LB Investment Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 11, 2025

LB인베스트먼트/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 테헤란로 512, 13층 대회의실
3. 의안 주요내용		[제29기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제29기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이익 배당 승인의 건 - 결산배당금 1주당 200원(예정) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명 선임) 제4-1호 의안 : 사내이사 박기호 선임의 건 (재선임) 제4-2호 의안 : 사내이사 정민식 선임의 건 (재선임) 제4-3호 의안 : 사내이사 안근영 선임의 건 제4-4호 의안 : 사외이사 김진만 선임의 건 (재선임) 제4-5호 의안 : 사외이사 황길석 선임의 건 제4-6호 의안 : 기타비상무이사 구본완 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 백상훈 선임의 건 제6호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제6-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 김진만 선임의 건 제6-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 황길석 선임의 건 제7호 의안 : 이사 보수한도액 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 주주총회 진행과정상 변경될 수 있습니다. - 상기 '3. 의안 주요내용' 중 제5호 의안은 상법 제542조의12 제2항에 따라 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박기호	1964-06	3년	재선임	現, LB인베스트먼트 대표이사 前, 스틱인베스트먼트, 현대전자, KB창업투자
정민식	1978-10	2년	재선임	現, LB인베스트먼트 전무 前, 한국벤처캐피탈협회
안근영	1970-12	2년	신규선임	現, LB인베스트먼트 투자부문대표 前, 메가스터디, 한국기술투자, PWC컨설팅, LG전자
구본완	1966-10	3년	신규선임	現, LB휴넷 대표이사 前, LG상사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김진만	1973-01	3년	재선임	現, 판테온 코리아 파트너 前, 맥쿼리은행, UBS증권, 한국벤처펀드, 삼성SDS	판테온 코리아 파트너
황길석	1965-03	3년	신규선임	前, 산업은행	-
백상훈	1971-11	3년	신규선임	現, BnH세무법인 총괄대표 前, 안진회계법인, 김앤장법률사무소	BnH세무법인 총괄대표

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김진만	1973-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	現, 판테온 코리아 파트너 前, 맥쿼리은행, UBS증권, 한국벤처펀드, 삼성SDS
황길석	1965-03	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	前, 산업은행
백상훈	1971-11	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	現, BnH세무법인 총괄대표 前, 안진회계법인, 김앤장법률사무소