LEADERS COSMETICS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

리더스코스메틱/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	09:00
2. 장소		경기도 안성시 미양면 제4산단1로 34 (주)리더스코스메틱 관리동 3층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사위원회의 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 ③ 영업보고 ④ 외부감사인 선임결과 보고 입니다. - 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제39기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제39기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	이사 선임의 건(사내이사 2명)	-
2-1	사내이사 김진구 선임의 건	-
2-2	사내이사 김진상 선임의 건	-
3	이사 보수한도액 승인의 건	-
4	이사회에서 부여한 주식매수선택권 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김진구	1965-06	3년	재선임	- 서울대학교 외교학과 졸업 현) 주식회사 리더스코스메틱 공동대표이사
김진상	1971-11	3년	재선임	- 한경대학교 경영학과 졸업 현) 주식회사 리더스코스메틱 공동대표이사