Latvijas Juras medicinas centrs

AGM Information • Jun 10, 2021

Akciju sabiedrības "Latvijas Jūras medicīnas centrs" 2021.gada 10.jūnija kārtējās akcionāru pilnsapulces lēmumi

Lēmums 1. jautājumā – "A/s Latvijas Jūras medicīnas centrs 2020.gada pārskata apstiprināšana":

• 1.1. Pilnsapulce ir izskatījusi un pieņem zināšanai Valdes ziņojumu par 2020.gada darba rezultātiem, revidenta ziņojumu un Revīzijas komitejas ziņojumu.
• 1.2. Pilnsapulce ir pārbaudījusi un apstiprina Valdes iesniegto un Padomes sēdē pārbaudīto akciju sabiedrības "Latvijas Jūras medicīnas centrs" 2020. gada finanšu pārskatu.

Lēmums 2. jautājumā – "2020.gada peļņas sadale":

2. Izmaksāt dividendēs, kuras ir uzkrātas līdz 31.12.2017, Eur 0,07 par katru akciju no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas. Ieraksta datums dividenžu izmaksai – 2021. gada 29. jūnijs, dividenžu izmaksas datums – 2021. gada 30. jūnijs. Ex-datums dividenžu izmaksai ir 2021. gada 28.jūnijs.

Lēmums 3. jautājumā – "2021.gada budžeta un attīstības plāna apstiprināšana":

3. Apstiprināt akciju sabiedrības "Latvijas Jūras medicīnas centrs" attīstības plānu un 2021. gada budžetu: Investīcijas Sabiedrības attīstībā EUR 1 056 845 Ieņēmumi: EUR 7 800 000; Izdevumi EUR 7 725 000; Peļņa pirms nodokļiem EUR 75 000.

Lēmums 4. jautājumā - "Revidenta vēlēšanas":

4. Ievēlēt par revidentu uz 2021. gadu zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA "KPMG Baltics"

Lēmums 5. jautājumā - "Atlīdzības noteikšana Padomes locekļiem un revidentam":

5. Noteikt Padomes atalgojumu iepriekšējo – 2276,60 EUR mēnesī Noteikt samaksu revidentam par 2021. gada pārskata revīziju EUR 19 500- plus PVN.

Lēmums 6. jautājumā - "Par Revīzijas komiteju":

6. Uzdot Padomei pildīt Revīzijas komitejas funkcijas.

Lēmums 7. jautājumā - "Atalgojuma ziņojums par 2020. gadu":

7. Apstiprināt akciju sabiedrības "Latvijas Jūras medicīnas centrs" Atalgojuma ziņojumu par 2020. gadu.

Lēmums 8. jautājumā - "Dažādi":

A/s "Latvijas Jūras medicīnas centrs" Valde