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LB SEMICON, INC. AGM Information 2025

Feb 28, 2025

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AGM Information

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LB세미콘/주주총회소집결의/(2025.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전9시
2. 장소		경기도 평택시 청북읍 청북산단로 138 본사 6층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1)감사의 감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안. 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 김남석 선임의 건 제2-2호 기타비상무이사 구본완 선임의 건 제2-3호 기타비상무이사 구본천 선임의 건 제2-4호 사외이사 서승원 선임의 건 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제25기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구본천	1964-05	3	재선임	전)한국개발 연구원 전)맥캔지 컨설팅 전)엘비인베스트먼트 현)엘비 대표
구본완	1966-10	2	신규선임	전)LG상사 현)엘비휴넷 대표이사
김남석	1967-02	3	재선임	전)삼성전자 전)SK하이닉스 현)엘비세미콘 대표이사

사외이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서승원	1965-01	2	재선임	전)중소기업청 전)중소기업중앙회 현)김&장 법률사무소 고문 현)토니모리 사외이사	토니모리(사외이사)