Laster Tech Co., Ltd. — AGM Information 2023

Mar 23, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3346 麗清　公司提供

序號	1	發言日期	112/03/23	發言時間	15:48:37
發言人	李鋆辰	發言人職稱	財務處協理	發言人電話	(02)22226112
主旨	公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/23
說明	1.董事會決議日期:112/03/23 2.股東會召開日期:112/06/28 3.股東會召開地點:桃園市觀音區成功路一段513號(本公司桃園觀音廠) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國111年度營業報告。 (2)審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。 (3)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)本公司轉換公司債募集原因及發行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)民國111年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 (2)民國111年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。 9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/30 12.停止過戶截止日期:112/06/28 13.其他應敘明事項: 一、本公司國內第三次、第四次及第五次無擔保轉換公司債自民國112年4月30日起至 民國112年6月28日止停止轉換。 二、依公司法第一七二條之一及一九二條之一規定，本公司訂定於民國112 年4月14日起至民國111年4月24日上午九時前，受理持股百分之一以上 股東提案及提名。受理處所為：新北市中和區民享街4號F棟2樓 麗清科技股份有限 公司股務室。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.