LDTInc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 8, 2019

엘디티/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	09시00분
2. 장소		충남 천안시 서북구 직산읍 4산단5길 78번지(모시리 299번지) 3층
3. 의안 주요내용		보고사항 : 영업보고, 감사보고 부의안건   제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사(사외이사) 선임의 건 (후보자: 정재천 (사내이사)) (후보자: 이대훈 (사내이사)) (후보자: 장영수 (사외이사)) (후보자: 정수빈 (사외이사)) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정재천	1963-08	3년	재선임	- 경북대학교 졸업 - 삼성전자 - 현재 엘디티 대표이사 재임중
이대훈	1969-01	3년	신규선임	- 한양대학교 졸업 - LG반도체 - 현재 엘디티 상무이사 재임중

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장영수	1957-06	3년	신규선임	- 대전대학교 졸업 - 충남 당진군 부군수 - 충청남도 감사위원장 - 충남북부상공회의소 상근 부회장	-
정수빈	1958-03	3년	신규선임	- 인하대학교 졸업 - 세화 회계법인 근무 - 대전지방국세청 납세자권익존중위원회 위원 - 현재 공인회계사 사무소 개업 중	-