LDTInc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

엘디티/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	09시 00분
2. 장소		충남 천안시 서북구 직산읍 4산단5길 78번지 (모시리 299번지) 3층
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 보고사항 1.영업보고 2.감사보고 3.내부회계관리제도 운용실태 보고 4.외부감사인 선임보고
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제29기 재무제표 승인의 건	-
제2호 의안	정관 일부 변경 승인의 건	-
제3호 의안	이사 선임의 건	-
제3-1호	사내이사(김정준) 선임의 건	-
제3-2호	사내이사(장남철) 선임의 건	-
제4호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제5호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정준	1959-01	3년	신규선임	前)(주)케이티 前)경북대학교 교수 現)(주)엘디티 재임중
장남철	1972-05	3년	신규선임	前)(주)삼화양행 現)(주)엘디티 재임중