Lark.pl S.A. — AGM Information 2016

Jun 3, 2016

Zarząd Lark.pl S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Plac Czerwca 1976 r. nr 4, 02-495 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000011784, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. art. 402 z indeksem górnym 2 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") zwołuje na dzień 30 czerwca 2016 roku na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Jerzego Olszewskiego mieszczącej się przy ul. Długiej 36, 00-238 Warszawa.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki Lark.pl S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lark.pl za rok obrotowy 2015.

6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Lark.pl S.A. za rok obrotowy 2015.

7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lark.pl za rok obrotowy 2015.

8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty spółki Lark.pl S.A. za rok obrotowy 2015.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej spółki Lark.pl S.A. z działalności w roku obrotowym 2015 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2015.

10.Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki Lark.pl S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lark.pl S.A. za rok obrotowy 2015;

b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Lark.pl S.A. za rok obrotowy 2015;

c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lark.pl za rok obrotowy 2015;

d) pokrycia straty spółki Lark.pl S.A. za rok obrotowy 2015;

e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2015;

f) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Lark.pl S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015;

11. Sprawy różne i wolne wnioski,

12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu :

1. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Projekty uchwał.

3. Formularz pełnomocnictwa ogólnego.

4. Formularz pełnomocnictwa z instrukcją.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; §38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 w zw. z §100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).