LEALEA — AGM Information 2016

Mar 18, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1444 力麗　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/18	發言時間	15:34:09
發言人	陳漢卿	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)2100-2888#1105
主旨	召開105年股東常會事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/18
說明	1.董事會決議日期:105/03/18 2.股東會召開日期:105/06/08 3.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉芳苑工業區工業路38號(化纖總廠)。 4.召集事由: 討論事項： 修訂「公司章程」部分條文案。 報告事項： (1)104年度營業報告書。 (2)104年度監察人查核報告書。 (3)庫藏股買回執行情形報告。 (4)104年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (5)訂定「道德行為準則」。 (6)訂定「企業社會責任實務守則」。 承認事項： (1)104年度營業報告書及財務報表案。 (2)104年度盈餘分配案。 討論暨選舉事項： (1)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3)訂定「董事選舉辦法」案。 (4)改選董事案。 (5)解除新任董事及其代表人競業之限制案。 臨時動議： 5.停止過戶起始日期:105/04/10 6.停止過戶截止日期:105/06/08 7.其他應敘明事項:無。

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