Latvijas Juras medicinas centrs

AGM Information • Jun 9, 2017

Akciju sabiedrības "Latvijas Jūras medicīnas centrs" 2017.gada 08.jūnija kārtējās akcionāru pilnsapulces lēmumi

Lēmums 1. jautājumā – "A/s Latvijas Jūras medicīnas centrs 2016.gada pārskata un konsolidētā gada pārskata apstiprināšana":

• 1.1. Pilnsapulce ir izskatījusi un pieņem zināšanai Valdes ziņojumu par 2016.gada darba rezultātiem, revidenta ziņojumu un Revīzijas komitejas ziņojumu.
• 1.2. Pilnsapulce ir pārbaudījusi un apstiprina Valdes iesniegto un Padomes sēdē pārbaudīto akciju sabiedrības "Latvijas Jūras medicīnas centrs" 2016. gada finanšu pārskatu un konsolidēto 2016. gada finanšu pārskatu.

Lēmums 2. jautājumā – "2016.gada peļņas sadale":

2. Izmaksāt dividendēs Eur 0,40 par katru akciju. Aprēķina datums dividenžu izmaksai – 2017.gada 28.jūnijs, dividenžu izmaksas datums 2017.gada 03.jūlijs.

Lēmums 3. jautājumā – "2017.gada budžeta un attīstības plāna apstiprināšana":

3. Apstiprināt akciju sabiedrības "Latvijas Jūras medicīnas centrs" attīstības plānu un 2016. gada budžetu: Investīcijas Sabiedrības attīstībā EUR 500 000;

Ieņēmumi: EUR 6 081 320; Izdevumi EUR 5 873 180; Peļņa pirms nodokļiem EUR 208 140. SIA "Neirožu klīnika" dividendes EUR 636 965,74

Lēmums 4. jautājumā - "Revidenta vēlēšanas":

4. Ievēlēt par revidentu uz 2017. gadu zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA "KPMG Baltics"

Lēmums 5. jautājumā - "Atlīdzības noteikšana Padomes locekļiem un revidentam":

5. Noteikt Padomes atalgojumu iepriekšējo – 2276,60 EUR mēnesī Noteikt samaksu revidentam par 2017. gada pārskata revīziju EUR 13 750- plus PVN.

Lēmums 6. jautājumā - "Par Revīzijas komiteju":

6. Uzdot Padomei pildīt Revīzijas komitejas funkcijas.

Lēmums 7. jautājumā - "Dažādi":

Sapulce tiek slēgta.

A/s "Latvijas Jūras medicīnas centrs" Valde