Laster Tech — AGM Information 2019

Mar 12, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3346 麗清　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/12	發言時間	16:59:28
發言人	李鋆辰	發言人職稱	財務處協理	發言人電話	(02)22226112
主旨	公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/12
說明	1.董事會決議日期:108/03/12 2.股東會召開日期:108/06/28 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號(瓏山林台北中和飯店西北廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)民國一○七年度營業報告。 (2)審計委員會審查民國一○七年度決算表冊報告。 (3)民國一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)本公司轉換公司債募集原因及發行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)民國一○七年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 (2)民國一○七年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案。 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/30 11.停止過戶截止日期:108/06/28 12.其他應敘明事項: 一、本公司國內第一次無擔保轉換公司債自民國一○七年四月 三十日起至民國一○七年六月二十八日止停止轉換。 二、本公司國內第二次無擔保轉換公司債，依據轉換辦法第九條規定， 本轉換公司債於發行日後屆滿三個月翌日(民國108年5月20日)起始 可開始進行轉換，因遇股東會停止受理轉換期間，故債券持有人需 待民國108年6月29日後始得辦理轉換手續 三、依公司法第一七二條之一及一九二條之一規定規定，本公司訂定於民國一○八年 四月二十二日起至民國一○八年五月二日止，受理持股百分之一 以上股東提案及獨立董事提名。受理地點為：新北市中和區民享街4號F棟2樓 麗清科技股份有限公司股務室。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.