Latvijas Juras medicinas centrs

AGM Information • Apr 11, 2012

AKClJU SABIEDRIBAS "LATVIJAS JURAS MEDICINAS CENTRS" Reg.Nr.40003306807

ZilJ-ojumspar korporativas parvaldibas principu ieverosanu par 2011.gadu

Riga, 2012

I Ievads	3
II LABAS KORPORA TIv As pARV ALDIBAS PRINCIPI	3
AKCIONARU SAPU LCE	3
1. Akcionaru tiesIbu nodrosinasana un piedalIsanas akcionaru sapulces	3
2. Emitenta parvaldes instituciju loceklu un to kandidatu lIdzdallba akcionaru sapulce	6
V ALDE	6
3. Valdes pienakumi un atbildlba	6
4. Valdes sastavs un valdes locekliem izvirzamas prasIbas	7
5. Interesu konfliktu identificesana valdes loceklu darblba	8
P ADOME	8
6. Padomes pienakumi un atbildIba	8
7. Padomes sastavs un padomes locekliem izvirzamas praslbas	9
8. Interesu konfliktu identificesana padomes loceklu darblba	10
INFORMACIJAS ATKLAsANA	11
9. Emitenta darblbas caurspldIgums	II
10. Investoru attiecIbas	11
IEKSEJA KONTROLE UN RISKU VADIBA	13
11. Emitenta arejas un ieksejas kontroles darblbas principi	13
12. Emitenta Revlzij as komiteja	13
ATALGOJUMA POLITIKA	14
13. Atalgojuma noteiksanas visparejie principi, veidi un kriteriji	14
14. PaziJ;lOjums par atalgojuma politiku	15
III PIELIKUMS	18
EMITENTA PADOMES LOCEKI"U NEATKARIBAS KRITERIJI	18

IIevads

Sis akciju sabiedribas "Latvijas JUras mediclnas centrs" Zi:Q.ojums par korporatIvas parvaldlbas principu ieverosanu par 20l1.gadu sagatavots, pamatojoties uz NASDAQ OMX Riga, AS 20l0.gada izdotajiem "KorporatIvas parvaldibas principiem un ieteikumiem to ieviesana" un ieverojot principu "ievero vai paskaidro".

Zi:Q.ojumusastadljusi AS "Latvijas Juras mediclnas centrs" valde un izskatIjusi AS "Latvijas JUras mediclnas centrs" Padome.

Zi:Q.ojumsir iesniegts NASDAQ OMX Riga, AS vienlaicIgi ar AS "Latvijas JUras mediclnas centrs" 201 1.gada revideto parskatu, publicets AS "Latvijas JUras mediclnas centrs" majas lapa www.ljmc.lv sadala "Investoriem", ka ad NASDAQ OMX Riga, AS majas Iapa www.nasdaqomxbaltic.com.

Janis Birks Valdes priekssedetaj s Riga, 2012. gada 11. aprm

AKCIONARU SAPULCE

Savas tiesTbas piedalIties Emitenta parvalde akeionari Tsteno akeionaru sapulce. Saskal}a ar tiesTbu aktu noteikumiem Emitents kartejo akcionaru sapulci sasaue vismaz reizi gada. Arkartas akeionaru sapulces sasaueamas pee vajadzTbas.

1. Akcionaru tiesibu nodrosinasana un piedalisanas akcionaru sapulces

Emitents nodrosina vienlidzigu attieksmi pret visiem akcionariem - vienas kategorijas akciju ipasniekiem. Visiem akcionariem jabOt vienad am iespejam Iidzdarboties Emitenta parvalde piedalities akcionaru sapulces un sal}emt informaciju, kas akcionariem nepieciesama lemumu piel}emsanai.

1.1. SvarTgi ir nodrosinat, lai visiem vienas kategorijas akeiju Tpasniekiem ir arT vienadas tiesTbas, tai skaita sal}emt daju no Emitenta pejl}as dividenzu vai kada eita veida proporeionali tiem piederoso akeiju skaitam, ja tiem piederosas akeijas sadas tiesTbas paredz.

AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" nodrosina sz principa ieverosanu. Atbilstosi AS "Latvijas Juras medicznas centrs" statutiem AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" ir emitejusi vienas kategorijas akcijas, un visas vienas kategorijas akcijas dod vienadas tieszbas uz dividenzu sm;zemsanu, likvidacijas kvotu sm;zemsanu un balsstieszbas akcionaru sapulce. Personas, kuram ir tiesa vai netie§a veida ieguta butiska lldzdallba kapitalsabiedrzba, kii arz so personu lldzdallbas daja atspogujoti gada parskata.

1.2. Emitents izstrada pejl}as sadales politiku. Politikas izstrades gaita velams I}emt vera ne tikai tfilIteja labuma nodrosinasanu Emitenta akcionariem, izmaksajot tiem dividendes, bet arT pejl}as reinvestesanas lietderTbu, tadejadi vairojot Emitenta vertTbu nakotne. Velams pell}assadaies politiku apspriest akcionaru sapulce, tadejadi nodrosinot, lai ar to iepazItos pee iespeJas lieHiks skaits akcionaru, un dodot iespeju akeionariem izteikties. Zil)ojuma Emitents norada, kur ir pieejama Emitenta pell)as sadales politika.

Par AS "Latvijas Juras medicYnas centrs" divideniu izmaksu lemj akcionaru sapulce. 2006. gada AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" valde izstradaja un ar padomes piekrisanu apstiprinaja "AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" darblbas strategiju ", kuras galvenas vadllnijas paredz uZ1}emuma attlstlbu un vertfbas pieauguma nodrosinasanu. Sads strategiskais mertis norada uz koncerna pej1}as novirzfsanas nepiecidamfbu AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" koncerna attfstfbai, tadejadi vairojot ta vertfbu nakotne.

1.3. Lai pietiekami efektIvi tiktu aizsargatas Emitenta akeionaru intereses, visus sajos Ieteikumos minetos jautajumus attieeIba uz akcionaru sapulcu sasauksanu un akeionaru nodrosinasanu ar nepieeiesamo informaeiju ir aieinati sava darbIba ieverot ne tikai Emitenti, bet arI jebkura eita persona, kas tiesIbu aktos noteiktaja kartIba sasaue, izsludina un organize akeionaru sapulci.

AS "Latvijas Juras medicYnas centrs" nodrosina sf principa ieverosanu.

1.4. Emitenta akeionariem nodrosinama iespeja savlaieIgi un regulari sal)emt visu nepieeiesamo informaciju par Emitentu, piedalIties sapulees un balsot par darba kartIbas jautajumiem. Emitentam javeie visas iespejamas darbIbas, lai sapulce piedalItos pee iespejas Iielaks skaits akeionaru, tapee sapulces norises vietai un laikam nevajadzetu ierobezot akeionaru ierasanos uz sapulci. Tapat nebiitu pielaujama izsludinatas akcionaru sapulces norises vietas un laika mail)a Isi pirms sapulces, kas tadejadi apgrutinatu vai pat padarItu neiespejamu akeionaru ierasanos uz sapulci.

AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" nodrosina sf principa ieverosanu.

1.5. Emitents informe akeionarus par akcionaru sapulces sasauksanu, izsludinot to tiesIbu aktos noteiktaja kartIba un termiJ;lOs.Emitenti ir aicinati izsludinat akeionaru sapulci nekavejoties pee tam, kad piel)emts lemums par sapulces sasauksanu, jo Ipasi sis nosaeIjums attiecinams uz arkartas akeionaru sapulcem. Informaeija par sapulces sasauksanu ievietojama arI Emitenta majas lapa intemeta, kur ta biitu janodrosina vismaz viena svesvaloda. Ieteieams, lai sI svesvaloda butu anglu valoda, lai majas lapu varetu Iietot arI arvalstu investori. Publiskojot informaciju par akcionaru sapulces sasauksanu, noradams arI sapulces sasauksanas iniciators.

AS "Latvijas Juras medicYnas centrs" nodrosina sf principa ieverosanu.

1.6. Emitents nodrosina, lai akeionariem pirms sapulces savlaieIgi butu pieejama izsmelosa informaeija, kas saistIta ar sapulces norisi, norises vietu un balsosanu par piel)emamajiem lemumiem, ka arI informacija par darba kartIbu un lemumu projektiem, par kuriem planots balsot sapulce. Emitents arI informe akeionarus, kur tie var versties, lai sal)emtu atbildes uz jebkuriem jautajumiem par akcionaru sapulces norisi un darba kartIbas jautajumiem, un nodrosina nepieciesamo papildu informacijas sniegsanu akcionariem.

AS "Latvijas Juras medicYnas centrs" nodrosina sf principa ieverosanu.

1.7. Emitents nodrosina, lai vismaz 14 (cetrpadsmit) dienas pirms sapulces akeionariem biitu iespeja iepazIties ar sapulce izskatamo jautajumu lemumu projektiem, taja skaita arI tiem, kas iesniegti papildus jau pee sapulces izsludinasanas. Emitents nodrosina iespeju iepazIties ar pilnu lemumu projektu tekstu, jo sevis1}i tas attieeinams uz balsojumu par Emitenta statutu grozIjumiem, Emitenta amatpersonu ievelesanu, to atalgojuma noteiksanu, Emitenta pell)as sadali un eitiem biitiskiemjautajumiem.

AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" nodrosina sf principa ieverosanu.

1.8. Emitents nedrlkst nekada veida ierobezot akcionaru tieslbas izvirzIt ievelesanai padome akcionaru parstavjus, un padomes locek)u un citu amatpersonu kandidatiiras ir izvirzamas savlaicIgi, lai akcionariem vismaz 14 (cetrpadsmit) dienas pirms akcionaru sapulces bUtu pieejama informacija par minetajam personam vismaz tada apjoma, ka tas noteikts sIs sada)as 1.9. punkta.

AS" Latvijas Juras medicfnas centrs" nodrosina sf principa ieverosanu, cikta! tas ir AS "Latvijas Juras medicznas centrs" valdes un padomes kompetence un ka to nosaka Latvijas Republikas tiesfbu akti.

1.9. Ipasa uzmanlba japievers tam, lai akcionariem vismaz 14 (cetrpadsmit) dienas pirms sapulces biitu iespeja iepazlties ar informaciju par padomes loceklu kandidatiem, ka arI par revlzijas komitejas loceklu kandidatiem, kuru apstiprinasana planota akcionaru sapulce. Publiskojot mineto informaciju, ir atklajama arI so personu Isa profesionala biografija.

AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" nodrosina sf principa ieverosanu, ciktal tas ir AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" valdes un padomes kompetence un ka to nosaka Latvijas Republikas tiesfbu akti.

1.10. Emitents nevar ierobezot akcionaru tieslbas sapulces laika konsulteties sava starpa, ja tas nepieciesams kada lemuma piel)emsanai vai jautajuma noskaidrosanai.

AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" nodrosina sf principa ieverosanu.

1.11. Lai nodrosinatu akcionarus ar izsmelosu informaciju par akcionaru sapulces norisi, Emitents izstrada akcionaru sapulces norises reglamentu, kura nosaka akcionaru sapulces norises kartlbu un jebkuru ar sapulci saisntu organizatorisku jautajumu atrisinasanas kartlbu (piemeram, akcionaru registresanos sapulcei, sapulce izskatamo jautajumu lemumu piel)emsanas kartlbu, Emitenta rlclbu, ja kads no darba kartlbas jautajumiem netiek izskants, ja nevar tikt piel)emts lemums u.tml.). Emitenta piel)emtajam procediiram attieclba uz piedalIsanos balsosana jabiit viegli realizejamam.

Lai gan AS "Latvija Juras medicfnas cents" nav izstradiits akcionaru sapulces norises reglaments, piemerojamas proceduras, kas nodrosina akcionaru sapulces norisi ir skaidras. Tas nodrosina, ka akcionaru tiesfbas piedalfties balsosana ir viegli realizejamas. Tadej AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" uzskata, ka tiek nodrosiniita sf principa ieverosana.

1.12. Emitentam janodrosina, lai akcionariem sapulces norises laika biitu iespejams uzdot jautajumus akcionaru sapulce ievelamo amatpersonu kandidatiem un citiem klatesosajiem Emitenta parstavjiem. Emitents ir tiesIgs noteikt sapratIgus jautajumu uzdosanas nosacljumus, piemeram, izsledzot iespeju vienam akcionaram izmantot visu jautajumu uzdosanai paredzeto laiku, un noteikt vienas personas uzstasanas maksimalo laika limitu.

AS "Latvijas Juras medicznas centrs" nodrosina sf principa ieverosanu, cikta! tas ir AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" valdes un padomes kompetence un ka to nosaka Latvijas Republikas tiesfbu akti.

1.13. Ta ka, nosakot ilgstosu sapulces partraukumu, uz neplanoti ilgu laiku tiek apgriitinatas akcionaru tieslbas brlvi rlkoties ar savam akcijam, nay velams akcionaru sapulcei izsludinat partraukumu. Nosacljumi, pie kadiem ir iespejams noteikt sapulces partraukumu, ir japaredz arI sapulces norises reglamenta. Sapulces partraukums var biit ka partraukums pusdienam, Isas (ne vairak ka uz 30 miniitem) starp pauzes u. tml.

AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" nodrosina sf principa ieverosanu, cikta! tas ir AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" valdes un padomes kompetence un ka to nosaka Latvijas Republikas tiesfbu akti.

1.14. Noradot akcionaru sapulces protokola visu sapulce izskatamo darba kartIbas jautajumu apspriesanas gaitu un saturu, sapulces vadItajam janodrosina, lai gadIjumos, ja kads no sapulces dalIbniekiem to pieprasa, protokola tiktu atspogulotas atsevisl}as debates vai arI protokolam rakstveida pievienoti akcionara priekslikumi vai jautajumi.

AS "Latvijas Juras mediclnas centrs" nodrosina sl principa ieverosanu.

2. Emitenta parvaldes institficiiu loceklu un to kandidatu lidzdaliba akcionaru sapulce

Akcionaru sapulce japiedalas Emitenta valdes locekliem, revidentam, ka ari iespejami lielakam skaitam Emitenta padomes loceklu.

• 2.1. Emitenta parvaldes institiiciju loceklu un revidenta dalIba sapulce nepieciesama, lai nodrosinatu informacijas apmaiQu starp Emitenta akcionariem un parvaldes institiiciju locekliem, ka arI lai nodrosinatu akcionaru tiesTbas saQemt kompetentu personu atbildes uz uzdotajiem jautajumiem. Akcionaru sapulce, kura netiek izskatIti ar Emitenta finansem saistIti jautajumi, Emitenta revidenta klatbutne nay obligata. Izmantojot tie sIbas uzdot jautajumus, akcionari var iegut sIkaku informaciju par apstakliem, kas varetu ietekmet finansu parskata un Emitenta finansialas situacijas novertejumu.
• 2.2. Sapulce japiedalas Emitenta amatpersonu kandidatiem, kuru ievelesana planota akcionaru sapulce. Tas Ipasi attiecinams uz padomes locekliem. Ja padomes locekla vai revidenta amata kandidats nevar piedalIties akcionaru sapulce un tam ir svarIgs iemesls, tad ir pielaujama attiecIgas personas neierasanas uz akcionaru sapulci. Sada gadIjuma visa biitiska informacija par kandidatu ir jaatklaj pirms sapulces.
• 2.3. Akcionaru sapulces laika sapulces dalIbniekiem jabut iespejai iegut informaciju par amatpersonam vai amatpersonu kandidatiem, kuri nay ieradusies uz sapulci un to neierasanas iemesliem. Emitenta amatpersonu neierasanas iemesli akcionaru sapulce butu fiksejami akcionaru sapulces protokola.

AS "Latvijas Juras mediclnas centrs" nodrosina 2. punktii mineto principu ieverosanu.

VALDE

Valde ir Emitenta izpildinstitiicija, kura vada un parstav Emitentu ta ikdienas darbIba, tadel Emitentam janodrosina, lai val de biitu efektIva, lemt spejIga un uz uZQemuma vertIbas palielinasanu orienteta, skaidri nosakot tas pienakumus un atbildIbu.

3. Valdes pienakumi un atbildiba

Emitentam janosaka skaidri un neparprotami valdes pienakumi, pilnvaras un tas loceklu atbildiba, tadejadi nodrosinot sekmigu valdes darbibu un Emitenta vertibas pieaugumu.

3.1. Valdes pienakums ir vadIt Emitenta darbIbu, kas ietver arI atbildTbu par Emitenta noteikto merl}u un strategijas realizesanu un atbildIbu par sasniegtajiem rezultatiem. Par mineto valde ir atbildIga padomei, ka arI akcionaru sapulcei. Pildot savus pienakumus, valdei ir japieQem lemumi vadoties no visu akcionaru interesem un izvairoties no interesu konfliktu rasanas iespejamIbas.

AS "Latvijas Juras medidnas centrs" nodrosina sl principa ieverosanu.

3.2. Valdes pilnvaras nosakamas valdes nolikuma vai tam pielIdzinama dokumenta, kas publicejams Emitenta majas lapa interneta. Sim dokumentam jabut pieejamam arI Emitenta biroja.

AS "Latvijas Juras medic'inas centrs" nodrosina s'i principa ieverosanu. AS "Latvijas Juras medic'inas centrs" valdes locekfu ievelesana un izmaiJ;zas valdes sastava notiek atbilstosi LR likumdosanai. Valdes locekfu pilnvaras noteiktas statutos. Valdes darba kart'ibu nosaka Valdes reglaments, kurs izstradats, pamatojoties uz AS "Latvijas Juras medic'inas centrs" statutiem un Komerclikuma normam un ir pieejams majas lapa un biroja.

3.3. Valde ir atbildIga arI par visu saistoso normatIvo aktu ieverosanu, par risku parvaldISanu, ka arI par Emitenta finansialo darbIbu.

AS "Latvijas Juras medic'inas centrs" nodrosina s'iprincipa ieverosanu.

• 3.4. Valdei japilda noteikti uzdevumi, taja skaita:
  • 1) korporatIvas strategijas, noteikto darbIbas planu, risku kontroles procediiru, gada budzeta un biznesa planu izpildes novertesana un virzISana, nodrosinot kontroli par planu izpildi un planoto rezultatu sasniegsanu;
  • 2) Emitenta vadoso darbinieku atlase, to atalgojuma noteiksana, darbIbas kontrolesana un nepieciesamIbas gadIjuma to nomai1}a saska1}a ar speka esosajam ieksejam procediiram (piem.:, ieverojot Emitenta noteikto personal a politiku; atalgojuma politiku un tm!.)
  • 3) savlaicIga un kvalitatIva atskaisu sniegsana, nodrosinot arI ieksejas revIzijas veiksanu, un informacijas atklasanas kontrole.
• 3.5. Valde gada parskata apliecina, ka iekseja riska kontroles proceduras ir efektIvas un ka riska vadIba un iekseja kontrole visa gada laika ir veikta atbilstosi minetajam kontroles procediiram.
• 3.6. Velams, lai valde iesniegtu apstiprinasanai Emitenta padome lemumus, kas nosaka Emitenta mer!}us un strategiju so mer!}u sasniegsanai (lIdzdalIba citas sabiedrIbas, Ipasumu iegusana vai atsavinasana, darbIbas paplasinasana, atverot parstavniecIbas vai filiales, vai paplasinot darbIbasjomu u. tm!.).

AS "Latvijas Juras medic'inas centrs" nodrosina 3.3.-3.6. principu ieverosanu.

4. Valdes sastavs un valdes locekliem izvirzamas prasibas

Emitenta apstiprinatajam valdes sastavam jabot tadam, kas spetu nodrosinat pietiekami kritisku un neatkarigu attieksmi lemumu izvertesana un piel}emsana.

4.1. Veidojot valdi, jaievero, lai katram no valdes locekliem butu atbilstosa izglItIba un darba pieredze. Emitents izveido valdes loceklim izvirzamo prasIbu apkopojumu, kura bUtu noteiktas katram valdes loceklim nepieciesamas prasmes, izglItIba, iepriekseja darba pieredze un citi atlases kriteriji.

AS "Latvijas Juras medic'inas centrs" nodrosina s'i principa ieverosanu. AS "Latvijas Juras medic'inas centrs" valdes locekfi ir ar atbilstosu izgllt'ibu un darba pieredzi katrs sava darblbas joma. Valdes sastavs un ta izmaiJ;zas atspogufotas gada parskata.

4.2. Emitenta majas lapa intemeta par katru Emitenta valdes locekli ir jaievieto sada informacija: yards, uzvards, dzimsanas gads, iegiita izglItIba, termi1}s, uz kadu ievelets valdes loceklis, ta ie1}emamais amats, pedejo trIs gadu profesionalas pieredzes apraksts, ta Ipasuma esoso Emitenta vai ta meitas/mates kompaniju akciju/dalu skaits, informacija par ie1}emamajiem amatiem citas kapitalsabiedrIbas.

AS "Latvijas Juras medic'inas centrs" nodrosina s'iprincipa ieverosanu.

4.3. Lai varetu sekmTgi pildTt savus pienakumus, valdes loeekliem jabut pieejamai savlaieTgai un preeTzai informaeijai par Emitenta darbIbu. Valdei jaspej sniegt objektTvu vertejumu par Emitenta darbIbu. Valdes loeekliemjabilt pietiekamam laikam savu pienakumu veiksanai.

AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" nodrosina sf principa ieverosanu.

4.4. Nav velams vienu un to pasu valdes loeekli ievelet valde vairak ka cetrus termiI)us pee kartas. Emitentam ir jaizverte, vai tadejadi tiks veieinata Emitenta darbIbas attTstIba un bus iespejams izvairIties no situacijas, kad vienas vai atsevis1}u personu rokas, ieverojot to ilggadejo darbTbu pie Emitenta, tiek koneentreta lielaka vara. Ja arT sada ievelesana tiek pielauta, biltu velams apsvert nepieeiesamTbu mainIt attieeTga valdes loeekla parziI)a nodoto Emitenta darbTbasjomu.

AS "Latvijas Juras medicznas centrs" nodrosina sf principa ieverosanu.

5. Interesu konfliktu identificesana valdes loceklu darbiba

Katram valdes loceklim sava darbiba ir jaizvairas no jebkadiem interesu konfliktiem un jabot maksimali neatkarigam no arejiem apstakJiem, ar velmi uZl}emties atbildibu par piel}emtajiem lemumiem un ieverojot visparpiel}emtos etikas principus, piel}emot jebkurus ar Emitenta darbibu saistitus lemumus.

• 5.1. Katra valdes loeekla pienakums ir noverst jebkadu, pat tikai s1}ietamu, interesu konfliktu rasanos sava darbTba. PieI)emot lemumus, valdes loeeklis vadas no Emitenta interesem un neizmanto Emitentam izvirzItos sadarbIbas piedavajumus personTga labuma gusanai.
• 5.2. Par jebkura interesu konflikta rasanos vai tikai ta iespejamTbu valdes loeeklim nekavejoties japaziI)o parejiem valdes loeekliem. Valdes loeeklis paziI)o par jebkuru darTjumu vai ITgumu, kuru Emitents plano slegt ar personu, kam ar valdes loeekli ir eiesas attieeTbas, vai kas ir ar valdes loeekli saistIta persona, ka arT informe par jebkadu interesu konfliktu rasanos noslegto ITgumudarbTbas laika.

Par personam, kam ir eiesas attieeTbas ar valdes loeekli, so Ieteikumu izpratne tiek uzskatItas: valdes loeekla laulatais, radinieks vai svainis, skaitot radnieeTbu ITdz otrajai pakapei un svainTbu ITdzpirmajai pakapei, vai personas, ar kuram valdes loeeklim vismaz vienu gadu ir kopTga saimnieeTba. Par personam, kas ir saistItas ar valdes loeekli, so Ieteikumu izpratne uzskatamas juridiskas personas, kuras valdes loeeklis vai ar to eiesi saistItas personas ieI)em valdes vai padomes loeekla amatu, veie revidenta pienakumus vai ieI)em eitu vadosu amatu, kura atrodoties, tam ir iespejams noteikt vai ietekmet attieeTgas juridiskas personas darbTbas strategiju.

5.3. Valdes loeeklim nay velams piedalIties tadu lemumu pieI)emsana, kuri varetu radIt interesu konfliktu.

AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" nodrosina 5. punktii mineto principu ieverosanu.

SaskaI)a ar tiesTbu aktiem padome ir Emitenta parraudzTbas institueija, kas parstav akeionaru intereses sapulcu starplaikos, Iikuma un Emitenta statiltos noteiktajos gadTjumos, uzrauga valdes darbTbu.

6. Padomes pienakumi un atbildiba

Emitenta padomes darbibas merl,<.isir darboties visu akcionaru intereses, nodrosinot Emitenta vertibas pieaugumu. Emitentam janosaka skaidri padomes pienakumi un padomes 10cekJu atbildiba, ka ari janodrosina, lai atsevisl,<.ipadomes 10cekJi vai to grupas nevaretu iel}emt dominejosu lomu lemumu piel}emsana.

6.1. Padomes funkcijas nosakamas padomes nolikuma vai tam pielIdzinama dokumenta, kas regule padomes darbIbu, un tas ievietojams Emitenta majas lapa intemeta. Sim dokumentam jabut pieejamam arI Emitenta biroja.

AS "Latvijas Juras medicYnas centrs" nodrosina sf principa ieverosanu.

6.2. Padomes veikta parraudzIba par valdes darbIbu ietver uzraudzIbu par Emitenta meri}u sasniegsanu, korporatIvo strategiju un risku parvaldi, finansu atskaisu procesu, valdes priekslikumiem par Emitenta pell)as izlietosanu un Emitenta darbIbas veiksanu saskal)a ar normatIvo aktu prasIbam. Par katru no minetajiem jautajumiem padomei butu jaapsprieZas un jaizsaka says viedoklis vismaz reizi gada, ieverojot normatIvajos aktos noteikto padomes sezu sasauksanas regularitati, un apspriezu rezultati jaatspogulo padomes sezu protokolos.

AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" nodrosina sf principa ieverosanu.

6.3. Padome un katrs tas loceklis ir atbildIgi, lai to rIcIba butu visa vil)u pienakumu veiksanai nepieciesama informacija, kura iegustama no valdes locekliem un ieksejiem revidentiem vai, ja nepieciesams, no Emitenta darbiniekiem un arejiem konsultantiem. Informacijas apmail)as nodrosinasanai padomes priekssedetajam regulari jasazinas ar Emitenta valdi, tai skaita ar valdes priekssedetaju, un jaapspriez visi svarIgakie ar Emitenta darbIbas un attIstIbas strategiju, biznesa aktivitatem un risku vadIbu saistnie jautajumi.

AS "Latvijas Juras medicYnas centrs" nodrosina sf principa ieverosanu.

6.4. Nosakot padomes funkcijas, butu japaredz pienakums katram padomes loceklim sniegt skaidrojumu gadIjumos, kad tas nevar piedalIties padomes sedes. Ir velams atklat informaciju, kuri no padomes locekliem nay apmeklejusi vairak ka pusi no padomes sedem parskata gada laika, noradot arI neapmeklejuma iemeslus.

AS "Latvijas Juras medicYnas centrs" nodrosina sfprincipa ieverosanu.

7. Padomes sastavs un padomes locekliem izvirzamas prasibas

Emitenta noteiktajai padomes struktorai ir jabot parskatamai un saprotamai un janodrosina pietiekami kritiska un neatkariga attieksme lemumu izvertesana un pieJ}emsana.

7.1. Emitentam ir japieprasa katram padomes loceklim, ka arI katram padomes Iocekla kandidatam, kura ievelesana planota akcionaru sapuIce, lai tie iesniegtu Emitentam par sevi sadu informaciju: yards, uzvards, dzimsanas gads, ieguta izglItIba, padomes locekla amata ieJ}emsanas termil)s, pedejo triju gadu profesionalas pieredzes apraksts, ta Ipasuma esoso Emitenta vai ta meitas/mates kompaniju akciju/dalu skaits, informacija par iel}emamajiem amatiem citas kapitalsabiedrIbas. Mineta informacija ievietojama Emitenta majas lapa intemeta, papildus minetajam noradot arI termil)u, uz kadu ievelets padomes loceklis, ta iel}emamo amatu, tai skaita arI papildu amatus un pienakumus, ja tadi pastav.

AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" nodrosina Sf principa ieverosanu. Padomes sastavs un ta izmai1;zasatspogulotas arf gada parskata.

7.2. Nosakot padomes Iocekliem un to kandidatiem izvirzamas prasIbas par pielaujamo papildu amatu skaitu, japievers uzmanIba tam, lai padomes Iocekliem jabut pietiekami daudz Iaika savu pienakumu veiksanai, Iai tie varetu sekmIgi pildIt savus pienakumus un pilnvertIgi darboties Emitenta intereses.

AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" nodrosina sf principa ieverosanu.

7.3. Veidojot Emitenta padomi, butujal}em vera padomes Ioceklu kvalifikacija, un ta periodiski jaizverte. Padomes sastavs butu javeido no personam, kuram kopuma piemIt zinasanu, viedoklu un pieredzes daZiidIba, kas nepieciesama, Iai padome varetu sekmIgi veikt savus uzdevumus.

• 7.4. Katram padomes loceklim sava darbIbajabilt maksimali neatkarIgam no jebkuriem arejiem apstakliem un ar velmi uZI}emties atbildIbu par pieI}emtajiem lemumiem, jaievero visparpieI}emtie etikas principi, pieI}emotjebkurus ar Emitenta darbIbu saistItus lemumus.
• 7.5. Nav iespejams izveidot sarakstu, kura biltu noradIti visi apstakli, kas varetu apdraudet padomes loceklu neatkarIbu vai ko varetu izmantot, vertejot konkretas personas atbilstIbu neatkarIga padomes locekla statusam. Tapec Emitentam, vertejot padomes loceklu neatkarIbu,javadas no Pielikuma minetajiem padomes loceklu neatkarIbas kriterijiem.
• 7.6. Ir velams, lai vismaz puse no padomes locekliem biltu neatkarIgi, atbilstosi Pielikuma noteiktajiem padomes loceklu neatkarIbas kriterijiem. Ja padomes loceklu skaits veido nepara skaitli, tad neatkarIgie padomes locekli var bilt par vienu mazak neka tie, kas neatbilst Pielikuma noradItajiem neatkarIbas kriterijiem.
• 7.7. Par neatkarIgu ir uzskatama persona, kura atbilst Pielikuma minetajiem padomes locekla neatkarIbas kriterijiem. Ja padomes loceklis neatbilst kadiem no Pielikuma minetajiem neatkarIbas kriterijiem, bet Emitents tomer uzskata sadu padomes locekli par neatkarIgu, tad tam jasniedz sIkaks sava viedokla skaidrojums par pielautajam atkapem.
• 7.8. Personas atbilstIba Pielikuma dotajiem neatkarIbas kriterijiem jaizverte jau tad, kad attiecIgais padomes locekla kandidats tiek izvirzIts ievelesanai padome. Emitents katru gadu ZiI}ojuma atklaj informaciju, kuri no padomes locekliem uzskatami par neatkarIgiem.

AS "Latvijas Juras medicznas centrs" nodrosina 7.4. - 7.8. principu ieverosanu. 2011. gada par neatkarzgiem uzskatami sekojosi padomes locekfi: VSilb;Zs, UOsis unJKalejs.

8. Interesu konfliktu identificesana padomes loceklu darbiba

Ikvienam padomes loceklim sava darbiba ir jaizvairas no jebkadiem interesu konfliktiem un jabut maksimali neatkarigam no jebkuriem arejiem apstakJiem. Padomes loceklim, piel,lemot jebkurus ar Emitenta darbibu saistitus lemumus, ir jaievero visparpiel,lemtie etikas principi un jauzl,lemas atbildiba par piel,lemtajiem lemumiem.

• 8.1. Katra padomes locekla pienakums ir noverst jebkadu, pat tikai sJ,detamu, interesu konfliktu rasanos sava darbIba. PieI}emot lemumus, padomes loceklis vadas no Emitenta interesem un neizmanto Emitentam izvirzItos sadarbIbas piedavajumus personIga labuma gilsanai.
• 8.2. Par jebkura interesu konflikta rasanos vai tikai ta iespejamIbu padomes loceklim nekavejoties japaziI}o parejiem padomes locekliem. Padomes loceklis paziI}o par jebkuru darIjumu vai lIgumu, kuru Emitents plano slegt ar personu, kam ar padomes locekli ir ciesas attiecIbas, vai kas ir ar padomes locekli saistIta persona, ka arI informe par jebkadu interesu konfliktu rasanos noslegto lIgumu darbIbas laika.

Par personam, kam ir ciesas attiecIbas ar padomes locekli, so ieteikumu izpratne tiek uzskatItas: padomes locekla laulatais, radinieks vai svainis, skaitot radniecIbu lIdz otrajai pakapei un svainIbu lIdz pirmajai pakapei, vai personas, ar kuram padomes loceklim vismaz vienu gadu ir kopIga saimniecIba. Par personam, kas ir saistItas ar padomes locekli, so Ieteikumu izpratne uzskatamas juridiskas personas, kuras padomes loceklis vai ar to ciesi saistItas personas ieI}em valdes vai padomes locekla amatu, veic revidenta pienakumus vai ieI}em citu vadosu amatu, kura atrodoties, tam ir iespejams noteikt vai ietekmet attiecIgas juridiskas personas darbIbas strategiju.

8.3. Padomes loceklim, kurs atrodas iespejama interesu konflikta situacija, nebiltu velams piedalIties tadu lemumu pieI}emsana, kuri var bilt saistIti ar sI interesu konflikta rasanos.

AS "Latvijas Juras medic'inas centrs" nodrosina 8. punktii mineto principu ieverosanu.

INFoRMACIJAS ATKLASANA

Laba korporatIvas parvaldIbas prakse Emitentam, kura akcijas ir iekjautas BirZas reguleta tirgl1, nozIme, ka Emitenta atklatajai informacijaijasniedz prieksstats par Emitenta saimniecisko darbIbu un ta finansu rezultatiem. Tas veicina pamatotu publiska apgrozIba esoso finansu instrumentu cenas noteiksanu, ka arI uzticIbu finansu un kapitala tirgiem. Informacijas atklasana ir ciesi saistIta ar investoru attiecIbam (turpmak - IA), kuras var definet ka Emitenta attiecIbu veidosanas procesu ar ta potencialajiem un esosajiem investoriem un citam Emitenta darbIba ieinteresetajam pusem.

9. Emitenta darbibas caurspidigums

Emitenta publicetajai informacijai jabot savlaicigai un tadai, kas !autu akcionariem izvertet, ka darbojas Emitenta parvaldiba, sniegtu priei<Sstatu par uZl}emuma darblbu un finansu rezultatiem, ka ari Jautu piel}emt pamatotus lemumus attieciba uz vil}iem piederosajam akcijam.

• 9.1. KorporatIvas parvaldIbas struktura javeido ill, lai nodrosinatu savlaicIgu un izsmejosu informaciju par visiem bl1tiskajiem jautajumiem, kas skar Emitentu, ieskaitot ill finansialo situaciju, darbIbas rezultatus un Ipasnieku strukturu.
• 9.2. Atklajamajai informacijai jabut parbaudItai, precIzai, neparprotamai un sagatavotai saskaI}a ar augstas kvalitates standartiem.
• 9.3. Emitentam bUtu jaiecel persona, kas Emitenta varda ir tiesIga kontakteties ar presi un citiem masu medijiem, tadejadi nodrosinot informacijas vienotu izplatiSanu, izvairoties no pretrunIgas un nepatiesas informacijas publicesanas, un ar kuru nepieciesamIbas gadIjuma var sazinaties gan BirZa, gan ieguldItaji.
• 9.4. Emitentam janodrosina savlaicIga un noteiktajam prasIbam atbilstosa Emitenta finansu parskatu un gada parskatu sagatavosana un atklasana. Parskatu sagatavosanas kartIba butu japaredz Emitenta ieksejas procedl1ras.

AS "Latvijas Juras medic'inas centrs" nodrosina 9. punktii mineto principu ieverosanu.

10. Investoru attiecibas

Ieverojot to, ka Emitenta finansu instrumenti tiek piedavati reg uleta tirgu, vienlidz svariga ir ari tada Emitenta darbibas joma ka investoru attiecibas (turpmak - IA), to attlstlsana un uzturesana, ipasu uzmanibu pieversot tam, lai visiem investoriem butu pieejama vienlldziga, savlaiciga un pietiekama informacija.

• 10.1. Galvenie IA merl,<.iir precIzas un patiesas ar Emitenta darbIbu saistItas informacijas sniegsana finansu tirgus dalIbniekiem, ka arI atgriezeniskas saites nodrosinasana, t.i., atsauksmju saI}emsana no esosajiem un potencialajiem ieguldItajiem un citam personam. Istenojot IA procesu, japatur prata, ka merl,<.auditorijuneveido tikai institucionalie investori un finansu tirgus analItil,<.i.Arvien lielaks uzsvars jaliek uz individualajiem investoriem, tapat arvien Iielaka nozIme piesl,<.irama citu ieintereseto pusu: darbinieku, kreditoru un darIjumu partneru informesanai.
• 10.2. Emitents nodrosina visiem investoriem vienlIdzIgu un ertu pieeju ar Emitentu saistItai svarIgai informacijai, tai skaita informacijai par emitenta finansialo stavokli, Ipasuma strukturu un parvaldi. Emitents sniedz informaciju skaidra un viegli saprotama veida,

atklajot gan ar Emitentu saistIto pozitIvo, gan negatIvo informaciju, tadejadi nodrosinot ieguldTtajus ar pilnIgu un vispusIgu informaeiju par Emitentu, kas lautu ieguldItajiem izvertet visu informaeiju pirms lemuma piel)emsanas.

• 10.3. IA informaeijas apritei ir izmantojami vairaki kanali. Emitenta IA strategija javeido, izmantojot gan tehnologiju sniegtas iespejas (majas lapa intemeta), gan attieeIbas ar masu medijiem, gan saiknes ar finansu tirgus dalIbniekiem. Ieverojot musdienu tehnologiju attIstIbas pakapi un pieejamIbu, ikviena musdienIga uZl)emuma IA tiek izmantots intemets. Sis medija veids vairumam investoru ir kluvis par vienu no svarIgakajiem komunikaeiju lIdzekliem.
• lOA. Pamatprincipi, kuri Emitentam butujaievero, veidojot majas lapas IA sadalu:
  • 1) intemeta majas lapas IA sadala ir jauztver ne tikai ka informacijas vai faktu glabatava, bet gan ka viens no primarajiem komunikaeiju lIdzekliem, ar kura palIdzIbu iespejams informet esosos un potencialos akeionarus;
  • 2) visiem intemeta majas lapas IA sad alas apmekletajiem ir jabUt iespejai erti iegut visu taja publieeto informaeiju. Informaeija majas lapa jaatspogulo visas svesvalodas, kuras Emitents parasti izplata informaciju, lai nekada veida netiktu diskrimineti arvalstu investori, tacu ieverojot, ka informaeija atklajama vismaz latviesu un anglu valoda;
  • 4) ieteicams apsvert risinajumu, kas lautu esosajiem un poteneialajiem investoriem un eitiem interesentiem uzturet saikni ar Emitentu, izmantojot majas lapas IA sadalu - uzdot jautajumus un sal}emt atbildes, pasutttjaunako informaciju, izteikt viedokli u.tml.;
  • 5) majas lapa ievietota informaeija ir regulari jaatjauno, un janodrosina ar Emitentu un ta darbIbu saistIto jaunumu savlaicIga ievietosana. Nav pielaujams, ka majas lapa ir atrodama noveeojusi informacija, kas var maldinat tas lietotajus;
  • 6) pee majas lapas izveides pasiem tas veidotajiem velams izvertet IA sadalu no lietotaja viedokla - vai interesejosa informaeija ir viegli atrodama, vai ievietota informaeija sniedz atbildes uz svarIgakajiemjautajumiem u. trnl.
• 10.5. Emitentam janodrosina, lai ta majas lapas IA sadala butu atrodama vismaz sada informacija:
  • 1) vispareja informaeija par Emitentu ta izveidosanas un darbIbas vesture, registraeijas dati, nozares raksturojums, galvenie darbIbas veidi;
  • 2) Emitenta Zil}ojums ("ievero vai paskaidro") par korporatIvas parvaldmas prineipu ieverosanu;
  • 3) emiteto un apmaksato flllansu instrumentu skaits, noradot, eik no tiem ieklauti reguleta tirgu;
  • 4) informaeija saistIba ar akeionaru sapulcu organizesanu, izskatamajiem lemumu projektiem, piel}emtajiem lemumiem - vismaz par pedejo parskata gadu;
  • 5) Emitenta statuti;
  • 6)
  • 7) Emitenta valdes, padomes nolikums vai cits tam pielIdzinams dokuments, kas regule to darbIbu, ka arI Emitenta atalgojuma politika (vai norade, kur ar to ir iespejams iepazTties) un akcionaru sapulces norises reglaments, ja tads ir tieis piel)emts;
  • 8) Informaeija par Emitenta RevIzijas komitejas darba rezultatiem;
  • 9) informaeija par esosajiem Emitenta padomes un valdes loeekliem (par katru atsevis~i): profesionala darba pieredze, izglltlba, Ipasuma esosas Emitenta akeijas (stavoklis uz gada sakumu, informaeija atjaunojama pee nepieeiesamIbas, bet ne retak ka reizi gada), amati eitas uZl)emejsabiedrmas, ka arI valdes un padomes loeeklu pilnvaru termil)i;
  • 10) Emitenta akeionari, kuriem pieder vismaz 5% Emitenta akciju, un informaeija par akeionaru mail}u;
  • 11) Emitenta finansu parskati un gada parskats, kas sagatavoti saskal}a ar tiesIbu aktos un Birzas noteikumos noteikto kartIbu;

12) Jebkura cita informacija, kas Emitentam jaatklaj, piemeram, informacija par butiskiem notikumiem, Emitenta sagatavotie pazil}ojumi presei, arhiveta informacija par Emitenta finansu un gada parskatiem par ieprieksejiem periodiem u. tmI.

AS "Latvijas Juras medicznas centrs" nodrosina 10.5. punkta mineto principu ieverosanu. Majas lapa ir atrodama pIasa informacija par Emitentu un ta darblbu. DaJa no minetas informacijas pieejama majas lapa publicetajos gada un starpperiodu finansu parskatos latviesu un angJu valoda. Ar augstakmineto informaciju iespejams iepazlties Birzas majas lapa sadaJa "par emitentu" un sadaJa "parskati ", ka ar'i oficiala obligatas informacijas centralizeta glabasanas sistema, kur ta bija un vel joprojam ir pieejama ikvienam interesentam.

IEKSEJA KONTROLE UN RISKU VADIBA

Ieksejas kontroles un risku vadIbas nolUks ir nodrosinat Emitenta efektIvu un sekmIgu darbIbu, sniegtas informacijas patiesumu un atbilstIbu attiecIgajiem normatIvajiem aktiem un darblbas principiem. Iekseja kontrole palIdz valdei identificet un noverst potencialos riskus un trukumus Emitenta parvalde, ka arI veicina padomes pienakuma, parraudzlt valdes darbIbu, efektIvu izpildi.

11. Emitenta arejas un iekSejas kontroles darbibas principi

Emitenta veiksmigas darbibas nodrosinasanai nepieciesams paredzet regularu tas kontroli un noteikt kartibu iekSejas un arejas kontroles (revizijas) veikSanai.

• 11.1. Lai nodrosinatu veiksmIgu darblbu, Emitentam pastavIgi jakontrole sava darbIba tai skaita ir jadefine ieksejas kontroles kartIba.
• 11.2. Risku vadIbas mer1}isir nodrosinat ar Emitenta komercdarbIbu saistItu risku apzinasanu un uzraudzISanu. Lai nodrosinatu efektIvu risku vadIbu, ir nepieciesams definet risku vadIbas pamatprincipus. Ir ieteicams raksturot batiskakos ar Emitenta darbIbu saistItos potencialos un esosos riskus.
• 11.3. Revidentam janodrosina pieeja ta pienakumu veiksanai nepieciesamajai informacijai un iespeja apmeklet padomes un valdes sedes, kuras tiek skatIti finansu rezultati vai citi jautajumi.
• 11.4. Revidentam sava darbIba ir jabut neatkarIgam, un ta uzdevums ir sniegt Emitentam neatkarIgus un objektIvus revIzijas un konsultatIva rakstura pakalpojumus, lai veicinatu Emitenta darba efektivitati un sniegtu atbalstu Emitenta vadlbai izvirzIto mer1}u sasniegsana, piedavajot sistematisku pieeju risku vadIbas un kontroles procesu izvertesanai un uzlabosanai.
• 11.5. Vismaz reizi gada ir ieteicams veikt neatkarIgu ieksejo parbaudi, kas novertetu Emitenta darbIbu, tai skaita tas atbilstIbu Emitenta apstiprinatajam proceduram.
• 11.6. Apstiprinot revidentu, butu veIams, lai viena revidenta pilnvaru laiks nesakristu ar valdes pilnvaru laiku.

AS "Latvijas Juras medicznas centrs" nodrosina 11. punkta mineto principu ieverosanu. Konsolideto finansu parskatu sagatavosana galvena ver'iba tiek pieversta potencialo interesu konfliktu ietekmes anallzei un konsolidacija iesaistlto kompaniju savstarpejo darljumu novertesanai.

Revizijas komiteja tiek izveidota ar Emitenta akcionaru sapulces lemumu, atbilstosi tiesibu aktu prasibam nosakot tas darbibas principus un atbildibas apjomu.

• 12.1. Revlzijas komitejas funkcijas un atbildlba butu nosakamas komitejas nolikuma vai tam pielIdzinata dokumenta.
• 12.2. Lai nodrosinatu efektlvu Revlzijas komitejas darblbu velams, lai tas sastava butu vismaz trls locekli, kuriem ir pietiekamas zinasanas gramatvedlbas kartosana un finansu parskatu sagatavosana, jo viena no Revlzijas komitejas galvenajam darblbas jomam ir jautajumi, kuri saistni ar Emitenta finansu atskaitem un kontroli.
• 12.3. Visiem Revlzijas komitejas locekliem ir jabiit pieejamai informacijai par Emitenta Iietotajam gramatvedIbas uzskaites metodem. Valde informe Revlzijas komiteju par metodem, kas tiek lietotas, novertejot nozlmlgus un neparastus darljumus, kur novertejumam var tikt piemerotas atSi}irlgas metodes, ka arl nodrosina, ka Revlzijas komitejai ir pieejama visa ar tieslbu aktiem noteikta informacija.
• 12.4. Emitentam ir janodrosina, ka Revlzijas komitejai ir iespejams iegut no Emitenta amatpersonam, valdes locekliem un citiem darbiniekiem komitejas darblbas nodrosinasanai nepieciesamo informaciju, ka arl tieslbas veikt neatkarlgu izmeklesanu, lai savas kompetences ietvaros atklatu parkapumus Emitenta darblba.
• 12.5. Revlzijas komiteja piel}em lemumus savas kompetences ietvaros un par savu darblbu atskaitas akcionaru sapulcei.

AS "Latvijas Juras medicznas centrs" nodrosina 12. punkta mineto principu ieverosanu iZ1)emot principu 12.2., jo Revlzijas komitejas funkcijas akcionaru pilnsapulce uzticeja esosajam Padomes sastavam.

13. Atalgojuma noteikSanas vispareiie principi, veidi un kriteriji

Valdes un padomes 10cekJu atalgojuma politika - atalgojuma forma, struktfira un apjoms - ir viena no tam jomam, kura iesaistitajam personam ir potenciali Iielaks risks nonakt interesu konflikta situacija. Lai to noverstu, Emitents izstrada atalgojuma politiku, kura nosaka valdes un padomes 10cekJiem piesl,<irama atalgojuma visparejos principus, veidus un kriterijus.

• 13.1. Emitents izstrada atalgojuma politiku, kura norada visparejos atalgojuma noteiksanas principus, iespejamas atalgojuma shemas un citus ar to saistnus biitiskus jautajumus. Izstradajot atalgojuma politiku, butu janodrosina, ka valdes un padomes locekliem noteikta atlIdzlba ir samerlga ar parejo Emitenta amatpersonu un darbinieku atlldzibu.
• 13.2. Neierobezojot to Emitenta parvaldes instituciju, kas atbildlgas par padomes un valdes loceklu atalgojuma noteiksanu, lomu un darblbu, atalgojuma politikas projekta izstrade ir nododama Emitenta valdes parzil}a, kura tas projekta sagatavosanas laika konsuitejas ar Emitenta padomi. Noluka noverst interesu konfliktus un lai uzraudzltu valdes darblbu atalgojuma politikas sakara, Emitentam velams iecelt par atalgojuma politikas izstradi atbildlgo darbinieku, kam ir pietiekama pieredze un zinasanas atlIdzlbas noteiksanas joma.
• 13.3. Ja atalgojuma politika nosakot atalgojuma struktiiru, tiek paredzeta arl atalgojuma mainlga dala, kura ka atlldzlba paredzetas Emitenta akcijas vai akciju opcijas vai jebkadi citi papildus maksajumi, t.sk. premijas, ta biitu piesaistama ieprieks noteiktiem lstermil}a un ilgtermil}a meri}iem un to izpildes kriterijiem. Atalgojuma mainlgas dalas piesaiste tikai lstermil}a rezultatiem neveicinas ieinteresetlbu uZl}emuma ilgtermil}a izaugsme un rezuItatu uzlabosana. Atalgojuma apjomam un struktiirai jabiit atkarlgai no uZl}emuma darblbas rezuItatiem, akciju cenas un citiem ar Emitentu saistniem notikumiem.
• 13.4. Nosakot atalgojuma mainlgo dalu, biitu nosakams sls mainlgas dalas maksimalais pielaujamais apmers, turklat ieverojot nosacljumu par sls mainlgas dalas samerojamlbu ar

atlIdzIbas nemainIgo da]u, lai nepieeiesamIbas gadIjuma butu iespejams ieturet ieprieks izmaksato atalgojuma mainIgo da]u.

• 13.5. Ja ka atalgojuma mainIga da]a tiek paredzetas Emitenta akeijas, akciju opcijas vai jebkuras eitas tiesIbas iegiit Emitenta akcijas, butu velams noteikt mini malo termil)u, kura laika tas nay izmantojamas.
• 13.6. Atalgojuma politika butu iek]aujami nosaeIjumi, kuri nosaka, ka Emitentam ir tiesIbas pieprastt atmaksat to atlIdzIbas mainIgo da]u, kas tikusi piesl}irta pamatojoties uz izpildes kriterijiem, kuru aprel}ina izmantotie dati izradIjusies aeImredzami nepareizi. Saja punkta minetais nosaeIjums butu iek]aujams arI darba IIgumos, ko Emitents sledz ar attieeIgajam amatpersonam.
• 13.7. Atalgojuma shemas, kuras ka atlIdzIba paredzetas Emitenta akeijas, teoretiski var radtt zaudejumus Emitenta esosajiem akeionariem, jo jaunas akeiju emisijas de] ir iespejama akeiju eenas pazeminasanas. Tadel pirms jebkadas sada veida atalgojuma shemas izstrades un apstiprinasanas ir nepieciesams izvertet iespejamos ieguvumus vai zaudejumus.
• 13.8. Ja atalgojuma politika paredzeta mainIga da]a, kura ka atlIdzIba paredzetas Emitenta akeijas vai akeiju opeijas, ir noradams, ka apstiprinato atalgojuma shemu ietvaros ir planots nodrosinat nepieciesamo Emitenta akciju daudzumu - vai tas tiek planots iegut, perkot reguleta tirgu, vai arI veieot jaunu akeiju emisiju.
• 13.9. Izstradajot atalgojuma politiku un paredzot tadu akeiju opeiju piesl}irsanu, kas dod tiesIbas iegut Emitenta akeijas, jaievero BirZas noteikumos noteiktie akciju opciju piesl}irsanas nosaeIjumi.
• 13.10. Nosakot principus pee kadiem atalgojums piesl}irams padomes un valdes loeek]iem ir japaredz arI visparejie principi pee kadiem tiks veikta jebkadu kompensaeiju vai cita veida atlIdzIbas izmaksa, ja tadu vispar planots piemerot, gadIjumos, kad tiek lauzti ar minetajam amatpersonam noslegtie IIgumi (darba attieeIbu izbeigsanas maksajumi). Ja darba attieeIbas tiek izbeigtas neatbilstosu darba rezuItatu del, nebiitu pielaujama jebkadu darba attieeIbu izbeigsanas maksajumu izmaksa.
• 13.11. Ieteicams, ka darba attieeIbu izbeigsanas maksajumiem tiek noteikts samerojams maksimalais apmers. Lai maksajums varetu tikt uzskatIts par samerojamu, to nebiitu janosaka lielaku ka atlIdzIbas nemainIga dala par divu kalendaro gadu periodu.

Akcionariem jabot nodrosinatiem ar skaidru un izsmeJosu parskatu par Emitenta parvaldes institficiju locekJiem piemerojamo atalgojuma politiku. Minetas informacijas publiskosana Jautu esosajiem un potencialajiem akcionariem vispusigi izvertet Emitenta pieeju atlidzibas jautajumiem, lidz ar ko reizi gada Emitenta atbildiga institficija sagatavo un publisko Atalgojuma ziJ}ojumu.

• 14.1. Emitentam ir pienakums publiskot izsmelosu parskatu par Emitenta parvaldes instituciju loeeklu atalgojuma politiku - Atalgojuma zil)ojumu. Atalgojuma zil)ojums var tikt noformets ka atsevisl}s dokuments vai arI ieklauts ka atsevisl}a sada]a Zil)ojuma, kuru Emitents sagatavo saskal)a ar so Ieteikumu Ievada 9.punkta noteikumiem. Sagatavotais Atalgojuma zil)ojums ir ievietojams arI Emitenta majas lapa intemeta.
• 14.2. Atalgojuma zil)ojumamjasatur vismaz sada informaeija:
  • 1) informaeija par atalgojuma politikas piemerosanu Emitenta valdes un padomes 10eekJiem iepriekseja finansu gada, Ipasi noradot veiktos butiskos grozIjumus Emitenta atalgojuma politika salIdzinajuma ar ieprieksejo parskata gadu;
• 2) piemerojama atalgojuma mmmgas un nemaimgas dalas Ipatsvars attiecIgajai amatpersonu kategorijai izmaksajamaja atalgojuma, tai skaita informacija par laika periodu, kura persona nevar pilnvertIgi izmantot tai pies1}irtas akciju opcijas vai cita veida atalgojuma mainIgo dalu;
• 3) pietiekama informacija par atalgojuma piesaisti darba rezultatiem. Lai informacija varetu tikt uzskatIta par pietiekamu, velams ziJ)ojuma ietvert:
  • a. paskaidrojumu, ka izveletie izpildes kriteriji, pamatojoties uz kuriem ir tikusi pies1}irta atalgojuma mainIga dala veicina Emitenta ilgtermil)a intereses;
  • b. paskaidrojumu par metodem, kas izmantotas, lai noteiktu, vai ir ieveroti izpildes kriteriji;
• 4) informacija par Emitenta politiku attieclba uz lIgumu, kas tiek slegti ar Emitenta parvaldes institiiciju locekliem, nosacljumiem (par noslegto lIgumu termil)iem, ieprieksejas pazil)osanas termil)iem par lIguma darblbas partrauksanu, tai skaita lIguma partrauksanas gadljuma veicamajiem maksajumiem);
• 5) informacija par piemerojamo premiju shemu un jebkuru citu pies1}iramo materialo labumu galvenajiem parametriem un pamatojumu;
• 6) apraksts par jebkuram piemerojamam pensiju vai priekslaicIgas pensionesanas shemam;
• 7) parskats par katrai personai, kura attiecIga parskata gada laika iel)emusi padomes vai valdes locekla amatu, izmaksato atalgojumu un citiem atalgojuma veida saQemtiem materialiem labumiem, ieklaujot taja vismaz sIs sadalas 14.5., 14.6. un 14.7. punkta mineto informaciju.
• 14.3. Lai izvairItos no informacijas dublesanas, Emitents Atalgojuma zil)ojuma var nenoradlt sIs sada)as 14.2. punkta 1. lIdz 7. apakspunkta prasIto informaciju,ja tajau ir mineta Emitenta atalgojuma politika. Sada gadljuma Atalgojuma zil)ojuma dodama atsauce uz atalgojuma politiku un norade uz to, kur Emitenta atalgojuma politika ir pieejama.
• 14.4. Ja emitents uzskata, ka so ieteikumu 14.2. punkta minetas informacijas publiskosanas rezultata var tikt atklata komerciali jiitIga informacija, kas varetu kaitIgi ietekmet Emitenta strategisko pozlciju, Emitents mineto informaciju neatklaj, minot attiecIgo iemeslu.
• 14.5. Attieclba uz atalgojumu un/vai citiem ienakumiem, par katru padomes un valdes locekli atklajama sada informacija:
  • 1) par pienakumu veiksanu izmaksatas vai pienakosas atlldzlbas (algas) kopejo summu parskata gada laika;
  • 2) atalgojums un citas prieksroclbas, kas sal)emtas no jebkura ar Emitentu saistIta uZl)emuma. Saja punkta lietotais termins "saistIts uZl)emums" atbilst Finansu instrumentu tirgus likuma l.panta dotajam saistIta uZQemuma termina skaidrojumam;
  • 3) atalgojums, kas izmaksats pell)as sadales vai premiju izmaksas veida un sadu maksajumu pies1}irsanas pamatojumi;
  • 4) samaksa par papildus tiesajiem pienakumiem veikto darblbu;
  • 5) kompensacijas un citi maksajumi, kas maksajami vai kurus sal)emis attiecIgaja parskata gada amatu atstajusais padomes vai valdes loceklis;
  • 6) kopeja jebkuru materialo labumu vertlba, kas sal)emta ka atalgojums un uz kuru nay attiecinami ieprieks minetie sI punkta 1) lIdz 5) apakspunkti.
• 14.6. Attieclba uz akcijam un/vai akciju opcijam vai citam atalgojuma shemam, saskaQa ar kuram iegiistamas Emitenta akcijas, atklajama sada informacija:
• 1) parskata gada laika Emitenta parvaldes institiicijas loceklim piesl}irto akciju vai akciju opciju, kas dod tieslbas iegiit Emitenta akcijas, skaits un to izmantosanas nosacljumi;
• 2) parskata gada laika izmantoto opciju, kas dod tieslbas iegiit Emitenta akcijas, skaits, par katru no tam noradot iegiito akciju skaitu un noteikto akcijas cenu vai parvaldes institiicijas locek)a dalas vertlbu ar akcijam saistItaja atalgojuma shema parskata gada beigas;
• 3) neizmantoto akciju opciju, kas dod tieslbas iegiit Emitenta akcijas, skaits uz parskata gada beigam, IIguma noteikto akcijas cenu, izpildes datumu un galvenos minetas opcijas izmantosanas noteikumus;
• 4) informaciju par parskata gada laika veiktajam izmaiQam piesl}irto opciju, kas dod tieslbas iegiit Emitenta akcijas, IIgumu nosacljumos (piem. veiktas izmaiQas opcijas izmantosanas noteikumos, mainIts opcijas izmantosanas termiQs un tmI.).
• 14.7. Attieclba uz uzkrajumiem vai iemaksam privato pensiju fondu pensiju pIanos, ir atklajama sada informacija:

1) par personas laba pensiju plana vai pianos Emitenta veikto iemaksu apjomu un pensiju kapitala izmaksas noteikumiem;

2) par konkretai personai piemerojamiem dalIbas, taja skaita dalIbas izbeigsanas noteikumiem attiecIgaja pensiju plana.

14.8. Atalgojuma shemas, saskaQa ar kuram atalgojums tiek noteikts, piesl}irot Emitenta akcijas, akciju opcijas vai jebkada cita veida dodot tieslbas iegiit Emitenta akcijas, ar savu lemumu jaapstiprina kartejai akcionaru sapulcei. Lemjot par atalgojuma shemas apstiprinasanu, akcionaru sapulce nelemj par tas piemerosanu konkretam personalijam.

Atalgojuma ziI,lojums par 2011. gadu

1. Atalgojuma politika paredz fiksetu ikmenesa kopejo atalgojumu padomes locekliem (nosaka akcionaru pilnsapulce) un kopejo valdes ikmenesa atalgojumu pirms nodoklu nomaksas 1,2% no kompanijas neto apgrozljuma par ieprieksejo menesi (nosaka padome). Neto apgrozljuma pieaugums biitiski neietekme pastavIgas izmaksas, ka rezultata pieaug kompanijas darblbas efektivitate. Atalgojuma aprel}ini notiek par katra darblbas menesa rezultatiem. Netiek piemerotas atalgojuma shemas, kuras ka atlldzlba paredzetas Emitenta akcijas. Padomes premesana paredzeta tikai ar specialu kartejas akcionaru pilnsapulces lemumu par atskaites gada darbIbas rezultatiem. Padome lemj par valdes premesanu par atskaites gada darbIbas rezultatiem. Netiek pielietotas pensiju un priekslaicIgas pensionesanas shemas. Padomes un valdes loceklu pilnvaru termiQus nosaka statiiti. Kompensacijas attieclbu priekslaicIgas partrauksanas gadljuma ir tikai tas, kas paredzetas LR Darba likuma. SalIdzinajuma ar 2010. gadu 2011. gada atalgojuma politika izmaiQas nay veiktas. 2011. gada padomes un valdes locek)u atalgojums ir bijis atbilstoss atalgojuma politikai. Premijas padomei un valdei par 2010. gada darba rezultatiem nay maksatas. Atalgojums pirms nodok)u nomaksas AS "Latvijas Jiiras mediclnas centrs" 2011. gada padomes un valdes priekssedetajiem un locek)iem atspogu)ots gada parskata. 2011. gada amatu nay atstajis neviens Padomes loceklis.

Atalgojums, kas izmaksats AS "Latvijas Jiiras mediclnas centrs" pelQas sadales vai premij u izmaksas veida, padomes un valdes locekliem 2011. gada nay bijis.

Padomes locek)u atalgojums pirms nodok)u nomaksas (LVL) 2011. gada:

Padomes priekssedetajs 5 760,00

Padomes locekliem (katram) 3 360,00

		Par darbu	Amats	Par darbu	Dienesta
	Kopa:	valde	administracija	administracija	auto
Valdes priekssedetajs J.
Birks	29770,57	22273,66	Virsarsts	7136,91	360,00
			Galvena veselTbas
Valdes locekle M. Aizsilniece	19358,72	12370,20	aprupes arste	6752,19	236,33
Valdes loceklis A. VTgants	17783,80	11203,22	Finansu direktors	6580,58	0,00

a es oce u ata gOJUffiS plrms no 0 unom sas . ga a:

Atalgojums pirms nodok)u nomaksas 2011. gada par darbu saistTta uZI}emuma SIA "Neirozu kIInika":

Padomes priekssedetajs M.Birks - valdes loceklis: I 200,00 LVL Valdes loceklis A.VIgants - valdes loceklis: 2000,00 LVL

Par neatkarIgu uzskatams tads Emitenta padomes loceklis, kurs:

• 1) nay bijis Emitenta, ar to saistIto uZl}emumu vai Emitentu kontrolejosa akcionara padomes vai valdes loceklis ieprieksejos trIs gadus un neieQem mineto amatu arT laika po sma, kad ieQem padomes locek)a posteni. Ar Emitentu "saistItiem uZQemumiem" tiek saprasti tadi uZQemumi, kuri tiek iek)auti Emitenta konsolidetaja finansu parskata vai kuru konsolidetajos finansu parskatos tiek iek)auts Emitents;
• 2) nay Emitenta, ar to saistIto uZQemumu vai Emitentu kontrolejosa akcionara darbinieks, iZQemot gadIjumus, kad attiecIgais padomes locek)a kandidats ir ticis izvirzIts ievelesanai padome tiesi ka Emitenta darbinieku parstavis;
• 3) papildus atalgojumam, ko tas saQem ka padomes loceklis, nesaQem vai nay saQemis ieverojamu papildu atalgojumu no Emitenta, ar to saistItiem uZl}emumiem vai Emitentu kontrolejosa akcionara;
• 4) ne tiesa, ne netiesa veida neparstav Emitentu kontrolejosos akcionarus;
• 5) ne apstiprinasanas brIdI, ne pedeja gada laika pirms personas apstiprinasanas par padomes locekli, ne tiesa, ne netiesa veida nay bijis nekadas nozImIgas darIjumu attiecIbas ar Emitentu, ar to saistItiem uZl}emumiem vai Emitentu kontrolejoso akcionaru ne tiesi, ne ka partnerim, akcionaram vai augstaka lImeQa vadWijam;
• 6) pedejo trIs gadu laika nay bijis ieksejais kontrolieris, revidents vai darbinieks sabiedrIba, kura veic areja revidenta funkcijas pie Emitenta, ar to saistItos uZl}emumos vai uZQemuma, kas ir Emitentu kontrolejoss akcionars;
• 7) nay valdes loceklis vai cits vadoss darbinieks cita uZQemuma, kura Emitenta valdes loceklis pilda padomes locek)a funkcijas, un tam nay arI citu biitisku saistTbu ar Emitenta valdes locek)iem, lIdzdarbojoties citas sabiedrTbas vai organizatoriskas vienIbas (savstarpeji saistTtas kontroles attiecTbas);
• 8) nay bijis Emitenta padomes loeeklis vairak neka 10 (desmit) gadus pee kartas;
• 9) nay valdes loeekla vai personu, uz kuram attieeinami sa pielikuma (1) ITdz (8) apakspunktos minetie kriteriji, gimenes loeeklis (par gimenes loeekliem sT punkta izpratne tiek uzskattti laulatie, veeaki un berni).