LARGAN — AGM Information 2022

Feb 21, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3008 大立光　公司提供

序號	4	發言日期	111/02/21	發言時間	16:11:01
發言人	林恩平	發言人職稱	執行長	發言人電話	04-36002345
主旨	公告本公司董事會決議111年股東常會召開有關事項。
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/02/21
說明	1.董事會決議日期:111/02/21 2.股東會召開日期:111/06/08 3.股東會召開地點:台中市烏日區成功西路300號 (南山人壽保險股份有限公司教育訓練中心)。 4.召集事由一、報告事項: （1）一一○年度營業報告書。 （2）一一○年度監察人查核報告書。 （3）一一○年度員工及董監酬勞分派情形。 （4）一一○年度盈餘分配現金股利情形。 （5）本公司庫藏股買回執行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: （1）一一○年度營業報告書及財務報表案。 （2）一一○年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: （1）修訂「公司章程」部份條文案。 （2）修訂「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、 「資金貸與辦法」及「背書保證辦法」部份條文案。 7.召集事由四、選舉事項: （1）改選第十八屆董事案。 （2）解除本公司新任董事競業行為之限制案。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。 10.停止過戶起始日期:111/04/10 11.停止過戶截止日期:111/06/08 12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.