AI assistant
LARGAN — AGM Information 2016
Jun 21, 2016
52244_rns_2016-06-21_1407cf09-6917-4229-b572-e9591ea73aa5.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
大立光電股份有限公司 一○五年股東常會議事錄
-
時間: 中華民國一○五年六月八日 ( 星期三 ) 上午九時正
-
地點: 台中市烏日區成功西路300 號(南山人壽保險股份有限公司 教育訓練中心)
-
出席: 出席股東及委託代理人所代表之股份總數共計 111,456,221 股,佔本公司已發行股份 總數 83.08%
列席: 副董事長暨執行長林恩平、董事蔣翠英、董事梁博仁、監察人梁忠仁、監察人蘇小佩、 安侯建業聯合會計師事務所陳君滿會計師
主席: 林 恩 舟 記錄: 曹 杏 如
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
宣佈開會 :報告出席股數已達法定股數,依法宣佈開會 一、 主席致詞:(略)
二、 討論事項
-
案 由:修訂本公司「公司章程」部分條文案,謹提請 公決。(董事會提)
-
說 明:配合公司法第 235 條、第 235 條之一及第 240 條修訂,擬修訂本公司「公 司章程」部分條文,「公司章程」修訂前後條文對照表,詳附件。
-
決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
三、 報告事項
-
。
-
(一) 一○四年度營業報告書 ( 詳附件 )
-
。
-
(二) 一○四年度監察人查核報告書 ( 詳附件 )
-
(三) 一○四年度員工及董監酬勞分派情形。
-
說明:本公司一○四年度董監酬勞及員工酬勞分配案,擬按本公司新章程規定分派, 建議分派董監酬勞新台幣 326,467,679 元,員工酬勞現金新台幣 4,352,902,676 元。
: 發言摘要
股東戶號 14929 建請公司配合公司治理,公司於股東會時採用電子投票方式及於章程中修訂 董事及監察人選舉全面採候選人提名制。
就股東發言,主席予以說明。
以上均洽悉
四、 承認、討論及選舉事項
案由一:一○四年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。(董事會提)
-
說 明:(一)董事會造送本公司一○四年度個體財務報表暨合併財務報表,業經安侯建業聯合 會計師事務所查核簽證完竣,連同營業報告書及盈餘分配表,經監察人等查核竣 事。
-
(二)上述營業報告書、會計師查核報告及財務報表,詳附件。 (三)謹提請 承認。
-
決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
-
案由二:一○四年度盈餘分配案,提請 承認。(董事會提) 說 明:本公司一○四年度盈餘分配表經董事會通過,分配情形詳附件。 決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
案由三:改選第十六屆董事及監察人案。(董事會提)
-
說 明:(一)本公司現任董事及監察人任期將於105 年6 月20 日屆滿,配合本次 股東常會提前全面改選。
-
(二)依照本公司章程第十六條規定,應選董事九人(含獨立董事二人,獨 立董事採候選人提名制度)、監察人三人,任期為三年,連選得連任。
-
(三)新任董事及監察人其任期自105 年6 月8 日起至108 年6 月7 止;
-
原任董事及監察人任期至本次股東常會完成時止。
-
(四)依本公司章程規定,本公司獨立董事採候選人提名制,獨立董事候選人名單業經 本公司 105 年2 月22 日董事會審查通過,茲將相關資料載明如下:
| 獨立董事候選人 | 顏杉桔 | 彭明華 |
|---|---|---|
| 學歷 | 台中高工電工科 | 明志工專機械工程科 |
| 經歷 | 大立光電協理 | 大立光電協理 |
| 持有股數 | 無 | 8,604 股 |
選舉結果:
董事、監察人當選名單如下 :
| 職稱 | 戶號或身分證 明文件編號 |
姓名 | 當選權數 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 3 | 林恩舟 | 63,019,898 |
| 董事 | 5 | 林恩平 | 61,856,675 |
| 董事 | 11 | 林耀英 | 58,403,104 |
| 董事 | 4 | 陳世卿 | 57,798,861 |
| 董事 | 2 | 蔣翠英 | 55,989,119 |
| 董事 | 9 | 梁博仁 | 54,781,340 |
| 董事 | 6 | 謝銘原 | 54,040,266 |
| 獨立董事 | 253 | 彭明華 | 44,338,925 |
| 獨立董事 | L12085xxxx | 顏杉桔 | 44,337,755 |
| 監察人 | 7 | 梁忠仁 | 45,736,880 |
| 監察人 | 19 | 蘇小佩 | 44,886,183 |
| 監察人 | Q22124xxxx | 陳慧芬 | 44,802,558 |
案由四:解除本公司新任董事競業行為之限制案,謹提請 討論。(董事會提) 說 明:(一)依公司法第209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之 行為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可」。
- (二)為借助本公司新任董事之專才與相關經驗,擬依法提請股東會同 意,解除本公司新任董事競業之限制。
董事解除競業明細如下 :
| 董事 | 解除兼任職務 |
|---|---|
| 林恩舟 | 大陽科技股份有限公司董事、星歐光學股份有限公司董事 |
| 林恩平 | 大陽科技股份有限公司董事長、星歐光學股份有限公司董事長 |
| 林耀英 | 大陽科技股份有限公司董事、星歐光學股份有限公司董事 |
| 陳世卿 | 大陽科技股份有限公司董事、星歐光學股份有限公司董事 |
| 梁博仁 | 大陽科技股份有限公司董事 |
: 發言摘要
股東戶號 14929 要求此議案進行表決。 就股東發言,主席裁示進行表決。
- 決 議:本議案投票表決結果,出席股東表決權數為107,325,005 權,贊成權數為55,873,958 權,反對權數為30,562,959 權, 無效權數為 0 權,棄權/未投票權數為 20,888,088 權, 贊成權數超過法定額數,本案照原案表決通過。
五、 臨時動議 :
: 發言摘要
股東戶號40987 請公司說明雙鏡頭趨勢對公司帶來的機會與挑戰及產能是否足夠等相關問題
。
股東戶號14929 請公司說明今年董監酬勞及員工酬勞提撥之比率為何?並與往年之比較數。
就股東發言,由主席或其指定之人予以說明。
- 六、 散會:
同日上午 09 時 44 分,主席宣布散會。獲全體出席股東無異議通過。
【附件】
大立光電股份有限公司
「 公司章程」修訂前後條文對照表
| 修正條文 | 原條文 |
修訂後條文 | 修訂說明 |
|---|---|---|---|
| 第廿六條 | 本公司每年決算後所得純益,依下 列順序分派之: 一、依法提繳所得稅款。 二、彌補以往年度虧損。 三、提存百分之十為法定盈餘公 積,但法定盈餘公積累積已達 本公司資本總額時,不在此限。 四、必要時提列或迴轉特別盈餘公 積。 五、員工紅利,依一至四款規定數 額剩餘之數提撥百分之一至百 分之三十。 六、董事、監察人酬勞,依一至四 款規定數額剩餘之數提撥不高 於百分之五。 七、扣除前各項餘額後,由董事會 就該餘額併同以往年度盈餘擬 具分派議案,提請股東會決議 分派之。 前項員工分配股票紅利對象,得含 括符合職級、績效等一定條件之從 屬公司員工,其條件認定授權董事 會處理。 本公司所處產業環境多變,企業生 命週期正值成長階段,考量本公司 未來資金需求及長期財務規劃暨爭 取股東權益最大化,本公司股利政 策將依本公司未來之資本支出預算 及資金需求情形,得視營運需要酌 情保留部分盈餘,剩餘部分以現金 股利與股票股利分配之。惟現金股 利發放之總額不低於股利總額之 30%。 |
本公司年度如有獲利(即稅前淨利 扣除員工酬勞及董監酬勞前之利 益),應提撥百分之一到百分之三十 為員工酬勞及不高於百分之五為 董監酬勞,但公司尚有累積虧損 時,應預先保留彌補數額。 員工酬勞及董監酬勞之分派應由 董事會以董事三分之二以上之出 席及出席董事過半數同意之決議 行之,並報告股東會。員工酬勞之 分派由董事會決議以股票或現金 分派發放,發放對象得含括符合職 級、績效等一定條件之從屬公司員 工,其條件認定授權董事會處理。 |
配合公司法 第235 條、第 235 條之一及 第240 條修訂 原條文部分 內容移至第 廿六條之一 |
| 修正條文 | 原條文 |
修訂後條文 | 修訂說明 | |
|---|---|---|---|---|
| 第廿六條 之一 |
(新增) |
本公司年度總決算如有盈餘,依下 列順序分派之: (一) 依法提繳所得稅款。 (二) 彌補以往年度虧損。 (三) 提存百分之十為法定盈餘公 積,但法定盈餘公積已達本公 司資本總額時,不在此限。 (四) 必要時提列或迴轉特別盈餘 公積。 (五) 扣除前各項餘額後,由董事會 就該餘額併同以往年度未分 配盈餘,提請股東會決議分派 之。 本公司所處產業環境多變,企業生 命週期正值成長階段,考量本公司 未來資金需求及長期財務規劃暨 爭取股東權益最大化,本公司股利 政策將依本公司未來之資本支出 預算及資金需求情形,得視營運需 要酌情保留部分盈餘,剩餘部分以 現金股利與股票股利分配之,應不 低於當年度可分配盈餘之10%,惟 現金股利發放之總額不低於股利 總額之30%。 |
配合公司法 第235 條、第 235 條之一及 第240 條修 訂。 |
|
| 第廿九條 | 本章程訂立於民國七十六年四月三 十日第一次修正。 本章程於民國七十八年三月二十二 日第二次修正。 (略) 本章程於民國一○一年六月十八日 第三十四次修正。 本章程於民國一○四年六月十日第 三十五次修正。 本章程經股東會修正通過後,即生 施。 |
本章程訂立於民國七十六年四月 三十日第一次修正。 本章程於民國七十八年三月二十 二日第二次修正。 (略) 本章程於民國一○一年六月十八 日第三十四次修正。 本章程於民國一○四年六月十日 第三十五次修正。 本章程於民國一○五年六月八日 第三十六次修正。 本章程經股東會修正通過後,即生 效。 |
增列本次修 訂日期。 |
大立光電股份有限公司 一○四年度營業報告書
回顧一○四年度,由於智慧型手機全球熱銷及手機相機畫素及規格的提升,公司全年度 的營收及獲利水準均較一○三年度成長。以下玆就一○四年度營運成果及一○五年度營 業計劃簡要報告如下:
一、 一○四年度營運報告
-
(一)營業成果:大立光電一○四年度的合併營業額為新台幣55,868,893千元,較一○三 年度45,810,263千元,成長22%;稅後淨利為新台幣24,156,528千元,較一○三年度 稅後淨利19,438,094千元成長24%,每股稅後淨利為180.08元。
-
(二)財務收支及獲利能力分析:一○四年度財務概況請參閱所附之財務報表。
-
(三)研究發展狀況:本年度投入之研發費用為新台幣2,585,380千元,較去年度的 2,103,443千元成長23%,主要致力於手機相機鏡頭與其他新產品之開發,並擴大研 發團隊規模。
二、一○五年度營業計劃
-
(一)經營方針:大立光電仍將秉持著「創新、專業、速度、彈性」的經營理念,全體同 仁在面對瞬息萬變經營環境的同時,仍將不斷自我要求與成長,致力於產品開發與 品質提昇,持續創造獲利成長。
-
(二)預期產銷概況:今年度的產銷重心仍將集中於手機相機鏡頭,並積極提昇生產技術 及產能規模,以期能維持公司製造成本上的優勢,使整體產銷體系更具競爭力。
-
(三)研發計劃:持續投入手機相機鏡頭的研發工作,並擴大產品範圍、新增產品線、提 昇產品的值與量,並致力於其他光學產品運用的開發與製程能力,以維持長期產業 競爭力。
今後,大立光電將持續努力,以不斷求新求變的精神,認真踏實的做好每個產品,充分 發展公司的核心專長領域,不斷提昇公司的各項競爭力,以不負股東及社會大眾對本公 司的期許,對所有客戶、供應商、股東及全體員工長久以來的支持,在此敬上最誠摯的 謝意。
董事長:林恩舟 經理人:林 恩 平 會計主管:曹 杏 如
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
大立光電股份有限公司
監察人查核報告書
茲 准
董事會造送本公司一○四年度財務報表(含個體財務報表暨合併財務報表),業經 委託安侯建業聯合會計師事務所查核竣事,認為足以允當表達本公司之財務狀況、經 營成果與現金流量情形。連同營業報告書、盈餘分派議案,經本監察人等查核完竣, 認為尚無不符,爰依公司法第二一九條規定繕具報告,敬請 鑒核。
此致
本公司一○五年股東常會
大立光電股份有限公司
==> picture [310 x 102] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==
中 華 民 國 一○五 年 四 月 二十五 日
��������������
�������������������
���������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������������ ����������������������������������������
��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ �������������������
���������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� �������������������������
����������������������
�
==> picture [55 x 56] intentionally omitted <==
==> picture [97 x 38] intentionally omitted <==
==> picture [3 x 1] intentionally omitted <==
�������
==> picture [55 x 56] intentionally omitted <==
==> picture [97 x 37] intentionally omitted <==
==> picture [3 x 1] intentionally omitted <==
������ ����������������� ������[��] ����������������� ���������������������������
| �������� | ��������� ��������� |
�� � �� � |
� �������� ������� � |
���� � � |
��������� � ��������� � |
��������� � ��������� �� |
���������� �� ��������� �� |
������� ������ � |
��������� � ��������� � |
������ � ������ � |
���������� �� ���������� �� |
���� ������ � |
������ ����� � |
������ � ������ � |
������ � ������ � |
���������� �� ���������� �� |
��������� � ��������� � |
��������� � ��������� � |
���������� �� ���������� �� |
������� � ������� � |
���������� �� ���������� �� |
����������� ��� ���������� ��� |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ���������� | ����� | ������������������ | ��������� ��������� |
�� � �� � ����� |
����� | ����������� �� ���������� �� ���� ����������������� |
��������� � ��������� � ���� ������������� |
������ ����� � ���� ������������� |
��������� � ��������� � ���� ������������������� |
��������� � ��������� � ���� ������������������ |
�������� ������� � ���� ��������������������� |
������� ������� � ���� ������� |
��������� � ��������� � ���� ������ |
������ ����� � |
������ � ������ � ������ |
���������� �� ���������� �� ���� ���������������� |
���� ���������������� |
���������� �� ���������� �� ���� ������������������� |
���������� �� ���������� �� � |
������� ������ � ���� |
�������� ������� � �������������� |
��������� � ��������� � ���� �� |
���������� �� ���������� �� ���� ���� |
���� ���� |
���� ���� |
���� | ����������� ��� ���������� ��� ������� |
��������������� | ���� ����� |
|||
| �� | ����� | ���� �������������������� |
���� ������������������������ |
���� ������������������� |
���� ������������������� |
���� ������������������������� |
���� ������������������ |
���� ������������������������ |
���� ���������� |
���� ���� |
���� ���������������� |
������ | ���� ���������������� |
���� ������������������� |
���� ������������ |
���� ���������������� |
���� ������������������������ |
� | � | ���� | � | ���� |
����������� ������
�����������������������
���������
| ����� ����� �� � �� � ���� ����� � ����������� ��������������������������� ���� ��� � �������������� ���������� �� ���������� �� ���������� ������������ �� ���� ���������������� ��������� ��� ������ � ���� ��� � ���������� �� ���������� �� ���� ��� � ����������� ���� ���� ������� � �������� ���� ���� ��������� � ������� � ���� ���� ��������� � ��������� � � ��������� � ��������� � ���� ��� � ���������� �� ���������� �� ���� ������� � � ���� ���������������� �������� �������� ���� ������������������ ������� � ������� � ���� ���������������� ��������� � ��������� �� � ��������� �� ��������� �� ���� ���� ���������� �� ���������� �� ���� ��������������� ��������� � ��������� � ���� ���� ���������� �� ���������� �� ������� ���� ������������������� � � � � ���� ����������� �������� �������� ���� �������������� � � � � � ������� � ������� � ���� ������������� ���� ����������������� ��������� �������� ���� ��������������������� ��� ��������� ������� ���� ������������������� ���� ��� ������ ���� ������������������ � � � � ��������� � ������� � ���� �������������� ��������� � ������� � ���� �������� ����������� �� ���������� �� ����������������� ���� ����� � ���������� � ������ ������ ���� ����� � ���������� � ������ ������ |
����� ����� �� � �� � ���� ����� � ����������� ��������������������������� ���� ��� � �������������� ���������� �� ���������� �� ���������� ������������ �� ���� ���������������� ��������� ��� ������ � ���� ��� � ���������� �� ���������� �� ���� ��� � ����������� ���� ���� ������� � �������� ���� ���� ��������� � ������� � ���� ���� ��������� � ��������� � � ��������� � ��������� � ���� ��� � ���������� �� ���������� �� ���� ������� � � ���� ���������������� �������� �������� ���� ������������������ ������� � ������� � ���� ���������������� ��������� � ��������� �� � ��������� �� ��������� �� ���� ���� ���������� �� ���������� �� ���� ��������������� ��������� � ��������� � ���� ���� ���������� �� ���������� �� ������� ���� ������������������� � � � � ���� ����������� �������� �������� ���� �������������� � � � � � ������� � ������� � ���� ������������� ���� ����������������� ��������� �������� ���� ��������������������� ��� ��������� ������� ���� ������������������� ���� ��� ������ ���� ������������������ � � � � ��������� � ������� � ���� �������������� ��������� � ������� � ���� �������� ����������� �� ���������� �� ����������������� ���� ����� � ���������� � ������ ������ ���� ����� � ���������� � ������ ������ |
����� ����� �� � �� � ���� ����� � ����������� ��������������������������� ���� ��� � �������������� ���������� �� ���������� �� ���������� ������������ �� ���� ���������������� ��������� ��� ������ � ���� ��� � ���������� �� ���������� �� ���� ��� � ����������� ���� ���� ������� � �������� ���� ���� ��������� � ������� � ���� ���� ��������� � ��������� � � ��������� � ��������� � ���� ��� � ���������� �� ���������� �� ���� ������� � � ���� ���������������� �������� �������� ���� ������������������ ������� � ������� � ���� ���������������� ��������� � ��������� �� � ��������� �� ��������� �� ���� ���� ���������� �� ���������� �� ���� ��������������� ��������� � ��������� � ���� ���� ���������� �� ���������� �� ������� ���� ������������������� � � � � ���� ����������� �������� �������� ���� �������������� � � � � � ������� � ������� � ���� ������������� ���� ����������������� ��������� �������� ���� ��������������������� ��� ��������� ������� ���� ������������������� ���� ��� ������ ���� ������������������ � � � � ��������� � ������� � ���� �������������� ��������� � ������� � ���� �������� ����������� �� ���������� �� ����������������� ���� ����� � ���������� � ������ ������ ���� ����� � ���������� � ������ ������ |
����� ����� �� � �� � ���� ����� � ����������� ��������������������������� ���� ��� � �������������� ���������� �� ���������� �� ���������� ������������ �� ���� ���������������� ��������� ��� ������ � ���� ��� � ���������� �� ���������� �� ���� ��� � ����������� ���� ���� ������� � �������� ���� ���� ��������� � ������� � ���� ���� ��������� � ��������� � � ��������� � ��������� � ���� ��� � ���������� �� ���������� �� ���� ������� � � ���� ���������������� �������� �������� ���� ������������������ ������� � ������� � ���� ���������������� ��������� � ��������� �� � ��������� �� ��������� �� ���� ���� ���������� �� ���������� �� ���� ��������������� ��������� � ��������� � ���� ���� ���������� �� ���������� �� ������� ���� ������������������� � � � � ���� ����������� �������� �������� ���� �������������� � � � � � ������� � ������� � ���� ������������� ���� ����������������� ��������� �������� ���� ��������������������� ��� ��������� ������� ���� ������������������� ���� ��� ������ ���� ������������������ � � � � ��������� � ������� � ���� �������������� ��������� � ������� � ���� �������� ����������� �� ���������� �� ����������������� ���� ����� � ���������� � ������ ������ ���� ����� � ���������� � ������ ������ |
����� ����� �� � �� � ���� ����� � ����������� ��������������������������� ���� ��� � �������������� ���������� �� ���������� �� ���������� ������������ �� ���� ���������������� ��������� ��� ������ � ���� ��� � ���������� �� ���������� �� ���� ��� � ����������� ���� ���� ������� � �������� ���� ���� ��������� � ������� � ���� ���� ��������� � ��������� � � ��������� � ��������� � ���� ��� � ���������� �� ���������� �� ���� ������� � � ���� ���������������� �������� �������� ���� ������������������ ������� � ������� � ���� ���������������� ��������� � ��������� �� � ��������� �� ��������� �� ���� ���� ���������� �� ���������� �� ���� ��������������� ��������� � ��������� � ���� ���� ���������� �� ���������� �� ������� ���� ������������������� � � � � ���� ����������� �������� �������� ���� �������������� � � � � � ������� � ������� � ���� ������������� ���� ����������������� ��������� �������� ���� ��������������������� ��� ��������� ������� ���� ������������������� ���� ��� ������ ���� ������������������ � � � � ��������� � ������� � ���� �������������� ��������� � ������� � ���� �������� ����������� �� ���������� �� ����������������� ���� ����� � ���������� � ������ ������ ���� ����� � ���������� � ������ ������ |
|---|---|---|---|---|
| ��������� | � | ������� | � | |
| ��������� | � | ������� | � | |
| ����������� | �� ���������� |
|||
| � ������ |
||||
| � ������ |
������ |
����������������
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
����� ����� ������
| � | � | � | � | ��@4� | DFCEEHCBHI�� | �� | S� � |
:DCLGGCJJK<�� | GKCKGGCBKB�� | BJCEDLCFJE�� | BDICJBE�� | BJCHIKCFFL�� | ������������ | EKCBJLCBKJ�� | � | S� � |
:KCLEBCBHF<�� | DJCDHICFBJ�� | GECBHKCHGL�� | :BGICGEL<�� | GECFGJCGLF�� | ������������ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � | � | .��/� | GEFCGKK�� | �� | S� � |
S� � |
GEFCGKK� � |
S� � |
BEBCJBK� � |
BEBCJBK� � |
�������� � |
DLGCBLG�� | S� � |
S� � |
DLGCBLG� � |
S� � |
:BBJCLLB<� � |
:BBJCLLB<� � |
�������� � |
||||||
| � � � ������� |
� � ������� ������� |
� � � ����� ������ ������ � !"#� |
$%&� � �*�� +,-� � 01 203� 567+89� ��=.;�� |
&�'� ('")� �")� ���� .��/� 4� :;<��� >4?��� |
�������������� A� BCDEBCEFG�� BCHHHCIGJ��� DCDJBCHBD�� GDCJBKCGEI��� GICDFICIKF�� GFICEGJ�� DGCHLH��� GHG�� |
��MNO,-:PB<Q�� � �� ��� �� ��� �� �� ��� �� |
�R����")�* � S� � S� �� JKFCJIJ�� :JKFCJIJ<��� S� � S� � S� �� S� � |
�$%&9�&T� � S� � S� � � S� � :DCLGGCJJK<�� � :DCLGGCJJK<� � S� � S� � � S� � |
�� � BCDEBCEFG� � BCHHHCIGJ�� � ECDHGCEJG� � BJCBDGCGIG�� � GDCELECIKE� � GFICEGJ� � DGCHLH�� � GHG� � |
'UVT� � S� � S� �� S� � BJCEDLCFJE��� BJCEDLCFJE�� S� � S� �� S� � |
'U��=.;�� � S� � S� � � S� � :ECFFG<�� � :ECFFG<� � BGFCHKD� � GBCHIH�� � :GGG<� � |
'U=.;�@4� � S� � S� � � S� � BJCEDECFJG�� � BJCEDECFJG� � BGFCHKD� � GBCHIH�� � :GGG<� � |
W�XYZ[]^Z\X_�4� �� ���������� � ����������� � ���������� � ������������ � ����������� � �������� � �������� � ��� � |
�������������� A� BCDEBCEFG�� BCHHHCIGJ��� ECDHGCEJG�� DLCHKKCDKE��� EGCJBLCLHK�� DGICJJG�� HECBKF��� DF�� |
��MNO,-:PG<Q�� � � � |
�R����")�* � S� � S� �� BCJEDCLBF�� :BCJEDCLBF<��� S� � S� � S� �� S� � |
�$%&9�&T� � S� � S� � � S� � :KCLEBCBHF<�� � :KCLEBCBHF<� � S� � S� � � S� � |
� � BCDEBCEFG� � BCHHHCIGJ�� � KCGJKCDFG� � GJCILBCEFE�� � DKCFIICIFK� � DGICJJG� � HECBKF�� � DF� � |
'UVT� � S� � S� �� S� � GECBHKCHGL��� GECBHKCHGL�� S� � S� �� S� � |
'U��=.;�� � S� � S� � � S� � :ICDKI<�� � :ICDKI<� � :IFCHKH<� � :EJCDIK<�� � KF� � |
'U=.;�@4� � S� � S� � � S� � GECBEJCBKB�� � GECBEJCBKB� � :IFCHKH<� � :EJCDIK<�� � KF� � |
���������������� �� ���������� � ����������� � ���������� � ������������ � ����������� � �������� � ������� � ��� � |
������������������������������������������� | ������������������������������������������� | ��������������� | ���� ���� ����� |
�����������
������
������������������������
���������
| ��������������� � ����� ����� ���������� ������ � ���������� ���������� ����� �������������� ���� ��������� ��������� ���� ������ ������ ���� ��������� �������� ���������������� ����������� ����������� �������������������� ������ ���� �������������� ������ � ������ �������� �������� ����������� � �������� ���������������� ������� �������� ���������������� ����������� ����������� ����������������� �������������� ���������� �� ������� ���������� ��������� ��������� �������������� ������� ����������� ���� ��������� ����������� ������������ ������� ��������� ��������������� ��������� ����������� �������������� ���������� ��� ������� ���������� ����������� ��������� �������������� ����������� ��������� �������� ��������� ��������� ��������� ����� ����� ��������������� ����������� ��������� ������������������ ����������� ��������� ��������� ���������� ���������� ����� ������� ������ ������ ����������� ����������� ����������� ���������� ���������� ���������� ���������� ������������ ������������ ������������ ���������� ��������� ���������� �������� ��������� ������������� � ������ ����������� ����������� ����������� ����������� ����� ����� ������� ������� ������� ������ �������� �������� ������������� ������� ��������� ����� � ������ ����������� ����������� ����������� ���������� ���������� �������� ������� ����������� ����� ������� ������ ����������� ����������� ���������� ����������� ����������� ������������ ��������� ��������� ����������� ���������� ��������� ����������� � ���������� ���������� ���� ���� ����� |
��������������� � ����� ����� ���������� ������ � ���������� ���������� ����� �������������� ���� ��������� ��������� ���� ������ ������ ���� ��������� �������� ���������������� ����������� ����������� �������������������� ������ ���� �������������� ������ � ������ �������� �������� ����������� � �������� ���������������� ������� �������� ���������������� ����������� ����������� ����������������� �������������� ���������� �� ������� ���������� ��������� ��������� �������������� ������� ����������� ���� ��������� ����������� ������������ ������� ��������� ��������������� ��������� ����������� �������������� ���������� ��� ������� ���������� ����������� ��������� �������������� ����������� ��������� �������� ��������� ��������� ��������� ����� ����� ��������������� ����������� ��������� ������������������ ����������� ��������� ��������� ���������� ���������� ����� ������� ������ ������ ����������� ����������� ����������� ���������� ���������� ���������� ���������� ������������ ������������ ������������ ���������� ��������� ���������� �������� ��������� ������������� � ������ ����������� ����������� ����������� ����������� ����� ����� ������� ������� ������� ������ �������� �������� ������������� ������� ��������� ����� � ������ ����������� ����������� ����������� ���������� ���������� �������� ������� ����������� ����� ������� ������ ����������� ����������� ���������� ����������� ����������� ������������ ��������� ��������� ����������� ���������� ��������� ����������� � ���������� ���������� ���� ���� ����� |
��������������� � ����� ����� ���������� ������ � ���������� ���������� ����� �������������� ���� ��������� ��������� ���� ������ ������ ���� ��������� �������� ���������������� ����������� ����������� �������������������� ������ ���� �������������� ������ � ������ �������� �������� ����������� � �������� ���������������� ������� �������� ���������������� ����������� ����������� ����������������� �������������� ���������� �� ������� ���������� ��������� ��������� �������������� ������� ����������� ���� ��������� ����������� ������������ ������� ��������� ��������������� ��������� ����������� �������������� ���������� ��� ������� ���������� ����������� ��������� �������������� ����������� ��������� �������� ��������� ��������� ��������� ����� ����� ��������������� ����������� ��������� ������������������ ����������� ��������� ��������� ���������� ���������� ����� ������� ������ ������ ����������� ����������� ����������� ���������� ���������� ���������� ���������� ������������ ������������ ������������ ���������� ��������� ���������� �������� ��������� ������������� � ������ ����������� ����������� ����������� ����������� ����� ����� ������� ������� ������� ������ �������� �������� ������������� ������� ��������� ����� � ������ ����������� ����������� ����������� ���������� ���������� �������� ������� ����������� ����� ������� ������ ����������� ����������� ���������� ����������� ����������� ������������ ��������� ��������� ����������� ���������� ��������� ����������� � ���������� ���������� ���� ���� ����� |
|---|---|---|
| ����������� | ����������� | |
| ��������� ��������� ���������� ��������� |
||
| � ���������� |
���������� | |
| ����� |
��������������
������������������������
��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������������ ��������������������������������������������� ������������
��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ �������������������
��������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ �����������������������������
��������������������������������������� ���������������������������������
�
������ ���������������
==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==
==> picture [97 x 38] intentionally omitted <==
==> picture [74 x 11] intentionally omitted <==
==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==
==> picture [97 x 36] intentionally omitted <==
������ ������������������ �������[��] ������������������ ��������������������������
==> picture [82 x 190] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
��������
����������������
�������������������
----- End of picture text -----
| ���������� | ����� �� |
���������!� | %��!� | ����������� %� |
����!� | ���%������� ��� |
��������!� | ����������� �� |
������� �!� |
����%������ � ��� |
�� � |
��������!� | ��%����!� | ������� �!� |
�����%� �!� |
���%������� � ��� |
����������� �� |
����������� �� |
�����%�%���� ��� |
�%���%�� � �� |
�����%����� � ��� |
����������� ����� |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ���������� | ����� �� |
� | �����%���!��� | �����!��� | ��%�������� ���� |
�������!��� | ������������ ����� |
��������!� �� |
���%����%�� ���� |
������� �!�� � |
����������� � ���� � |
�� �� |
�����!� � |
���%���!� � |
������� �!� � |
������� �!� � |
����������� � ��� � |
����������� ��� |
����������� ��� |
�������%���� ���� |
�������� �!� � |
����%������ � ��� � |
����������� ����� � |
||||
| �� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | �� | |||||||
| ���������� ���������� � |
����� �� ����� �� ������� |
� � � ������ |
�� ���������������� ������������ ��� ����� �PQR.�����S�������� |
� ����%������ %�� ����������� �� ����� �&:()���������� |
� ��%������!� � ��������� �� ����� �&:-.���������� |
� ���������������� ������������ ��� ��%�� �&:-.!/01���������3�� |
� ��������!� � �������!� ����� �45&:.�������������� |
� ���������!� � �����%���!� ����� �45&:.;!/01���������3�� |
� �����%��!� � ��������!� ����� �TQLMNUV� |
� ����������� ��� ����%������ �� ����� �45"#UV� |
� �%���%��!� � ���%����!� ��� |
� ������� �!� � ������� �!� � ������� |
� ���������%� ���� � ���%������� � ��� ����� �JKLMNUV���������� |
� �� �� �� � ����� �45O"#UV���������� |
� ���������!� � �����%���!� ����� �*WXYZUV!O"#��������� |
� ���������������� ������������ ��� � |
� ��������!� � �����%��!� � ������� |
� ��������� ��� �%������� �� � ���� |
� ��%������� � �� � ���������� � �� � � !"#$%&��������$��[� |
� ����%����%������ ��������%��� ��� ����� �\T� |
����� ��T]^� |
����� �_`ab� |
����� �45>?� |
� � � � � � � � � ��� '!"#$%&����� |
�� ����������� ����� � ����������� ����� � �������� |
��������������� | ���� ����� |
==> picture [349 x 167] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
�������� !"#�����$�������� �&'()+�����,��������
������ ������ ���������������������� �&'-.+�����,�������� �&'-.!/01+�����,�2�����3�� �45&'.�����,�������� �45&'.!/01�����,�2�����3�� �67�����8��� �9:.;� �45"#� ����������� ��� ������� �<=>?@AB������C��� �D# 2EF�G���������3�� �HI� �����3��� �JKLMN� ���������� �45O"#� �������2�������� � � � � � �����
� ����� ����� ����� ����� ��%�� ����� ����� ����� ����� ����� � ����� ����� ��%�� �%��� ����� � �
�����
----- End of picture text -----*
����������������
==> picture [87 x 12] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
��������
----- End of picture text -----
������������������������
���������
| ����� ����������������� ����� ������������������ ����� ����� ����� ��������������� ����� ������ ����� ������ ����� ������ � � ����� ����� ����� ���������� ����� �!"#������������ ����� � !$%�&'������������ ����� �()+���������� ����� �-�.%/0123456&%278�����9��� � � ����� ����� ����� ��� ���������:�� ����� �!��� � ()+,��� &���� -./01,�23��������� ����� ;<=$>?2@ABC� ����� DEFGH2IJK32LMN� � � &�%�� 4567./01,�23�� ����� OPQRST()UVWX2YWZ8� ����� []^_`ab2cdefg&%���������� ����� -�.%/0123456 !hi&%278j !� ����� DklFGH2IJK32LMN� � � � �!()+,�8�4��9� ����� �!+,�:�8;<=>?@�A9� DEFG8H9������m��� ����� I�DEFG8JK�LMNH9� ����� PQDEFG8JK�LMNH9�** |
� ������ |
������ | ������ | |
|---|---|---|---|---|
| � ���� |
�� | ���� | ||
| � ���������� |
� � ��� � ���������� |
� � ��� |
||
| � ��������� ��� ��������� �� � ����������� ��� ��������� �� � ���������� � �� � ���������� � �� |
||||
| � ��������� |
� � �� � ��������� |
� � �� |
||
| � ���������� |
� � ��� � ���������� |
� � ��� |
||
| � ��������� ��� ��������� �� � ����������� ��� ����������� �� � ����� ,� � ��������� ,� � �������� � ,� � ������� � ,� |
||||
| � ��������� |
� � �� � ��������� |
� � �� |
||
| � ������������ ���� ������������ ��� � ���������� � �� � ���������� � �� |
||||
| � "�#�$%#$"& |
� � ��� � �'#��&#�'� |
� � �"� |
||
| � ��������� ,� � ,� � ,� |
� ��������� ,� � ,� � ,� |
|||
| � ������� |
� � ,� |
� ������� |
� � ,� |
|
| � ���������� ,� � ���������� ,� � ���� ,� � ,� � ,� |
� ��������� �� � �������� ,� � ������� ,� � ,� � ,� |
|||
| � ��������� |
� � ,� |
� ������� |
� � �� |
|
| � ��������� |
� � ,� |
� ������� |
� � �� |
|
| B� "�#�"'#"&� |
� � ��� � �'#$C%#��&� � ��� |
|||
| B� | �&�O�&� � ���O'�� �C%O'"� � ��"O'�� |
|||
| B� |
==> picture [401 x 71] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
����������������
����� ����� ������
----- End of picture text -----
| �������� | � | � � |
� ����� |
� ����� |
4��5� ��E5� |
���������� ����������� |
� | �� �� �� |
�� � � ������������ |
��������� � ����������� |
�� �� ����������� |
��������� � �������� |
��������� � ����������� |
RYUQPYU�� � SZQPXYQPZX� |
���������� ����������� |
� | �� �� �� |
�� � � ������������ |
��������� � ����������� |
�� �� ����������� |
����������� � ���������� |
����������� � ����������� |
UZUQRTP�� � ZRQRYZQUXX� |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ��������������� | ������� | ����������������������� | ������������ | � � � ������� |
� ������� ������� |
� ����� �� !"� #$%&'� (�)*+�� |
� �0�� 123� � 67�86 ;.<1= ��B4A� |
.-�/� ��/� ���� 4��5� 9���:� >?@A�� �C:D��� |
������������ ����������� ������������� ������������ ��������� �������� ����� |
� � |
�� �� ��������� ������������ �� � �� � �� � �� � |
�� � � �� � ������������� � ������������ � �� � �� � �� � |
����������� � ���������� � ������������ � ����������� � �������� � ������� � ���� � |
�� �� �� � ������������� ������������ �� � �� � �� � |
�� � � �� � ��������� � �������� � �������� � ������� � ������ � |
�� � � �� � ������������ � ����������� � �������� � ������� � ������ � |
PQVVVQWUX�� � SQRVUQSXU� � RYQVZZQRZS�� � SUQXPYQYVZ� � RUWQXXU� � VSQPZT� � RT� � |
������������ ����������� ������������� ������������ ��������� �������� ���� |
� � |
�� �� ����������� �������������� �� � �� � �� � �� � |
�� � � �� � ������������� � ������������ � �� � �� � �� � |
����������� � ���������� � ������������ � ����������� � �������� � ������� � ��� � |
�� �� �� � ������������� ������������ �� � �� � �� � |
�� � � �� � ��������� � �������� � ��������� � ��������� � ��� � |
�� � � �� � ������������ � ����������� � ��������� � ��������� � ��� � |
PQVVVQWUX�� � ZQUXZQRTU� � VRQXRTQVZV�� � ZTQUUZQYZW� � UVWQSUW� � SQWYS� � XT� � |
��������������� | ���� ����� |
|
| � | ,�-� | ����������� | �� � |
�� � |
���������� � |
�� � |
�� � |
�� � |
PQRSPQSTU� � |
����������� | �� � |
�� � |
���������� � |
�� � |
�� � |
�� � |
PQRSPQSTU� � |
||||||||||||
| � | � � |
F�GHIJGKGL�:�� �� |
���������� | ���������� � |
�� !"#!$� � |
�� � |
%&'$� � |
%&()+,-�* � |
%&+,-./�* � |
F�GHIJMNKIMGL�:�O� | 0123452627�/�� � |
���������� | ���������� � |
�� !"#!$� � |
�� � |
%&'$� � |
%&()+,-�* � |
%&+,-./�* � |
F�GH[JMNKIMGL�:�O� | ���� |
����������������
��������
������������������������
| ��� | ����� | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| � | ����� |
����� | |||
| ���������� | |||||
| ������ | � | ���������� | ���������� | ||
| ����� | |||||
| ������������ | �� | ||||
| ���� | ��������� | ��������� | |||
| ���� | ������ | ������ | |||
| ���� | � | ����� | |||
| ���� | ��������� | ��������� | |||
| ��������������������� | ����� | �������� | |||
| ���������������� | ������ | ��� | |||
| �������������� | ������ | � | |||
| ��������������� | � | �������� | |||
| ������ | �������� | �������� | |||
| ���������� | ������ | ��������� | ��������� | ||
| ����������������� | |||||
| �������������� | |||||
| ���������� | ������ | ��������� | |||
| ���������� | ��������� | ����������� | |||
| �������������� | �������� | ����� | |||
| ���� | ��������� | ��������� | |||
| ������������ | ������ | ��������� | |||
| �������� | ��� | ��� | |||
| ��������������� | ��������� | ����������� | |||
| �������������� | |||||
| ���������� | ��� | ������� | |||
| ���������������� | ����������� | ��������� | |||
| �������� | ��������� | ��������� | |||
| ��������� | ����� | ����� | |||
| ��������������� | ������� | ��������� | |||
| ������������������ | ��������� | ����������� | |||
| ��������� | ���������� | ���������� | |||
| ����� | ������� | ������� | |||
| ����� | ��� | ������� | |||
| ������ | ����������� | ����������� | |||
| ����������� | ���������� | ���������� | |||
| ���������� | |||||
| ���������� | ������������ | ������������ | |||
| ������������ | ���������� | ���������� | |||
| ������������� | � | ������ | |||
| ����������� | ����������� | ����������� | |||
| ����������� | ����� | ����� | |||
| ������� | ������� | ������� | |||
| ������ | �������� | �������� | |||
| ������������� | ������� | ��������� | |||
| ����� | � | ������� | |||
| ����������� | ����������� | ����������� | |||
| ���������� | |||||
| ���������� | �������� | ������� | |||
| ����������� | ����� | ������� | |||
| ������ | ����������� | ����������� | |||
| ���������� | ����������� | ����������� | |||
| �������������� | � | �������� | ������� | ||
| ������������ | ���������� | ���������� | |||
| ����������� | ���������� | ���������� | |||
| ����������� | � | ���������� | ���������� | ||
| ��������������� | |||||
| ���� | ���� | ����� |
大立光電股份有限公司 一○四年度盈餘分配表
| 單位:新台幣元 | 單位:新台幣元 | |
|---|---|---|
| 金額 | ||
| 項目 | ||
| 小計 | 合計 | |
| 期初餘額 | 29,781,404,096 | |
| 減:確定福利計畫之再衡量數 | (7,366,781) | |
| 調整後之期初餘額 | 29,774,037,315 | |
| 加:本年度稅後淨利 | 24,156,527,633 | |
| 減:提列法定盈餘公積 | (2,415,652,763) | |
| 可供分配盈餘 | 51,514,912,185 | |
| 分配項目: | ||
| 減:股東紅利-現金(63.5 元/股) | (8,517,902,510) | |
| 期末未分配盈餘 | 42,997,009,675 |
董事長:林恩舟 經理人:林恩平 會計主管:曹杏如
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
-
一、 分配股東之現金股利,俟股東常會通過後,授權董事會另訂配息基準日分配之。 二、嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股份數量,致股東配息率因此發生變動而 須修正時,擬提請股東會授權董事會全權處理。
-
三、本次盈餘分配數額以104 年度盈餘為優先。