LARGAN — AGM Information 2018

Jun 26, 2018

大立光電股份有限公司 民國一○七年股東常會議案參考資料

一、 報告事項

一、一○六年度營業報告書

說明：請參閱本手冊第 6 頁附件一。

二、一○六年度監察人查核報告書

說明：請參閱本手冊第 7 頁附件二。

三、一○六年度員工及董監酬勞分派情形

說明：本公司一○六年度董監酬勞及員工酬勞分配案，擬按本公司章程規定分派，分派董監酬 勞新台幣 350,784,805 元，員工酬勞新台幣 4,677,130,739 元，均以現金方式發放。

二、 承認事項

案由一：一○六年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。（董事會提）

• 說 明：(一)董事會造送本公司一○六年度個體財務報表暨合併財務報表，業經安侯

• 建業聯合會計師事務所查核簽證完竣，連同營業報告書及盈餘分配表， 經監察人等查核竣事。

• (二)上述營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱本手冊第6 頁附件一及第

• 8~22 頁附件三。

• (三)謹提請 承認。

• 決 議：

案由二：一○六年度盈餘分配案，提請 承認。（董事會提）

• 說 明：本公司一○六年度盈餘分配表經董事會通過，分配情形請參閱本手冊第23 頁附件四。 決 議：

• 三、 討論事項

  • 案由一：修訂「股東會議事規則」部分條文案，謹提請 公決。（董事會提）

  • 說 明：為配合股東得採書面或電子方式行使表決權，擬修訂本公司「股東會議事規則」，

    • 「股東會議事規則」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 24 頁附件五。

  • 決 議：

案由二：修訂「公司章程」部分條文案，謹提請 公決。（董事會提）

• 說 明：為配合營運需要及強化公司治理，董事及監察人選任採候選人提名制，擬修訂本公司

• 「公司章程」，「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 25 頁附件六。

• 決 議：

四、臨時動議

• 五、散會