LARGAN — AGM Information 2017

Jun 23, 2017

大立光電股份有限公司 民國一○六年股東常會議案參考資料

一、 報告事項

一、一○五年度營業報告書

說明：請參閱本手冊第 6 頁附件一。

二、一○五年度監察人查核報告書

說明：請參閱本手冊第 7 頁附件二。

三、一○五年度員工及董監酬勞分派情形

說明：本公司一○五年度董監酬勞及員工酬勞分配案，擬按本公司章程規定分

• 派，建議分派董監酬勞新台幣 307,093,880 元，員工酬勞現金新台幣 4,094,585,072 元。

• 二、 承認事項

案由一：一○五年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。（董事會提）

• 說 明：(一)董事會造送本公司一○五年度個體財務報表暨合併財務報表，業經安

• 侯建業聯合會計師事務所查核簽證完竣，連同營業報告書及盈餘分配 表，經監察人等查核竣事。

  • (二)上述營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱本手冊第6 頁 附件一及第8~21 頁附件三。

  • (三)謹提請 承認。

• 決 議：

案由二：一○五年度盈餘分配案，提請 承認。（董事會提）

• 說 明：本公司一○五年度盈餘分配表經董事會通過，分配情形請參閱本手冊第 22 頁附件四。

• 決 議：

• 三、 討論事項

  • 案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，謹提請 公決。 （董事會提）

  • 說 明：配合金管會 2017.2.9 金管證發字第 1060001296 號函規定修訂，擬修訂本公 司「取得或處分資產處理程序」部分條文，「取得或處分資產處理程序」 修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 23~25 頁附件五。

  • 決 議：

• 四、 臨時動議