Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

LARGAN AGM Information 2018

Jun 26, 2018

52244_rns_2018-06-26_542397f2-0b48-4279-afbb-2ca4e661ba3a.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

==> picture [133 x 81] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

大立光電股份有限公司
一○七年股東常會議事錄
----- End of picture text -----

時間: 中華民國一○七年六月十二日 ( 星期二 ) 上午九時正

  • 地點: 台中市烏日區成功西路300 號(南山人壽保險股份有限公司 教育訓練中心)

  • 出席: 出席股東及委託代理人所代表之股份總數共計 116,185,835 股 ( 含以電子方式出席行使 表決權 72,773,586 股 ) ,佔本公司已發行股份總數 86.61%

  • 列席: 副董事長暨執行長林恩平、董事蔣翠英、董事梁博仁、董事顏杉桔、董事彭明華、監 察人梁忠仁、監察人蘇小佩

  • 安侯建業聯合會計師事務所張字信會計師

主席: 林 恩 舟 記錄: 曹 杏 如

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

宣佈開會 :報告出席股數已達法定股數,依法宣佈開會

一、 主席致詞:(略)

二、 報告事項

  • (一) 一○六年度營業報告書 ( 詳附件一 )

  • (二) 一○六年度監察人查核報告書 ( 詳附件二 )

  • (三) 一○六年度員工及董監酬勞分派情形。

  • 說明:本公司一○六年度董監酬勞及員工酬勞分配案,擬按本公司章程規定分派, 分派董監酬勞新台幣 350,784,805 元,員工酬勞現金新台幣 4,677,130,739 元, 均以現金方式發放。

以上均洽悉

三、 承認事項

案由一:一○六年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。(董事會提)

  • 說 明: ( ) 董事會造送本公司一○六年度個體財務報表暨合併財務報表,業經安侯建業聯合

  • 會計師事務所查核簽證完竣,連同營業報告書及盈餘分配表,經監察人等查核竣 事。

  • ( 二 ) 上述營業報告書、會計師查核報告及財務報表,詳附件三。

  • ( 三 ) 謹提請 承認。

  • 決 議:本議案投票表決結果如下:

  • 表決時出席股東表決權數(含電子投票): 116,183,835 權。

投票方式 親自出席+委託出席 電子投票 合計 百分比
贊成權數 43,177,614
64,541,974

107,719,588

92.7148%
反對權數 0
28,434

28,434

0.0245%
無效權數 0
0

0

0.0000%
棄權/未投票權數
232,635

8,203,178

8,435,813

7.2607%

本案經出席股東票決後,照案通過。

案由二:一○六年度盈餘分配案,提請 承認。(董事會提)

  • 說 明:本公司一○六年度盈餘分配表經董事會通過,分配情形詳附件四。

  • 決 議:本議案投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數(含電子投票): 116,183,835 權。

投票方式 親自出席+委託出席 電子投票 合計 百分比
贊成權數 43,177,614
64,956,651
108,134,265
93.0717%
反對權數 0
257
257
0.0002%
無效權數 0
0

0

0.0000%
棄權/未投票權數
232,635

7,816,678
8,049,313
6.9281%

本案經出席股東票決後,照案通過。

四、 討論事項

案由一:修訂「股東會議事規則」部分條文案,謹提請 公決。(董事會提)

  • 說 明:為配合股東得採書面或電子方式行使表決權,擬修訂本公司「股東會議事規則」,「股 東會議事規則」修訂前後條文對照表,詳附件五。

  • 決 議:本議案投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數(含電子投票): 116,183,835 權。

投票方式 親自出席+委託出席 電子投票 合計 百分比
贊成權數 43,177,614
64,919,506
108,097,120
93.0397%
反對權數 0
14,899
14,899
0.0128%
無效權數 0
0

0

0.0000%
棄權/未投票權數
232,635

7,839,181
8,071,816
6.9475%

本案經出席股東票決後,照案通過。

案由二:修訂「公司章程」部分條文案,謹提請 公決。(董事會提)

  • 說 明:為配合營運需要及強化公司治理,董事及監察人選任採候選人提名制,擬修訂本公 司「公司章程」,「公司章程」修訂前後條文對照表,詳附件六。

  • 決 議:本議案投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數(含電子投票): 116,183,835 權。

投票方式 親自出席+委託出席 電子投票 合計 百分比
贊成權數 43,177,614
64,919,517
108,097,131
93.0397%
反對權數 0
14,899
14,899
0.0128%
無效權數 0
0

0

0.0000%
棄權/未投票權數
232,635

7,839,170
8,071,805
6.9474%

本案經出席股東票決後,照案通過。

  • 五、 臨時動議 : 經主席徵詢全體出席股東,無臨時動議提出。

  • 六、 散會: 同日上午 09 時 20 分,主席宣布散會。獲全體出席股東無異議通過。

附件一

大立光電股份有限公司 一○六年度營業報告書

回顧一○六年度,公司全年度的營收為新台幣53,127,510 千元,稅後淨利為新台幣 25,975,623 千元。以下玆就一○六年度營運成果及一○七年度營業計劃簡要報告如下:

一、一○六年度營運報告

  • (一)營業成果:大立光電一○六年度的合併營業額為新台幣53,127,510千元,較一○五 年度48,351,791千元成長10%;稅後淨利為新台幣25,975,623千元,較一○五年度稅 後淨利22,733,025千元成長14%,每股稅後淨利為193.65元。

  • (二)財務收支及獲利能力分析:一○六年度財務概況請參閱所附之財務報表。

  • (三)研究發展狀況:本年度投入之研發費用為新台幣3,277,712千元,較去年度的 2,796,015千元成長17%,主要致力於手機相機鏡頭與其他新產品之開發,並擴大研 發團隊規模。

二、一○七年度營業計劃

  • (一)經營方針:大立光電仍將秉持著「創新、專業、速度、彈性」的經營理念,全體同 仁在面對瞬息萬變經營環境的同時,仍將不斷自我要求與成長,致力於產品開發與 品質提昇,持續創造獲利成長。

  • (二)預期產銷概況:今年度的產銷重心仍將集中於手機相機鏡頭,並積極提昇生產技術 及產能規模,以期能維持公司製造成本上的優勢,使整體產銷體系更具競爭力。

  • (三)研發計劃:持續投入手機相機鏡頭的研發工作,並擴大產品範圍、新增產品線、提 昇產品的值與量,並致力於其他光學產品運用的開發與製程能力,以維持長期產業 競爭力。

今後,大立光電將持續努力,以不斷求新求變的精神,認真踏實的做好每個產品,充分 發展公司的核心專長領域,不斷提昇公司的各項競爭力,以不負股東及社會大眾對本公 司的期許,對所有客戶、供應商、股東及全體員工長久以來的支持,在此敬上最誠摯的 謝意。

董事長:林 恩 舟 經理人:林 恩 平 會計主管:曹 杏 如

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

附件二

大立光電股份有限公司

監察人查核報告書

茲 准

董事會造送本公司一○六年度財務報表(含個體財務報表暨合併財務報表),業經 委託安侯建業聯合會計師事務所查核竣事,認為足以允當表達本公司之財務狀況、經 營成果與現金流量情形。連同營業報告書、盈餘分配議案,經本監察人等查核完竣, 認為尚無不符,爰依公司法第二一九條規定繕具報告,敬請 鑒核。

此致

本公司一○七年股東常會

大立光電股份有限公司

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [112 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

蘇 小 佩 陳 慧 芬

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

中 華 民 國 一○七 年

四 月 二十三 日

附件三

��������������

������������� ���

�����

��������������������������������������� ������������������������������������������ �������������������������������

��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������� ��������

��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������� �������

��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������

����

��������������������������������������� ������������������������������������������ ����������

������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� �����

��������

������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������� ������

�������������������������������������� ���������������������������������������� ���������

����������

������������������������������������� ������������������������� ��������

������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������

��������������������

��������������������������������������� ����������������������������������������� �������

��������������������������������������� ����������������������������������������� �����������������������������

�����������������������������������

���������������

��������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ��������������

��������������������������������������� �������

  • ������������������������������������������ ���������������������������������������� ���������������������������������������� �����������

  • ������������������������������������������ ������������������������

  • �������������������������������������� ������������������������������������������ ��������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� �������������������

  • �������������������������������������������� ��������

  • ������������������������������������������ ���������������������������������������� �����

  • ����������������������������������������

  • ��������������������

  • ��������������������������������������

  • ����������������������������������������� �����������������

��������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������

������������

==> picture [167 x 48] intentionally omitted <==

==> picture [97 x 36] intentionally omitted <==

==> picture [54 x 55] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 56] intentionally omitted <==

������ ����������������� ������[�] ����������������� � � ��� � � � ��� �

�� �� �� �� ��� �� ���
��������� �� ������ �� ��������� ��������� ���������� ������ ��������� ������ ���������� ������ ����� ������ ������ ���������� ��������� ��������� ���������� ��������� ���������� ����������
�� �� �� �� ��� �� ���
��������� ��
�������
����� ��������� ��������� ���������� ��� ��������� ������ ���������� ��� ����� ������ ������ ���������� ��������� ��������� ���������� ����������� ���������� ������������
����� ����� ����������������� ������������� ������������� ������������������� ������������������ ��������������������� ������� ������ ������ ���������������� ���������������� ������������������� ���� ������������� �� ���� ���� ���� ���� �������
���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
�� �� �� �� �� ���
��������� �� ���������� ��������� ��� ��������� ��������� ������� ������ ��������� ������ ���������� ���������� ���������� ������ ������� ��������� ���������� ����������
�� �� �� �� �� ���
��������� ��
����������
��������� ��������� ��������� ������� ������� ��������� ������� ���������� ���������� ���������� ������ ������� ��������� ���������� ������������
�� ����� �������������������� ������������������������ ������������������� ������������������� ������������������������� ������������������ ������������������������ ���������� ���������������� ������ ���������������� ������������������� ������������ ���������������� ������������������������ ����
���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

����������� ������ ������������������������

��������
�����
�����
��

��

����
�����������������

����������
���
����������
���
����
������������������
����������
��
����������
��
����������
��
����������
��
����
�������
�����

�������

����
����
����������
��
����������
��
����
���������������
����
����
�������

�������

����
����
���������

���������

����
����
���������

���������

���������
��
���������

����
����
����������
��
����������
��
����
���������
����
���������������
�������

�������

����
������������������
���������
���
��������

����
����������������
���������

���������

���������

���������

����
����
����������
��
����������
��
����
����������������
���������
��
���������
��
����
����
����������
��
����������
��
�������
����
�������������������
����
�����������
��������

�������

����
��������������




��������

�������

����
�������������
����
�����������������
�����������
���
���������
���
����
������������������������
�����

�������

����
�����������������������
������������������


����

����
���������������




�����������
���
���������
���
����
��������������
�����������
���
���������
���
����
��������

����������
��
����������
��
����������������
����
���������������

������
������
����
���������������

������
������
��������
�����
�����
��

��

����
�����������������

����������
���
����������
���
����
������������������
����������
��
����������
��
����������
��
����������
��
����
�������
�����

�������

����
����
����������
��
����������
��
����
���������������
����
����
�������

�������

����
����
���������

���������

����
����
���������

���������

���������
��
���������

����
����
����������
��
����������
��
����
���������
����
���������������
�������

�������

����
������������������
���������
���
��������

����
����������������
���������

���������

���������

���������

����
����
����������
��
����������
��
����
����������������
���������
��
���������
��
����
����
����������
��
����������
��
�������
����
�������������������
����
�����������
��������

�������

����
��������������




��������

�������

����
�������������
����
�����������������
�����������
���
���������
���
����
������������������������
�����

�������

����
�����������������������
������������������


����

����
���������������




�����������
���
���������
���
����
��������������
�����������
���
���������
���
����
��������

����������
��
����������
��
����������������
����
���������������

������
������
����
���������������

������
������
��������
�����

��

���
����������
���
��
����������
��
��������
�����

��

���
����������
���
��
����������
��
��������
�����

��

���
����������
���
��
����������
��
��

����������
����������
��
����������
����������
��
����������
�������
��
���������� �� ���������� ��
�������
���������
���������


�������
���������
���������


��������� �� ���������
���������� �� ���������� ��
�������
���������
���������

���
�������
��������
���������


��������� ���������
����������
���������
��
��
����������
���������
��
��
���������� �� ���������� ��
��������

�������

�������� �������
���


���������
�������
����
���


����������� ��� ��������� ���
����������� ��� ��������� ���

����������
��
����������
��

������
������

������
������

����������������

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

���������

��������

��������

���������� ����� ����������������������� �������� ������ �����
������
����
�����
�����
�����
���
���
���
���
�����
�����
�������


����
���
���






�����
����


����
������������

���������
���������
���������

����������
����������
�������
�����
��
�������
����������
�������� ��������


���������

�����������





�������




�����������
�����������




�����������
���������
���������
���������

����������
����������
�������
�����
��
�������
����������
����




����������
����������




����������
��������




�������
�������
���������
�������
����
���������
���������
��������




����������
����������
���������
�������
����
���������
����������
����������������
���������
���������
���������

����������
����������
���������
�������

���������
����������
������������

���������
���������
���������

����������
����������
���������
�������

���������
����������
�������� ��������


���������

�����������





��������



�������
���������





�������




�����������
�����������




�����������
���������

���








���
���������
���������
����������
�������
����������
����������
���������
�������

���������
����������
����




����������
����������




����������
��������




��������
��������
�����������
�����

�����������
�����������
��������




����������
����������
�����������
�����

�����������
����������
��������������� ���




�������
�������




�������
����������������
���������
���������
����������
�������
����������
����������
�����������
�����

�����������
����������
����������������������������������������������������������������������������������������������������� ��� ��������������� �������
�������
��������

����������� ������

������������������������

���������

����������
������
�����
���������������
����
����
����
����������������
����������������
��������������
������
�������
����������������
�����������������
��������������
������
����������
��������������
��������
������������
���������������
��������������
����������
����������
��������������
��������
���������
���������������
������������������
���������
�����
������
����������
����������
����������
������������
�����������
�����������
�������
������
���������
����������
����������
����������
�������
������
������������
����������
������������
�����������
�����������
����� �����
����������
���������
������
���������
�����������
�������
���
��������
���������

����������
���������
������
���������
�����������
�������

��������
�������
��������� ���������
���
�����������
���������
���������
��������
���
������
�����������
���������
������
��������� �����������
�����
�������
���������
���������
�������
�����
�����������
�����������
���������
�����
��������� ���������
��������� �����������
����������
�������
�����������
����������
�������
�����������
���������� ����������
������������
����������
�����������
�����
�����
��������
���������
�����������
����������
�����������
�����
���
��������
���������
����������� �����������
�������
�������
�����������
���
���������
�������
�����������
����������� �����������
����������
����������
����������
����������

����������
����������

����������������

��������

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

���������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

���������

��������������

������������� ���

�����

���������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������������������� ���������

��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ��������������������������������������� ��������

��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ��������������������������������������� �������

��������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������������������ ���

����

��������������������������������������� ������������������������������������������

����������

������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� �����

��������

������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������� ����������������

������

�������������������������������������� ���������������������������������������� ���������

����������

������������������������������������ ������������������������ ��������

������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������

�����

��������������������������������������� ���������������������

��������������������

�������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ���������

��������������������������������������� ����������������������������������������� ��������������������

�������������������������������

  • ���������������

��������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ��������������

  • ���������������������������������������

  • �������

  • ������������������������������������������ ���������������������������������������� ���������������������������������������� �����������

  • ������������������������������������������ ��������������������

  • ��������������������������������������

  • ������������������������������������������ ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ����������

  • �������������������������������������������� ��������

  • ������������������������������������������ ���������������������������������� ����������������������������������������

  • ��������������������

�������������������������������������� ����������������������������������������� �����������������

��������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������

������������

==> picture [97 x 38] intentionally omitted <==

� � ��

==> picture [97 x 36] intentionally omitted <==

==> picture [54 x 55] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 56] intentionally omitted <==

������ ����������������� ������[�] ����������������� � � ��� � � � ��� �

�������� ���������
���������
��

��

�������

������
�����

��
���������

���������
������

������
����������
��
����������
��
���

������
���������

���������
������

������
����������
��
����������
��
���

������
�����

�����
������

������
������

������
����������
��
����������
��
���������

���������
���������

���������
����������
��
����������
��
�����������
���
���������
���
����������
��
����������
��
������������
���
����������
���
��������������� ������� ������������������ ���������
���������
��

��

�����
�����
����������
��
����������
��
����
�����������������
���������

���������

����
�������������
�������

�������

����
�������������
����������
��
����������
��
����
�������������������
������

������

����
������������������
�������

�������

����
���������������������
������

������

����
�������
���������

���������

����
������
�������

�������
����������
��
����������
��
������
����
����������������
�������

������

����
����������������
����������
��
����������
��
����
�������������������
������

������
�������

�������

����
���������

���������

���
����������
��
����������
��
��������������������
����
��
����
����
����
����
����
����
������������� ������������
���
����������
���
�������
�� ����� �������������������� ������������������������ ������������������� ������������������� ������������������������� ������������������ ������������������������ ���������� ���������������� ������ ���������������� ������������������� ������������ ���������������� ���������������������� ����
���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

==> picture [9 x 71] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

���������
----- End of picture text -----

==> picture [39 x 99] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

��������
----- End of picture text -----

==> picture [38 x 99] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

��������
----- End of picture text -----

����������������

��������

������������������������

��������

�����
�����
��

��

����
�����������������

����������
���
����������
���
����
������������������
����������
��
����������
��
����������
��
����������
��
����
����������
�����

��������

����
����
����������
��
����������
��
����
���������������
����
����
�������

�������

����
����
���������

���������

����
����
���������

���������

���������

���������

����
����
����������
��
����������
��
����
���������
����
���������������
�������

�������

����
������������������
���������
���
��������

����
�������������������������
��������

������

���������

�������

����
����
����������
��
����������
��
����
����������������
���������
��
���������
��
����
����
����������
��
����������
��
�������
����
�����������������
����
�����������
��������

�������

����
��������������




��������

�������

����
�������������
����
�����������������
�����������
���
���������
���
����
�������������������������
�����

�������

����
����������������������
��


����

����
���������������




�����������
���
���������
���
��������������
�����������
���
���������
���
����
������������������

����������
��
����������
��
����������������
����
���������������

������
������
����
���������������

������
������
�����
���
��
�����
���
��
��

����������
����������
��
����������
����������
��
����������
��������
��
���������� �� ���������� ��
�������
���������
���������


�������
���������
���������


��������� ���������
���������� �� ���������� ��
�������
���������
��������

���
�������
��������
������


��������� �������
����������
���������
��
��
����������
���������
��
��
����������
��
����������
��
��������

�������




��������

�������
�����������
���
���������
���
�����

�������



����




�����������
���
���������
���
�����������
���
���������
���

����������
��
����������
��

������
������

������
������

����������������

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

���������

��������

��������

��������������� ������� ����������������������� �������� ����������� ������ �����
������
����
�����
�����
������
����
����
���
���
���
���
���
��
��
�����
��
�����
�����
������
������
��
����
����
���������
���������

����������
����������
�������
�����
��
�������
����������

���������

�����������








�����������
�����������




�����������
���������
���������

����������
����������
�������
�����
��
�������
����������



����������
����������




����������



�������
�������
���������
�������
����
���������
���������



����������
����������
���������
�������
����
���������
����������
���������
���������

����������
����������
���������
�������

���������
����������
���������
���������

����������
����������
���������
�������

���������
����������

���������

�����������







�������
���������








�����������
�����������


�����������
���








���
���������
����������
�������
����������
����������
���������
�������

���������
����������



����������
����������




����������



��������
��������
�����������
�����

�����������
�����������



����������
����������
�����������
�����

�����������
����������



�������
�������




�������
���������
����������
�������
����������
����������
�����������
�����

�����������
����������
【★】
���������������
�������
��������
�� ������������

���������
�������� ��������
�������
��������� ����
��������
��������
����������������
���������
������������

���������
�������� ��������
��������
�������
���������
��������� ����
��������
��������
��������������� ���
����������������
���������
�������

���������������� ��������

������������������������

���������

����������
������
�����
��������������
����
����
����
���������������������
����������������
��������������
������
����������
����������������
�����������������
��������������
������
������
��������������
����
������������
��������
���������������
��������������
����������
����������������
��������
���������
���������������
������������������
���������
�����
������
����������
����������
����������
������������
����������
�����������
�����������
�������
������
���������
����������
����������
����������
�������
������
������������
����������
���������������
������������
�����������
�����������
����� �����
����������
���������
������
���������
��������
�������
���
��������
������

����������
���������
������
���������
������
�������

��������
�������
��������� ���������
�������
��������
������
������
���������
���
���������
�����������
��������
���������
������
���
�������� �����������
�����
�������
���������
�������
�����
���������
���������
�����
��������� ���������
��������� �����������
����������
�������
�����������
����������
�������
�����������
���������� ����������
������������
����������
���������
�����������
�����
�����
��������
���������
�����������
����������

�����������
�����
���
��������
���������
����������� �����������
�������
�������
�����������
���
���������
�������
�����������
����������� �����������
����������� ���������
����������
����������
����������
����������

����������
����������

����������������

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

���������

���������

��������

附件四

大立光電股份有限公司 一○六年度盈餘分配表

單位:新台幣元 單位:新台幣元
項目 金額
小計 合計
期初餘額 54,442,223,882
減:確定福利計畫之再衡量數 (17,774,541)
減:採用權益法認列之關聯企業
股權淨值增減
(1,900,611)
調整後之期初餘額 54,422,548,730
加:本年度稅後淨利 25,975,622,967
減:提列法定盈餘公積 (2,597,562,297)
減:提列特別盈餘公積 (1,883,986,953)
可供分配盈餘 75,916,622,447
分配項目:
減:股東紅利-現金(72.5 元/股)
(9,725,164,283)
期末未分配盈餘 66,191,458,164

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

  • 董事長:林恩舟 經理人:林恩平 會計主管:曹杏如

  • 一、分配股東之現金股利,俟股東常會通過後,授權董事會另訂配息基準日分配之。

  • 二、本次現金股利按分配比例計算至元為止,元以下捨去,不足一元之畸零款合計 數,由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整,至符合現金股利分配總 額。

  • 三、嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股份數量,致股東配息率因此發生變動 而須修正時,擬提請股東會授權董事會全權處理。

  • 四、本次盈餘分配數額以106 年度盈餘為優先。

附件五

大立光電股份有限公司

「股東會議事規則」修訂前後條文對照表

修正條文
原條文
修訂後條文 修訂說明
第二條 公司應設簽名簿供出席股東簽
到,或由出席股東繳交簽到卡以代
簽到。出席股數依簽名簿或繳交之
簽到卡計算之。
公司應設簽名簿供出席股東簽到,
或由出席股東繳交簽到卡以代簽
到。出席股數依簽名簿或繳交之簽
到卡計算之,並加計以書面或電子
方式行使表決權之股數。
配合股東得採
書面或電子方
式行使表決權
第十七條 議案之表決,以出席股東表決權過
半數之同意通過之。表決時,如經
主席徵詢無異議者視為通過,其效
力與投票表決同。(下略)
議案之表決,以出席股東表決權過
半數之同意通過之。表決時,應逐
案由主席或其指定人員宣佈出席股
東之表決權總數後,由股東逐案進
行投票表決,並於股東會召開後當
日,將股東同意、反對及棄權之結
果輸入公開資訊觀測站。(下略)
配合股東得採
書面或電子方
式行使表決權

附件六

大立光電股份有限公司

「公司章程」修訂前後條文對照表

修正條文
原條文
修訂後條文 修訂說明
第十六條 本公司設董事九人,監察人三人,
均由股東會就有行為能力之人中
選任之,任期三年,連選均得連
任。有關全體董監事合計持股比
例,依證券主管機關之規定。
前項董事名額中設置獨立董事人
數不得少於二人,且不得少於董事
席次五分之一。獨立董事之選任採
候選人提名制度,由股東就獨立董
事候選人名單中選任之,並依公司
法第一百九十二條之一規定辦理。


本公司設董事七至九人,監察人二
至三人,均由股東會就有行為能力
之人中選任之,任期三年,連選均
得連任。有關全體董監事合計持股
比例,依證券主管機關之規定。
前項董事名額中設置獨立董事人數
不得少於二人,且不得少於董事席
次五分之一。本公司董事及監察人
選任採候選人提名制度,由股東就
董事及監察人候選人名單中選任
之。
本章程所稱之董事,含獨立董事。
提名方式依公司法第一百九十二條
之一及第二百十六條之一規定辦
理。
配合公司營運
需要及強化公
司治理本公司
董事及監察人
選任採候選人
提名制
第廿九條 (前略)
本章程於民國一O四年六月十日第
三十五次修正。
本章程於民國一O五年六月八日第
三十六次修正。
本章程經股東會修正通過後,即生
效實施。
(前略)
本章程於民國一O四年六月十日第
三十五次修正。
本章程於民國一O五年六月八日第
三十六次修正。
本章程於民國一O七年六月十二日
增列修訂日期
及次數
第三十七次修正。
本章程經股東會修正通過後,即生
效實施。