LEALEA — AGM Information 2018

Jun 25, 2018

力麗企業股份有限公司

一○七年股東常會議案說明資料

時間：中華民國一○七年六月十二日(星期二)上午十一時整 地點：彰化縣芳苑鄉芳苑工業區工業路 38 號（化纖總廠） 承認事項

第一案 董事會提

案由： 106 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

• 說明： (1) 營業報告書、資產負債表、綜合損益表、權益變動表、 現金流量表，請參閱議事手冊。

• (2) 106 年度財務報表暨合併財務報表業經勤業眾信聯合會 計師事務所余鴻賓會計師及邱明玉會計師查核簽證完 竣，連同營業報告書經審計委員會審查竣事，謹將上 項表冊，提請 承認。

第二案 董事會提

案由： 106 年度盈虧撥補案，敬請 承認。

• 說明： (1) 106 年度營業決算稅後淨損新台幣 12,935,508 元，謹擬具 106 年度盈餘分配表如下。

• (2) 擬自可供分配盈餘提撥新台幣 478,651,471 元，按除息 基準日股東名簿記載之股東持有股份比例，每仟股無 償配發新台幣 500 元，係每股配發 0.5 元現金股利。

• (3) 現金股利俟本次股東常會決議通過後，另行召開董事 會訂定配息基準日。

• (4) 分配不足一元之金額，採元以下無條件捨去之計算方 式辦理，分配未滿一元之畸零款合計數，由小數點數 字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股 利分配總額。

• (5) 嗣後如因股本變動影響流通在外股數，致股東之配息

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率因此發生變動時，提請股東會決議通過後，授權董
事會全權處理之。

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力麗企業股份有限公司 盈餘分配表

中華民國 106 年度

		單位：新台幣元	單位：新台幣元	單位：新台幣元
	項 目	金 額	備註
	期初未分配盈餘	554407360
	減：本期淨損	,, (12,935,508)
	加：精算(損)益列入保留盈餘	(10,764,626)
	本期可供分配盈餘 減：分配項目	530,707,226
	現金股利(註一)	(478,651,471)
	期末未分配盈餘	52,055,755

註一：每股配發 0.5 元現金股利(以發行股數957,302,942 股計算)

董事長： 經理人： 會計主管：

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討 論 事 項

第一案

董事會提

案由：修訂「公司章程」部分條文案，敬請 公決。

• 說明：配合法令及實際作業需求，修訂「公司章程」部分條文， 修訂前後條文對照表及修訂前全文，請參閱議事手冊。

第二案 董事會提

案由：解除董事及其代表人競業之限制案，敬請 公決。

說明： (1) 依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司

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營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內 容，並取得許可」。

• (2) 為借助董事之專業及相關經驗，依法提請股東會同意 ，解除董事及其代表人競業行為之限制。

• (3) 解除競業明細請參閱議事手冊。