AI assistant
LARGAN — AGM Information 2018
Jun 26, 2018
52244_rns_2018-06-26_542397f2-0b48-4279-afbb-2ca4e661ba3a.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
==> picture [133 x 81] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
大立光電股份有限公司
一○七年股東常會議事錄
----- End of picture text -----
時間: 中華民國一○七年六月十二日 ( 星期二 ) 上午九時正
-
地點: 台中市烏日區成功西路300 號(南山人壽保險股份有限公司 教育訓練中心)
-
出席: 出席股東及委託代理人所代表之股份總數共計 116,185,835 股 ( 含以電子方式出席行使 表決權 72,773,586 股 ) ,佔本公司已發行股份總數 86.61%
-
列席: 副董事長暨執行長林恩平、董事蔣翠英、董事梁博仁、董事顏杉桔、董事彭明華、監 察人梁忠仁、監察人蘇小佩
-
安侯建業聯合會計師事務所張字信會計師
主席: 林 恩 舟 記錄: 曹 杏 如
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
宣佈開會 :報告出席股數已達法定股數,依法宣佈開會
一、 主席致詞:(略)
二、 報告事項
-
。
-
(一) 一○六年度營業報告書 ( 詳附件一 )
-
。
-
(二) 一○六年度監察人查核報告書 ( 詳附件二 )
-
(三) 一○六年度員工及董監酬勞分派情形。
-
說明:本公司一○六年度董監酬勞及員工酬勞分配案,擬按本公司章程規定分派, 分派董監酬勞新台幣 350,784,805 元,員工酬勞現金新台幣 4,677,130,739 元, 均以現金方式發放。
以上均洽悉
三、 承認事項
案由一:一○六年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。(董事會提)
-
一
-
說 明: ( ) 董事會造送本公司一○六年度個體財務報表暨合併財務報表,業經安侯建業聯合
-
會計師事務所查核簽證完竣,連同營業報告書及盈餘分配表,經監察人等查核竣 事。
-
( 二 ) 上述營業報告書、會計師查核報告及財務報表,詳附件三。
-
( 三 ) 謹提請 承認。
-
決 議:本議案投票表決結果如下:
-
表決時出席股東表決權數(含電子投票): 116,183,835 權。
| 投票方式 | 親自出席+委託出席 | 電子投票 | 合計 | 百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 贊成權數 | 43,177,614 | 64,541,974 |
107,719,588 |
92.7148% |
| 反對權數 | 0 | 28,434 |
28,434 |
0.0245% |
| 無效權數 | 0 | 0 |
0 |
0.0000% |
| 棄權/未投票權數 | 232,635 |
8,203,178 |
8,435,813 |
7.2607% |
本案經出席股東票決後,照案通過。
案由二:一○六年度盈餘分配案,提請 承認。(董事會提)
-
說 明:本公司一○六年度盈餘分配表經董事會通過,分配情形詳附件四。
-
決 議:本議案投票表決結果如下:
表決時出席股東表決權數(含電子投票): 116,183,835 權。
| 投票方式 | 親自出席+委託出席 | 電子投票 | 合計 | 百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 贊成權數 | 43,177,614 | 64,956,651 |
108,134,265 | 93.0717% |
| 反對權數 | 0 | 257 |
257 | 0.0002% |
| 無效權數 | 0 | 0 |
0 |
0.0000% |
| 棄權/未投票權數 | 232,635 |
7,816,678 |
8,049,313 | 6.9281% |
本案經出席股東票決後,照案通過。
四、 討論事項
案由一:修訂「股東會議事規則」部分條文案,謹提請 公決。(董事會提)
-
說 明:為配合股東得採書面或電子方式行使表決權,擬修訂本公司「股東會議事規則」,「股 東會議事規則」修訂前後條文對照表,詳附件五。
-
決 議:本議案投票表決結果如下:
表決時出席股東表決權數(含電子投票): 116,183,835 權。
| 投票方式 | 親自出席+委託出席 | 電子投票 | 合計 | 百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 贊成權數 | 43,177,614 | 64,919,506 |
108,097,120 | 93.0397% |
| 反對權數 | 0 | 14,899 |
14,899 | 0.0128% |
| 無效權數 | 0 | 0 |
0 |
0.0000% |
| 棄權/未投票權數 | 232,635 |
7,839,181 |
8,071,816 | 6.9475% |
本案經出席股東票決後,照案通過。
案由二:修訂「公司章程」部分條文案,謹提請 公決。(董事會提)
-
說 明:為配合營運需要及強化公司治理,董事及監察人選任採候選人提名制,擬修訂本公 司「公司章程」,「公司章程」修訂前後條文對照表,詳附件六。
-
決 議:本議案投票表決結果如下:
表決時出席股東表決權數(含電子投票): 116,183,835 權。
| 投票方式 | 親自出席+委託出席 | 電子投票 | 合計 | 百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 贊成權數 | 43,177,614 | 64,919,517 |
108,097,131 | 93.0397% |
| 反對權數 | 0 | 14,899 |
14,899 | 0.0128% |
| 無效權數 | 0 | 0 |
0 |
0.0000% |
| 棄權/未投票權數 | 232,635 |
7,839,170 |
8,071,805 | 6.9474% |
本案經出席股東票決後,照案通過。
-
五、 臨時動議 : 經主席徵詢全體出席股東,無臨時動議提出。
-
六、 散會: 同日上午 09 時 20 分,主席宣布散會。獲全體出席股東無異議通過。
附件一
大立光電股份有限公司 一○六年度營業報告書
回顧一○六年度,公司全年度的營收為新台幣53,127,510 千元,稅後淨利為新台幣 25,975,623 千元。以下玆就一○六年度營運成果及一○七年度營業計劃簡要報告如下:
一、一○六年度營運報告
-
(一)營業成果:大立光電一○六年度的合併營業額為新台幣53,127,510千元,較一○五 年度48,351,791千元成長10%;稅後淨利為新台幣25,975,623千元,較一○五年度稅 後淨利22,733,025千元成長14%,每股稅後淨利為193.65元。
-
(二)財務收支及獲利能力分析:一○六年度財務概況請參閱所附之財務報表。
-
(三)研究發展狀況:本年度投入之研發費用為新台幣3,277,712千元,較去年度的 2,796,015千元成長17%,主要致力於手機相機鏡頭與其他新產品之開發,並擴大研 發團隊規模。
二、一○七年度營業計劃
-
(一)經營方針:大立光電仍將秉持著「創新、專業、速度、彈性」的經營理念,全體同 仁在面對瞬息萬變經營環境的同時,仍將不斷自我要求與成長,致力於產品開發與 品質提昇,持續創造獲利成長。
-
(二)預期產銷概況:今年度的產銷重心仍將集中於手機相機鏡頭,並積極提昇生產技術 及產能規模,以期能維持公司製造成本上的優勢,使整體產銷體系更具競爭力。
-
(三)研發計劃:持續投入手機相機鏡頭的研發工作,並擴大產品範圍、新增產品線、提 昇產品的值與量,並致力於其他光學產品運用的開發與製程能力,以維持長期產業 競爭力。
今後,大立光電將持續努力,以不斷求新求變的精神,認真踏實的做好每個產品,充分 發展公司的核心專長領域,不斷提昇公司的各項競爭力,以不負股東及社會大眾對本公 司的期許,對所有客戶、供應商、股東及全體員工長久以來的支持,在此敬上最誠摯的 謝意。
董事長:林 恩 舟 經理人:林 恩 平 會計主管:曹 杏 如
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
附件二
大立光電股份有限公司
監察人查核報告書
茲 准
董事會造送本公司一○六年度財務報表(含個體財務報表暨合併財務報表),業經 委託安侯建業聯合會計師事務所查核竣事,認為足以允當表達本公司之財務狀況、經 營成果與現金流量情形。連同營業報告書、盈餘分配議案,經本監察人等查核完竣, 認為尚無不符,爰依公司法第二一九條規定繕具報告,敬請 鑒核。
此致
本公司一○七年股東常會
大立光電股份有限公司
==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==
==> picture [112 x 12] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==
蘇 小 佩 陳 慧 芬
==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==
中 華 民 國 一○七 年
四 月 二十三 日
附件三
��������������
������������� ���
�����
��������������������������������������� ������������������������������������������ �������������������������������
��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������� ��������
��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������� �������
��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������
����
��������������������������������������� ������������������������������������������ ����������
������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� �����
��������
������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������� ������
�������������������������������������� ���������������������������������������� ���������
����������
������������������������������������� ������������������������� ��������
������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������
��������������������
��������������������������������������� ����������������������������������������� �������
��������������������������������������� ����������������������������������������� �����������������������������
�����������������������������������
���������������
��������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ��������������
��������������������������������������� �������
-
������������������������������������������ ���������������������������������������� ���������������������������������������� �����������
-
������������������������������������������ ������������������������
-
�������������������������������������� ������������������������������������������ ��������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� �������������������
-
�������������������������������������������� ��������
-
������������������������������������������ ���������������������������������������� �����
-
����������������������������������������
-
��������������������
-
��������������������������������������
-
����������������������������������������� �����������������
��������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������
������������
==> picture [167 x 48] intentionally omitted <==
==> picture [97 x 36] intentionally omitted <==
==> picture [54 x 55] intentionally omitted <==
==> picture [55 x 56] intentionally omitted <==
������ ����������������� ������[�] ����������������� � � ��� � � � ��� �
| � | � | � | � | � | �� | � | � | � | �� | � | � | � | � | �� | � | � | �� | ��� | �� | ��� | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ��������� | �� | ������ | �� | ��������� | ��������� | ���������� | ������ | ��������� | ������ | ���������� | ������ | ����� | ������ | ������ | ���������� | ��������� | ��������� | ���������� | ��������� | ���������� | ���������� | |||
| � | � | � | � | � | �� | � | � | � | �� | � | � | � | � | �� | � | � | �� | ��� | �� | ��� | ||||
| ��������� | �� | � ������� |
����� | ��������� | ��������� | ���������� | ��� | ��������� | ������ | ���������� | ��� | ����� | ������ | ������ | ���������� | ��������� | ��������� | ���������� | ����������� | ���������� | ������������ | |||
| ����� | ����� | ����������������� | ������������� | ������������� | ������������������� | ������������������ | ��������������������� | ������� | ������ | ������ | ���������������� | ���������������� | ������������������� | ���� | ������������� | �� | ���� | ���� | ���� | ���� | ������� | |||
| ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ||||||||||
| � | �� | � | � | � | � | � | � | � | � | �� | �� | �� | � | � | � | �� | ��� | |||||||
| ��������� | �� | ���������� | ��������� | ��� | ��������� | ��������� | ������� | ������ | ��������� | ������ | ���������� | ���������� | ���������� | ������ | ������� | ��������� | ���������� | ���������� | ||||||
| � | �� | � | � | � | � | � | � | � | � | �� | �� | �� | � | � | � | �� | ��� | |||||||
| ��������� | �� | � ���������� |
��������� | � | ��������� | ��������� | ������� | ������� | ��������� | ������� | ���������� | ���������� | ���������� | ������ | ������� | ��������� | ���������� | ������������ | ||||||
| �� | ����� | �������������������� | ������������������������ | ������������������� | ������������������� | ������������������������� | ������������������ | ������������������������ | ���������� | ���������������� | ������ | ���������������� | ������������������� | ������������ | ���������������� | ������������������������ | ���� | |||||||
| ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� |
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
����������� ������ ������������������������
| �������� ����� ����� �� � �� � ���� ����������������� � ���������� ��� ���������� ��� ���� ������������������ ���������� �� ���������� �� ���������� �� ���������� �� ���� ������� ����� � ������� � ���� ���� ���������� �� ���������� �� ���� ��������������� ���� ���� ������� � ������� � ���� ���� ��������� � ��������� � ���� ���� ��������� � ��������� � ��������� �� ��������� � ���� ���� ���������� �� ���������� �� ���� ��������� ���� ��������������� ������� � ������� � ���� ������������������ ��������� ��� �������� � ���� ���������������� ��������� � ��������� � ��������� � ��������� � ���� ���� ���������� �� ���������� �� ���� ���������������� ��������� �� ��������� �� ���� ���� ���������� �� ���������� �� ������� ���� ������������������� ���� ����������� �������� � ������� � ���� �������������� � � � � �������� � ������� � ���� ������������� ���� ����������������� ����������� ��� ��������� ��� ���� ������������������������ ����� � ������� � ���� ����������������������� ������������������ � � ���� � ���� ��������������� � � � � ����������� ��� ��������� ��� ���� �������������� ����������� ��� ��������� ��� ���� �������� � ���������� �� ���������� �� ���������������� ���� ��������������� � ������ ������ ���� ��������������� � ������ ������ |
�������� ����� ����� �� � �� � ���� ����������������� � ���������� ��� ���������� ��� ���� ������������������ ���������� �� ���������� �� ���������� �� ���������� �� ���� ������� ����� � ������� � ���� ���� ���������� �� ���������� �� ���� ��������������� ���� ���� ������� � ������� � ���� ���� ��������� � ��������� � ���� ���� ��������� � ��������� � ��������� �� ��������� � ���� ���� ���������� �� ���������� �� ���� ��������� ���� ��������������� ������� � ������� � ���� ������������������ ��������� ��� �������� � ���� ���������������� ��������� � ��������� � ��������� � ��������� � ���� ���� ���������� �� ���������� �� ���� ���������������� ��������� �� ��������� �� ���� ���� ���������� �� ���������� �� ������� ���� ������������������� ���� ����������� �������� � ������� � ���� �������������� � � � � �������� � ������� � ���� ������������� ���� ����������������� ����������� ��� ��������� ��� ���� ������������������������ ����� � ������� � ���� ����������������������� ������������������ � � ���� � ���� ��������������� � � � � ����������� ��� ��������� ��� ���� �������������� ����������� ��� ��������� ��� ���� �������� � ���������� �� ���������� �� ���������������� ���� ��������������� � ������ ������ ���� ��������������� � ������ ������ |
�������� ����� � �� � ��� ���������� ��� �� ���������� �� |
�������� ����� � �� � ��� ���������� ��� �� ���������� �� |
�������� ����� � �� � ��� ���������� ��� �� ���������� �� |
|---|---|---|---|---|
| �� � ���������� ���������� |
�� ���������� ���������� |
|||
| �� � |
���������� ������� |
�� � |
||
| ���������� | �� | ���������� | �� | |
| ������� ��������� ��������� |
� � � |
������� ��������� ��������� |
� � � |
|
| ��������� | �� | ��������� | � | |
| ���������� | �� | ���������� | �� | |
| ������� ��������� ��������� |
� ��� � |
������� �������� ��������� |
� � � |
|
| ��������� | � | ��������� | � | |
| ���������� ��������� |
�� �� |
���������� ��������� |
�� �� |
|
| ���������� | �� | ���������� | �� | |
| �������� � |
� � |
������� � |
� � |
|
| �������� | � | ������� | � | |
| ��� � � � |
��������� ������� ���� � |
��� � � � |
||
| ����������� | ��� | ��������� | ��� | |
| ����������� | ��� | ��������� | ��� | |
| � ���������� �� ���������� �� |
||||
| � ������ |
������ | |||
| � ������ |
������ |
����������������
==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
���������
��������
��������
| ���������� | ����� | ����������������������� | �������� | ������ | ����� ������ |
���� ����� ����� ����� |
��� ��� ��� ��� ����� ����� ������� |
� � ���� ��� ��� � � � � � � ����� ���� � � ���� |
������������ � ��������� ��������� ��������� � ���������� ���������� ������� ����� �� ������� ���������� |
�������� | �������� � � ��������� � ����������� � � � � � � |
������� � � � � ����������� ����������� � � � � ����������� |
��������� ��������� ��������� � ���������� ���������� ������� ����� �� ������� ���������� |
���� � � � � ���������� ���������� � � � � ���������� |
�������� � � � � ������� ������� ��������� ������� ���� ��������� ��������� |
�������� � � � � ���������� ���������� ��������� ������� ���� ��������� ���������� |
���������������� ��������� ��������� ��������� � ���������� ���������� ��������� ������� � ��������� ���������� |
������������ � ��������� ��������� ��������� � ���������� ���������� ��������� ������� � ��������� ���������� |
�������� | �������� � � ��������� � ����������� � � � � � � |
�������� � � � ������� ��������� � � � � � � |
������� � � � � ����������� ����������� � � � � ����������� |
��������� � ��� � � � � � � � � ��� |
��������� ��������� ���������� ������� ���������� ���������� ��������� ������� � ��������� ���������� |
���� � � � � ���������� ���������� � � � � ���������� |
�������� � � � � �������� �������� ����������� ����� � ����������� ����������� |
�������� � � � � ���������� ���������� ����������� ����� � ����������� ���������� |
��������������� | ��� � � � � ������� ������� � � � � ������� |
���������������� ��������� ��������� ���������� ������� ���������� ���������� ����������� ����� � ����������� ���������� |
����������������������������������������������������������������������������������������������������� | ��� | ��������������� | ������� ������� �������� |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
����������� ������
������������������������
���������
| ���������� ������ ����� ��������������� ���� ���� ���� ���������������� ���������������� �������������� ������ ������� ���������������� ����������������� �������������� ������ ���������� �������������� �������� ������������ ��������������� �������������� ���������� ���������� �������������� �������� ��������� ��������������� ������������������ ��������� ����� ������ ���������� ���������� ���������� ������������ ����������� ����������� ������� ������ ��������� ���������� ���������� ���������� ������� ������ ������������ ���������� ������������ ����������� ����������� |
����� | ����� ���������� ��������� ������ ��������� ����������� ������� ��� �������� ��������� |
| � ���������� ��������� ������ ��������� ����������� ������� � �������� ������� |
||
| ��������� | ��������� | |
| ��� ����������� ��������� ��������� �������� |
��� ������ ����������� ��������� ������ |
|
| ��������� | ����������� | |
| ����� ������� ��������� ��������� ������� |
����� ����������� ����������� ��������� ����� |
|
| ��������� | ��������� | |
| ��������� | ����������� | |
| ���������� ������� ����������� |
���������� ������� ����������� |
|
| ���������� | ���������� | |
| ������������ ���������� ����������� ����� ����� �������� ��������� |
����������� ���������� ����������� ����� ��� �������� ��������� |
|
| ����������� | ����������� | |
| ������� ������� ����������� ��� |
��������� ������� ����������� � |
|
| ����������� | ����������� | |
| ���������� ���������� |
���������� ���������� |
|
| � ���������� ���������� |
����������������
��������
==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==
���������
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
���������
��������������
������������� ���
�����
���������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������������������� ���������
��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ��������������������������������������� ��������
��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ��������������������������������������� �������
��������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������������������ ���
����
��������������������������������������� ������������������������������������������
����������
������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� �����
��������
������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������� ����������������
������
�������������������������������������� ���������������������������������������� ���������
����������
������������������������������������ ������������������������ ��������
������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������
�����
��������������������������������������� ���������������������
��������������������
�������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ���������
��������������������������������������� ����������������������������������������� ��������������������
�������������������������������
- ���������������
��������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ��������������
-
���������������������������������������
-
�������
-
������������������������������������������ ���������������������������������������� ���������������������������������������� �����������
-
������������������������������������������ ��������������������
-
��������������������������������������
-
������������������������������������������ ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ����������
-
�������������������������������������������� ��������
-
������������������������������������������ ���������������������������������� ����������������������������������������
-
��������������������
�������������������������������������� ����������������������������������������� �����������������
��������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������
������������
==> picture [97 x 38] intentionally omitted <==
� � ��
==> picture [97 x 36] intentionally omitted <==
==> picture [54 x 55] intentionally omitted <==
==> picture [55 x 56] intentionally omitted <==
������ ����������������� ������[�] ����������������� � � ��� � � � ��� �
| �������� | ��������� ��������� |
�� � �� � |
� ������� � ������ � |
����� � �� � |
��������� � ��������� � |
������ � ������ � |
���������� �� ���������� �� |
��� � ������ � |
��������� � ��������� � |
������ � ������ � |
���������� �� ���������� �� |
��� � ������ � |
����� � ����� � |
������ � ������ � |
������ � ������ � |
���������� �� ���������� �� |
��������� � ��������� � |
��������� � ��������� � |
���������� �� ���������� �� |
����������� ��� ��������� ��� |
���������� �� ���������� �� |
������������ ��� ���������� ��� |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ��������������� | ������� | ������������������ | ��������� ��������� |
�� � �� � ����� |
����� | � ���������� �� ���������� �� ���� ����������������� |
��������� � ��������� � ���� ������������� |
������� � ������� � ���� ������������� |
���������� �� ���������� �� ���� ������������������� |
������ � ������ � ���� ������������������ |
������� � ������� � ���� ��������������������� |
������ � ������ � ���� ������� |
��������� � ��������� � ���� ������ |
������� � ������� � |
���������� �� ���������� �� ������ |
���� ���������������� |
������� � ������ � ���� ���������������� |
���������� �� ���������� �� ���� ������������������� |
������ � ������ � |
������� � ������� � ���� |
��������� � ��������� � ��� |
���������� �� ���������� �� �������������������� |
���� �� |
���� ���� |
���� ���� |
���� ���� |
������������� | ������������ ��� ���������� ��� ������� |
| �� | ����� | �������������������� | ������������������������ | ������������������� | ������������������� | ������������������������� | ������������������ | ������������������������ | ���������� | ���������������� | ������ | ���������������� | ������������������� | ������������ | ���������������� | ���������������������� | ���� | |||||||||||
| ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� |
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
==> picture [9 x 71] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
���������
----- End of picture text -----
==> picture [39 x 99] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
��������
----- End of picture text -----
==> picture [38 x 99] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
��������
----- End of picture text -----
����������������
��������
������������������������
��������
| ����� ����� �� � �� � ���� ����������������� � ���������� ��� ���������� ��� ���� ������������������ ���������� �� ���������� �� ���������� �� ���������� �� ���� ���������� ����� � �������� � ���� ���� ���������� �� ���������� �� ���� ��������������� ���� ���� ������� � ������� � ���� ���� ��������� � ��������� � ���� ���� ��������� � ��������� � ��������� � ��������� � ���� ���� ���������� �� ���������� �� ���� ��������� ���� ��������������� ������� � ������� � ���� ������������������ ��������� ��� �������� � ���� ������������������������� �������� � ������ � ��������� � ������� � ���� ���� ���������� �� ���������� �� ���� ���������������� ��������� �� ��������� �� ���� ���� ���������� �� ���������� �� ������� ���� ������������������ ���� ����������� �������� � ������� � ���� �������������� � � � � �������� � ������� � ���� ������������� ���� ����������������� ����������� ��� ��������� ��� ���� ������������������������� ����� � ������� � ���� ���������������������� �� � � ���� � ���� ��������������� � � � � ����������� ��� ��������� ��� �������������� ����������� ��� ��������� ��� ���� ������������������ � ���������� �� ���������� �� ���������������� ���� ��������������� � ������ ������ ���� ��������������� � ������ ������ |
����� | � ��� �� |
����� | � ��� �� |
| �� � ���������� ���������� |
�� ���������� ���������� |
|||
| �� � |
���������� �������� |
�� � |
||
| ���������� | �� | ���������� | �� | |
| ������� ��������� ��������� |
� � � |
������� ��������� ��������� |
� � � |
|
| ��������� | � | ��������� | � | |
| ���������� | �� | ���������� | �� | |
| ������� ��������� �������� |
� ��� � |
������� �������� ������ |
� � � |
|
| ��������� | � | ������� | � | |
| ���������� ��������� |
�� �� |
���������� ��������� |
�� �� |
|
| ���������� �� ���������� �� |
||||
| �������� � ������� � � � � � |
||||
| �������� � ������� � |
||||
| ����������� ��� ��������� ��� ����� � ������� � � � ���� � � � � � |
||||
| ����������� ��� ��������� ��� |
||||
| ����������� ��� ��������� ��� |
||||
| � ���������� �� ���������� �� |
||||
| � ������ ������ � ������ ������ |
����������������
==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
���������
��������
��������
| ��������������� | ������� | ����������������������� | �������� | ����������� | ������ | ����� ������ |
���� ����� ����� ������ ���� |
���� ��� ��� ��� ��� ��� �� �� ����� �� ����� ����� ������ ������ �� ���� ���� |
��������� ��������� � ���������� ���������� ������� ����� �� ������� ���������� |
� ��������� � ����������� � � � � � � |
� � � ����������� ����������� � � � � ����������� |
��������� ��������� � ���������� ���������� ������� ����� �� ������� ���������� |
� � � ���������� ���������� � � � � ���������� |
� � � ������� ������� ��������� ������� ���� ��������� ��������� |
� � � ���������� ���������� ��������� ������� ���� ��������� ���������� |
��������� ��������� � ���������� ���������� ��������� ������� � ��������� ���������� |
��������� ��������� � ���������� ���������� ��������� ������� � ��������� ���������� |
� ��������� � ����������� � � � � � � |
� � ������� ��������� � � � � � � |
� � � ����������� ����������� � � ����������� |
��� � � � � � � � � ��� |
��������� ���������� ������� ���������� ���������� ��������� ������� � ��������� ���������� |
� � � ���������� ���������� � � � � ���������� |
� � � �������� �������� ����������� ����� � ����������� ����������� |
� � � ���������� ���������� ����������� ����� � ����������� ���������� |
� � � ������� ������� � � � � ������� |
��������� ���������� ������� ���������� ���������� ����������� ����� � ����������� ���������� |
【★】 ��������������� |
������� �������� |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �� | ������������ � ��������� |
�������� | �������� � |
������� � |
��������� | ���� � |
�������� � |
�������� � |
���������������� ��������� |
������������ � ��������� |
�������� | �������� � |
�������� � |
������� � |
��������� � |
��������� | ���� � |
�������� � |
�������� � |
��������������� | ��� � |
���������������� ��������� |
������� |
���������������� ��������
������������������������
���������
| ���������� ������ ����� �������������� ���� ���� ���� ��������������������� ���������������� �������������� ������ ���������� ���������������� ����������������� �������������� ������ ������ �������������� ���� ������������ �������� ��������������� �������������� ���������� ���������������� �������� ��������� ��������������� ������������������ ��������� ����� ������ ���������� ���������� ���������� ������������ ���������� ����������� ����������� ������� ������ ��������� ���������� ���������� ���������� ������� ������ ������������ ���������� ��������������� ������������ ����������� ����������� |
����� | ����� ���������� ��������� ������ ��������� �������� ������� ��� �������� ������ |
|---|---|---|
| � ���������� ��������� ������ ��������� ������ ������� � �������� ������� |
||
| ��������� | ��������� | |
| ������� �������� ������ ������ ��������� ��� |
��������� ����������� �������� ��������� ������ ��� |
|
| �������� | ����������� | |
| ����� ������� ��������� ������� |
����� ��������� ��������� ����� |
|
| ��������� | ��������� | |
| ��������� | ����������� | |
| ���������� ������� ����������� |
���������� ������� ����������� |
|
| ���������� | ���������� | |
| ������������ ���������� ��������� ����������� ����� ����� �������� ��������� |
����������� ���������� � ����������� ����� ��� �������� ��������� |
|
| ����������� | ����������� | |
| ������� ������� ����������� ��� |
��������� ������� ����������� � |
|
| ����������� | ����������� | |
| ����������� | ��������� | |
| ���������� ���������� |
���������� ���������� |
|
| � ���������� ���������� |
����������������
==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
���������
���������
��������
附件四
大立光電股份有限公司 一○六年度盈餘分配表
| 單位:新台幣元 | 單位:新台幣元 | |
|---|---|---|
| 項目 | 金額 | |
| 小計 | 合計 | |
| 期初餘額 | 54,442,223,882 | |
| 減:確定福利計畫之再衡量數 | (17,774,541) | |
| 減:採用權益法認列之關聯企業 股權淨值增減 |
(1,900,611) | |
| 調整後之期初餘額 | 54,422,548,730 | |
| 加:本年度稅後淨利 | 25,975,622,967 | |
| 減:提列法定盈餘公積 | (2,597,562,297) | |
| 減:提列特別盈餘公積 | (1,883,986,953) | |
| 可供分配盈餘 | 75,916,622,447 | |
| 分配項目: | ||
| 減:股東紅利-現金(72.5 元/股) | (9,725,164,283) |
|
| 期末未分配盈餘 | 66,191,458,164 |
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
-
董事長:林恩舟 經理人:林恩平 會計主管:曹杏如
-
一、分配股東之現金股利,俟股東常會通過後,授權董事會另訂配息基準日分配之。
-
二、本次現金股利按分配比例計算至元為止,元以下捨去,不足一元之畸零款合計 數,由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整,至符合現金股利分配總 額。
-
三、嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股份數量,致股東配息率因此發生變動 而須修正時,擬提請股東會授權董事會全權處理。
-
四、本次盈餘分配數額以106 年度盈餘為優先。
附件五
大立光電股份有限公司
「股東會議事規則」修訂前後條文對照表
| 修正條文 | 原條文 |
修訂後條文 | 修訂說明 |
|---|---|---|---|
| 第二條 | 公司應設簽名簿供出席股東簽 到,或由出席股東繳交簽到卡以代 簽到。出席股數依簽名簿或繳交之 簽到卡計算之。 |
公司應設簽名簿供出席股東簽到, 或由出席股東繳交簽到卡以代簽 到。出席股數依簽名簿或繳交之簽 到卡計算之,並加計以書面或電子 方式行使表決權之股數。 |
配合股東得採 書面或電子方 式行使表決權 |
| 第十七條 | 議案之表決,以出席股東表決權過 半數之同意通過之。表決時,如經 主席徵詢無異議者視為通過,其效 力與投票表決同。(下略) |
議案之表決,以出席股東表決權過 半數之同意通過之。表決時,應逐 案由主席或其指定人員宣佈出席股 東之表決權總數後,由股東逐案進 行投票表決,並於股東會召開後當 日,將股東同意、反對及棄權之結 果輸入公開資訊觀測站。(下略) |
配合股東得採 書面或電子方 式行使表決權 |
附件六
大立光電股份有限公司
「公司章程」修訂前後條文對照表
| 修正條文 | 原條文 |
修訂後條文 | 修訂說明 |
|---|---|---|---|
| 第十六條 | 本公司設董事九人,監察人三人, 均由股東會就有行為能力之人中 選任之,任期三年,連選均得連 任。有關全體董監事合計持股比 例,依證券主管機關之規定。 前項董事名額中設置獨立董事人 數不得少於二人,且不得少於董事 席次五分之一。獨立董事之選任採 候選人提名制度,由股東就獨立董 事候選人名單中選任之,並依公司 法第一百九十二條之一規定辦理。 |
本公司設董事七至九人,監察人二 至三人,均由股東會就有行為能力 之人中選任之,任期三年,連選均 得連任。有關全體董監事合計持股 比例,依證券主管機關之規定。 前項董事名額中設置獨立董事人數 不得少於二人,且不得少於董事席 次五分之一。本公司董事及監察人 選任採候選人提名制度,由股東就 董事及監察人候選人名單中選任 之。 本章程所稱之董事,含獨立董事。 提名方式依公司法第一百九十二條 之一及第二百十六條之一規定辦 理。 |
配合公司營運 需要及強化公 司治理本公司 董事及監察人 選任採候選人 提名制 |
| 第廿九條 | (前略) 本章程於民國一O四年六月十日第 三十五次修正。 本章程於民國一O五年六月八日第 三十六次修正。 本章程經股東會修正通過後,即生 效實施。 |
(前略) 本章程於民國一O四年六月十日第 三十五次修正。 本章程於民國一O五年六月八日第 三十六次修正。 本章程於民國一O七年六月十二日 |
增列修訂日期 及次數 |
| 第三十七次修正。 本章程經股東會修正通過後,即生 效實施。 |