Larq S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Jun 10, 2026

Report Content Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 401 § 2 w zw. z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych informuje o otrzymaniu 9 czerwca 2026 r. żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego ZWZ od Wise Ventures ASI sp. z o.o. Żądanie zostało zgłoszone przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego w terminie przewidzianym ustawą. Żądanie zawierało uzasadnienie oraz projekty uchwał dotyczących proponowanego nowego punktu porządku obrad.

W związku z tym żądaniem Zarząd Spółki przedstawia w załączeniu jednolity, zmieniony tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z projektami uchwał oraz zmieniony formularz dotyczący głosowania.

Zarząd wyjaśnia, że w następstwie zgłoszenia żądania rozszerzył porządek obrad o jeden niżej wskazany punkty, który będzie procedowany po punkcie 13 dotychczas ogłoszonego porządku obrad ZWZ.

"

14. Przyjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego upoważnienia udzielonego Zarządowi do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz udzielenia Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, przewidującego kompetencję Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej".

W konsekwencji uzupełnień, o których mowa powyżej, odpowiedniemu przesunięciu uległa numeracja trzech ostatnich punktów porządku obrad ZWZ.

W związku z tym ujednolicony porządek obrad przedstawia się następująco:

Porządek obrad:

1. Otwarcie ZWZ;

2. Wybór przewodniczącego obrad ZWZ;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Przyjęcie porządku obrad;

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.;

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.;

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.;

8. Przyjęcie uchwały w sprawie wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.;

9. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.;

10. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.;

11. Przyjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2025 r.;

12. Przyjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;

13. Przyjęcie uchwał w sprawie:

1) wprowadzenia programu motywacyjnego;

2) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M1, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru;

3) emisji warrantów subskrypcyjnych serii E1 uprawniających do objęcia akcji serii M1;

4) zmiany statutu związanej z ustanowieniem nowego warunkowego podwyższeniem kapitału zakładowego;

14. Przyjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego upoważnienia udzielonego Zarządowi do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz udzielenia Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, przewidującego kompetencję Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej;

15. Przyjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego tekstu jednolitego statutu Spółki i zastąpienia go nowym tekstem jednolitym;

16. Przyjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego dla potrzeb nabywania akcji własnych Spółki;

17. Zamknięcie obrad ZWZ.

Najważniejsze zmiany w tekście ogłoszenia zostały dla ułatwienia zaznaczone czerwoną czcionką.

Raport sporządzono na podstawie § 20 ust. 1 pkt 3 i 4 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z 6 czerwca 2025 r.