Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

LARGAN AGM Information 2020

Jun 19, 2020

52244_rns_2020-06-19_5a36aab6-fe69-4aec-a3ee-e14af8349c5f.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

股票代號:3008

==> picture [160 x 47] intentionally omitted <==

==> picture [190 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [462 x 46] intentionally omitted <==

一 ○ 九年股東常會 議事手冊

中華民國一 ○ 九年六月十日 台中市烏日區成功西路300號 (南山人壽保險股份有限公司教育訓練中心)

目 錄

頁次

壹、開會程序........................................................................................................... 1 貳、股東常會議程.................................................................................................... 2 參、報告事項.............................................................................................................3 肆、承認事項.............................................................................................................4 伍、臨時動議.............................................................................................................4 附件.............................................................................................................................5 一 ( ) 一○八年度營業報告書 ..........................................................................5 (二) 監察人查核報告書 ..................................................................................6 (三) 一○八年度會計師查核報告及個體財務報表暨合併財務報表 ..........7 (四) 一○八年度盈餘分配表 ........................................................................21 附錄...........................................................................................................................22 一 ( ) 公司章程 ................................................................................................22 (二) 股東會議事規則 ....................................................................................27 (三) 董事、監察人持股情形表 ....................................................................29

  • 壹、大立光電股份有限公司一○九年股東常會開會程序

  • 一、 宣佈開會

  • 二、 主席致詞

  • 三、 報告事項

  • 四、 承認事項

  • 五、 臨時動議

  • 六、 散會

  • 1 -

  • 貳、大立光電股份有限公司一○九年股東常會議程

時間:中華民國一○九年六月十日(星期三)上午九點正

地點:台中市烏日區成功西路300 號(南山人壽保險股份有限公司教育訓練中心)

  • 一、宣佈開會(報告出席股數)

二、主席致詞

三、報告事項

(一)一○八年度營業報告書。

  • (二)一○八年度監察人查核報告書。

  • (三)一○八年度員工及董監酬勞分派情形。

  • (四)一○八年度盈餘分配現金股利情形。

四、承認事項

  • (一) 一○八年度營業報告書及財務報表案。

  • (二) 一○八年度盈餘分配案。

五、臨時動議

六、散會

  • 2 -

參、報告事項

一、一○八年度營業報告書

說明:請參閱本手冊第5 頁附件一。

二、一○八年度監察人查核報告書

說明:請參閱本手冊第6 頁附件二。

三、一○八年度員工及董監酬勞分派情形

  • 說明:本公司一○八年度董監酬勞及員工酬勞分配案,擬按本公司章程規定分 派,分派董監酬勞新台幣381,593,795 元,員工酬勞新台幣5,087,917,271 元,均以現金方式發放。

四、一○八年度盈餘分配現金股利情形

  • 說明:擬自民國一○八年度累積可供分派盈餘中,提撥股東股利計新台幣

  • 10,597,075,563 元,每股配發現金79 元,授權董事長另訂配息基準日等 。

  • 相關事宜

  • 3 -

肆、承認事項

案由一:一○八年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。(董事會提)

  • 說 明:(一)董事會造送本公司一○八年度個體財務報表暨合併財務報表,業經安 侯建業聯合會計師事務所查核簽證完竣,連同營業報告書及盈餘分配 表,經監察人等查核竣事。

  • (二)上述營業報告書、會計師查核報告及財務報表,請參閱本手冊第5 頁 附件一及第7~20 頁附件三。

  • (三)謹提請 承認。

  • 決 議:

案由二:一○八年度盈餘分配案,提請 承認。(董事會提)

  • 說 明:本公司一○八年度盈餘分配表經董事會通過,分配情形請參閱本手冊第 21 頁附件四。

  • 決 議:

伍、臨時動議

散會

  • 4 -

附件一

大立光電股份有限公司 一○八年度營業報告書

回顧一○八年度,公司全年度的營收為新台幣 60,745,008 千元,稅後淨利為新台幣 28,263,082 千元。以下玆就一○八年度營運成果及一○九年度營業計劃簡要報告如下:

一、一○八年度營運報告

  • (一)營業成果:大立光電一○八年度的合併營業額為新台幣60,745,008千元,較一○七 年度49,952,158千元成長22%;稅後淨利為新台幣28,263,082千元,較一○七年度稅 後淨利24,369,534千元成長16%,每股稅後淨利為210.70元。

  • (二)財務收支及獲利能力分析:一○八年度財務概況請參閱所附之財務報表。

  • (三)研究發展狀況:本年度投入之研發費用為新台幣 3,764,448 千元,較去年度的 3,258,445 千元成長 16%。

二、一○九年度營業計劃

  • (一)經營方針:大立光電仍將秉持著「創新、專業、速度、彈性」的經營理念,全體 同仁在面對瞬息萬變經營環境的同時,仍將不斷自我要求與成長,致力於產品開 發與品質提昇,持續創造獲利成長。

  • (二)預期產銷概況:今年度的產銷重心仍將集中於手機相機鏡頭,並積極提昇生產技 術及產能規模,以期能維持公司製造成本上的優勢,使整體產銷體系更具競爭力。

  • (三)研發計劃:持續投入手機相機鏡頭的研發工作,並擴大研發團隊規模及產品範圍、 新增產品線、提昇產品的值與量,並致力於其他新產品運用的開發與製程能力, 以維持長期產業競爭力。

今後,大立光電將持續努力,以不斷求新求變的精神,認真踏實的做好每個產品,充分 發展公司的核心專長領域,不斷提昇公司的各項競爭力,以不負股東及社會大眾對本公 司的期許,對所有客戶、供應商、股東及全體員工長久以來的支持,在此敬上最誠摯的 謝意。

==> picture [477 x 39] intentionally omitted <==

-5-

附件二

大立光電股份有限公司

監察人查核報告書

茲 准

董事會造送本公司一○八年度財務報表(含個體財務報表暨合併財務報表),業經 委託安侯建業聯合會計師事務所查核竣事,認為足以允當表達本公司之財務狀況、經 營成果與現金流量情形。連同營業報告書、盈餘分配議案,經本監察人等查核完竣, 認為尚無不符,爰依公司法第二一九條規定繕具報告,敬請 鑒核。

此致

本公司一○九年股東常會

大立光電股份有限公司

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

監察人:梁 忠 仁 蔣 翠 英

==> picture [38 x 36] intentionally omitted <==

中 華 民 國 一○九 年 四 月 二十二 日

-6-

����

��������������

�������������������

�����

��������������������������������������� ������������������������������������������ ��������������������������������

��������������������������������������� ������������������������������������������ ����������������������������������������� ���

��������

��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ �������������������������������������������� �������

��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ �������

�����

��������������������������������������� ������������������������������������������� �����������

������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ������

-7-

���������

������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������� ������

�������

�������������������������������������� ���������������������������������������� ���������� �����������

������������������������������������� ������������������������������ ���������

������������������������������������ ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������

��������������������

��������������������������������������� ����������������������������������������� ��������

��������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������

������������������������������������

���������������

��������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ���������������

-8-

��������������������������������������� ��������

  • ������������������������������������������ ���������������������������������������� ���������������������������������������� ������������

  • ������������������������������������������ �������������������������

  • ���������������������������������������

  • ������������������������������������������ ��������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������

  • �������������������������������������������� ���������

  • ������������������������������������������ ���������������������������������������� ������

  • ����������������������������������������

  • ���������������������

  • ���������������������������������������

  • ����������������������������������������� �����������������

  • ���������������������������������������

  • ����������������������������������������� ����������������������������������������� �����������������������

==> picture [206 x 12] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

����������������������
----- End of picture text -----

==> picture [251 x 56] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

�������
----- End of picture text -----

==> picture [120 x 60] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==

������ ������������������ �������[��] ������������������ ���������������������������

-9-

==> picture [81 x 153] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

�����
����������
������������������
----- End of picture text -----

���������
���������
��

��

��������
��������
����
���
���������

���������
�������

�������
����������
��
����������
��
�������
�����
���������

���������
�������

������

������
����������
��
����������
��
������
�������
��������

������
�����
�������

������
�������

�������
����������
��
����������
��
���������

���������
���������

���������
�����������
��
�����������
��
�����������
���
�����������
���
�����������
��
�����������
��
������������
���
�����������
���
���������
���������
��

��

�����
�����
����������
��
����������
��
����
�������������������
���������

���������

����
��������������
����
��������������
�������
�������
����
��������������������
������
��
����
��������������������
���������

���������

����
����������������������
����������

���������

����
�������
��������
�������

����
����������������������
���������

������

����
������
���������

���������
�������

�������

������
����������
��
����������
��
����
����������������
����
�����������������������
����������
��
����������
��
����
�����������������
����������
��
����������
��
����
��������������������
��������

��������
�������
����
��������
�������

��������������������
���������

���������

����
��
����������
��
����������
��
����
����
����
����
����
����
������������� ������������
���
�����������
���
�������
��������������� �������
��������
�� ����� ����
���������������������
����
���������������������������������
����
������������������������������
������� ����
��������������������
����
��������������������
����
��������������������������
����
�������������������
����
�������������������������
����
����������
����
�����������������������
������ ����
����������������
����
�����������������
����
�������������
����
������������
����
������������������
����
������������������������
���� �������

-10-

���������� ����� �����������������������

��������

����
����������������
����
�����������������������
����
���������
����
���
����
��������������������
����
����
����
����
����
����
����
���
����
��������
����
����������������
����
�������������������
����
�������������������
����
����������������
����
���
����
���������������
����
����
������
����
����������
����
�����������
����
�����������������������������
����
��������������
����
�������������
����
�����������������
����
���������������
��������������
����
�����������������
����������������
����
��������������
����
��������������
�����
��
����������
��
����������
��
�������

���������
����������
��
����������
��
�������

�������

���������

���������

���������

���������
���������

���������
��
����������
��
����������
��
�������

�������

�����������
���
�������

�������



���������

���������
�������

���������
����������
��
����������
��
���������
��
���������
��
����������
��
����������
��
�������

��������

��������

��������




��������

��������
���������
���
�������




���������
���
�������
���������
���
�������
�����������
��
����������
��

������
������

������
������

���������������� ������� ������� ��������

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

-11-

���������� ����� ����������������������� �������� ������ �����
������
����
�����
�������
�����
����
���
���
���
�����
������
�������
����
��
����
���
���
��
��
��
������
���
��
����
������������

���������
���������
����������
�������
����������
����������
�����������

�����
�����������
����������
�����������




�����
�����

�������
���
�������
���������������
���������
���������
����������
�������
����������
����������
�����������
�������

�����������
����������
�������� ��������


���������

�����������





��������



���������
�����������





�������




�����������
�����������




�����������


���������
���������
������������
�����������




�����������
���������

���








���
����




����������
����������




����������
��������




��������
��������
�������
��������

�������
�������
��������




����������
����������
�������
��������

�������
����������
�������������������� ��




��
��

����

����
���������������

���������
���������
����������
���������
����������
�����������
�����������
��������

�����������
�����������
������������

���������
���������
����������
���������
����������
�����������
�����������
��������

�����������
�����������
�����������










���������������
���������
���������
����������
���������
����������
�����������
�����������
��������

�����������
�����������
�������� ��������


���������

�����������





��������



���������
�������





�������




�����������
�����������




�����������


���������
���������
������������
�����������




�����������
���������

�����








�����
����




����������
����������




����������
��������




�������
�������
���������
��������

���������
���������
��������




����������
����������
���������
��������

���������
����������
���������������

���������
���������
����������
���������
�����������
�����������
�����������
��������

�����������
�����������
��������������� �������
�������
��������

-12-

����������

�����

�����������������������

��������

����� �����

����������
������ ���������� ����������
�����
��������������
���� ��������� ���������
���� ������ ������
����
�����

����
���������
���������
���������������� ����������� �����������
���������������� ����� �����
�������������� ��� �����
���������� ��������� �������
���������� �������� ������
���������������� ������� �������
�����������������
���������������
������������������������
�����������
�������
������ ������� ���
���������������� ����������� ���������
�������� ������� �����������
������������ ������� ���������
���������������� ����������� ���������
���������������
������
�����
�������
������������ �������� �����������
�������� ��������� ���������
��������� ������� �������
���������������� ��������� �������
������������������� ����������� �������
����������� ���������� ����������
����� ������� �������
�����
�������

������
�����������
�����������
���������� ���������� ����������
����������
������������������������ �����
���������� �������� �������
����������� ����������� �����������
����������� ����� ���
����������� ������� ���������
��������� ����������� ��������
������ �������� ��������
�����
���������

����������
�����������
�����������
����������
���������� ��������� �������
������� �� �����
������
��������

������
�����������
�����������
������������� ����� ���
���������� ����������� �����������
������������ ��������� ���������
����������� ���������� ����������
����������� ���������� ����������

����������������

�������

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

�������

��������

==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==

-13-

��������������

�������������������

�����

���������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������������������� ����������

��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ���������������������������������������� ��������

��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ���������������������������������������� �������

��������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������������������ ����

�����

��������������������������������������� ������������������������������������������� �����������

������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ������

-14-

���������

������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������ �������

�������������������������������������� ���������������������������������������� ���������� �����������

������������������������������������� ���������������������������� ���������

������������������������������������ ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������

�����

��������������������������������������� ����������������������

��������������������

��������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ���������

��������������������������������������� ���������������������������������������� �����������������������

��������������������������������

���������������

��������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ���������������

-15-

��������������������������������������� ��������

  • ������������������������������������������ ���������������������������������������� ���������������������������������������� ������������

  • ������������������������������������������ ���������������������

  • ���������������������������������������

  • ������������������������������������������ ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ������������

  • �������������������������������������������� ���������

  • ������������������������������������������ �����������������������������������

  • ����������������������������������������

  • ���������������������

  • ���������������������������������������

  • ����������������������������������������� �����������������

  • ���������������������������������������

  • ����������������������������������������� ����������������������������������������� �������������������

����������������������

==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==

==> picture [128 x 44] intentionally omitted <==

==> picture [188 x 65] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

�������
----- End of picture text -----

==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==

������ ������������������ �������[��] ������������������ ���������������������������

-16-

�������� ���������
���������
��

��

��������
�������
����
���
���������

���������
������
�������
����������
��
����������
��
�������
���
���������

���������
�������

������

������
����������
��
����������
��
������
�������
��������

������
�����
�������

������
�������

�������
����������
��
����������
��
���������

���������
���������

���������
�����������
��
�����������
��
�����������
���
�����������
���
�����������
��
�����������
��
������������
���
�����������
���
�������������� ������� ������������������ ���������
���������
��

��

�����
�����
����������
��
����������
��
����
�������������������
���������

���������

����
��������������
����
��������������
��������
�������

����
��������������������
�������
�������

����
��������������������
����������
��
����������

����
����������������������
������
������

����
�������
��������
�������

����
����������������������
�������
������

����
������


������
���������

���������

������
�������

�������

����
����������������
�����������
��
�����������
��
����
�����������������������
����
�����������������
��������
�������

����
��������������������
����������
��
����������
��
��������


����
��������
�������
���
��������
�������

��������������������
���������

���������

����
��
����������
��
����������
��
����
����
����
����
����
����
������������� ������������
���
�����������
���
�������
(�������������) �������
��������
�� ����� ����
���������������������
����
���������������������������������
����
������������������������������
������� ����
��������������������
����
��������������������
����
��������������������������
����
�������������������
����
�������������������������
����
�������
����
����������
����
�����������������������
������ ����
����������������
����
�����������������
����
�������������
����
������������
����
����������������
����
������������������������
���� �������

-17-

�������������� ������� �����������������������

��������

����
����������������
����
�����������������������
����
���������
����
���
����
��������������������
����
����
����
����
����
����
����
���
����
��������
����
����������������
����
�������������������
����
�������������������
����
�������������������������
����
���
����
���������������
����
����
������
����
����������
����
�����������
����
�����������������������������
����
��������������
����
�������������
����
�����������������
����
���������������
��������������
����
�����������������
����������������
����
��������������
����
��������������
�����
��
����������
��
����������
��
������

�������
����������
��
����������
��
�������

�������

���������

���������

���������

���������
���������

���������
��
����������
��
����������
��
���������

���������

�����������
���
�������

�������



������

������
������

���������
����������
��
����������
��
���������
��
���������
��
����������
��
����������
��
�������

��������

��������

��������




��������

��������
���������
���
�������




���������
���
�������
���������
���
�������
�����������
��
����������
��

������
������

������
������

�������

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

���������������� ������� ��������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

-18-

�������������� ������� ����������������������� �������� ����������� ������ �����
������
����
�����
�������
�����
����
���
���
���
�����
������
�������
����
��
����
���
���
��
��
��
������
���
��
����
������������

���������
���������
����������
�������
����������
����������
�����������

�����
�����������
����������
�����������




�����
�����

�������
���
�������
���������������
���������
���������
����������
�������
����������
����������
�����������
�������

�����������
����������
�������� ��������


���������

�����������





��������



���������
�����������





�������




�����������
�����������




�����������


���������
���������
������������
�����������




�����������
���������

���








���
����




����������
����������




����������
��������




��������
��������
�������
��������

�������
�������
��������




����������
����������
�������
��������

�������
����������
�������������������� ��




��
��

����

����
���������������

���������
���������
����������
���������
����������
�����������
�����������
��������

�����������
�����������
������������

���������
���������
����������
���������
����������
�����������
�����������
��������

�����������
�����������
�����������










���������������
���������
���������
����������
���������
����������
�����������
�����������
��������

�����������
�����������
�������� ��������


���������

�����������





��������



���������
�������





�������




�����������
�����������




�����������


���������
���������
������������
�����������




�����������
���������

�����








�����
����




����������
����������




����������
��������




�������
�������
���������
��������

���������
���������
��������




����������
����������
���������
��������

���������
����������
���������������

���������
���������
����������
���������
�����������
�����������
�����������
��������

�����������
�����������
��������������� �������
�������
��������

-19-

������� ������ �������

�����������������������

�������� �������� ��������
����� �����
����������
������ ���������� ����������
�����
��������������
���� ��������� ���������
���� ������ ������
����
�����

����
�����������
�����������
����������������� �������� ��������
���������������� ����� ������
�������������� ��� �����
��������
���

����������
��������
�����
���������� �������� ������
���������������� ��������� ���������
�����������������
���������������
������������������������
�����������
�������
���������� ������� ��������
���������������� ����������� ���������
�������� ������� �����������
������������ ������� ���������
�������� ���
���������������� ����������� ���������
���������������
������
�����
�������
������������ ��������� ���������
�������� ��������� ���������
��������� ������� �������
���������������� ��������� ���������
������������������� ����������� ���������
��������� ���������� ����������
����� ��������� ���������
�����
�������

������
�����������
�����������
���������� ���������� ����������
����������
������������������������ ���������
������������������������ �����
���������� �������
����������� ����������� �����������
����������� ����� ���
����������� ������� ���������
��������� ����������� ���������
������ �������� ��������
�����
������

����������
������������
�����������
����������
���������� ��������� �������
������� �� �����
������
��������

������
�����������
�����������
������������� ����� ���
���������� ����������� �����������
��������������� ��������� �������
������������ ��������� ����������
����������� ���������� ����������
����������� ���������� ����������
���������������

�������

==> picture [37 x 39] intentionally omitted <==

�������

��������

-20-

附件四

==> picture [124 x 82] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

大立光電股份有限公司
一○八年度盈餘分配表
----- End of picture text -----

單位:新台幣元 單位:新台幣元
項目 金額
小計 合計
期初餘額 79,559,852,159
減:確定福利計畫之再衡量數 (9,143,689)
調整後之期初餘額 79,550,708,470
加:本年度稅後淨利 28,263,082,170
減:提列法定盈餘公積 (2,826,308,217)
減:提列特別盈餘公積 (339,111,747)
可供分配盈餘 104,648,370,676
分配項目:
減:股東紅利-現金(79 元/股)
(10,597,075,563)
期末未分配盈餘 94,051,295,113

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

董事長:林恩舟 經理人:林恩平 會計主管:曹杏如

註:本次盈餘分配數額以108 年度盈餘為優先。

-21-

附錄

附錄一

大立光電股份有限公司 章程

第 一 章 總 則

  • 第 一 條:本公司依照公司法規定組織,定名為大立光電股份有限公司。本公司英文名稱定 為 Largan Precision Co., Ltd.。

  • 第 二 條:本公司所營之事業如左:

  • 一、CE01030 光學儀器製造業。

  • 二、CQ01010 模具製造業。

  • 三、F601010 智慧財產權業。

  • 四、F113030 精密儀器批發業。

  • 五、F401010 國際貿易業。

  • 六、I501010 產品設計業。

  • 七、CF01011 醫療器材製造業

  • 八、ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。

  • 第二條之一:本公司轉投資其他有關事業總額得超過實收股本百分之四十。不受公司法第十 三條轉投資總額之限制。

  • 第二條之二:本公司因業務需要,得對前項有關同業辦理對外保證及對政府機關及金融機構 貸款之背書保證。

  • 第 三 條:本公司設總公司於台中市,必要時,得經董事會決議,在國內外設立分公司。

  • 第 四 條:本公司之公告方法,依公司法第二十八條規定辦理之。

第 二 章 股 份

  • 第 五 條:本公司資本總額定為新臺幣貳拾億元整,分為貳億股,均為普通股。每股新臺幣 壹拾元整,其中未發行之股份,授權董事會分次發行。

  • 前項資本總額保留新台幣壹億元,計壹仟萬股供發行員工認股權憑證轉換股份, 每股壹拾元,得依董事會決議分次發行。

  • 第 六 條:本公司股票概為記名式,由董事長及董事二人以上簽名或蓋章,加蓋公司圖記及 編號,依法經主管機關簽證後發行之。

  • 本公司發行之股份,亦得免印製股票,並洽證券集中保管事業機構登錄,不適用 前項規定。

  • 第 七 條:本公司股務處理作業,悉依公開發行股票公司股務處理準則及相關法令之規定辦 理。

  • 第 八 條:因遺失或毀損而補發新股票時,本公司得酌收工本費及應貼之印花稅費。

  • 第 九 條:股票之更名過戶自股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前三十日內,或公 司決定分派紅利或其他利益之基準日前五日內依法停止之。

  • 第九條之一:公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工,或以低於市價(每股淨值)之 認股價格發行之員工認股權憑證,應有股東會代表已發行股份總數過半數股東之 出席,出席股東表決權三分之二以上同意行之。

  • 22 -

第 三 章 股 東 會

  • 第 十 條:股東會分常會及臨時會二種,常會每年至少召集一次,應於每會計年度終了後六 個月內召開。臨時會於必要時依法召集之。股東常會之召集應於三十日前,股東 臨時會之召集應於十五日前,將開會之日期、地點及召集事由通知各股東並公告 之。

  • 股東會之召集通知經相對人同意者,得以電子方式為之。

  • 第十一條:股東因故不能出席股東會時,得依公司法第一七七條規定,出具委託書,委託代 理人出席。

  • 第十二條:股東會由董事會召集者,由董事長擔任主席;遇董事長請假或因故不能出席時, 由董事長指定董事一人代理;未指定時,由董事互推一人代理之。

  • 股東會由董事會以外之其他召集權人召集者,由該召集權人擔任主席,召集權人 有二人以上時,應互推一人擔任之。

  • 第十三條:本公司股東,除有公司法第一七九條規定之股份無表決權之情形外,每股有一表 決權。

  • 第十四條:股東會之決議,除公司法另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數之股東出 席,以出席股東表決權過半數之同意行之。

  • 第十五條:股東會之議決事項,應作成議事錄,並依公司法第一百八十三條規定辦理。

    • 第 四 章 董 事 監 察 人
  • 第十六條:本公司設董事七至九人,監察人二至三人,均由股東會就有行為能力之人中選任 之,任期三年,連選均得連任。有關全體董監事合計持股比例,依證券主管機關 之規定。

  • 前項董事名額中設置獨立董事人數不得少於二人,且不得少於董事席次五分之 一。本公司董事及監察人選任採候選人提名制度,由股東就董事及監察人候選人 名單中選任之。

  • 本章程所稱之董事,含獨立董事。

  • 提名方式依公司法第一百九十二條之一及第二百十六條之一規定辦理。

  • 第十六條之一:董事會每季召開一次,召集時應載明事由於七日前通知各董事及監察人;但 本公司如遇緊急情事得隨時召集之。董事會召集通知得以書面、傳真、電子 郵件(E-mail)等方式為之。

  • 第十七條:董事缺額達三分之一或監察人全體解任時,董事會應於六十日內召開股東臨時會 補選之,其任期以補足原任之期限為限。

  • 第十八條:董事監察人任期屆滿而不及改選時,延長其執行職務,至改選董事監察人就任時 為止。

  • 第十九條:董事組織董事會,由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互選董事 長一人及副董事長一人,依照法令、章程、股東會及董事會之決議執行本公司一 切事務。

  • 第 廿 條:本公司經營方針及其他重要事項,以董事會決之,董事會除每屆第一次董事會依 公司法第二百零三條規定召集外,其餘由董事長召集並任為主席,董事長不能執 行職務時,由副董事長代理之,副董事長不能執行職務時,由董事長指定董事一

  • 23 -

人代理之,未指定時由董事互推一人代行之。

  • 第廿一條:董事會議,除公司法另有規定外,須有董事過半數之出席,以出席董事過半數之 同意行之,董事因故不能出席時,得出具委託書,列舉召集事由之受權範圍,委 託其他董事代理出席董事會,但以一人受一人之委託為限。

  • 第廿二條:董事會之議事,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內,將議事 錄分發各董事,議事錄應記載議事經過之要領及其結果,議事錄應與出席董事之 名薄及代理出席委託書,一併保存於本公司。

  • 第廿三條:監察人單獨依法行使監察權外,並得列席董事會議,但不得加入表決。

  • 第廿三條之一:本公司董事、監察人執行本公司職務時,不論公司營業盈虧,公司得支給報 酬,其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值,於不超過本 公司核薪辦法所訂最高薪階之標準議定之。董事會得決議依業界慣例通常水 準酌給董事及監察人車馬費。本公司董事如擔任公司職務者,除依本章程第 廿六條規定分派董監酬勞外,得依一般經理人薪資水準按月支領薪俸。

  • 第廿三條之二:董事、監察人於任期內,就其執行業務範圍依法應負之賠償責任,授權董事 會為其購買責任保險,以降低並分散董事、監察人因違法行為而造成公司及 股東重大損害之風險。

第 五 章 經 理 及 職 員

  • 第廿四條:本公司得依規定設經理人各若干人,其委任、解任及報酬,依公司法第二十九條 規定辦理。

    • 第 六 章 決 算
  • 第廿五條:本公司於每會計年度終了,董事會應編造下列表冊於股東常會開會三十日前交監 察人查核,提交股東常會請求承認:

  • 一、營業報告書。

  • 二、財務報表。

  • 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

  • 第廿六條:本公司年度如有獲利(即稅前淨利扣除員工酬勞及董監酬勞前之利益),應提撥百 分之一到百分之三十為員工酬勞及不高於百分之五為董監酬勞,但公司尚有累積 虧損時,應預先保留彌補數額。

  • 員工酬勞及董監酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過 半數同意之決議行之,並報告股東會。員工酬勞之分派由董事會決議以股票或現 金分派發放,發放對象得含括符合職級、績效等一定條件之從屬公司員工,其條 件認定授權董事會處理。

第廿六條之一:本公司年度總決算如有盈餘,依下列順序分派之:

  • (一) 依法提繳所得稅款。

  • (二) 彌補以往年度虧損。

  • (三) 提存百分之十為法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達本公司資本總額 時,不在此限。

  • (四) 必要時提列或迴轉特別盈餘公積。

  • (五) 扣除前各項餘額後,由董事會就該餘額併同以往年度未分配盈餘,提請 股東會決議分派之。

  • 24 -

分派股息及紅利之全部或一部如以發放現金之方式為之,授權董事會以三分之 二以上董事之出席,及出席董事過半數同意後為之,並報告股東會。 本公司所處產業環境多變,企業生命週期正值成長階段,考量本公司未來資金 需求及長期財務規劃暨爭取股東權益最大化,本公司股利政策將依本公司未來 之資本支出預算及資金需求情形,得視營運需要酌情保留部分盈餘,剩餘部分 以現金股利與股票股利分配之,應不低於當年度可分配盈餘之10%,惟現金股 利發放之總額不低於股利總額之30%。

第 七 章 附 則

第廿七條:本公司組織規程及辦事細則由董事會另定之。 第廿八條:本公司司章程未訂事項,悉依照公司法及其他法令規定辦理。 第廿九條:本章程訂立於民國七十六年四月三十日第一次修正。

本章程於民國七十八年三月二十二日第二次修正。 本章程於民國七十九年八月三十日第三次修正。 本章程於民國八十一年一月十五日第四次修正。 本章程於民國八十一年七月二十九日第五次修正。 本章程於民國八十一年九月二十九日第六次修正。 本章程於民國八十一年十月二十九日第七次修正。 本章程於民國八十二年五月十日第八次修正。 本章程於民國八十二年五月二十二日第九次修正。 本章程於民國八十二年七月三日第十次修正。 本章程於民國八十三年三月二日第十一次修正。 本章程於民國八十六年四月二十日第十二次修正。 本章程於民國八十六年六月六日第十三次修正。 本章程於民國八十六年七月十五日第十四次修正。 本章程於民國八十六年十月十五日第十五次修正。 本章程於民國八十七年二月十日第十六次修正。 本章程於民國八十七年六月十日第十七次修正。 本章程於民國八十七年六月三十日第十八次修正。 本章程於民國八十八年五月十五日第十九次修正。 本章程於民國八十九年七月十五日第二十次修正。 本章程於民國八十九年九月二十三日第二十一次修正。 本章程於民國九十年七月十六日第二十二次修正。 本章程於民國九十年十一月九日第二十三次修正。 本章程於民國九十一年六月二十八日第二十四次修正。 本章程於民國九十二年六月九日第二十五次修正。 本章程於民國九十三年六月十一日第二十六次修正。 本章程於民國九十四年六月十四日第二十七次修正。 本章程於民國九十五年六月十四日第二十八次修正。 本章程於民國九十六年六月十五日第二十九次修正。 本章程於民國九十七年六月十三日第三十次修正。

  • 25 -

本章程於民國九十八年六月十日第三十一次修正。 本章程於民國九十九年六月十四日第三十二次修正。 本章程於民國一○○年六月九日第三十三次修正。 本章程於民國一○一年六月十八日第三十四次修正。 本章程於民國一○四年六月十日第三十五次修正。 本章程於民國一○五年六月八日第三十六次修正。 本章程於民國一○七年六月十二日第三十七次修正。 本章程於民國一○八年六月十二日第三十八次修正。 本章程經股東會修正通過後,即生效實施。

大立光電股份有限公司 董事長:林恩舟

==> picture [80 x 82] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

-26-

附錄二

大立光電股份有限公司

股東會議事規則

  • 第 一 條:本公司(以下簡稱公司)股東會除法令另有規定者外,應依本規範辦理。

  • 第 二 條:公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股 數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之,並加計以書面或電子方式行使表決權之股 數。

  • 第 三 條:股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。

  • 第 四 條:公司股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開 之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

  • 第 五 條:股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行 使職權時,由副董事長代理之,無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使 職權時,由董事長指定常務董事一人代理之;其未設常務董事者,指定董事一 人代理之,董事長未指定代理人者,由常務董事或董事互推一人代理之。 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,其主席由該召集權人擔任之。

  • 第 六 條:公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。 辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。

  • 第 七 條:公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影,並至少保存一年。

  • 第 八 條:已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之股東 出席時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超 過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席 時,得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。

  • 於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數已發行股份總數過半數時,主席 得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。

  • 第 九 條:股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進行, 非經股東會決議不得變更之。

  • 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。

  • 前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕行 宣布散會。

會議散會後,股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。

  • 第 十 條︰出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)

  • 27 -

及戶名,由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。

發言內容與發言條記載不符者,以發言內容為準。

出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾, 違反者主席應予制止。

  • 第 十一 條:同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五分鐘。 股東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。

  • 第 十二 條:法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。

  • 法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。

  • 第 十三 條:出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

  • 第 十四 條:主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表 決。

  • 第 十五 條:議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。表 決之結果,應當場報告,並做成紀錄。

  • 第 十六 條:會議進行中,主席得酌定時間宣布休息。

  • 第 十七 條:議案之表決,以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時,應逐案由主席 或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後,由股東逐案進行投票表決,並於 股東會召開後當日,將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。

  • 本公司股東,除有公司法第一七九條規定之股份無表決權之情形外,每股有一 表決權。股東委託代理人出席股東會,一人同時受二人以上股東委託時,其代 理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三,超過時,其超過之表 決數不予計算。

  • 第 十八 條:同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案 已獲通過時,其他議案即視為否決,毋庸再行表決。

  • 第 十九 條:主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員) 在場協助維持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章。

  • 第 二十 條:本規則經股東會通過後實施,修訂時亦同。

  • 28 -

附錄三

大立光電股份有限公司

董事、監察人持股情形表

停止過戶日:109 年 4 月 12 日

職 稱 姓 名 選任
日期
選任時持股 選任時持股 停止過戶日股東名簿記
載之持股
停止過戶日股東名簿記
載之持股
持有股數 持有成數
(%)
持有股數 持有成數
(%)
董事長
副董事長
董 事
茂鈺紀念股份有
限公司
代表人:林恩舟
代表人:林恩平
代表人:林耀英
108.06.12 8,672,968 6.47% 18,910,616
14.10%
董 事 陳世卿 108.06.12 6,756,831 5.04% 6,756,831
5.04%
董 事 謝銘原 108.06.12 3,606,585 2.69% 3,606,585
2.69%
獨立董事 彭明華 108.06.12 56,604 0.04% 56,604
0.04%
獨立董事 顏杉桔 108.06.12 無持股 0% 無持股
0%
監察人 梁忠仁 108.06.12 2,091,721 1.56% 2,091,721
1.56%
監察人 蔣翠英 108.06.12 6,625,569 4.94% 6,625,569
4.94%
全體董事持有股數及成數 29,330,636
21.87%
全體監察人持有股數及成數 8,717,290
6.50%
  • 1.本公司已發行普通股股數:134,140,197 股

  • 2.本公司設有2 席獨立董事,依證券交易法第二十六條及金融監督管理委員會證券期貨局所 頒布之「公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則」所訂成數標準,選任獨立董 事二人以上者,獨立董事外之全體董事、監察人法定最低持有股數之持股成數可降至八成。

  • 3.本公司全體董事及監察人持有股數均已達法定成數標準

  • 29 -

謝謝您參加股東常會! 歡迎您隨時批評指教!

  • 30 -

MEMO

  • 31 -

==> picture [76 x 15] intentionally omitted <==