Lark.pl S.A. — AGM Information 2017

May 12, 2017

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI LARK.PL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 08 czerwca 2017 ROKU

Uchwała nr […] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 08 czerwca 2017 r. [projekt]

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Pana/ Panią______________________

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr […] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 08 czerwca 2017 r. [projekt]

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej treści:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
• 1. Sprawy różne i wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr […] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 08 czerwca 2017 r. [projekt]

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana/Panią………………do Rady

Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr […] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 08 czerwca 2017 r. [projekt]

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Pana/Panią……………… z Rady

Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr […] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 08 czerwca 2017 r. [projekt]

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 9 Statutu uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić, iż członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnionej w Spółce funkcji

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.