Latvijas Juras medicinas centrs

AGM Information • May 7, 2018

Akciju sabiedrības "Latvijas Jūras medicīnas centrs" 2018.gada 12.jūnija kārtējās akcionāru pilnsapulces lēmumu projekti

Lēmums 1. jautājumā – "A/s Latvijas Jūras medicīnas centrs 2017.gada pārskata apstiprināšana":

• 1.1. Pilnsapulce ir izskatījusi un pieņem zināšanai Valdes ziņojumu par 2017.gada darba rezultātiem, revidenta ziņojumu un Revīzijas komitejas ziņojumu.
• 1.2. Pilnsapulce ir pārbaudījusi un apstiprina Valdes iesniegto un Padomes sēdē pārbaudīto akciju sabiedrības "Latvijas Jūras medicīnas centrs" 2017. gada finanšu pārskatu.

Lēmums 2. jautājumā – "2017.gada peļņas sadale":

2. AS "Latvijas Jūras medicīnas centrs" Valde ierosina dividendes izmaksāt Eur 0,30 par katru akciju. Ieraksta datums dividenžu izmaksai – 2018. gada 2. jūlijs, dividenžu izmaksas datums – 2018. gada 3. jūlijs.

Lēmums 3. jautājumā – "2017.gada budžeta un attīstības plāna apstiprināšana":

3. Apstiprināt akciju sabiedrības "Latvijas Jūras medicīnas centrs" attīstības plānu un 2018. gada budžetu: Investīcijas Sabiedrības attīstībā EUR 200 000; Ieņēmumi: EUR 7 095 350; Izdevumi EUR 6 880 950; Peļņa pirms nodokļiem EUR 214 400.

Lēmums 4. jautājumā - "Revidenta vēlēšanas":

4. Ievēlēt par revidentu uz 2018. gadu zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA "KPMG Baltics"

Lēmums 5. jautājumā - "Padomes vēlēšanas":

5. Padomes locekļu kandidāti: Mārtiņš Birks, Ineta Gadzjus, Viesturs Šiliņš, Uldis Osis, Jevgēņijs Kalējs.

Lēmums 6. jautājumā - "Atlīdzības noteikšana Padomes locekļiem un revidentam":

6. Noteikt Padomes atalgojumu iepriekšējo – 2276,60 EUR mēnesī Noteikt samaksu revidentam par 2018. gada pārskata revīziju EUR 14 750- plus PVN.

Lēmums 7. jautājumā - "Par Revīzijas komiteju":

7. Uzdot Padomei pildīt Revīzijas komitejas funkcijas.

Lēmums 8. jautājumā - "Dažādi":

A/s "Latvijas Jūras medicīnas centrs" Valde