Lark.pl S.A.

AGM Information • Nov 9, 2016

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI LARK.PL S.A. w dniu 7 listopada 2016 roku

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 listopada 2016r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LARK.PL S.A z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Mariana Mikołajczaka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy 78.468
• procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 0,49%
• łączna liczba ważnych głosów 78.468
• liczba głosów za podjęciem uchwały 78.468 (100% oddanych głosów)
• głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SPÓŁKI LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 listopada 2016r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
• 1. Sprawy różne i wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy 78.468
• procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 0,49%
• łączna liczba ważnych głosów 78.468
• liczba głosów za podjęciem uchwały 78.468 (100% oddanych głosów)
• głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 listopada 2016 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać z dniem 7 listopada 2016 roku Krzysztofa Tadeusza Potrzebnickiego z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 78.468

• procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 0,49%

• łączna liczba ważnych głosów 78.468

• liczba głosów za podjęciem uchwały 78.468 (100% oddanych głosów)

• głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki LARK.PL S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 listopada 2016 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią Karolinę Kocembę do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy 78.468
• procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 0,49%
• łączna liczba ważnych głosów 78.468
• liczba głosów za podjęciem uchwały 78.468 (100% oddanych głosów)
• głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 listopada 2016 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Przemysława Guziejko do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 78.468

• procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 0,49%

• łączna liczba ważnych głosów 78.468
• liczba głosów za podjęciem uchwały 78.468 (100% oddanych głosów)
• głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 listopada 2016 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Aleksandra Gruszczyńskiego do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy 78.468
• procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 0,49%
• łączna liczba ważnych głosów 78.468
• liczba głosów za podjęciem uchwały 78.468 (100% oddanych głosów)
• głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki LARK.PL S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 listopada 2016 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Dariusza Drosika do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy 78.468
• procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 0,49%
• łączna liczba ważnych głosów 78.468
• liczba głosów za podjęciem uchwały 78.468 (100% oddanych głosów)
• głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.