LEALEA — AGM Information 2016

Jul 22, 2016

力麗企業股份有限公司

一○五年股東常會議案說明資料

時間：中華民國一○五年六月八日(星期三)上午十一時整 地點：彰化縣芳苑鄉芳苑工業區工業路 38 號（化纖總廠） 討論事項

第一案 董事會提

案由：修訂「公司章程」部分條文案，敬請 公決。

說明：配合法令修訂及審計委員會之設置，故修訂公司章程部分條 文，公司章程修訂前後條文對照表及修訂前全文，請參閱議 事手冊。

承認事項

第一案 董事會提

案由： 104 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

• 說明： (1) 營業報告書、資產負債表、綜合損益表、權益變動表、 現金流量表，請參閱議事手冊。

  • (2)104 年度財務報表暨合併財務報表業經勤業眾信聯合會 計師事務所余鴻賓會計師及邱明玉會計師查核簽證完 竣，連同營業報告書經監察人審查竣事，謹將上項表 冊，提請 承認。

第二案 董事會提

案由： 104 年度盈餘分配案，敬請 承認

說明： (1)104 年度營業決算稅後淨利新台幣 406,184,825 元，謹擬 具 104 年度盈餘分配表請參閱議事手冊。

討論暨選舉事項 第一案 董事會提

• 案由：修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案，敬請 公決。

  • 說明：配合審計委員會之設置，修訂「資金貸與及背書保證作業 程序」部分條文，修訂前後條文對照表及修訂前全文，請參 閱議事手冊。

第二案 董事會提

• 案由：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案，敬請 公決 。

• 說明：配合審計委員會之設置，修訂「取得或處分資產處理程序」 部分條文，修訂前後條文對照表及修訂前全文，請參閱議事 手冊。

第三案 董事會提

案由：訂定「董事選舉辦法」案，敬請 公決。

• 說明：配合審計委員會之設置，廢止「董事及監察人選舉辦法」並 訂定「董事選舉辦法」，新訂定之「董事選舉辦法」，請參 閱議事手冊。

第四案 董事會提

案由：改選董事案，敬請 選舉。

• 說明： (1) 第十五屆董事及監察人於105年6月12日任期屆滿，依法 令及公司章程規定，於105年股東常會改選董事。

  • (2) 為推動公司治理，依證券交易法成立審計委員會取代監

察人職權，依法不選監察人。

• (3) 依公司章程第十五條規定，應選舉董事9人(含獨立董事3 人，採候選人提名制度)，獨立董事候選人名單業經105 年4月26日董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

候選 人	1	2	3
姓 名	李道明	歐宇倫	盧啟昌
持有股份	0	0	0
學 歷日本亞細亞大學		國立臺灣大學法律系	國立臺灣大學機械工程系
	日本養樂多本社	台灣士林地方法	台灣塑膠公司
	中琉文化經濟協	院法官	機械工程師
經 歷	會青年部主委泰北高中董事	中華民國仲裁協會仲裁人	勤業眾信聯合會計師事務所
	養樂多文教基金		合夥會計師
	會董事

• (4) 新任董事任期三年，自105年6月8日起至108年6月7日 止，原董事及監察人任期至本次股東常會完成時止。

• (5) 本次改選依「董事選舉辦法」為之，請參閱議事手冊。

第五案 董事會提

案由：解除新任董事及其代表人競業之限制案，敬請 公決。 說明：(1)依公司法第209條規定「董事為自己或他人為屬於公司營

• 業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容， 並取得許可」。

• (2)為借助董事之專業與相關經驗，依法提請股東會同意， 解除本次股東常會選任之董事及其代表人競業行為之限 制。