Laster Tech — AGM Information 2022

Mar 23, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3346 麗清　公司提供

序號	1	發言日期	111/03/23	發言時間	16:40:02
發言人	李鋆辰	發言人職稱	財務處協理	發言人電話	(02)22226112
主旨	公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/23
說明	1.董事會決議日期:111/03/23 2.股東會召開日期:111/06/27 3.股東會召開地點:桃園市觀音區成功路一段513號(本公司桃園觀音廠) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國一一○年度營業報告。 (2)審計委員會審查民國一一○年度決算表冊報告。 (3)本公司轉換公司債募集原因及發行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)民國一一○年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 (2)民國一一○年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/29 12.停止過戶截止日期:111/06/27 13.其他應敘明事項: 一、本公司國內第三次無擔保轉換公司債自民國111年4月29日起至民國 111年6月27日止停止轉換。 二、本公司國內第四次無擔保轉換公司債(閉鎖期間：民國111年2月17日至 民國111年5月17日，自民國111年5月18日起開始受理轉換)，因遇股東 會停止受理轉換期間，股東常會停止轉換期間自民國111年4月29日起 至民國111年6月27日止停止轉換，故債券持有人需待民國111年6月28日後 始得辦理轉換手續。 三、依公司法第一七二條之一規定，本公司訂定於民國111年4月16日起 至民國111年4月26日上午九時前，受理持股百分之一以上股東提 案。受理處所為：新北市中和區民享街4號F棟2樓 麗清科技股 份有限公司股務室。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.