LB Investment Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

LB인베스트먼트/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 테헤란로 512, 13층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 안건 세부내역은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. - 의안 주요내용 중 제4호 의안은 상법 제542조의12 제2항에 따라 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다. - 의안 주요내용 중 제6호 의안에 대하여, 상법 개정안 시행 시 자기주식 보유·처분 계획의 필수 기재사항이 변경되어 자기주식 보유·처분 계획의 정정이 필요한 경우, 해당 정정은 본질적인 변경을 초래하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로 변경 예정입니다. - 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. (감사위원 전원 참석) - 정기 주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제30기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 이익 배당 승인의 건	- 결산배당금 1주당 200원(예정)
3	제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건	-
4	제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 황길석 선임의 건	-
5	제5호 의안 : 이사 보수한도액 한도 승인의 건	-
6	제6호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황길석	1965-03	2년	재선임	前, 산업은행	KDB Asia Limited (사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
황길석	1965-03	2년	재선임	사외이사인 감사위원	現, KDB Asia Limited 사외이사 前, 산업은행