Latvijas Juras medicinas centrs

AGM Information • Jun 12, 2019

Akciju sabiedrības "Latvijas Jūras medicīnas centrs" 2019.gada 12.jūnija kārtējās akcionāru pilnsapulces lēmumi.

Lēmums 1. jautājumā – "A/s Latvijas Jūras medicīnas centrs 2018.gada pārskata apstiprināšana":

• 1.1. Pilnsapulce ir izskatījusi un pieņem zināšanai Valdes ziņojumu par 2018.gada darba rezultātiem, revidenta ziņojumu un Revīzijas komitejas ziņojumu.
• 1.2. Pilnsapulce ir pārbaudījusi un apstiprina Valdes iesniegto un Padomes sēdē pārbaudīto akciju sabiedrības "Latvijas Jūras medicīnas centrs" 2018. gada finanšu pārskatu.

Lēmums 2. jautājumā – "2018.gada peļņas sadale":

1. Izmaksāt dividendēs Eur 0,10 par katru akciju. Ieraksta datums dividenžu izmaksai – 2019. gada 02. jūlijs, dividenžu izmaksas datums – 2019. gada 03. jūlijs. Ex-datums dividenžu izmaksai ir 29,jūnijs.

Lēmums 3. jautājumā – "2019.gada budžeta un attīstības plāna apstiprināšana":

3. Apstiprināt akciju sabiedrības "Latvijas Jūras medicīnas centrs" attīstības plānu un 2018. gada budžetu:

Investīcijas Sabiedrības attīstībā EUR 450 000; Ieņēmumi: EUR 6 950 200; Izdevumi EUR 6 920 200; Peļņa pirms nodokļiem EUR 30 000.

Lēmums 4. jautājumā - "Revidenta vēlēšanas":

4. Ievēlēt par revidentu uz 2019. gadu zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA "KPMG Baltics"

Lēmums 5. jautājumā - "Atlīdzības noteikšana Padomes locekļiem un revidentam":

5. Noteikt Padomes atalgojumu iepriekšējo – 2276,60 EUR mēnesī Noteikt samaksu revidentam par 2019. gada pārskata revīziju EUR 14 895- plus PVN.

Lēmums 6. jautājumā - "Par Revīzijas komiteju":

7. Uzdot Padomei pildīt Revīzijas komitejas funkcijas.

Lēmums 7. jautājumā - "Dažādi":

Sapulce tiek slēgta.

A/s "Latvijas Jūras medicīnas centrs" Valde