之股東 之股東 之股東 之股東 之股東 之股東 之股東 之股東 之股東 之股東 | 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 | 股東 股東 股東 股東 股東 | 股東 股東 股東 股東 | |
| 股東戶號： | 股東戶名： | ||||
| 股東戶名： | 戶號： | ||||
| 持有股數： | 股東姓名： |
徵求場所及人員簽章處：
華興電子工業股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期115年5月26日
| 徵求人 | 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
【撰徵求1,000股(含)以上】 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 期
產
品
證
務
股
份
有
限
公司 | 1. 処基證券股份有限公司 地址：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 電話：(02)2389-2999 | | |
| | 2. 全通事務處理股份有限公司及全台處理徵求事務場所
地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號
電話：(02)2521-2335 | 宜蘭縣宜蘭市聖後街214號（富邦證券券） | 0958-616-137 |
| | | 桃園市八德區東貴街69巷21號（屈臣氏義勇返後巷） | (03)367-1202 |
| 3. 全通事務處理股份有限公司及全台處理徵求事務場所
地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號
電話：(02)2521-2335 | | 新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷） | (03)523-7681 |
| 第
4
期 | 台北市中正區重慶南路一段18號（日野苑嵐店旁邊） | (02)2351-6733 | 台中市南區正善街133巷2之1號 |
| | 台北市大同區承德路三段206之2號（承三208巷口） | (02)2595-6189 | 台中市靈原區靈陽路3號(7-11對面) |
| | 台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口） | (02)2718-0952 | 彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間) |
| | 台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口） | (02)2778-3412 | 雲林縣西樑鎮平和路162號(新德記-野磨客) |
| | 台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口） | (02)2706-3889 | 嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間) |
| | 台北市信義區虎林街100巷17號1樓 | (02)2753-5992 | 台南市北區公園路128號(好鄰居藥局) |
| | 台北市士林區承德路四段10巷57號 | 0932-135-683 | 台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面) |
| | 新北市相橋區文化路一段188巷7弄40號（油庫市場內） | (02)2257-2976 | 高雄市苓雅區青年一路48號(四維國小正對面) |
| | 新北市新店區中正路247巷4弄2號（合康藥局巷內） | (02)2916-0308 | 高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:中正股務) |
| | 新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷） | (02)2993-1020 | 高雄市岡山區公園東路124號 |
| | 新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行） | (02)2677-2049 | 屏東市中正路131號(秀波股務) |
註：以上資料係圖彙總資料。股東如須查詢詳細資料請參照本期會通知書上載明公告日報或證基會網站 (https://frm.sfi.org.tw/) 查詢。
開 會 通 知 書
一、茲訂於民國115年5月26日上午9時整脫新北市新店區中興路三段219號203室(天下一家社教服務中心)舉行本公司115年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一一四年度營業報告。2.一一四年度審計委員會查核報告。3.一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1.承認本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司一一四年度盈餘分配案。(三)臨時動議。
二、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。
三、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑等發出席簽到卡予受託代理人。
※四、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月24日製作徵求人徵求資料彙總表冊銷簽於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接藏入(https://frm.sfi.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。
五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月26日起至115年5月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明操作之。
六、新聞戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。
七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
八、敬請 察照辦理為荷。
此 效
貴股東
華興電子工業股份有限公司 董事會
股政