Latvijas Juras medicinas centrs

AGM Information • Apr 14, 2010

AS „Latvijas Jūras medicīnas centrs” kārtējās akcionāru pilnsapulces lēmumu projekti.

Akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2010.gada 28.aprīļa kārtējās akcionāru pilnsapulces lēmumu projekti

Lēmuma projekts 1. jautājumā – „A/s Latvijas Jūras medicīnas centrs 2009.gada pārskata un konsolidētā gada pārskata apstiprināšana”:

1. Pilnsapulce ir izskatījusi un pieņem zināšanai Valdes ziņojumu par 2009.gada darba rezultātiem, revidenta ziņojumu un Revīzijas komitejas ziņojumu, ir pārbaudījusi un apstiprina Valdes iesniegto un Padomes sēdē pārbaudīto akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2009. gada pārskatu un konsolidēto 2009. gada pārskatu.

Lēmuma projekts 2. jautājumā – „2009.gada peļņas sadale”:

Sakarā ar to, ka 2009. gadu AS „Latvijas Jūras medicīnas centrs” ir beidzis ar zaudējumiem dividendes nemaksāt.

Lēmuma projekts 3. jautājumā – „2010.gada budžeta un attīstības plāna apstiprināšana”:

3. Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs” attīstības plānu un 2010. gada budžetu:

Ieņēmumi Ls 3 122 590, Zaudējumi pirms nodokļiem Ls -69 000.

Lēmuma projekts 4. jautājumā - „Revidenta vēlēšanas”:

4. Ievēlēt par revidentu uz 2010. un 2011. gadiem SIA “Sistēmu audits”, licences nr. 53.

Lēmuma projekts 5. jautājumā - „Padomes vēlēšanas”:

Līdz 13.04.2010. akcionāri ir izvirzījuši sekojošus jaunus Padomes locekļu kandidātus:

Ineta Gadzjus,

Uldis Osis

Jevgēņijs Kalējs

Ar informāciju par kandidātiem var iepazīties AS „Latvijas Jūras medicīnas centrs” mājas lapā www.ljmc.lv

Lēmuma projekts 6. jautājumā - „Atlīdzības noteikšana Padomes locekļiem un revidentam”:

6. Noteikt Padomes atalgojumu iepriekšējo - 1600 Ls mēnesī

Noteikt samaksu revidentam par 2010. un 2011. gada pārskata revīziju Ls 5000,- plus PVN par katru gada pārskatu.

Lēmuma projekts 7. jautājumā - „Dažādi”:

7. Pilnvarot J. Salenieka juridisko biroju “Reforma” iesniegt un saņemt A/s “Latvijas Jūras medicīnas centrs” pilnsapulces dokumentus LR Komercreģistrā.

A/s "Latvijas Jūras medicīnas centrs" Valde

Valdes loceklis Andris Vīgants, tel. 29243094