LEADERS COSMETICS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 21, 2020

리더스코스메틱/주주총회소집결의/(2020.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	09:00
2. 장소		경기도 안성시 미양면 제4산단1로 34 (주)리더스코스메틱 관리동 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		<제33기 정기주주총회 회의 목적사항>    1) 보고사항 ① 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 ③ 영업보고 2) 부의안건  제1호의안 : 제33기(2019년1월1일~2019년12월31일)              재무제표및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)   2-1호 의안 : 사내이사 김진구 선임의 건(재선임)   2-2호 의안 : 사내이사 김진상 선임의 건(재선임)    제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김진구	1965-06	3년	재선임	-서울대학교 외교학과 졸업  현)주식회사 리더스코스메틱 대표이사
김진상	1971-11	3년	재선임	-한경대학교 경영학과 졸업  현)주식회사 리더스코스메틱  이사