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LEADTEK Annual Report 2025
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Annual Report
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版票代號：2465
查詢本年報網址：
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本公司網址：
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LEADTEK
魔臺科技股份有限公司
中華民國115年4月30日刊印
一、本公司發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：
發言人
姓名：張慎
職稱：副總經理
電話：(02)8226-5800 分機：726
電子郵件信箱：[email protected]
代理發言人
姓名：陳立勳
職稱：財務部資深經理
電話：(02)8226-5800 分機：870
電子郵件信箱：[email protected]
二、總公司及分公司、工廠之地址及電話：
總公司：新北市中和區建一路 166 號 18 樓
電話：(02)8226-5800
工廠：新北市中和區中山路二段 327 巷 11 弄 4 號 5 樓
電話：(02)8226-5800
三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：
名稱：台新綜合證券股務代理部
地址：台北市建國北路一段 96 號 B1
網址：http://www.tssco.com.tw
電話：(02)2504-8125
四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：
會計師姓名：簡思娟、郭冠繆
事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所
地址：台北市信義路五段 7 號 68 樓
網址：http://www.kpmg.com.tw
電話：(02)8101-6666
五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無
六、公司網址：http://www.leadtek.com.tw
目錄
頁次
壹、致股東報告書 1
貳、公司治理報告 3
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 3
二、董事、總經理及副總經理之酬金 8
三、公司治理運作情形 12
四、簽證會計師公費資訊 36
五、更換會計師資訊 37
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間 37
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 37
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或配偶、二親等以內之親屬關係之資訊 38
九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例 39
參、募資情形 40
一、資本及股份 40
二、公司債辦理情形 42
三、特別股辦理情形 42
四、海外存託憑證辦理情形 42
五、員工認股權憑證辦理情形 42
六、限制員工權利新股辦理情形 42
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 42
八、資金運用計畫執行情形 42
肆、營運概況...43
一、業務內容...43
二、市場及產銷概況...49
三、從業員工...54
四、環保支出資訊...54
五、勞資關係...54
六、資通安全管理...56
七、重要契約...57
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項...58
一、財務狀況...58
二、財務績效...59
三、現金流量...60
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響...61
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫...61
六、風險事項應分析評估事項...61
七、其他重要事項...62
陸、特別記載事項...63
一、關係企業相關資料...63
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形...67
三、其他必要補充說明事項...67
四、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項...67
QLEADTEK
壹、致股東報告書
一、營業結果
114年度全年合併營業收入計新台幣44.36億元，較113年度42.08億元增加 5.41%。整體毛利4.36億元，毛利率上升至 9.81%，全年度營業淨利8,652萬元；營業外因利息支出及轉投資虧損等，合計營業外支出1,397萬元；扣除所得稅費用及停業單位損失，114年度歸屬母公司稅後淨利3,645萬元，每股淨利0.43元。
本公司於114年度辦理現金增資，發行1千萬股，每股價格新台幣45元，共募集4.5億元，主要用於償還銀行借款。114年底，本公司負債比率由 80.32%降低至 27.52%，財務結構大幅改善。
相關財務收支及獲利分析如下：
| 項 目 | 114年 | 113年 | |
|---|---|---|---|
| 財務結構(%) | 負債占資產比率 | 27.52 | 80.32 |
| 長期資金占不動產、廠房及設備比率 | 579.86 | 369.41 | |
| 償債能力(%) | 流動比率 | 321.72 | 116.48 |
| 速動比率 | 193.40 | 37.24 | |
| 獲利能力(%) | 資產報酬率 | 2.82 | -14.97 |
| 權益報酬率 | 5.70 | -55.15 | |
| 純益率 | 1.07 | -10.24 |
114年度是繪圖卡產業歷史上最具轉折意義的一年。隨著生成式AI從「雲端訓練」全面走向「終端應用（Edge Inference）」，繪圖卡（GPU）的定位已完成從圖形處理器到「企業AI引擎」的華麗轉身。114年NVIDIA專業可視化部門營收屢創新高，單季增長率突破 50%，顯示企業對高階工作站繪圖卡的採購已從「選配」轉為「戰略標配」。整體市場呈現明顯的兩極化發展：一方面是數據中心級的超大規模算力（Blackwell架構）；另一方面則是企業本地端的高階RTX專業工作站，兩者共同建構了完整的算力生態。
隨著新一代Blackwell架構專業繪圖卡於114年正式放量，其繪圖卡記憶體頻寬與AI運算效能較前代Ada Lovelace架構有顯著提升。特別是在處理超過1,000億參數的大型語言模型時，新一代顯卡展現了無可取代的本地推論效能，推動了金融、醫療及科研單位的大規模換機需求。
QLEADTEK
114 年起，企業為保護核心數據隱私，紛紛將 AI 應用從雲端撤回本地。這導致市場對具備 48GB 甚至更高繪圖卡記憶體的專業卡（如 RTX 6000 級別）需求出現結構性短缺。即便售價攀升，企業採購意願依然強勁，這也帶動了通路商平均單價（ASP）的提升。
在 114 年 HBM4 記憶體與先進封裝產能緊張導致的全球缺貨潮中，本公司憑藉與原廠穩定的合作關係與科學化的庫存預測模型，確保了 NVIDIA 工作站繪圖卡的持續供應，強化了市場佔有率。面對 AI 系統組建的技術門檻，本公司工作站電腦及伺服器系統結合自行研發 AIDMS 系統(AI Development Management System)，提供大語言模型的應用，在台灣已有製造、金融服務產業、政府及學術單位陸續採用，企業自建 AI 的趨勢愈來愈明顯，期待未來能擴大至國際市場。代理 NVIDIA 的深度學習 DLI 與 Omniverse 軟件也逐步在亞太市場及中國持續耕耘，期待未來在軟件銷售也會有佳績，協助客戶縮短 AI 工作站的布建週期。
二、115年度營業計劃、發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響
受到地區戰爭，中美貿易戰限制高科技產品出口中國，全球自由貿易轉向保護主義的影響，及美國以色列攻擊伊朗帶動油價上漲，使得產業布局，市場需求充滿不確定性；惟 AI 產業的蓬勃發展，持續帶動繪圖卡、工作站、及伺服器的需求。
麗臺科技在 112 年 10 月經由私募引進了大訊科技與肯微科技兩公司的策略投資，在伺服器產品的機箱、散熱或水冷系統，電源供應器及主機板的資源上有了強力的支持；麗臺遊戲繪圖卡或是代理 NVIDIA 工作站繪圖卡，甚至加上麗臺 AI 軟件或 NVIDIA AI 或 Ominiverse 軟件，構成用戶極佳的 AI 工作站整體解決方案，在最熱門的 AI 算力伺服器市場也可望斬獲一些市場，從此 GPU 繪圖卡、工作站、伺服器整合將會是麗臺的主要營收，可望會帶來長期穩定的成長。
麗臺科技股份有限公司
董事長 盧崑山
QLEADTEK
貳、公司治理報告
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料
(一) 董事資料：
- 董事及獨立董事：
115年4月5日
| 職稱 | 國籍或註冊地 | 姓名 | 性别年齡 | 選(就)任日期 | 任期 | 初次選任日期 | 選任時持有股份 | 現在持有股份 | 配偶、未成年子女現在持有股份 | 利用他人名義持有股份 | 主要經(學)歷 | 目前最佳本公司及其他公司之職務 | 具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人 | 備備註 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 職稱 | 姓名 | 關係 | |||||||||||
| 董事長 | 中華民國 | 盧崑山 | 男74 | 112.06.09 | 3年 | 82.12.12 | 222,257 | 0.26% | 162,353 | 0.17% | 22 | 0% | - | - | 海洋大學電子工程系 | 註1 | - | - | - | ||
| 董事 | 中華民國 | 大訊科技(股)公司 | 不適用 | 112.12.27 | 3年 | 112.12.27 | 16,667,000 | 19.85% | 18,156,081 | 19.33% | - | - | - | - | 不適用 | 註2 | 董事 | 梁見達 | 兄弟 | ||
| 董事代表人 | 梁見發 | 男63 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 台灣嘉義高級工業職業學校 | ||||||||||
| 董事 | 中華民國 | 肯微科技(股)公司 | 不適用 | 112.12.27 | 3年 | 112.12.27 | 8,333,000 | 9.93% | 9,077,496 | 9.66% | - | - | - | - | 不適用 | 註3 | 董事 | 梁見發 | 兄弟 | ||
| 董事代表人 | 梁見達 | 男59 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 高中 | ||||||||||
| 獨立董事 | 中華民國 | 何曜宏 | 男67 | 112.06.09 | 3年 | 106.06.28 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 美國俄亥俄州立大學工業工程所 | 註4 | - | - | - | ||
| 獨立董事 | 中華民國 | 孫漢堂 | 男69 | 114.05.23 | 3年 | 114.05.23 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 技術學院 | 註5 | - | - | - | ||
| 獨立董事 | 中華民國 | 陳德明 | 男65 | 114.05.23 | 3年 | 114.05.23 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 交通大學運輸工程與管理系 | - | - | - | - |
註1：麗臺生醫(股)公司總經理、麗台育樂傳播(股)公司董事長。
註2：大訊科技(股)公司董事長、展訊精密工業(股)公司董事長、肯微科技(股)公司董事、ABLECOM TECHNOLOGY SDN BHD 董事、傑騰投資(股)公司董事長、嘉義投資(股)公司董事長、捷訊精密工業(股)公司董事長、廣訊精密工業(股)公司董事長、詠訊科技(股)公司董事長、燦訊科技(股)公司董事、武盟科技(股)公司董事長、美超微管理顧問(股)公司董事長。
註3：肯微科技(股)公司董事長、肯微(東莞)智能電子科技有限公司董事長、大訊科技(股)董事、Compuware Technology SDN BHD 董事、亞科數位科技(股)公司董事長。
註4：明安國際(股)公司獨立董事、台南生活(開曼)(股)公司獨立董事。
註5：瑞欣電腦股份有限公司監察人。
LEADTEK
2. 法人股東之主要股東
114年4月5日
| 法人股東名稱 | 法人股東之主要股東 |
|---|---|
| 大訊科技股份有限公司 | Globelight International Technology Inc.(11.99%)、廖春美(11.72%)、緯城國際投資股份有限公司(11.13%)、易展投資股份有限公司(8.94%)、梁見發(7.97%)、梁見國(6.52%)、劉秋菊(5.59%)、梁見後(4.87%)、尖端投資股份有限公司(4.32%)、張建存(4.16%) |
| 肯微科技股份有限公司 | 大訊科技股份有限公司(14.87%)、傑騰投資股份有限公司(13.73%)、易展投資股份有限公司(11.26%)、亞科數位科技股份有限公司(9.18%)、緯城國際投資股份有限公司(8.92%)、廖春美(8.59%)、梁見達(6.48%)、梁見國(3.58%)、蔡淇臣(3.50%)、梁見發(3.44%) |
3. 主要股東為法人者其主要股東
| 法人名稱 | 法人之主要股東 |
|---|---|
| Globelight International Technology Inc. | 劉洪毅(100%) |
| 緯城國際投資股份有限公司 | International Business Server Company Limited |
| 易展投資股份有限公司 | 梁見發(24.68%)、張建存(24.38%)、子耀投資股份有限公司(11.04%)、宇昊投資股份有限公司(11.04%)、安迪邦投資股份有限公司(11.04%)、其他(17.82%) |
| 尖端投資股份有限公司 | 鄭慶陽(48%)、鄭梁鳳嬌(25%)、鄭坤丑(25%)、鄭群霖(1%)、鄭群螢(1%) |
| 傑騰投資股份有限公司 | International Business Server Company Limited |
| 亞科數位科技股份有限公司 | 梁見達(17%)、陳芳渝(16%)、梁佳茵(22%)、梁羽晴(22%)、梁宏逸(22%) |
QLEADTEK
2.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：
| 條件
姓名
身分別 | | 專業資格與經驗 | 獨立性情形 | 兼任其他公開
發行
公司獨
立董事
家數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 董事長 | 盧崑山 | 具有五年以上公司業務所需工作經驗，目前擔任麗臺科技股份有限公司董事長，未有公司法第30條各款情事。 | 本公司獨立董事均於選任前二年及任職期間符合以下獨立性情形：
(1)非公司或其關係企業之受僱人。
(2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。
(4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
(5)非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
(6)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
(7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
(8)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上，未超過50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
(9)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士，獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。
(10)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
(11)未有公司法第30條各款情事之一。
(12)未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。說明：
本公司獨立董事均符合以上獨立性要件。 | 無 |
| 董事 | 大訊科技股份有限公司代表人：梁見發 | 具有五年以上公司業務所需工作經驗，目前擔任大訊科技股份有限公司董事長暨總經理，未有公司法第30條各款情事。 | | 無 |
| 董事 | 肯微科技股份有限公司代表人：梁見達 | 具有五年以上公司業務所需工作經驗，目前擔任肯微科技股份有限公司董事長暨總經理，未有公司法第30條各款情事。 | | 無 |
| 獨立董事 | 何曜宏 | 具有五年以上公司業務所需工作經驗，曾擔任公寶電腦資深業務處長及源興科技駐歐洲(德國)總經理，未有公司法第30條各款情事。 | | 2 |
| 獨立董事 | 陳德明 | 具有五年以上公司業務所需工作經驗，曾擔任仁寶電腦資深業務處長及源興科技駐歐洲(德國)總經理，未有公司法第30條各款情事。 | | 無 |
5
QLEADTEK
- 董事會多元化：
本公司基於多元化政策及強化公司治理並促進董事會組成與結構健全之發展，本公司董事候選人之提名係遵照公司章程之規定採用候選人提名制，評估各候選人學(經)歷資格、衡量專業背景、誠信度或相關專業資格等，經董事會決議通過後，送請股東會選任之。董事會成員就本身運作、營運型態及發展需求擬定適當之多元化方針。為達公司治理之目標，本公司治理守則第二十條載明董事會整體應具備之能力如下：(1)營業判斷能力 (2)會計及財務分析能力 (3)經營管理能力 (4)危機處理能力 (5)產業知識 (6)國際市場觀 (7)領導能力 (8)決策能力。
本公司董事會成員有數名從事資訊電子產業經驗多年，另有1名具管理及財務會計專業。董事多元化面向、互補及落實情形尚符合「公司治理實務守則」第二十條載明之標準；未來仍將視董事會運作、營運型態及發展需求適時增修多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能等二大面向之標準，以確保董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。
目前董事成員均無兼任公司經理人；獨立董事連續任期均未逾三屆；惟目前董事會成員均為男性，未來將致力於提升董事會任一性別董事席次達三分之一的目標邁進。
| 多元化核心
姓名 | 基本組成 | | | | | | | 專業背景 | | | | 專業知識與技能 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 國籍 | 性別 | 具員工身份 | 年齡 | | | 獨立董事連續任期(3年以下) | 會計 | 產業 | 財務 | 科技 | 營運判斷能力 | 經營管理能力 | 領導決策能力 | 危機處理能力 | 產業知識 | 國際市場觀 |
| | | | | | 以上之年度 | 以上之年度 | 以上之年度 | | | | | | | | | | | |
| 董事 | 盧崑山 | 中華民國 | 男 | | | | ☑ | | | ☑ | | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| | 大訊科股份有限公司代表人：梁見發 | | 男 | | | ☑ | | | | ☑ | | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| | 肯微科技股份有限公司代表人：梁見達 | | 男 | | ☑ | | | | | ☑ | | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| 獨立董事 | 何曜宏 | | 男 | | | ☑ | | | | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| | 張漢堂 | | 男 | | | ☑ | | | | ☑ | | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| | 陳德明 | | 男 | | | ☑ | | | | ☑ | | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
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- 董事會獨立性：
本公司現任董事會成員共6位，包含3位董事及3位獨立董事，獨立董事占比約 50%。截至114年底，獨立董事均符合金融監督管理委員會證券期貨局有關獨立董事之規範，且各董事及獨立董事間無證券交易法第26條之3規定第3及第4項之情事。
(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：
115年4月5日
單位：股
| 職稱 | 國籍 | 姓名 | 性别 | 就任日期 | 持有股份 | 配偶、未成年子女持有股份 | 利用他人名義持有股份 | 主要經(學)歷 | 目前兼任其他公司之職務 | 具配偶或二親等以內關係之經理人 | 備註 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 職稱 | 姓名 | 關係 | ||||||||
| 總經理 | 中華民國 | 梁傳杰 | 男 | 113.12.03 | 12,000 | 0.01% | 1,089 | — | — | — | MBA University of Dubuque | 註1 | — | — | — | — |
| 副總經理 | 中華民國 | 李正新 | 男 | 113.03.01 | 12,400 | 0.01% | — | — | — | — | 交通大學電子工程系 | — | — | — | — | — |
| 副總經理 | 中華民國 | 周世偉 | 男 | 94.01.01 | 13,620 | 0.01% | — | — | — | — | 文化大學電機系 | — | — | — | — | — |
| 副總經理 | 中華民國 | 王家鴻 | 男 | 112.03.01 | — | — | — | — | — | — | 長庚大學資管所 | |||||
| 副總經理 | 中華民國 | 張 慎 | 男 | 105.11.07 | — | — | — | — | — | — | 政治大學會研所 | — | — | — | — | — |
| 副總經理 | 中華民國 | 余昭蓉 | 女 | 105.08.01 | — | — | — | — | — | — | 交通大學應用化學所東吳大學法研所 | — | — | — | — | — |
註1：展訊精密工業股份有限公司總經理、大訊科技股份有限公司董事長特別助理、緯訊科技股份有限公司董事。
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二、董事、總經理及副總經理之調金：
(一) 董事之酬金
單位：新台幣仟元
| 職稱 | 姓名 | 董事酬金 | A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例 | 最佳員工領取相關酬金 | A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例 | 領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 報酬(A) | 退職退休金(B) | 董事酬勞(C) | 業務執行費用(D) | 薪資、獎金及特支費等(E) | 退職退休金(F) | 員工酬勞(G) | ||||||||||||||||||
| 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | |||||
| 現金金額 | 股票金額 | 現金金額 | 股票金額 | |||||||||||||||||||||
| 董事長 | 盧崑山 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12003.29% | 12003.29% | 660 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8605.10% | 1,8605.10% | 0 | |
| 董事 | 大凶科技股份有限公司代表人：梁克發 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 6181.70% | 6181.70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6181.70% | 6181.70% | 0 | |
| 董事 | 肯德科技股份有限公司代表人：梁克達 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 6121.68% | 6121.68% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6121.68% | 6121.68% | 0 | |
| 董事 | 梁傳杰 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500.69% | 2500.69% | 3,225 | 3,225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,4759.53% | 3,4759.53% | 0 | |
| 獨立董事 | 何耀宏 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 7382.02% | 7382.02% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7382.02% | 7382.02% | 0 | |
| 獨立董事 | 張漢堂 | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4291.18% | 4291.18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4291.18% | 4291.18% | 0 | |
| 獨立董事 | 陳德明 | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4291.18% | 4291.18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4291.18% | 4291.18% | 0 | |
| 獨立董事 | 沈安石 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3060.84% | 3060.84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3060.84% | 3060.84% | 0 | |
| 獨立董事 | 劉政 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3060.84% | 3060.84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3060.84% | 3060.84% | 0 | |
| 獨立董事 | 劉如潛 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3090.85% | 3090.85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3090.85% | 3090.85% | 0 |
註：沈安石、劉政、劉如潛於114/5/22解任；張漢堂、陳德明於114/5/23新任。梁傳杰於114/5/23新任，並於114/10/9解任。
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(二) 總經理及副總經理之酬金：
單位：新台幣仟元
| 職稱 | 姓名 | 薪資 (A) | 退職退休金 (B) | 獎金及 特支費等等 (C) | 員工酬勞金額 (D) | A、B、C及D等 四項總額及占稅後 純益之比例(%) | 領取來 自子公司以外 轉投資 事業或 母公司 酬金 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | |||||
| 現金 金額 | 股票 金額 | 現金 金額 | 股票 金額 | |||||||||||
| 總經理 | 梁傳杰 | 15,106 | 15,106 | 1,597 | 1,597 | 2,133 | 2,133 | - | - | - | - | 18,836 51.67% | 18,836 51.67% | - |
| 策略長 | 盧崑山 | |||||||||||||
| 副總經理 | 李正新 | |||||||||||||
| 副總經理 | 周世偉 | |||||||||||||
| 副總經理 | 王家鴻 | |||||||||||||
| 副總經理 | 張慎 | |||||||||||||
| 副總經理 | 余昭蓉 | |||||||||||||
| 副總經理 | 莊宸銘 | |||||||||||||
| 副總經理 | 熊穆文 | |||||||||||||
| 副總經理 | 余晉昌 |
註：盧崑山於114.3.31卸任，熊穆文、余晉昌114.01.15辦理退休，莊宸銘114.01.31離職。
| 給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距 | 總經理及副總經理姓名 | |||
|---|---|---|---|---|
| 本公司(註6) | 財務報告內所有公司(7)E | |||
| 低於1,000,000元 | 盧崑山、熊穆文、余晉昌 | 盧崑山、熊穆文、余晉昌 | ||
| 1,000,000元(含)～2,000,000元(不含) | 莊宸銘 | 莊宸銘 | ||
| 2,000,000元(含)～3,500,000元(不含) | 梁傳杰、李正新、周世偉、王家鴻、張慎、余昭蓉 | 梁傳杰、李正新、周世偉、王家鴻、張慎、余昭蓉 | ||
| 3,500,000元(含)～5,000,000元(不含) | ||||
| 5,000,000元(含)～10,000,000元(不含) | ||||
| 10,000,000元(含)～15,000,000元(不含) | ||||
| 15,000,000元(含)～30,000,000元(不含) | ||||
| 30,000,000元(含)～50,000,000元(不含) | ||||
| 50,000,000元(含)～100,000,000元(不含) | ||||
| 100,000,000元以上 | ||||
| 總計 | 10人 | 10人 |
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(三)前五位酬金最高主管之酬金：
單位：新台幣仟元
| 職稱 | 姓名 | 薪資 (A) | 退職退休金 (B) | 獎金及 特支費等等 (C) | 員工酬勞金額 (D) | A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%) | 領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | |||||
| 現金金額 | 股票金額 | 現金金額 | 股票金額 | |||||||||||
| 總經理 | 梁傳杰 | 2,905 | 2,905 | 0 | 0 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,225 | ||
| 8.85% | 3,225 | |||||||||||||
| 8.85% | 0 | |||||||||||||
| 副總經理 | 李正新 | 2,505 | 2,505 | 108 | 108 | 303 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,916 | ||
| 8.00% | 2,916 | |||||||||||||
| 8.00% | 0 | |||||||||||||
| 副總經理 | 張 慎 | 2,371 | 2,371 | 108 | 108 | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,869 | ||
| 7.87% | 2,869 | |||||||||||||
| 7.87% | 0 | |||||||||||||
| 副總經理 | 周世偉 | 2,138 | 2,138 | 108 | 108 | 291 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,537 | ||
| 6.96% | 2,537 | |||||||||||||
| 6.96% | 0 | |||||||||||||
| 副總經理 | 余昭蓉 | 1,891 | 1,891 | 108 | 108 | 298 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,297 | ||
| 6.30% | 2,297 | |||||||||||||
| 6.30% | 0 |
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(四)本公司及合併報表公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額佔稅後純益比例分析：
| 年度
項目 | 114年度 | | 113年度 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 本公司
支付酬金
占稅後
純益比例 | 合併報表
公司本公司
支付酬金
占稅後
純益比例 | 本公司
支付酬金
占稅後
純益比例 | 合併報表
公司本公司
支付酬金
占稅後
純益比例 |
| 董事 | 65.93% | 65.93% | -8.08% | -8.08% |
| 總經理及副總經理 | | | | |
董事酬金依章程規定主要有每月固定所得及獲利分配之董監酬勞，總經理及副總經理之酬金給付，主要有薪資、獎金、及獲利分配之員工酬勞等，係依所擔任之職位及對公司之貢獻暨參考同業水準訂定。
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三、公司治理運作情形
(一) 董事會運作情形：
本公司114年度董事會開會6次，董事出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數 | 委託出席次數 | 實際出(列)席率 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 盧崑山 | 6 | - | 100% | |
| 董事 | 梁見發 | 6 | - | 100% | 大訊科技(股)公司代表人 |
| 董事 | 梁見達 | 5 | 1 | 83% | 肯微科技(股)公司代表人 |
| 董事 | 梁傳杰 | 2 | - | 100% | 114/5/23新任/114/10/9解任 |
| 獨立董事 | 何曜宏 | 6 | - | 100% | |
| 獨立董事 | 沈安石 | 3 | - | 100% | 114/5/22解任 |
| 獨立董事 | 劉政 | 2 | 1 | 67% | 114/5/22解任 |
| 獨立董事 | 劉如濟 | 3 | - | 100% | 114/5/22解任 |
| 獨立董事 | 張漢堂 | 3 | - | 100% | 114/5/23新任 |
| 獨立董事 | 陳德明 | 3 | - | 100% | 114/5/23新任 |
其他應記載事項
- 董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：
(1) 證券交易法第十四條之三所列事項：
公司已設置審計委員會故不適用證券交易法第十四條之三所列事項。
(2) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形。
- 董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情形。
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- 董事會評鑑執行形
| 評估週期 | 評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 |
|---|---|---|---|---|
| 每年執行一次 | 114/1/1 ~ 114/12/31 | 1. 董事會 | ||
| 2. 個別董事成員 | ||||
| 3. 審計委員會 | ||||
| 4. 薪資報酬委員會 | 自評 | 1. 董事會績效評估項目： | ||
| (1) 對公司營運之參與程度 | ||||
| (2) 董事會決策品質 | ||||
| (3) 董事會組成與結構 | ||||
| (4) 董事的選任及持續進修 | ||||
| (5) 內部控制 |
-
個別董事成員績效評估項目：
(1) 公司目標與任務之掌握
(2) 董事職責認知
(3) 對公司營運之參與程度
(4) 內部關係經營與溝通
(5) 董事之專業及持續進修
(6) 內部控制等。 -
功能性委員會績效評估：
(1) 對公司營運之參與程度
(2) 功能性委員會職責認知
(3) 功能性委員會決策品質
(4) 功能性委員會組成及成員選任
(5) 內部控制 | -
當年度及最近年度加強董事會職能之目標：
(1) 本公司董事會負責指導公司策略、監督管理階層、公司治理之各項作業與安排，對公司及股東會負責，依照法令及公司章程規定或股東會決議行使職權。
(2) 本公司於 109 年 6 月 10 日股東常會改選董事，並設置審計委員會，行使公司法、證券交易法及其他法令規定之職權。
(3) 本公司於 100 年 11 月 22 日設置薪資報酬委員會，定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬，及定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
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(二)審計委員會運作情形：
本公司114年度審計委員會開會4次，獨立董事出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數 | 委託出席次數 | 實際出(列)席率 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 何曜宏 | 4 | - | 100% | |
| 獨立董事 | 沈安石 | 1 | 1 | 50% | 114/5/22解任 |
| 獨立董事 | 劉政 | 1 | 1 | 50% | 114/5/22解任 |
| 獨立董事 | 劉如濟 | 2 | - | 100% | 114/5/22解任 |
| 獨立董事 | 張漢堂 | 2 | - | 100% | 114/5/23新任 |
| 獨立董事 | 陳德明 | 2 | - | 100% | 114/5/23新任 |
其他應記載事項
- 審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：
(1) 證券交易法第十四條之五所列事項：
| 審計委員會日期 | 期別 | 議案內容 | 審計委員會決議結果 | 公司對獨立董事意見之處理 |
|---|---|---|---|---|
| 114/03/03 | 114年度第1次 | 1. 本公司113年度財務報表及營業報告書案。 | ||
| 2. 本公司113年度虧損撥補案。 | ||||
| 3. 113年度內部控制制度聲明書案。 | ||||
| 4. 資金貸與「麗禾國際股份有限公司」到期無法償還，展延一年之改善計畫。 | ||||
| 5. 本公司113年財務報表簽證會計師之委任及報酬案。 | ||||
| 6. 內部稽核主管異動案。 | 第2屆第10次審計委員會全體委員會同意通過。 | 照案通過 | ||
| 114/05/12 | 114年度第2次 | 1. 本公司114年度第1季合併財務報表案。 | ||
| 2. 資金貸與「麗禾國際股份有限公司」到期無法償還，展延一年之改善計畫案。 | 第2屆第11次審計委員會全體委員會同意通過 | 照案通過 | ||
| 114/08/11 | 114年度第3次 | 1. 本公司114年度第2季合併財務報表案。 | ||
| 2. 資金貸與「麗禾國際股份有限公司」到期無法償還，展延一年之改善計畫案。 | ||||
| 3. 公司擬辦理114年現金增資發行新股案。 | 第2屆第12次審計委員會全體委員會同意通過 | 照案通過 | ||
| 114/11/13 | 114年度第4次 | 1. 本公司114年度第3季合併財務報表案。 | ||
| 2. 修訂預先核准非確信服務政策之一般性原則。 | 第2屆第13次審計委員會全體委員會同意通過。 | 照案通過 |
(2) 除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。
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-
獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。
-
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(應就公司財務、義務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等)：
(1) 內部稽核主管依據年度稽核計劃定期向審計委員會提報彙總報告，審計委員會亦定期對本公司之內部控制制度、內部稽核人員及其工作進行考核。
(2) 本公司審計委員會由獨立董事組成，會計師就年度財務報表查核情形向獨立董事報告。
獨立董事與會計師溝通事項摘要：
| 日期 | 溝通事項 | 溝通結果 |
|---|---|---|
| 114/03/03 | 1. 113 年度個體及合併財務報告查核結果。 | |
| 2. 113 年度關鍵查核事項 | ||
| 3. 重要法規更新。 | 113 年度財務報告經審計委員會通過，並提報董事會決議通過。 | |
| 114/11/13 | 1. 114 年度第 2 季合併財務報告核閱結果。 | |
| 2. 重要法規更新。 | 114 年度第 2 季財務報告，經審計委員會通過，並提報董事會決議通過。 |
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(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：
| 評估項目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？ | V | 本公司已訂定「公司治理實務守則」，有關本守則請至公開資訊觀測站或本公司網站查詢參閱。 | 無差異 | |
| 二、公司股權結構及股東權益 | ||||
| (一)公司是否訂定內部作業處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？ | ||||
| (二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？ | ||||
| (三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？ | ||||
| (四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？ | V | 本公司設有發言人、代理發言人專人負責，若涉及法律問題，則請法務單位及律師顧問處理。 | 無差異 | |
| V | 本公司股務由股務代理機構負責，另設有股務人員與股務代理機構密切聯繫，可隨時掌握股東情形。 | 無差異 | ||
| V | 本公司有制定「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」及內部控制、內部稽核等相關管理辦法，可有效控管風險。 | 無差異 | ||
| V | 本公司訂有「誠信經營作業程序及行為指南」，明訂禁止內線交易，暨訂定「內部重大資訊處理作業程序」及其他管理作業內部控制制度「防範內線交易之管理」等，保障投資人及維護本公司權益。 | 無差異 |
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| 評估項目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 三、董事會之組成及職責 | ||||
| (一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？ | ||||
| (二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？ | ||||
| (三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？ | ||||
| (四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？ | V | V | 本公司董事會成員具備不同專業背景及工作領域，董事會結構相當健全。 | |
| 本公司依法設置薪資報酬委員會及審計委員會，功能委員會視需要時設置。 | ||||
| 本公司董事會於108年11月13日通過董事會績效評估辦法及評估方式，訂定董事會每年至少一次對董事會、董事成員、審計委員會及薪酬委員會進行績效評估。薪資報酬委員會訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策與制度，並提交董事會討論。 | ||||
| 本公司每年定期評估簽證會計師之獨立性(註1)，並取得簽證會計師獨立性聲明書，最終評估結果提報董事會。 | 無差異 | |||
| 無差異 | ||||
| 無差異 | ||||
| 無差異 | ||||
| 四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？ | V | V | 本公司由財務處設置專人負責公司治理事務，並指定財務處張愼副總經理擔任公司治理主管，主要職責為提供董事執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等，另負責公司治理相關事務。 | 無差異 |
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QLEADTEK
| 評估項目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？ | V | 本公司網站設置永續經營專區，提供利害關係人資訊，往來供應商，客戶、金融機構及其他利害相關者均保持良好關係，秉持誠信原則，共創雙贏局面。 | 無差異 | |
| 六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？ | V | 本公司委任台新綜合證券股份有限公司股務代理部為本公司股務代理機構並辦理股東會事務。 | 無差異 | |
| 七、資訊公開 | ||||
| (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？ | ||||
| (二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？ | ||||
| (三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？ | V | V | 本公司網站設有投資人關係專區，揭露財務業務及重大相關訊息，公司治理資訊已陸續建置。 | |
| 本公司已架設英文網站，並設有專人負責各項資訊之蒐集及發佈。 | ||||
| 已依規定設置發言人並報備主管機關。 | ||||
| 法人說明會召開資訊已放置於公司網站。 | ||||
| 本公司依主管機關規定期限公告申報年度財務報告，及一、二、三季財務報告與各月份營運情形。 | 無差異 | |||
| 無差異 | ||||
| 依規定期限申報 |
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| 評估項目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？ | V | 1. 員工權益：以誠信對待員工，有良好的福利及訓練制度，與員工建立互信之關係。 | ||
| 2. 僱員關懷：設置職工福利委員會充分照顧同仁，補助社團活動、婚喪喜慶及生育補助、旅遊補助等福利措施。 | ||||
| 3. 投資者關係：有專人負責投資人關係業務，處理投資人建議。 | ||||
| 4. 供應商關係：信守與供應商及利害關係人的承諾，不任意延長付款，與供應商維持良好關係。 | ||||
| 5. 利害關係人關係：尊重並維護利害關係人應有的合法權益。 | ||||
| 6. 董事進修情形：本公司之董事均具有產業專業背景及經營管理實務經驗，並持續進修相關課程。(註 2) | ||||
| 7. 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：訂定各種內部規章，並進行風險管理評估。 | ||||
| 8. 客戶政策之執行情形：加強品質改善及專業技術之提升，提供客戶最好的產品服務。 | ||||
| 9. 公司為董事購買責任保險之情形：每年依章程規定，為董事購買責任保險。 | 無差異 | |||
| 九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。 | ||||
| (一) 改善情形： | ||||
| 1. 股東會影音錄影。 | ||||
| 2. 自願揭露董事之個別酬金。 | ||||
| (二) 加強事項： | ||||
| 公司網站英文資訊 |
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註 1. 簽證會計師獨立性及適任性評估表
| 評估項目 | 是 | 否 | 是否符合獨立性及適任性 |
|---|---|---|---|
| 1. 會計師未擔任本公司之董監事。 | V | V | |
| 2. 會計師非本公司之股東。 | V | V | |
| 3. 會計師未在本公司兼任或從事經常性工作，支領固定薪給。 | V | V | |
| 4. 會計師與本公司無重大財務利害關係。 | V | V | |
| 5. 會計師與本公司無金錢借貸之情事。 | V | V | |
| 6. 會計師未涉及本公司制定決策之管理職能。 | V | V | |
| 7. 會計師執業前兩年未在本公司服務。 | V | V | |
| 8. 取得會計師出具之獨立性聲明書。 | V | V | |
| 9. 會計師並無連續 7 年提供本公司審計簽證服務。 | V | V | |
| 10. 會計師與管理階層、治理單位及內部稽核無互動情形不良。 | V | V | |
| 11. 審計與稅務服務品質及時效符合需求。 | V | V | |
| 12. 本公司財務報告未受有訴訟或遭主管機關糾正情形。 | V | V | |
| 13. 取得會計師審計品質指標(AQI)並進行評估： | |||
| (1) 專業性指標：查核經驗、訓練時數、流動率及專業支援足夠。 | |||
| (2) 品質控管指標：會計師負荷、查核投入、EQCR 複核情形及品管支援能力等足夠。 | |||
| (3) 獨立性：非審計服務占比及客戶孰患度等未見異常。 | |||
| (4) 監督：外部檢查缺失及處分、主管機關發函改善等未見異常。 | V | V |
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註 2.114 年度截至年報刊印日止，董事進修情形：
| 職稱 | 姓名 | 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 | 當年度進修總時數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起 | 迄 | ||||||
| 獨立董事 | 何曜宏 | 114/01/15 | 114/01/15 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 人工智慧背後的半導體產業革命新思維 | 3.0 | 15.0 |
| 114/07/09 | 114/07/09 | 證券交易所 | 2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 | 3.0 | |||
| 114/10/03 | 114/10/03 | 財團法人台灣金融研訓院 | 公司治理論壇 | 3.0 | |||
| 114/12/15 | 114/12/15 | 台灣董事學會 | 邁向 2026:掌舵亞洲 打造企業前瞻藍圖 | 3.0 | |||
| 115/02/10 | 115/02/10 | ESG 世界公民數位治理基金會 | 台美關稅與投資協議的董事會對策 | 3.0 | |||
| 獨立董事 | 張漢堂 | 114/08/22 | 114/08/22 | 中華民國工商協進會 | 公司董事暨監察人研習—「2025 台新新光淨零高峰論壇」 | 3.0 | 3.0 |
| 獨立董事 | 陳德明 | 114/08/22 | 114/08/22 | 中華民國工商協進會 | 公司董事暨監察人研習—「2025 台新新光淨零高峰論壇」 | 3.0 | 3.0 |
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(四) 薪酬委員會組成、職責及運作情形：
- 薪資報酬委員會成員資料
| 身分別 | 姓名 | 專業資格與經驗 | 獨立性情形 | 兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數 |
|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 何曜宏 | 請參閱第5頁董事資料相關內容 | 2 | |
| 獨立董事 | 張漢堂 | 請參閱第5頁董事資料相關內容 | - | |
| 獨立董事 | 陳德明 | 請參閱第5頁董事資料相關內容 | - |
- 薪資報酬委員會運作成員資訊
(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。
(2) 第五屆委員任期：112 年 11 月 9 日至第十三屆董事會任期截止日止。114 度共召開 2 次薪酬委員會，委員出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 何曜宏 | 2 | 0 | 100% | - |
| 委員 | 沈安石 | 1 | 0 | 100% | 114/5/22 解任 |
| 委員 | 劉政 | 1 | 0 | 100% | 114/5/22 解任 |
| 委員 | 張漢堂 | 1 | 0 | 100% | 114/5/23 新任 |
| 委員 | 陳德明 | 1 | 0 | 100% | 114/5/23 新任 |
| 其他應記載事項： | |||||
| 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。 | |||||
| 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。 |
- 提名委員會運作情形資訊：本公司無設置提名委員會。
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(五) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：
| 評估項目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？ | V | 本公司設置「永續發展及風險管理委員會」就企業社會責任、永續發展方向及目標擬定或相關管理方針及具體推動計畫統籌規劃及執行，由總經理擔任召集人，指派經營管理處處級主管為永續長，委員會成員包括各處處級主管，負責整合相關部門以使公司在ESG/永續經營方面順利推動，以國際報告書組織的永續性指標揭露準則，定期監督各面向之年度目標督執行狀況，落實企業的願景及短中長期目標，並定期向董事會報告。 | 無差異 | |
| 二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？ | V | 本公司依據「風險管理政策及程序」就營運、財務、策略、環境、法律及其他風險，分別辨識可能遇到的風險因子，判斷風險發生的可能性，評估對公司可能的影響，進一步進行風險管理，將風險控制在可接受範圍內。 | 無差異 | |
| 三、環境議題 | ||||
| (一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？ | V | 本公司訂有「環境評估作業程序」，各項環安運作皆依法令制度規範，定期追蹤及申報廢棄物產生量，訂定減廢目標，進行資源環收觀念宣導，設定各項能源節省方案，達到節能愛地球之目標。本公司並通過ISO-14001(環境管理國際標準)之認證，且定期稽核與評鑑。 | ||
| 本公司致力改善能源使用效率，採用環保、再生物料。 | 無差異 | |||
| (二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？ | V | 無差異 |
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| 評估項目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| (三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？ | ||||
| (四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？ | V | 本公司持續評估氣候變遷造成的風險與機會，採取因應措施，例如利用保險分攤災害可能造成公司損失的比例，尋求業務轉型與突破。 | ||
| 本公司過去兩年均有進行溫室氣體盤查，用水量及廢棄物定期均有相關紀錄可查，也對同仁進行相關宣導。 | 無差異 | |||
| 四、社會議題 | ||||
| (一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？ | ||||
| (二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？ | ||||
| (三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？ | ||||
| (四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？ | ||||
| (五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者 | V | 本公司依循相關法規及國際人權公約訂有人權政策、工作規則等。 | ||
| 本公司訂有績效考核程序，定期實施員工績效考核，作為獎金發放及升遷調薪之依據。休假及福利政策均依循或優於相關法令。 | ||||
| 本公司定期實施員工健康檢查，並有特約職醫職護關懷員工健康，定期進行安全衛生健康相關訓練課程，提供員工良好的工作環境。 | ||||
| 本公司持續透過內外部教育訓練，提供員工專業及管理技能。 | ||||
| 本公司產品與服務均遵循相關法規與國際準則，並投保產品責任險，提供客戶與消費者明確的保固服務及隱私權保護，相關內容於公司網站均可查詢。 | 無差異 | |||
| 無差異 | ||||
| 無差異 | ||||
| 無差異 | ||||
| 無差異 | ||||
| 無差異 |
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| 評估項目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 或客戶權益政策及申訴程序？ | ||||
| (六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？ | V | 本公司訂有供應商行為準則，定期對供應商進行社會環境責任稽核評估，了解供應商對相關議題的實施情形。 | 無差異 | |
| 五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？ | ||||
| 前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？ | V | 本公司訂有永續報告書編製及確信作業程序，參照國際通用準則進行編製永續報告書。 | 未取得第三方驗證單位確信。 | |
| 六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」訂有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： | ||||
| 本公司訂有「永續發展守則」，針對環境管理、社會公益、人權、利害關係人權益、社區參與等皆有相關規範，可至本公司網站上查詢。 | ||||
| 七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： | ||||
| (一) 健康安全職場： | ||||
| 提供員工豐富的醫療資源，辦理身心平衡相關課程，時時關心員工健康，舉辦多樣健康講座。 | ||||
| (二) 運動企業認證： | ||||
| 建立員工規律運動習慣，支持運動產業的發展，獲得教育部體育署運動企業認證。 |
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本公司氣候相關資訊執行情形
| 項 目 | 執行情形 |
|---|---|
| 1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。 | 1. 董事會為公司氣候議題之最高監督及決策單位，高階經理人由總經理擔任召集人，指派管理處處級主管為永續長，各處級主管擔任委員會成員，就公司永續目標規劃、執行，及評估包含氣候在內的各類風險情境，研擬調適因應策略，並向董事會報告 |
| 2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。 | 2. 已辨識及敘明氣候變遷預計產生的風險與機會、影響時程、財務影響等，短期風險與機會包括電費上漲、原物料成本上漲、精進永續資訊揭露提升公司正面形象，中期風險包括戰爭、極端氣候天災等事件導致供應鏈/物流不順暢，成本高漲，長期風險包括公司配合淨零排放趨勢須調整資本支出。 |
| 3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。 | 3. 極端氣候可能影響供應中斷或延誤的風險，另因應法令及趨勢進行之轉型行動，公司必須投入相應的人力及技術資源，短期將增加公司之營運成本，但長期有助於提升企業競爭力。 |
| 4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。 | 4. 各項業務可能面臨的氣候風險由各權責單位進行因應規劃，適當調整相關作業辦法、管理程序等，並隨時追蹤檢討風險管理執行情形。 |
| 5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。 | 5. 公司尚未使用情境分析來評估面對氣候變遷風險之韌性。 |
| 6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。 | 6. 無。 |
| 7. 若使用內部確定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。 | 7. 無 |
| 8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。 | 8. 無。 |
| 9. 溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫(另填於1-1及1-2)。 | 9. 詳下表 1-1 及 1-2 |
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1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形
(1) 溫室氣體盤查資訊
最近兩年度溫室氣體之排放量(公噸 CO2e)、密集度(公噸 CO2e/百萬元)及資料涵蓋範圍。
| 年份
項目 | 113 年 | 114 年 |
| --- | --- | --- |
| 範疇一 | 47.0949 | 43.1983 |
| 範疇二 | 666.3207 | 550.0604 |
| 範疇三 | - | - |
| 溫室氣體排放強度(註)
(公噸 CO2e/新臺幣仟元) | 0.000166 | 0.000134 |
註 1：範疇一：直接來自於公司所擁有或控制之排放源。
範疇二：來自於輸入電力、熱或蒸氣而造成間接之溫室氣體排放。
範疇三：由公司活動產生之排放，非屬能源間接排放，而係來自於其他公司所擁有或控制之排放源。
(2) 溫室氣體確信資訊：完整確信資訊將於永續報告書揭露。
1-2 114 年溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫
| 敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。 |
|---|
| 本公司自 113 年起自主完成涵蓋範疇一及範疇二之溫室氣體盤查，因屬資本額 50 億以下之公司，依金管證發字第 11203852314 號函，預計自 116 年起完成減碳目標、策略及具體行動計畫之揭露，並依規定時程辦理相關確認作業或第三方驗證。 |
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(六)公司履行誠信經營情形及及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：
| 評估項目 | 運 作 情 形 | | | 與上市上櫃公司
誠信經營守則差異情形及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 是 | 否 | 摘要說明 | |
| 一、訂定誠信經營政策及方案
(一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？
(二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？
(三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？ | V | V | 本公司「誠信經營守則」業於108年11月13日經董事會核准訂定。明定董事會及管理階層應盡之善良管理人之注意義務，以落實誠信經營政策之承諾。
本公司已訂定「誠信經營守則作業程序及行為指南」，落實誠信經營政策，並積極防範不誠信行為。建立檢舉管道，使本公司制定之道德行為準則及誠信經營守則得以落實。
本公司除對內部宣導，傳達誠信之重要性，並於「誠信經營守則作業程序及行為指南」訂定各項防範不誠信行為之處理程序。 | 無差異
無差異
無差異 |
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| 評估項目 | 運 作 情 形 | | | 與上市上櫃公司
誠信經營守則差
異情形及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 是 | 否 | 摘要說明 | |
| 二、落實誠信經營
(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？
(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？ | V | V | 公司與供應商及客戶往來訂有平和機制，與重要客戶交易前，會先行評估往來對象之合法性，並做授信評估，避免與有不誠信行為者交易，並以契約明訂雙方之權利義務及廉潔條款，以防範不誠信之交易行為。
本公司已訂定「誠信經營守則」，為健全誠信經營管理，由管理處為專責單位，負責誠信經營政策與防範方案之制定，並每年一次定期向董事會報告其執行情形。
本公司 114 年度推動誠信經營情形業於 114 年 11 月 13 日提報董事會洽悉在案。
本公司訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，提供本公司人員於執行業務中，遇發生利益迴避案件情形時之行為指引。
本公司已訂定「公司誠信經營守則」，建立有效之會計制度及內部控制制度，並隨時檢討，俾確保該制度之設計及執行持續有效。
本公司內部稽核單位定期查核前項制度遵循情形，並做成稽核報告提報董事會。 | 無差異
無差異
無差異
無差異 |
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| 評估項目 | 運 作 情 形 | | | 與上市上櫃公司
誠信經營守則差異情形及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 是 | 否 | 摘要說明 | |
| (五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？ | V | | 本公司已訂定「誠信經營守則」，並經常向董事會成員、受僱人及受任人傳達誠信之重要性。並以誠信、熱情與創新為公司核心價值。
本公司每年定期舉辦誠信經營相關之教育訓練及宣導，對象包括董事會成員、經理人、員工等。114 年 11 月 5 日透過辦理教育訓練及郵件宣導方式進行誠信宣導：論企業誠信。 | 無差異 |
| 三、公司檢舉制度之運作情形
(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？
(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？ | V | | 本公司設有檢舉電子信箱與電話，提出檢舉後，會啟動調查程序，稽核單位會指派專責人員調查。
本公司於「誠信經營守則作業程序及行為指南」明訂檢舉呈報對象、審理單位，並承諾對檢舉人及檢附證據予以保密。檢舉情事經查證屬實，本公司相關單位檢討相關內部控制制度及作業程序，並提出改善措施，以杜絕相同行為再次發生。 | 無差異
無差異 |
| 四、加強資訊揭露
公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？ | V | | 本公司於公司網站及公開資訊觀測站，揭露「誠信經營守則」及「誠信經營守則作業程序及行為指南」。並於公司年報及公司網站揭露「誠信經營守則」執行情形。 | 無差異 |
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| 評估項目 | 運 作 情 形 | | | 與上市上櫃公司
誠信經營守則差
異情形及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 是 | 否 | 摘要說明 | |
| 五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：
公司訂定誠信經營守則，本著誠信、負責、廉明之經營理念，且建立良好之公司治理與風險控管機制，並遵守公司法、證券交易法、商業會計法及上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，以為公司落實誠信負責經營之基本原則，且於內部管理及外部商業活動中確實執行。 | | | | |
| 六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：
公司以誠信為根本，務求全體員工秉持誠信精神，對投資人和社會負責。此外，公司與相關廠商及合作對象多為長期合作，並設置相關專職人員參與，維繫長期穩健合作關係。 | | | | |
(七) 其他對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：
本公司訂有公司治理實務守則，針對保障股東權益、強化董事會職能、尊重利害關係人權益、提升資訊透明度等皆有相關規範，請參考公開資訊觀測站或本公司網站。
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(八) 內部控制制度執行狀況：
- 內部控制聲明書
麗臺科技股份有限公司
內部控制制度聲明書
日期：一一五年三月九日
本公司民國一一四年度之內部控制制度，依據自行檢查的結果，謹聲明如下：
一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率（含獲利、績效及保障資產安全等）、財務報導之可靠性及相關法令之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估及因應，3.控制作業，4.資訊及溝通，及5.監督。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，檢查內部控制制度之設計及執行的有效性。
五、本公司基於前項檢查結果，認為本公司民國一一四年十二月三十一日的內部控制制度（含對子公司之監督與管理），包括知悉營運之效果及效率目標達成之程度、財務報導之可靠性及相關法令之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
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QLEADTEK
六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
七、本聲明書業經本公司民國一一五年三月九日董事會通過，出席董事(含委託)六人中，無人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。
麗臺科技股份有限公司
董事長：盧崑山 簽章
總經理：梁傳杰 簽章
- 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。
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QLEADTEK
(九) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：
| 日期 | 股東會重要決議 |
|---|---|
| 114/05/23 | 114年股東常會重要決議事項： 1.承認事項 (1)通過113年度財務報表及營業報告書案。 (2)通過113年度虧損撥補案。 2.討論暨選舉事項 (1)修訂公司章程案。 (2)補選董事案。 (3)解除新任董事及其代表人競業限制案。 |
| 日期 | 董事會重要決議事項 |
| --- | --- |
| 114/03/03 | 1. 通過113年度財務報表及營業報告書案。 2. 通過113年度虧損撥補案。 3. 通過113年度內部控制制度聲明書案。 4. 通過資金貸與「麗禾國際股份有限公司」到期無法償還，展延一年之改善計畫。 5. 通過本公司基層員工定義案。 6. 通過修訂「公司章程」案。 7. 通過本公司會計師獨立性及適任性評估案。 8. 通過通本公司113年度財務報表簽證會計師之委任及報酬案。 9. 通過內部稽核主管異動案。 10. 通過補選董事案。 11. 通過召集114年股東常會相關事由案。 12. 通過臺生醫股份有限公司現金增資認股案。 13. 通過處分麗臺生醫股份有限公司股份案。 14. 通過出售日本子公司(Leadtek Japan)案。 15. 通過本公司114年度營運計畫案。 |
| 114/04/07 | 1. 通過提名董事暨獨立董事候選人案。 2. 通過解除新任董事及其代表人競業限制案。 3. 通過麗臺生醫股份有限公司總經理薪資報酬案。 |
| 114/05/12 | 1. 通過本公司114年度第1季合併財務報表案。 2. 通過資金貸與「麗禾國際股份有限公司」到期無法償還，展延一年之改善計畫。 3. 通過修正出售日本子公司(Leadtek Japan)案。 4. 通過銀行融資授信額度案。 |
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| 日 期 | 董事會重要決議事項 |
|---|---|
| 114/08/11 | 1. 通過本公司 114 年度第 2 李合併財務報表案。 |
| 2. 通過資金貸與「麗禾國際股份有限公司」到期無法償還，展延一年之改善計畫案。 | |
| 3. 通過銀行融資授信額度案。 | |
| 4. 通過銀行融資授信額度案。 | |
| 5. 通過擬委任薪資報酬委員會委員。 | |
| 6. 通過第二次修正溫室氣體盤查及查證時程規劃案 | |
| 7. 通過 113 年度永續報告書案。 | |
| 8. 通過本公司擬辦理 114 年現金增資發行新股案。 | |
| 114/10/13 | 1. 通過訂定 114 年度現金增資發行價格案。 |
| 2. 通過本公司 114 年現金增資經理人及具員工身分之董事員工認購建議案。 | |
| 114/11/13 | 1. 通過本公司 114 年度第 3 李合併財務報表案。 |
| 2. 通過 115 年度內部稽核計劃案。 | |
| 3. 通過修訂預先核准非確信服務政策之一般性原則。 | |
| 4. 通過處分家美工業區廠房辦公室案。 | |
| 5. 通過設立韓國辦事處。 | |
| 115/03/09 | 1. 通過 114 年度財務報表及營業報告書案。 |
| 2. 通過 114 年度虧損撥補案。 | |
| 3. 通過 114 年度內部控制制度聲明書案。 | |
| 4. 通過本公司會計師獨立性及適任性評估案。 | |
| 5. 通過通本公司 113 年度財務報表簽證會計師之委任及報酬案。 | |
| 6. 通過修訂「公司章程」案。 | |
| 7. 通過改選董事案 | |
| 8. 通過召集 115 年股東常會相關事宜案。 | |
| 9. 通過修訂「公司治理實務守則」案。 | |
| 10. 通過修訂「永續發展實務守則」案。 | |
| 11. 通過除列轉投資 Leadtek Clouding Solution (Pty) Ltd.資產案。 | |
| 12. 通過設立韓國子公司案。 | |
| 13. 通過訂定「董事及經理人薪酬暨績效評估管理辦法」案。 | |
| 14. 通過部分經理人薪酬調整案。 | |
| 15. 通過 114 年度營運計畫案。 | |
| 115/04/13 | 1. 通過處分家美工業區廠房辦公室評估案。 |
| 2. 通過修正設立韓國子公司案。 | |
| 3. 通過提名第十四屆董事暨獨立董事候選人案。 | |
| 4. 通過解除新任董事及其代表人競業限制案。 | |
| 5. 通過私募現金增資發行新股案。 | |
| 6. 通過修正 115 年股東常會召集事由案。 | |
| 7. 通過買回 Leadtek Japan 股權案。 |
(十) 最近年度及截至年報刊印日止，董事對董事會通過重要決議有不同意見且有記錄或書面聲明者，其主要內容：無。
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四、簽證會計師公費資訊：
(一) 簽證會計師公費資訊：
新臺幣千元
| 會計師事務所名稱 | 會計師姓名 | 會計師查核期間 | 審計公費 | 非審計公費 (註1) | 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安侯建業聯合會計師事務所 | 簡思娟 | 114.1.1.~114.12.31 | 4,120 | 250 | 4,370 | |
| 郭冠繆 |
註 1：移轉訂價查核及其他
(二) 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，其審計公費減少金額及原因：無。
(三) 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，其審計公費減少金額、比例及原因：無。
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五、更換會計師資訊：無。
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間：無。
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形：
- 董事、經理人及大股東股權變動情形：
| 職稱 | 姓名 | 114年度 | 115年度截至115年3月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有股數 | |||||
| 增(減)數 | 質押股數 | ||||
| 增(減)數 | 持有股數 | ||||
| 增(減)數 | 質押股數 | ||||
| 增(減)數 | |||||
| 董事長 | 盧崑山 | 20,096 | 0 | 0 | 0 |
| 董事 | 大訊科技股份有限公司 | 1,489,081 | 0 | 0 | 0 |
| 董事代表人 | 梁見發 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 董事 | 肯徵科技股份有限公司 | 744,496 | 0 | 0 | 0 |
| 董事代表人 | 梁見達 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 獨立董事 | 何曜宏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 獨立董事 | 張漢堂 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 獨立董事 | 陳德明 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總經理 | 梁傳杰 | 12,000 | 0 | (9,000) | 0 |
| 副總經理 | 李正新 | 30,000 | 0 | (17,600) | 0 |
| 副總經理 | 周世偉 | 10,296 | 0 | 0 | 0 |
| 副總經理 | 王家鴻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 副總經理暨財務會計主管 | 張愼 | (7,048) | 0 | 0 | 0 |
| 副總經理 | 余昭蓉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 協理 | 陳樹威 | 31,449 | 0 | 0 | 0 |
- 股權移轉之相對人為關係人者：無。
- 股權質押之相對人為關係人者：無。
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八、持股比例占前十名之股東、其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊：
| 姓名 | 本人持有股份 | 配偶、未成年子女持有股份 | 利用他人名義合計持有股份 | 前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。 | 備註 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 名稱 | 關係 | ||
| 大訊科技股份有限公司 | 18,156,081 | 19.33% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 肯微科技股份有限公司 | 關係人 | |
| 肯微科技股份有限公司 | 9,077,496 | 9.66% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 大訊科技股份有限公司 | 關係人 | |
| 黃敏聰 | 1,316,146 | 1.40% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 無 | 無 | |
| 林玉崑 | 600,000 | 0.64% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 無 | 無 | |
| 吳秉宗 | 533,169 | 0.57% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 無 | 無 | |
| 陳佩靖 | 460,000 | 0.49% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 無 | 無 | |
| 林宗賜 | 400,000 | 0.43% | 0.00% | 0 | 0.00% | 無 | 無 | ||
| 朱建驊 | 389,000 | 0.41% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 無 | 無 | |
| 盧淑芳 | 320,000 | 0.34% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 無 | 無 | |
| 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管美林國際公司投資專戶 | 317,250 | 0.34% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 無 | 無 |
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九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例：
114年12月31日
單位：股；%
| 轉投資事業
(註1) | 本公司投資 | | 董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資 | | 綜合投資 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 股數 | 持股比例 | 股數 | 持股比例 | 股數 | 持股比例 |
| Leadtek Holding Inc. | 7,500,000 | 100.00 | — | — | 7,500,000 | 100.00 |
| 麗臺生醫股份有限公司 | 5,100,000 | 25.37 | — | — | 5,100,000 | 25.37 |
| 麗台(上海)信息科技有限公司 | — | — | — | 100.00 | — | 100.00 |
| 炙倫雲計算(上海)有限公司 | — | — | — | 45.00 | — | 45.00 |
註1：係本公司個體財務報表採權益法之長期投資。
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繁、募資情形
一、資本及股份
(一) 股本來源
115年4月30日
單位：新台幣仟元、仟股
| 年 月 | 發行價格 (元) | 核定股本 | 實收股本 | 備 註 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 金額 | 股數 | 金額 | 股本來源 | 以現金以外之財產抵充股款者 | 其他 | |||
| 94年1月 | 16.3 | 400,000 | 4,000,000 | 167,621 | 1,676,215 | 附認股權公司債認股 | 3,803 | 無 | - |
| 94年3月 | 16.3 | 400,000 | 4,000,000 | 176,308 | 1,763,086 | 附認股權公司債認股 | 86,871 | 無 | - |
| 94年5月 | 16.3 | 400,000 | 4,000,000 | 176,358 | 1,763,577 | 附認股權公司債認股 | 491 | 無 | - |
| 94年6月 | 16.3/13.6 | 400,000 | 4,000,000 | 176,691 | 1,766,906 | 附認股權公司債認股員工認股權認股 | 3,129 | ||
| 200 | 無 | - | |||||||
| 94年7月 | 14.4/12 | 400,000 | 4,000,000 | 179,812 | 1,798,117 | 附認股權公司債認股員工認股權認股 | 31,041 | ||
| 170 | 無 | - | |||||||
| 94年7月 | 10 | 400,000 | 4,000,000 | 202,161 | 2,021,612 | 盈餘轉增資資本公積轉增資 | 161,439 | ||
| 62,056 | 無 | - | |||||||
| 94年8月 | 14.4/12 | 400,000 | 4,000,000 | 203,210 | 2,032,099 | 附認股權公司債認股員工認股權認股 | 10,347 | ||
| 140 | 無 | - | |||||||
| 96年4月 | 13.8 | 400,000 | 4,000,000 | 209,790 | 2,097,896 | 附認股權公司債認股 | 65,797 | 無 | - |
| 96年4月 | 11.6-16.6 | 400,000 | 4,000,000 | 210,309 | 2,103,086 | 員工認股權認股 | 5,190 | 無 | - |
| 96年7月 | 11.6-19.2 | 400,000 | 4,000,000 | 212,001 | 2,120,006 | 員工認股權認股 | 16,920 | 無 | - |
| 96年10月 | - | 400,000 | 4,000,000 | 148,400 | 1,484,004 | 減少資本 | -636,002 | 無 | - |
| 97年10月 | 10 | 400,000 | 4,000,000 | 152,992 | 1,529,916 | 盈餘轉增資 | 45,912 | 無 | - |
| 99年4月 | 13.9~16.1 | 400,000 | 4,000,000 | 153,107 | 1,531,066 | 員工認股權認股 | 1,150 | 無 | - |
| 100年9月 | - | 400,000 | 4,000,000 | 107,174 | 1,071,746 | 減少資本 | -459,320 | 無 | - |
| 106年8月 | - | 400,000 | 4,000,000 | 53,587 | 535,873 | 減少資本 | -535,873 | 無 | - |
| 111年9月 | 10 | 400,000 | 4,000,000 | 58,946 | 589,460 | 盈餘轉增資 | 53,587 | 無 | - |
| 112年10月 | 26.76 | 400,000 | 4,000,000 | 83,946 | 839,460 | 私募現金增資 | 250,000 | 無 | - |
| 114年11月 | 45 | 400,000 | 4,000,000 | 93,946 | 939,460 | 現金增資(註1) | 100,000 | 無 | - |
註1：中華民國115年1月6日經授商字第11430205950號。
115年4月30日
單位：股
| 股份種類 | 核定股本 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|
| 流通在外股份(註) | 未發行股份 | 合計 | ||
| 記名式普通股 | 93,946,031 | 306,053,969 | 400,000,000 |
註：流通在外股份為上市股票。
總括申報制度相關資訊：不適用。
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(二)主要股東名單
115年4月5日
單位：股
| 主要股東名稱 | 股份 | 持有股數 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 大訊科技股份有限公司 | 18,156,081 | 19.33% | |
| 肯微科技股份有限公司 | 9,077,496 | 9.66% | |
| 黃敏聰 | 1,316,146 | 1.40% | |
| 林玉崑 | 600,000 | 0.64% | |
| 吳秉宗 | 533,169 | 0.57% | |
| 陳佩靖 | 460,000 | 0.49% | |
| 林宗賜 | 400,000 | 0.43% | |
| 朱建騏 | 389,000 | 0.41% | |
| 盧淑芳 | 320,000 | 0.34% | |
| 匯豐（台灣）商業銀行股份有限公司受託保管美林國際公司投資專戶 | 317,250 | 0.34% |
(三) 公司股利政策及執行狀況：
- 章程所訂之股利政策
本公司營運處於穩定成長期，盈餘之分配以現金股利為優先，亦得以股票股利之方式分配，惟股票股利之分配比例以不高於當年度股利總額之百分之五十為原則。
- 本次股東會擬議股利分配之情形
本公司一一四年度虧損撥補案，業經董事會通過，不分發股利。
(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。
(五) 員工、董事酬勞：
- 公司章程所載員工、董事酬勞之成數或範圍
本公司114年5月23日股東會修訂章程後規定，本公司年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利，應提撥不低於百分之三為員工酬勞及不高於百分之五為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。
前項員工酬勞總額中應提撥不低於百分之二十為基層員工分派酬勞。
員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。員工酬勞之分派由董事會決議以股票或現金分派發放，發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工，其適用條件授權董事會訂定之，董事酬勞僅得以現金為之。
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-
本期估列員工、董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異之會計處理：不適用。
-
董事會通過分派酬勞情形：
(1) 以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：不適用。
(2) 以股票分派之員工酬勞及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：不適用。
- 前一年度員工、董事酬勞之實際分派情形(包括分派股數、金額及股價)、其與認列員工、董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：不適用。
(六) 公司買回本公司股份情形：無。
二、公司債辦理情形：無
三、特別股辦理情形：無。
四、海外存託憑證辦理情形：無
五、員工認股權憑證辦理情形：無未到期之員工認股權憑證。
六、限制員工權利新股辦理情形：無。
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形應記載事項：無。
八、資金運用計畫執行情形
前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計劃效益尚未顯現者：無。
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肆、營運概況
一、業務內容
(一) 業務範圍
- 所營業務之主要內容：
(1) CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
(2) CH01040 玩具製造業。
(3) I301010 資訊軟體服務業。
(4) F401010 國際貿易業。
(5) F104110 布定、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業。
(6) F204110 布定、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業。
(7) CC01060 有線通信機械器材製造業。
(8) CC01070 無線通信機械器材製造業。
(9) CC01101 電信管制射頻器材製造業。
(10) F113070 電信器材批發業。
(11) F213060 電信器材零售業。
(12) F401021 電信管制射頻器材輸入業。
(13) CF01011 醫療器材製造業。
(14) F108031 醫療器材批發業。
(15) F208031 醫療器材零售業。
(16) CE01021 度量衡器製造業。
本公司除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
- 營業比重：
| 產品項目 | 113 年度營業收入比率 | 114 度營業收入比率 |
|---|---|---|
| 電腦產品 | 92.44% | 99.66% |
| 智慧醫療產品 | 2.04% | 0.00% |
| 其他 | 5.52% | 0.34% |
| 合計 | 100.00% | 100.00% |
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- 目前之商品項目：
| 產品名稱 | 種類 |
|---|---|
| A. 繪圖卡產品 | - NVIDIA 遊戲型繪圖卡 |
| - NVIDIA 工作站繪圖卡 | |
| - NVIDIA 伺服器高效能運算卡 | |
| B. 系統產品 | - 工作站電腦 |
| - 高速運算伺服器 | |
| - NVIDIA DGX Spark (個人 AI 超級電腦) | |
| - NVIDIA AI 超級電腦系統 | |
| C. 專案產品 | - AIDMS 管理軟體 |
| D. 其他產品 | - NVIDIA Omniverse 元宇宙平台 |
| - NVIDIA DRIVE 自動駕駛套件 | |
| - NVIDIA vGPU 虛擬化繪圖 |
- 計劃開發之新商品：
| 計畫名稱 | 計畫用途 | 計畫說明 |
|---|---|---|
| AI 工作站 | 提供工作站整機直接液體冷卻方案，一次性解決系統高耗熱與噪音問題，同時仍保有多 GPU 的強大運算效能。讓 AI 開發人員和資料科學家能夠滿足對模型進行設計、開發、微調和訓練與推論等 AI 工作負載之所需。 | 結合新一代液冷式 GPU 與工作站運算平台，構建 AI 開發與硬體運算資源分配之系統軟體組合，以達到提供 AI 開發工作站一體機的目的，可即時增強人工智慧開發、推論、資料科學、內容創作、以及產業數位化工作負載所需的運算資源。 |
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(二) 產業概況：
1. 產業之現況與發展
過去繪圖卡 GPU 過去主要的應用場景集中在圖形處理和遊戲領域。
(1) 2D/3D 圖形渲染：在 1980 年代，早期的圖形卡主要用於處理 2D 圖像和文字顯示。隨著 1990 年代 3D 遊戲和模擬應用的興起，對 3D 圖形渲染的需求大幅增加。GPU 最初的設計目的就是為了加速即時 3D 圖形的生成，例如紋理映射、光柵化等。
(2) 遊戲主機與個人電腦遊戲：GPU 的發展與遊戲產業的蓬勃發展密不可分。NVIDIA 的 GeForce 系列等早期 GPU，極大地提升了遊戲的視覺效果和流暢度，讓更逼真、更沉浸式的遊戲體驗成為可能。
(3) 專業圖形工作站：在 CAD (電腦輔助設計)、模擬和特效等專業領域，GPU 也被用於處理複雜的圖形渲染任務，雖然當時的硬體功能相對有限，但已為後續的發展奠定了基礎。
現在繪圖卡 GPU 已遠超其最初的圖形處理範疇，成為一種通用計算引擎(GPGPU)，廣泛應用於多個高計算需求的領域。其強大的平行處理能力使其在以下方面發揮關鍵作用：
(1) 遊戲與娛樂：遊戲仍然是 GPU 的核心應用之一。現代 GPU 支援光線追蹤 (Ray Tracing) 和 DLSS (Deep Learning Super Sampling) 等技術，提供了前所未有的視覺真實感和性能。此外，在虛擬實境(VR)和擴增實境 (AR) 應用中，GPU 也是提供沉浸式體驗的關鍵。
(2) 人工智慧(AI)與機器學習(ML)：這是當前 GPU 最重要的應用領域之一。
① 深度學習模型訓練：大型語言模型 (LLMs)、圖像識別、自然語言處理等深度學習任務需要處理海量的數據和執行數百萬次的平行計算。GPU 的架構非常適合這類密集型矩陣運算，因此成為訓練 AI 模型的核心硬體。
② 推論與邊緣計算：除了訓練，GPU 也被用於 AI 模型的推論階段，例如在自動駕駛、智慧安防、醫療影像分析等領域，實現即時的決策和處理。
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(3) 高效能運算(HPC)與科學研究：
① 科學模擬：在氣象預報、分子動力學、天體物理學、藥物發現等科學研究中，GPU 能加速複雜的模擬和數據分析，大幅縮短研究週期。
② 大數據分析：GPU 在處理和視覺化大規模數據集方面表現出色，有助於企業和研究機構從數據中提取洞察。
(4) 內容創作與媒體：
① 影片編輯與渲染：GPU 顯著加速了影片的編碼、解碼、特效處理和渲染，尤其是在處理 4K、8K 等高解析度內容時，效率提升明顯。
② 3D 模型與動畫：動畫工作室、影視產業廣泛使用 GPU 進行 3D 模型渲染、特效製作，例如 Pixar 和 DreamWorks 等公司。
③ 圖形設計與圖像處理：Adobe Photoshop、Illustrator 等軟體也利用 GPU 加速圖像處理和編輯。
(5) 區塊鏈與加密貨幣挖礦：雖然市場波動較大，但在過去一段時間內，GPU 的平行運算能力使其成為比特幣、以太坊等加密貨幣挖礦的主要硬體。
(6) 自動駕駛與汽車電子：在自動駕駛汽車中，GPU 是處理感測器數據、即時地圖構建、路徑規劃和決策的關鍵元件。NVIDIA 的 Drive PX 等平台便是專為此類應用設計。
(7) 醫療影像與診斷：GPU 用於加速醫學影像(如 CT、MRI 掃描)的處理和分析，幫助醫生識別異常和模式，輔助疾病診斷和治療計畫。
(8) 金融建模與交易：在金融領域，GPU 用於運行風險模擬、演算法交易模型和投資組合最佳化，提供更快的計算速度和精確度。
總結來說，繪圖卡 GPU 的應用已經從單純的「顯示」功能，發展到支援人類社會各方面「計算」的核心驅動力，特別是在 AI 時代，其重要性日益凸顯。未來，隨著技術的持續進步，GPU 的應用範疇預計還會不斷擴大。
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2. 產業上、中、下游之關聯性
3. 產品發展趨勢及競爭情形
近年來繪圖卡 GPU 產品已不再僅是圖形處理器，而是演變為「異質運算的核心樞紐」。
(1) 高頻寬與超大記憶體成為標配 (HBM4 時代)：為應對大模型本地推論需求，工作站繪圖卡全面導入 HBM4 (高頻寬記憶體)。產品開發重心從單純的 TFLOPS（算力）轉向記憶體頻寬與容量。主流旗艦專業卡顯存已邁向 64GB 至 128GB，以支持更複雜的 Agentic AI 工作流。
(2) AI PC 與工作站的邊界模糊：受惠於 NPU 與 GPU 的高度整合，消費級與專業級產品在硬體上的界線正逐漸縮小，驅使專業繪圖卡轉向**「ISV 軟體認證」與「企業級穩定性」等軟性服務獲取溢價。
(3) 雲端與本地的「混合運算」趨勢：產品研發開始強調「GPUaaS (GPU 即服務)」的兼容性。通路商銷售的不僅是硬體，而是包含雲端彈性調度算力的整合方案，解決本地硬體受限於能耗（TDP 飄升至 500W 以上）的挑戰。
繪圖卡 GPU 競爭情形近幾年來形成大者恆大的趨勢。
(1) NVIDIA (輝達) 的生態壟斷與領先地位。
市場現況：NVIDIA 在專業卡市場市佔率仍維持高市佔率，其 Blackwell 與 Vera Rubin 平台 建立了極高的競爭壁壘。
競爭優勢：憑藉 CUDA 生態系與 Omniverse 平台的深度綁定，NVIDIA 成功從硬體商轉型為平台商，使客戶遷移成本極高。
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(2) AMD (超微) 的追擊與差異化戰略
競爭動態：AMD 透過 MI400 系列與 Radeon Pro 的聯動，採取「大記憶體、高性價比」策略。
突破點：積極推動 ROCm 開源軟體平台，試圖打破 CUDA 壟斷，在重視成本效益的科研與大數據處理領域取得顯著進展。
(3) Intel (英特爾) 與自研 ASIC 的挑戰
新興挑戰：Intel 在 Falcon Shores 架構穩定後，開始在主流商用市場展現競爭力。
ASIC 市場競爭：雲端巨頭（Google, Amazon, Microsoft）為優化總持有成本 (TCO)，加速研發自研 AI 晶片 (ASIC)。預計 115 年 ASIC 成長率將高於 GPU，這會是長期潛在的替代威脅。
(三) 技術及研發概況：
最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用與開發成功之技術或產品：
- 最近年度投入研發費用情形：
單位：新台幣仟元
| 年度
項目 | 114 年度
(合併報表) |
| --- | --- |
| 研發費用 | 62,091 |
| 營業收入 | 4,435,960 |
| 研發費用占營業收入比例 | 1.39% |
- 本公司因 114 年組織調整，專注於繪圖卡 GPU 代理銷售相關業務，大數據及生技相關之專利、技術及業務移轉予合作夥伴及關係企業，研發費用佔比大幅減少。
(四) 長、短期業務發展計畫
本公司著眼於高科技產品的研究發展，目的在建立一個富創意、高品質、高效率的全方位整合應用產品之產銷組織與行銷團隊，期能發展出專業高附加價值的系列產品，提供消費者更好的生活品質。
- 短期發展計畫
擴大行銷服務網、除台灣外並建立強勢品牌於中國大陸、日本、與東南亞市場。配合新產品推出加強配銷通路，並積極進佔新興市場，以擴大市場佔有率。在生產方面，加強外包廠配合及生產製程管理，以提升物料管理，採購能力及成品良率。
- 長期發展計畫
擴大自有品牌市場佔有率，發展全球行銷據點，與各地經銷策略結盟，建立全球經銷服務體系。推動策略合作，以技術、生產為利基與大廠合作，發展 ODM 業務，提供客戶多功能的產品技術整合服務。
人工智慧成為顯學的時代，除硬體製造外，加強軟體服務，提供企業系統解決方案，成為 NVIDIA Omniverse 平台的企業級核心合作夥伴。不僅銷售繪圖卡，更提供「虛擬工廠、虛擬城市」的數位資產建構服務，深耕工業 4.0 市場。
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二、市場及產銷概況
(一) 市場分析
1. 主要商品（服務）之銷售（提供）地區
本公司銷售之電腦，目前以WinFast及Leadtek等自有品牌行銷於亞洲、歐洲、美洲及大洋洲等地。產品目前的銷售比例為內銷約佔 17.64%，外銷約佔 82.36%，外銷地區以亞太地區和中國為主。
一一四年度本公司產品銷售地區如下：
單位：新台幣仟元
| 地 區 | 114年度營業收入 | 百分比(%) |
|---|---|---|
| 中國大陸 | 2,808,915 | 63.31 |
| 台 灣 | 782,500 | 17.64 |
| 美 國 | 144,980 | 3.27 |
| 香 港 | 94,788 | 2.14 |
| 韓 國 | 165,833 | 3.74 |
| 其 他 | 438,944 | 9.90 |
| 合 計 | 4,435,960 | 100.00 |
2. 市場占有率及市場未來供需狀況與成長性
繪圖卡過去為桌上型電腦系統必備之顯示工具，然近幾年來由於筆記型電腦成長快速，及繪圖晶片整合至主機板的趨勢日益明顯，獨立型遊戲繪圖卡的市場開始衰退；惟目前支援電玩遊戲的3D高階獨立型遊戲繪圖卡，其效能是整合型繪圖晶片無法取代的。本公司多年來專注經營高階遊戲繪圖卡的市場，並以自有品牌Winfast在繪圖卡市場中頗受好評。近年來，虛擬貨幣盛行，高階遊戲型繪圖卡被當成電腦網路挖礦的工具，成為線上遊戲外的另一市場。
主要支援專業電腦繪圖技術的工作站繪圖卡(Quadro)，本公司因取得原廠 NVIDIA 代理權，銷售於亞太地區，競爭對手不多，成為目前主要營收和獲利的來源。近年來企業為保護數據隱私，將大量 AI 工作流從雲端移至本地工作站，導致對大記憶體容量之專業卡（如 RTX 6000 級別）的需求激增。另 隨著智慧工廠普及，製造業對即時物理模擬的需求，使工作站顯卡從「選配」變為「標配」。
全球 GPU 市場規模預計在 2026 年達到 1,042 億美元。專業運算領域的複合年增長率（CAGR）預計維持在 25% 以上。NVIDIA
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預期於 2026 年全面放量 Blackwell 架構專業卡，並預告下一代 Vera Rubin 平台，這將吸引大量仍在使用舊架構（如 Ampere）的企業進行系統升級。
本公司系統產品為工作站繪圖卡和伺服器高速運算卡的延伸，雲端運算造就主機端的大幅需求，工作站和伺服器的市場明顯成長，NVIDIA AI 超級電腦運用在深度學習(Deep Learning)、人工智慧(AI)的發展，機器人、自駕車、無人工廠等均是未來此方面科技運用的成果，具有無限商機。近年來本公司也藉由電腦相關產品，延申為企業導入專案服務。AI 深度學習解決方案提供企業 GPU 深度學習、AI 建置環境評估及建議、及軟硬體整合規劃。從大數據收集清洗，建立 AI 模型，找出資料的規律進行模型訓練，並不斷產出有價值的報告及推論，協助企業提昇經營成效。
NVIDIA Omniverse Enterprise 是端對端的協作與模擬平臺，將團隊、資產和軟體工具彙集到一個共用虛擬空間，讓身處不同地點及不同工作組的同仁能夠同時處理一個專案檔案，以即時協作與真實模擬，為企業加速 3D 設計與數位學生的工作流程和專案。本公司為 NVIDIA 長期合作夥伴，協助亞太區域快速導入 NVIDIA Omniverse Enterprise，讓企業在現有的工作架構下，通過 NVIDIA Omniverse Enterprise 協作與模擬平臺解決不相容的設計軟體問題並實現對單一設計作品的同步協作，以加快產品上市時間。
- 競爭利基
(1) 原廠戰略地位：
本公司作為 NVIDIA 長期戰略夥伴，擁有穩定的配額（Allocation）保障，能在市場缺貨潮中確保企業客戶（如醫療、研發中心）的營運不中斷。
(2) 規模採購優勢：
憑藉強大的資金實力與採購規模，有效鎖定上游成本，在 ASP（平均售價）波動劇烈的市場中，維持穩定的供應價格與毛利空間。
- 發展遠景之有利、不利因素與因應對策
(1) 有利因素
A.AI 工作站換機潮：
AI 應用已從雲端訓練全面轉向企業端「本地推論（Inference）」，這為通路商創造了龐大的增量市場。隨 NVIDIA 新一代架構（如 Blackwell 與 Vera Rubin）推出，企業為處理大模型（LLM）與實體 AI（Physical AI）應用，正加速汰換舊有硬體。
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B. CUDA 生態的依賴性：
絕大多數 AI 軟體開發者與企業仍以 CUDA 為核心，這使本公司代理的 NVIDIA 產品具備極高的品牌黏性與低替代性，確保了營收的穩定性。
C. Omniverse 數位孿生方案：
針對製造業、自動駕駛等領域，本公司提供硬體及服務的整合方案，服務價值帶動了整體營業收入的提升。
(2) 不利因素
A. 記憶體組件短缺：
全球 VRAM(特別是 GDDR7 與 HBM4)供應持續緊張。為優先供應毛利較高的 AI 伺服器，NVIDIA 預計在 2026 年大幅壓縮專業與遊戲顯示卡的產能，部分型號供應量可能減少 30% 至 50%，導致通路商面臨有單無貨的風險。
B. 分配權集中：
隨著產品單價（ASP）飆升，原廠對配額（Allocation）的管控更加嚴格，通路商需維持極高的預付款與信用額度，對營運資金周轉造成壓力。
C. 高階產品出口禁令：
美國政府對高效能運算晶片的動態出口管制，限制了部分頂尖 RTX 專業卡在特定區域的銷售，迫使通路商必須頻繁調整目標市場與產品線。
D. 終端價格失控：
由於供給短缺，市場溢價現象嚴重。通路商若無法有效管控下游零售通路，可能導致終端價格過高，進而壓抑企業採購的長期意願（需求破壞）。
(3) 因應對策
面對快速變化的市場，在資源有限的狀況下，營運規模與資金運作受到限制，可能因此喪失商機。因應策略如下：
A. 強化庫存預警機制：
導入 AI 庫存預測模型，在組件短缺潮來臨前，提前進行策略性備貨。
B. 提供專案型服務：
透過提供「軟硬體整合方案」來獲取服務費，減少對單一硬體買賣差價的依賴，降低價格波動風險。
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(二) 主要產品之重要用途及產製過程
- 主要產品之重要用途
| 項 目 | 重要用途及功能 | |
|---|---|---|
| 電腦產品 | NVIDIA 電腦遊戲繪圖卡 | 商用/家用電腦顯示卡、3D 遊戲展現、DVD 影音播放、視訊剪接、多媒體製作、簡報應用、影像處理。 |
| NVIDIA 工作站專業繪圖卡 | 專業 3D 動畫製作。 | |
| CAD/CAM 製作。 | ||
| NVIDIA 伺服器高速運算卡 | 伺服器高速運算。 | |
| 工作站電腦 | 專業 3D 動畫製作。 | |
| 高速運算伺服器 | 具高運算能力的網路主機、用於深度學習、人工智慧等。 | |
| NVIDIA DGX Spark | 個人 AI 超級電腦，用於模型開發推論，及邊緣運算應用開發。 | |
| NVIDIA AI 超級電腦系統 | 大型語言模型(LLM)訓練、人工智慧應用，及科學研究預測。 | |
| AIDMS 管理軟體 | 透過友善的無程式碼 No-Code 平台，內建豐富的 AI 模型和開發工具，讓各領域人士能夠輕易開發，共同打造 AI 應用，有效加速企業 AI 轉型。 | |
| NVIDIA DRIVE Orin Devkit 自動駕駛套件 | 可運行精準符合物理原則之多感應模擬作業，用於自動駕駛車開發的解決方案 | |
| NVIDIA Ominverse Enterprise 元宇宙平台 | 可擴展的運算平台，用於設計高逼真 3D 模擬工作流程，讓開發人員、創作者和企業打造虛擬化世界或是 3D 網路。 | |
| NVIDIA vGPU 虛擬化繪圖 | 透過軟體建立虛擬 GPU，讓所有虛擬機器共同安裝於伺服器的實體 GPU，能隨處開啟工作和應用程式。 |
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2. 產製過程
自動表面黏著 → 手工插件 → 鍋爐 → 燒機 → 機板測試 → 組裝 → 系統測試
(三) 主要原料供應狀況
本公司電子產品主要原料包括主晶片、記憶體、印刷電路板、小尺寸面板等。本公司一向與國內外原料廠商維持良好之合作關係，且關鍵材料、零組件均維持兩家以上的供應商，以保持採購彈性及分散原料過於集中之風險。
(四) 最近二年度任一年度中曾占進（銷）貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進（銷）貨金額與比例
1. 最近二年度進貨客戶
單位：新台幣仟元
| 113年度 | 114度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 金額 | 佔全年度進貨淨額比率 | 與發行人之關係 | 名稱 | 金額 | 佔全年度進貨淨額比率 | 與發行人之關係 |
| N | 1,494,191 | 30.24% | 無 | N | 2,146,958 | 77.37% | 無 |
| L | 671,791 | 13.59% | 無 | - | - | - | - |
| T | 507,050 | 10.26% | 無 | - | - | - | - |
註：進貨客戶均與本公司無關係
2. 最近二年度銷貨客戶
單位：新台幣仟元
| 113年度 | 114年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 金額 | 佔全年度銷貨淨額比率 | 與發行人之關係 | 名稱 | 金額 | 佔全年度銷貨淨額比率 | 與發行人之關係 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
註：無占比超過 10% 之客戶
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三、從業員工
最近二年度及截至年報刊印日止之本公司從業員工資料：
| 年 度 | | 113 年度 | 114 年度 | 當年度截至
115 年 3 月 31 日止 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 員
工
人
數 | 推銷人員 | 107 | 67 | 91 |
| | 管理人員 | 47 | 40 | 37 |
| | 研發人員 | 64 | 26 | 20 |
| | 製造人員 | 88 | 18 | 0 |
| | 合 計 | 306 | 151 | 148 |
| 平 均 年 歲 | | 43 | 43 | 44 |
| 平 均 服 務 年 資 | | 12.2 | 11.2 | 11.2 |
| 學 歷
分 布
比 率 | 博 士 | 0.98% | 1.32% | 1.35% |
| | 碩 士 | 20.26% | 7.88% | 18.24% |
| | 大 專 | 67.32% | 76.83% | 76.36% |
| | 高 中 | 10.46% | 3.97% | 4.05% |
| | 高中以下 | 0.98% | 0.00% | 0.00% |
四、環保支出資訊
(一) 最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失（包括賠償）及處分之總額：無。
(二) 未來因應對策（包括改善措施）及可能之支出（包括未採取因應對策可能發生損失、處分及賠償之估計金額）：
因應歐盟有害物質限用指令之實施，本公司自 95 年度起已陸續改用無鉛製程，並逐步降低有鉛庫存比率。
五、勞資關係
(一) 公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：
- 員工福利措施
教育訓練、員工認股及分紅制度、年終及三節獎金、完善勞/健/團保、健康檢查、生日禮金、員工聚餐、職工福利委員會、社團活動、年度旅遊、婚喪喜慶補助等。
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- 進修、訓練、退休制度與其實施情形
本公司內部訂有員工教育訓練及在職進修管理辦法，主要在加強員工專業，提升營運績效；員工可依此辦法，申請參加公司內部或外部機構之進修與訓練。
本公司依勞動基準法及勞工退休金條例，訂有職工退休辦法，從業人員之退休皆依規定辦理。本公司除依勞動基準法每月依精算結果提撥退休準備金，存於臺灣銀行職工退休準備金專戶外，並依勞工退休金條例按月為員工依其薪資提繳 6%，存入勞保局員工個人專戶。
- 勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形
本公司勞資關係和諧，未曾因勞資糾紛遭受任何損失，預計未來亦無此類之損失。
(二) 最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失：無。
(三) 目前及未來可能發生因勞資糾紛所遭受損失之估計金額與因應措施：
本公司平時即重視員工各項福利，提供優良工作環境，更強調與員工雙向溝通，使勞資間關係和諧，因此未來因發生勞資糾紛而遭受損失之可能性極微。
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六、資通安全管理：
(一)敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等。
- 資訊安全組織架構：
本公司資訊部門為電腦中心，設置資訊主管一名及專業資訊人員數名，負責訂定資訊安全政策規範、規劃及執行資訊安全技術支援，並定期宣導資訊安全觀念，降低資訊安全風險。
針對風險管理，本公司使用三個面向對應及減少風險的影響程度。
| 項目 | 風險管理計畫 | 風險事件處理 | 風險對策改善 |
|---|---|---|---|
| 機制 | 導入適當控制措施 | 及時與正確處理 | 風險持續改善 |
| 具體行動 | 1. 防毒、防駭機制。 | ||
| 2. 防資料外洩。 | |||
| 3. 弱點掃描、偵測與回應備份機制。 | 1. 減少影響範圍，防止擴大。 | ||
| 2. 及時還原，恢復運作。 | 1. 依缺失進行檢討。 | ||
| 2. 提出改善計畫。 | |||
| 3. 納入風險管理。 |
- 資訊安全政策：
本公司制定之資訊安全政策規範，依下列項目做實際控管：
(1) 帳號與密碼原則：制定嚴謹之密碼原則，定期更換密碼，嚴禁密碼交付他人使用。
(2) 資訊硬體使用：嚴禁攜帶與使用非公司資產之資訊設備。
(3) 資訊軟體使用：嚴禁員工自行安裝任何未經電腦中心安裝或同意之非授權軟體。
(4) 檔案管理：個人公務檔案、實體機密文件、與檔案文件資訊之儲存設備，需妥善保管，不得讓人輕易存取。
(5) 郵件管理：來歷不明，有質疑性郵件勿開啟並立即刪除。
(6) 網路使用：不得冒用、竄改配發 IP，不得私自接續公司網路環境，不得私自架設無線發收設備等擴張使用。
(7) 定期發布資安政策、案例與宣導：定期於公司內部網站，或以郵件方式發佈相關資安政策、發生案例、及相關宣導等，員工應隨時注意並配合遵守。
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- 具體管理方案及投入資通安全管理之資源：
(1) 更新與提升 IT 基礎架構：
① 購置新伺服器硬體與軟體，並更新伺服器與用戶端作業系統到最新版本。
② 導入弱點掃描系統，減少因漏洞而產生的資安問題。
③ 網路設備更新，增加備援線路與設備，避免因單一設備或線路損壞而影響公司營運。
(2) 強化備份機制：
① 購置新款備份方案。
② 制定新備份、還原與災難演練 SOP。
③ 設置主機備援機制，減少災難後停機的時間。
(3) 加強員工資安概念：
現在的資安事件不只是外部入侵，越來越多是由內部員工設備感染，進而引發大規模資安事件。
① 定期發布資安政策、案例與宣導。
② 員工資訊安全教育訓練，不只是在公司，在任何地方都應提高資安意識。
(二) 列明最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。
七、重要契約：
| 契約性質 | 當事人 | 契約起迄日期 | 主要內容 | 限制條款 |
|---|---|---|---|---|
| 經銷 | NVIDIA | 114/1-114/12 | 產品銷售 | 無 |
| 處分投資 | 威剛科技 | 114/4 | 麗臺生醫股權買賣 | 無 |
| 專案 | 政府單位 | 114/1-114/12 | 政府採購專案 | 無 |
| 授權 | 碩文拓 | 114/2-115/3 | 技術授權 | 無 |
| 借款 | 上海商業銀行 | 110/8~115/8 | 長期借款 | 無 |
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伍、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項：
一、財務狀況
最近二年度財務狀況比較分析表：
單位：新台幣仟元
| 年度
項目 | 114 年 | 113 年 | 差異 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 金額 | % |
| 流動資產 | 1,148,105 | 2,596,419 | (1,448,314) | (55.78) |
| 不動產、廠房及設備 | 197,012 | 200,219 | (3,207) | (1.60) |
| 其他資產 | 154,145 | 171,976 | (17,831) | (10.37) |
| 資產總額 | 1,499,262 | 2,968,614 | (1,469,352) | (49.50) |
| 流動負債 | 356,865 | 2,228,983 | (1,872,118) | (83.99) |
| 非流動負債 | 55,795 | 155,452 | (99,657) | (64.11) |
| 負債總額 | 412,660 | 2,384,435 | (1,971,775) | (82.69) |
| 股本 | 939,460 | 839,460 | 100,000 | 11.91 |
| 資本公積 | 363,622 | 187,192 | 176,430 | 94.25 |
| 保留盈餘 | (218,438) | (445,094) | 226,656 | (50.92) |
| 其他權益 | 1,958 | 2,598 | (640) | (24.63) |
| 非控制權益 | 0 | 23 | (23) | (100.00) |
| 權益總額 | 1,086,602 | 584,179 | 502,423 | 86.00 |
| 最近二年度資產、負債及股東權益發生重大變動之主要原因及其影響與未來因應計畫說明如下(差異達20%且金額1仟萬元以上):
(1)流動資產減少主要係存貨大幅減少所致。
(2)流動負債減少主要係合約負債-流動大幅減少所致。
(3)非流動負債減少主要係長期借款減少所致。
(4)資本公積增加主要係上年度辦理現金增資每股價格溢價所致。
(5)保留盈餘增加主要上年度以資本公積彌補虧損所致。 | | | | |
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二、財務績效
(一) 最近二年度經營結果比較分析表
單位：新台幣仟元
| 年度
項目 | 114 年度 | 113 年度 | 增(減)金額 | 變動比例
% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 營業收入 | 4,435,960 | 4,208,020 | 227,940 | 5.42 |
| 營業成本 | 4,000,364 | 3,870,689 | 129,675 | 3.35 |
| 營業毛利 | 435,596 | 337,331 | 98,265 | 29.13 |
| 營業費用 | 349,080 | 612,313 | (263,233) | (42.99) |
| 營業外收入及支出 | (13,969) | 5,596 | (19,565) | (349.62) |
| 稅前淨利(損) | 72,547 | (269,386) | 341,933 | (126.93) |
| 所得稅費用(利益) | 24,959 | 5,344 | 19,615 | 367.05 |
| 本期淨利(損) | 36,546 | (439,909) | 476,455 | (108.31) |
| 其他綜合(損)益 | 2,275 | 14,281 | (12,006) | (84.07) |
| 本期綜合(損)益總額 | 38,821 | (425,628) | 464,449 | (109.12) |
| 本期淨利(損)歸屬於
母公司業主 | 36,453 | (441,211) | 477,664 | (108.26) |
| 綜合損益總額歸屬於
母公司業主 | 38,824 | (426,931) | 465,755 | (109.09) |
| 最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因：
(增減比率變動達 20%且 1 仟萬元以上之分析說明)
(1) 營業毛利增加主要因毛利率增加所致。
(2) 營業費用減少組織調整所致。
(3) 營業外支出增加主要係外幣兌換損失增加及權益法認列轉投資虧損增加所致。
(4) 所得稅費用增加係當年度合併公司麗台上海所得稅費用增加所致。
(5) 其他綜合(損)益減少主要係國外營運機構財務報表換算之兌換差額減少所致。 | | | | |
(二) 預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：
未來在電腦產業朝向雲端運算的發展下，消費型繪圖卡、工作站繪圖卡、伺服器高速運算卡在深度學習、及 AI 人工智慧領域上會有顯著成長。本公司會持續投入研發經費，開發新技術新產品，以期在產業更迭的變革中，保持長期之競爭優勢。
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三、現金流量：
最近年度現金流量變動之分析：
合併財務報表
單位：新台幣仟元
| 期初現金餘額 | 全年來自營業活動淨現金流量 | 全年來自投資活動淨現金流量 | 全年來自籌資活動淨現金流量 | 匯率變動之影響 | 年底現金餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 433,028 | 53,457 | (58,797) | 33,401 | (1,354) | 459,735 |
| 1. 114 年度現金流量變動情形分析： (1) 營業活動：53,457 仟元 主要係當年度存貨減少所致。 (2) 投資活動：(58,797) 仟元 主要係當年度投資轉投資公司金額增加所致。 (3) 籌資活動：33,401 仟元 主要係當年度現金增資償還借款所致。 2. 流動性不足之改善計劃：無。 3. 未來一年現金流動性分析： | |||||
| 期初現金餘額 | 全年來自營業活動淨現金流量 | 預計全年投資及籌資活動淨現金流(出)入量 | 預計現金剩餘(不足)數額 | 現金不足額之補救措施 | |
| 投資計劃 | 理財計劃 | ||||
| 459,735 | (96,334) | 83,112 | 579,181 | - | - |
| (1) 營業活動：預計營業成長購料需求增加產生現金流出。 (2) 投資活動：預計取得營業資產產生現金流出。 (3) 籌資活動：預計增加短期借款支應購料需求。 |
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四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫：
（一）轉投資政策：
配合公司營運需求設立海外子公司，建立完整的行銷通路並提供快速的售後服務，另考量未來發展策略，尋求與本公司產品及產業相關之合作夥伴進行投資。
（二）轉投資之獲利或虧損分析：
114年度採權益法認列之轉投資虧損為新台幣54,280千元，本公司採權益法之投資以長期策略性投資為目的，虧損之公司均在可控制範圍內。
（三）轉投資未來一年投資計畫：
本公司以對原有投資事業增資及行銷通路佈局為原則，及投資具有獨特技術之公司，以確保領先關鍵技術，維持公司的競爭優勢及成長。
六、最近年度及截至年報刊印日止，風險事項應分析評估事項：
（一）利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：
-
利率：本公司以美金和台幣為主，美國川普總統上任實施關稅貿易戰，及115年爆發的美伊戰爭，國際間原物料上漲，預期通貨膨脹現象較過去明顯，降息機率降低。國內央行政策也會因應物價波動調整利率高低。本公司計畫未來營運現金流入將逐步償還貸款，以降低利率升高的風險。
-
匯率：本公司營業收入八成外銷，主要收入幣別為美金，本公司外匯風險控管之道，以自然避險方式為原則，降低外匯資產與外匯負債淨部位餘額，相對較多之外匯收入，則利用遠期外匯合約來規避匯率風險。
-
通貨膨脹：美國川普總統上任實施關稅貿易戰，及115年爆發的美伊戰爭，國際間原物料上漲，預期通貨膨脹現象較過去明顯。本公司隨時依據市場狀況調整售價及進銷貨條件，預料通貨膨脹對公司影響有限。
（二）從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施。
本公司截至目前為止，並無從事高風險、高槓桿投資之情事，有關資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易皆依據本公司「取得與處份資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」所訂定之政策及因應措施辦理。
（三）未來研發計劃及預計投入之研發費用：
本公司產品之研發計畫皆依進度進行，每年投入研發經費約占營收 $1\sim 3\%$。
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(四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：無。
(五) 科技改變(包括資通安全風險)及產業改變對公司財務業務之影響及因應措施：
資訊架構與應用系統相當複雜，為了預防及抵禦可能發生的弱點與攻擊，避免此類攻擊所造成的傷害，本公司除落實相關資訊安全管理措施外，在公司年度計畫中持續引進相關加強防護的技術，以因應資通安全風險的變化。
對於行業相關科技的改變，將藉由加強研發能力，注意國內外技術及市場發展方向，以因應科技產業的變化。另一方面，面對科技的改變也是一種商機，平時除致力於改善產品的功能及成本控制外，更積極研發新產品，以因應產業的變化莫測。
(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：無。
(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無。
(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：無。
(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：無。
(十) 董事或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：無。
(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。
(十二) 訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：無。
(十三) 其他重要風險及因應措施：
近期美國政府擴大禁止向中國出口高規格的GPU產品，其中包括本公司代理的產品，影響本公司中國地區的銷售業績。本公司將持續緊密關注大環境變化，彈性調整組織與業務，同時加強營運資金以因應各種變化。
七、其他重要事項：無。
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陸、特別記載事項
一、關係企業相關資料
(一) 合併營業報告書
- 關係企業概況
(1) 關係企業組織圖
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(2) 關係企業基本資料
單位：仟元
| 企業名稱 | 設立日期 | 地址 | 實收資本額 | 主要營業或生產項目 |
|---|---|---|---|---|
| Leadtek Holding Inc. | 90 年 9 月 | Beaufort House,P.O. Box438,Road Town,Tortola British Virgin Islands | USD7,500 | 海外控股。 |
| 麗臺生醫股份有限公司 | 89 年 10 月 | 新北市中和區建一路 166 號 18F | NTD201,000 | 醫療器材、健康食品之研發、代理及銷售 |
| 麗台(上海)信息科技有限公司 | 91 年 5 月 | 上海市閔行區蓮花路 1978 號 E 棟 502C 室 | USD5,500 | 負責本公司產品在中國地區之推廣、行銷及服務。 |
(3) 依公司法第三百六十九條之三推定為有控制與從屬關係者：無。
(4) 關係企業經營業務說明：
A. Leadtek Holding Inc. 於 90 年 9 月設立，主要從事海外控股。
B. 麗臺生醫股份有限公司(威今基因科技更名)於 89 年 10 月設立，主要從事醫療器材、健康食品之研發、代理及銷售。
C. 麗台(上海)信息科技有限公司於 91 年 5 月由 Leadtek Holding Inc. 轉投資設立，負責本公司產品在中國地區之行銷及售後服務。
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(5) 關係企業董事、監察人及總經理資料
單位：外幣元、股
| 企業名稱 | 職稱 | 姓名或代表人 | 持有股份 | |
|---|---|---|---|---|
| 股數 | 持股比例(%) | |||
| Leadtek Holding Inc. | 董事 | 麗臺科技股份有限公司 | ||
| (代表人：盧崑山) | 7,500,000 | 100% | ||
| 麗臺生醫股份有限公司(威今基因科技更名) | 董事長 | 威剛科技股份有限公司 | ||
| (代表人：陳立白) | 8,200,000 | 40.80% | ||
| 董事 | 威剛科技股份有限公司 | |||
| (代表人：黃啟誠) | 8,200,000 | 40.80% | ||
| 董事 | 威剛科技股份有限公司 | |||
| (代表人：賴郁仁) | 8,200,000 | 40.80% | ||
| 董事 | 麗臺科技股份有限公司 | |||
| (代表人：梁傳杰) | 5,100,000 | 25.37% | ||
| 董事 | 誠美材料科技股份有限公司 | |||
| (代表人：連巍鐘) | 3,200,000 | 15.92% | ||
| 董事 | 陳春生 | 3,200,000 | 15.92% | |
| 董事 | 盧崑山 | 124,000 | 0.62% | |
| 監察人 | 林婉菁 | 0 | 0% | |
| 監察人 | 李增華 | 0 | 0% | |
| 麗台上海信息科技有限公司(註1) | 董事 | Leadtek Holding Inc. | ||
| (代表人：盧崑山) | USD5,500,000 | 100% |
註 1：有限公司，Leadtek Holding Inc.持有 100% 。
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114年12月31日
2.關係企業營運概況：
單位：新台幣仟元
| 企業名稱 | 資本額 | 資產總額 | 負債總額 | 淨值 | 營業收入 | 營業利益(損失) | 本期損益(稅後) | 每股盈餘(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leadtek Holding Inc.(BVI) | 235,725 | 421,750 | 0 | 421,750 | 0 | 0 | (16,559) | (2.21) |
| 麗臺生醫股份有限公司(威今基因科技更名) | 201,000 | 140,235 | (34,113) | 106,122 | 72,295 | (83,403) | (94,834) | (4.72) |
| 麗台(上海)信息科技有限公司 | 172,865 | 619,264 | 197,524 | 421,740 | 2,804,793 | 23,936 | (16,559) | (0.37) |
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(二) 關係企業合併財務報表：
本公司民國 114 年度(自 114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日)依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編制關係企業合併財務報表之公司與依金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則第十號應納入編制母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。
(三) 關係報告書：不適用。
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。
三、其他必要補充說明事項：無。
四、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。
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麗臺科技股份有限公司
董事長：盧崑山
LEADTEK
鹿臺科技股份有限公司
Leadtek Research Inc.
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