LD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 24, 2026

100005

陸大營建事業股份有限公司 股務代理人 上市代號：5519

永豐金證券股份有限公司 股務代理部

股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓

股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568

股東會查詢請音專線：(02)2361-1818按1（股票代號：5519）

股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

股務代理暨股務網址

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，故所蒐集您的個人資料及證資料的利用處理，本公司提供類資法第八條規定，向您提供各知事項說明，內容請詳細連結網址：https://www.sinotrade.com.tw/cc PPIP.pdf

國內郵資

國內郵資乙付

台北郵局許可證

台北市第1135號

國內郵局

開會通知

請即所閱

股東 合啟

（未書寫正確郵遞區號者

，應按信函交付郵資）

※1.投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。

2.電子投票及申請電子通知網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。

戶名		身分證統一編號			戶號		0100
英文名稱	一、採用區社會(版本人帳號)，區社區理資的股東或出股利方如股本行之。	簽登記簽註帳號					陸大營建
	二、起源保證區或為區社帳號者登記股東股利資格及以經股本簽定票簽發。(相當的股東的金額則可扣除)	以註明指由其股東之資格及資格位置。資訊和傳統高管網、股東如股東資訊號碼者，僅於111學年度內在股東之資格及資格處於「股東資格」之間的證明。資格及於111年度內在股東之資格及資格處於「股東資訊」之間的證明。資格及於111年度內在股東之資格及資格處於「股東資訊」之間的證明。
	聯行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
英文名稱
	聯絡電話

股東 合啟

（未書寫正確郵遞區號者

，應按信函交付郵資）

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券股務代理部請音查詢系統，請撥：

(02)2361-1818按1

（輸入股票代碼：5519）

※注意事項※

一、股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自115年4月28日起至115年5月21日止(例假日除外)，洽本公司委任之股東受託代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓)辦理。

二、親自出席股東會者，請攜帶本通知書並於第二聯出席簽到卡親自出席處簽名或蓋章後，於115年5月28日開會當天會議結束前辦理報到。

三、查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入證基會網址https://free.sfi.org.tw或利用請音專線(02)2361-1818股票代號：5519查詢。

四、本次股東會恕不發放紀念品。

五、法人股東如欲指派人員出席者，除於出席簽到卡蓋章外，可填寫第五聯之指派書，蓋妥法人印章據以出席股東會。

金融	委託者	一二	委託人(股東)			聯	0100 陸大營建
			股東	股東	股東
(一)股東代理人	者(須由委託人親自填寫，不得以股東方式代替)或本股東代理人，出席本公司115年5月28日舉行的股東常會，代理人是依下列股權行使股東權利： (一)代理本股東或會議事項行使股東權利。(全權委託) (二)代理本股東或下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未行還者，視為對各項議案表示承認或警戒。 1.114年度營業報告書、附錄報表案或盈餘分散表案： (1)○參認(2)○反對(3)○棄權 2.得正「股東會議事規則」之部分修文案： (1)○警戒(2)○反對(3)○棄權 3.114年度盈餘精增資發行新股案： (1)○警戒(2)○反對(3)○棄權 4.解除本區董事股業禁止之限期案： (1)○警戒(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項○內行還股權範圍或同時行還者，視為全權委託，但股東代理機構提供受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之股權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)簽交代理人收款，如因故改期開會，本委託者仍屬有效(限此一會議)。 此致 陸大營建事業股份有限公司 股權日期 年 月 日	請發給總代理股東及總代理人永豐金證券股份有限公司股東常會之資格及財務資格 (02)2361-1818	股東代理人	股東代理人	簽名或蓋章
			代理人	資格
			總代理人
			總代理人
			總代理人
			總代理人
			總代理人
			總代理人
			總代理人
			總代理人
			總代理人
			總代理人
			總代理人
			總代理人
			總代理人
			總代理人

115 陸大營建事業股份有限公司

一一五年股東常會

出席簽到卡

時間：115年5月28日（星期四）上午十時三十分地點：高雄市前順區民權二路6號26樓之2

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

親自出席簽名或蓋章

030390

030390

股東公所

股東股票有限公司

股東公所股票代理人

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開會通知書

一、茲訂於一一五年五月二十八日(星期四)上午十時三十分，假高雄市前鎮區民權二路6號26樓之2召開一一五年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午十時，報到處地點同開會地點。會議主奏內容：

(一)報告事項：1.114年度營業報告。2.審計委員會審查114年度決算表冊報告。3.114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.114年度盈餘分配現金股利情形報告。

(二)承認事項：1.114年度營業報告書、財務報表案及盈餘分配表案。

(三)討論事項：1.修正「股東會議事規則」之部分條文案。2.114年度盈餘轉增資發行新股案。

(四)其他議案：1.解除本屆董事就業禁止之限制案。

(五)臨時動議。

二、本公司114年度盈餘分派業主奏內容如下：(一)現金股利：擬提撥新台幣723,350,694元，盈餘每股擬分配3.3元，俟股東會通過後授權董事會訂定配息基準日配發之。(二)股票股利：擬提撥盈餘新台幣109,598,590元，轉增資發行新股10,959,859股，每仟股無償配發50股。(三)如嗣後因本公司普通股股本發生變動致影響流通在外股數，股東配股(息)率因此發生變動，擬提請股東常會授權董事會全權處理。

三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主奏內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。

四、依公司法第165條規定，自115年3月30日至115年5月28日停止股票通戶登記。

五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

六、股東、微求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。

七、如有股東微求委託書，本公司將於115年4月27日前製作微求人微求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：https://free.sfi.org.tw)至『委託書公告資料免費查詢』，輸入證券代號查詢。

八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自115年4月28日至115年5月25日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

九、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

十、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

陳大營建事業股份有限公司董事會

股益

指派書

茲指派

君

為本法人股東代表，授權出席

貴公司一一五年五月二十八日

股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

陳大營建事業股份有限公司

法人股東：

中華民國115年 月 日

委託書填發使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付微求人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人、微求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；微求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

五、股東接受他人微求委託書前，應請微求人提供微求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之微求人書面及廣告資料，切實瞭解微求人與擬支持被選舉人之背景資料及微求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。