LB SEMICON, INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 23, 2026

LB세미콘/주주총회소집결의/(2026.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	09:00
2. 장소		경기도 평택시 청북읍 청북산단로 138 LB세미콘 본사 6층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영 실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호 의안. 제26기('25년) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안. 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 : 사내이사 이대교 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 백인균 선임의 건 - 제3호 의안. 정관 변경의 건 - 제4호 의안. 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안. 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할수 있습니다.(전자투표제도 시행) 구체적인 전자투표의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이대교	1968-02	1	신규선임	전) LG반도체㈜ 전) LB세미콘㈜ 제조본부장 전) ㈜LB루셈 대표이사 현) LB세미콘 PKG부문장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
백인균	1963-04	2	신규선임	전) 한국산업은행 부행장 전) KDB생명보험주식회사 수석부사장 전) 코리아신탁㈜ 대표이사 현) 더블유씨피 기타비상무이사	더블유씨피(기타비상무이사)