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LARGAN — AGM Information 2016
Jun 21, 2016
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AGM Information
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股票代號:3008
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一 ○ 五年股東常會 議事手冊
中華民國一 ○ 五年六月八日 台中市烏日區成功西路300號 (南山人壽保險股份有限公司教育訓練中心)
目 錄
頁次 壹、開會程序........................................................................................................... 1 貳、股東常會議程.................................................................................................... 2 參、討論事項.............................................................................................................3 肆、報告事項.............................................................................................................4 伍、承認、討論及選舉事項.....................................................................................5 陸、臨時動議.............................................................................................................6 附件.............................................................................................................................7 一 ( )「公司章程」修訂前後條文對照表 ........................................................7 (二) 一○四年度營業報告書 ..........................................................................9 (三) 監察人查核報告書 ................................................................................10 (四) 一○四年度會計師查核報告及個體財務報表暨合併財務報表 ........ 11 (五) 一○四年度盈餘分配表 ........................................................................23 附錄...........................................................................................................................24 一 ( ) 公司章程 ................................................................................................24 (二) 股東會議事規則 ....................................................................................29 (三) 董事及監察人選舉辦法 ........................................................................31 (四) 董事、監察人持股情形表 ....................................................................33
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壹、大立光電股份有限公司一○五年股東常會開會程序
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一、 宣佈開會
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二、 主席致詞
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三、 討論事項
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四、 報告事項
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五、 承認、討論及選舉事項
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六、 臨時動議
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七、 散會
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貳、大立光電股份有限公司一○五年股東常會議程
時間:中華民國一○五年六月八日(星期三)上午九點正
地點:台中市烏日區成功西路300 號(南山人壽保險股份有限公司教育訓練中心)
一、宣佈開會(報告出席股數)
二、主席致詞
三、討論事項
修訂本公司「公司章程」部分條文案。
四、報告事項
- (一)一○四年度營業報告書。
(二)一○四年度監察人查核報告書。
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(三)一○四年度員工及董監酬勞分派情形。
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五、承認、討論及選舉事項
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(一)一○四年度營業報告書及財務報表案。
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(二)一○四年度盈餘分配案。
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(三)改選第十六屆董事及監察人案。
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(四)解除本公司新任董事競業行為之限制案。
六、臨時動議
七、散會
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參、討論事項
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案 由:修訂本公司「公司章程」部分條文案,謹提請 公決。(董事會提) 說 明:配合公司法第235 條、第235 條之一及第240 條修訂,擬修訂本公司「公 司章程」部分條文,「公司章程」修訂前後條文對照表,請參閱本手冊第 7 頁附件一。
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決 議:
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肆、報告事項
一、一○四年度營業報告書
: 說明 請參閱本手冊第9 頁附件二。
二、一○四年度監察人查核報告書
: 說明 請參閱本手冊第10 頁附件三。
三、一○四年度員工及董監酬勞分派情形
: 說明 本公司一○四年度董監酬勞及員工酬勞分配案,擬按本公 司新章程規定分派,建議分派董監酬勞新台幣326,467,679 元,員工酬勞現金新台幣 4,352,902,676 元。
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伍、承認、討論及選舉事項
案由一:一○四年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。(董事會提)
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說 明:(一)董事會造送本公司一○四年度個體財務報表暨合併財務報表,業經安 侯建業聯合會計師事務所查核簽證完竣,連同營業報告書及盈餘分配 表,經監察人等查核竣事。
-
(二)上述營業報告書、會計師查核報告及財務報表,請參閱本手冊第9 頁 附件二及第11~22 頁附件四。
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(三)謹提請 承認。
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決 議:
案由二:一○四年度盈餘分配案,提請 承認。(董事會提)
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說 明:本公司一○四年度盈餘分配表經董事會通過,分配情形請參閱本手冊第 23 頁附件五。
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決 議:
案由三:改選第十六屆董事及監察人案。(董事會提)
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說 明:(一)本公司現任董事及監察人任期將於105 年6 月20 日屆滿,配合本次 股東常會提前全面改選。
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(二)依照本公司章程第十六條規定,應選董事九人(含獨立董事二人,獨 立董事採候選人提名制度)、監察人三人,任期為三年,連選得連任。
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(三)新任董事及監察人其任期自105 年6 月8 日起至108 年6 月7 止; 原任董事及監察人任期至本次股東常會完成時止。
-
(四)依本公司章程規定,本公司獨立董事採候選人提名制,獨立董事候選 人名單業經本公司105 年2 月22 日董事會審查通過,茲將相關資料載 明如下:
| 明如下: | ||
|---|---|---|
| 獨立董事候選人 | 顏杉桔 | 彭明華 |
| 學歷 | 台中高工電工科 | 明志工專機械工程科 |
| 經歷 | 大立光電協理 | 大立光電協理 |
| 持有股數 | 無 | 8,604股 |
選舉結果:
案由四:解除本公司新任董事競業行為之限制案,謹提請 討論。(董事會提) 說 明:(一)依公司法第209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之 行為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可」。
- (二)為借助本公司新任董事之專才與相關經驗,擬依法提請股東會同 意,解除本公司新任董事競業之限制。
決 議:
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陸、臨時動議
柒、散會
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附件一
附件
大立光電股份有限公司
「 公司章程」修訂前後條文對照表
| 修正條文 | 原條文 |
修訂後條文 | 修訂說明 |
|---|---|---|---|
| 第廿六條 | 本公司每年決算後所得純益,依下 列順序分派之: 一、依法提繳所得稅款。 二、彌補以往年度虧損。 三、提存百分之十為法定盈餘公 積,但法定盈餘公積累積已達 本公司資本總額時,不在此限。 四、必要時提列或迴轉特別盈餘公 積。 五、員工紅利,依一至四款規定數 額剩餘之數提撥百分之一至百 分之三十。 六、董事、監察人酬勞,依一至四 款規定數額剩餘之數提撥不高 於百分之五。 七、扣除前各項餘額後,由董事會 就該餘額併同以往年度盈餘擬 具分派議案,提請股東會決議 分派之。 前項員工分配股票紅利對象,得含 括符合職級、績效等一定條件之從 屬公司員工,其條件認定授權董事 會處理。 本公司所處產業環境多變,企業生 命週期正值成長階段,考量本公司 未來資金需求及長期財務規劃暨爭 取股東權益最大化,本公司股利政 策將依本公司未來之資本支出預算 及資金需求情形,得視營運需要酌 情保留部分盈餘,剩餘部分以現金 股利與股票股利分配之。惟現金股 利發放之總額不低於股利總額之 30%。 |
本公司年度如有獲利(即稅前淨利 扣除員工酬勞及董監酬勞前之利 益),應提撥百分之一到百分之三十 為員工酬勞及不高於百分之五為 董監酬勞,但公司尚有累積虧損 時,應預先保留彌補數額。 員工酬勞及董監酬勞之分派應由 董事會以董事三分之二以上之出 席及出席董事過半數同意之決議 行之,並報告股東會。員工酬勞之 分派由董事會決議以股票或現金 分派發放,發放對象得含括符合職 級、績效等一定條件之從屬公司員 工,其條件認定授權董事會處理。 |
配合公司法 第235 條、第 235 條之一及 第240 條修訂 原條文部分 內容移至第 廿六條之一 |
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| 修正條文 | 原條文 |
修訂後條文 | 修訂說明 | |
|---|---|---|---|---|
| 第廿六條 之一 |
(新增) |
本公司年度總決算如有盈餘,依下 列順序分派之: (一) 依法提繳所得稅款。 (二) 彌補以往年度虧損。 (三) 提存百分之十為法定盈餘公 積,但法定盈餘公積已達本公 司資本總額時,不在此限。 (四) 必要時提列或迴轉特別盈餘 公積。 (五) 扣除前各項餘額後,由董事會 就該餘額併同以往年度未分 配盈餘,提請股東會決議分派 之。 本公司所處產業環境多變,企業生 命週期正值成長階段,考量本公司 未來資金需求及長期財務規劃暨 爭取股東權益最大化,本公司股利 政策將依本公司未來之資本支出 預算及資金需求情形,得視營運需 要酌情保留部分盈餘,剩餘部分以 現金股利與股票股利分配之,應不 低於當年度可分配盈餘之10%,惟 現金股利發放之總額不低於股利 總額之30%。 |
配合公司法 第235 條、第 235 條之一及 第240 條修 訂。 |
|
| 第廿九條 | 本章程訂立於民國七十六年四月三 十日第一次修正。 本章程於民國七十八年三月二十二 日第二次修正。 (略) 本章程於民國一○一年六月十八日 第三十四次修正。 本章程於民國一○四年六月十日第 三十五次修正。 本章程經股東會修正通過後,即生 施。 |
本章程訂立於民國七十六年四月 三十日第一次修正。 本章程於民國七十八年三月二十 二日第二次修正。 (略) 本章程於民國一○一年六月十八 日第三十四次修正。 本章程於民國一○四年六月十日 第三十五次修正。 本章程於民國一○五年六月八日 第三十六次修正。 本章程經股東會修正通過後,即生 效。 |
增列本次修 訂日期。 |
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附件二
大立光電股份有限公司 一○四年度營業報告書
回顧一○四年度,由於智慧型手機全球熱銷及手機相機畫素及規格的提升,公司全年度 的營收及獲利水準均較一○三年度成長。以下玆就一○四年度營運成果及一○五年度營 業計劃簡要報告如下:
一、 一○四年度營運報告
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(一)營業成果:大立光電一○四年度的合併營業額為新台幣55,868,893千元,較一○三 年度45,810,263千元,成長22%;稅後淨利為新台幣24,156,528千元,較一○三年度 稅後淨利19,438,094千元成長24%,每股稅後淨利為180.08元。
-
(二)財務收支及獲利能力分析:一○四年度財務概況請參閱所附之財務報表。
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(三)研究發展狀況:本年度投入之研發費用為新台幣2,585,380千元,較去年度的 2,103,443千元成長23%,主要致力於手機相機鏡頭與其他新產品之開發,並擴大研 發團隊規模。
二、一○五年度營業計劃
-
(一)經營方針:大立光電仍將秉持著「創新、專業、速度、彈性」的經營理念,全體同 仁在面對瞬息萬變經營環境的同時,仍將不斷自我要求與成長,致力於產品開發與 品質提昇,持續創造獲利成長。
-
(二)預期產銷概況:今年度的產銷重心仍將集中於手機相機鏡頭,並積極提昇生產技術 及產能規模,以期能維持公司製造成本上的優勢,使整體產銷體系更具競爭力。
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(三)研發計劃:持續投入手機相機鏡頭的研發工作,並擴大產品範圍、新增產品線、提 昇產品的值與量,並致力於其他光學產品運用的開發與製程能力,以維持長期產業 競爭力。
今後,大立光電將持續努力,以不斷求新求變的精神,認真踏實的做好每個產品,充分 發展公司的核心專長領域,不斷提昇公司的各項競爭力,以不負股東及社會大眾對本公 司的期許,對所有客戶、供應商、股東及全體員工長久以來的支持,在此敬上最誠摯的 謝意。
董事長:林恩舟 經理人:林 恩 平 會計主管:曹 杏 如
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附件三
大立光電股份有限公司
監察人查核報告書
茲 准
董事會造送本公司一○四年度財務報表(含個體財務報表暨合併財務報表),業經 委託安侯建業聯合會計師事務所查核竣事,認為足以允當表達本公司之財務狀況、經 營成果與現金流量情形。連同營業報告書、盈餘分派議案,經本監察人等查核完竣, 認為尚無不符,爰依公司法第二一九條規定繕具報告,敬請 鑒核。
此致
本公司一○五年股東常會
大立光電股份有限公司
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中 華 民 國 一○五 年 四 月 二十五 日
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附件四
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附件五
大立光電股份有限公司 一○四年度盈餘分配表
單位:新台幣元
| 金額 | 金額 | |
|---|---|---|
| 項目 | ||
| 小計 | 合計 | |
| 期初餘額 | 29,781,404,096 | |
| 減:確定福利計畫之再衡量數 | (7,366,781) | |
| 調整後之期初餘額 | 29,774,037,315 | |
| 加:本年度稅後淨利 | 24,156,527,633 | |
| 減:提列法定盈餘公積 | (2,415,652,763) | |
| 可供分配盈餘 | 51,514,912,185 | |
| 分配項目: | ||
| 減:股東紅利-現金(63.5 元/股) | (8,517,902,510) | |
| 期末未分配盈餘 | 42,997,009,675 |
- 董事長:林恩舟 經理人:林恩平 會計主管:曹杏如
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-
一、 分配股東之現金股利,俟股東常會通過後,授權董事會另訂配息基準日分配之。
-
二、嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股份數量,致股東配息率因此發生變動而 須修正時,擬提請股東會授權董事會全權處理。
-
三、本次盈餘分配數額以104 年度盈餘為優先。
-23-
附錄
附錄一(修正前)
大立光電股份有限公司 章程
第 一 章 總 則
-
第 一 條:本公司依照公司法規定組織,定名為大立光電股份有限公司。
-
第 二 條:本公司所營之事業如左:
-
一、CE01030 光學儀器製造業。
-
二、CQ01010 模具製造業。
-
三、F601010 智慧財產權業。
-
四、F113030 精密儀器批發業。
-
五、F401010 國際貿易業。
-
六、I501010 產品設計業。
-
七、CF01011 醫療器材製造業
-
八、ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
-
第二條之一:本公司轉投資其他有關事業總額得超過實收股本百分之四十。不受公司法第十 三條轉投資總額之限制。
-
第二條之二:本公司因業務需要,得對前項有關同業辦理對外保證及對政府機關及金融機構 貸款之背書保證。
-
第 三 條:本公司設總公司於台中市,必要時,得經董事會決議,在國內外設立分公司。
-
第 四 條:本公司之公告方法,依公司法第二十八條規定辦理之。
- 第 二 章 股 份
-
第 五 條:本公司資本總額定為新臺幣貳拾億元整,分為貳億股,均為普通股。每股新臺幣 壹拾元整,其中未發行之股份,授權董事會分次發行,並得發行大面額股票。
-
前項資本總額保留新台幣壹億元,計壹仟萬股供發行員工認股權憑證轉換股份, 每股壹拾元,得依董事會決議分次發行。
-
第 六 條:本公司股票概為記名式,由董事長及董事二人以上簽名或蓋章,加蓋公司圖記及 編號,依法經主管機關簽證後發行之。
-
本公司發行新股時,得就該次發行總數合併印製股票,並應洽證券集中保管事業 機構保管,不適用前項股票應編號之規定。
-
本公司發行之股份,亦得免印製股票,並洽證券集中保管事業機構登錄,不適用 前二項規定。
-
第 七 條:本公司股務處理作業,悉依公開發行股票公司股務處理準則及相關法令之規定辦 理。
-
第 八 條:因遺失或毀損而補發新股票時,本公司得酌收工本費及應貼之印花稅費。
-
第 九 條:股票之更名過戶自股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前三十日內,或公 司決定分派紅利或其他利益之基準日前五日內依法停止之。
-
第九條之一:公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工,或以低於市價(每股淨值)之 認股價格發行之員工認股權憑證,應有股東會代表已發行股份總數過半數股東之 出席,出席股東表決權三分之二以上同意行之。
-24-
第 三 章 股 東 會
- 第 十 條:股東會分常會及臨時會二種,常會每年至少召集一次,應於每會計年度終了後六 個月內召開。臨時會於必要時依法召集之。股東常會之召集應於三十日前,股東 臨時會之召集應於十五日前,將開會之日期、地點及召集事由通知各股東並公告 之。
股東會之召集通知經相對人同意者,得以電子方式為之。
-
第十一條:股東因故不能出席股東會時,得依公司法第一七七條規定,出具委託書,委託代 理人出席。
-
第十二條:股東會由董事會召集者,由董事長擔任主席;遇董事長請假或因故不能出席時, 由董事長指定董事一人代理;未指定時,由董事互推一人代理之。
-
股東會由董事會以外之其他召集權人召集者,由該召集權人擔任主席,召集權人 有二人以上時,應互推一人擔任之。
-
第十三條:本公司股東,除有公司法第一七九條規定之股份無表決權之情形外,每股有一表 決權。
-
第十四條:股東會之決議,除公司法另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數之股東出 席,以出席股東表決權過半數之同意行之。
第十五條:股東會之議決事項,應作成議事錄,並依公司法第一百八十三條規定辦理。
-
第 四 章 董 事 監 察 人
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第十六條:本公司設董事九人,監察人三人,均由股東會就有行為能力之人中選任之,任期 均為三年,連選均得連任。有關全體董監事合計持股比例,依證券主管機關之規 定。
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前項董事名額中設置獨立董事人數不得少於二人,且不得少於董事席次五分之 一。獨立董事之選任採候選人提名制度,由股東就獨立董事候選人名單中選任之, 並依公司法第一九二條之一規定辦理。
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第十六條之一:董事會每季召開一次,召集時應載明事由於七日前通知各董事及監察人;但 本公司如遇緊急情事得隨時召集之。董事會召集通知得以書面、傳真、電子 郵件(E-mail)等方式為之。
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第十七條:董事缺額達三分之一或監察人全體解任時,董事會應於六十日內召開股東臨時會 補選之,其任期以補足原任之期限為限。
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第十八條:董事監察人任期屆滿而不及改選時,延長其執行職務,至改選董事監察人就任時 為止。
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第十九條:董事組織董事會,由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互選董事 長一人及副董事長一人,依照法令、章程、股東會及董事會之決議執行本公司一 切事務。
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第 廿 條:本公司經營方針及其他重要事項,以董事會決之,董事會除每屆第一次董事會依 公司法第二百零三條規定召集外,其餘由董事長召集並任為主席,董事長不能執 行職務時,由副董事長代理之,副董事長不能執行職務時,由董事長指定董事一
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人代理之,未指定時由董事互推一人代行之。
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第廿一條:董事會議,除公司法另有規定外,須有董事過半數之出席,以出席董事過半數之 同意行之,董事因故不能出席時,得出具委託書,列舉召集事由之受權範圍,委 託其他董事代理出席董事會,但以一人受一人之委託為限。
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第廿二條:董事會之議事,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內,將議事 錄分發各董事,議事錄應記載議事經過之要領及其結果,議事錄應與出席董事之 名薄及代理出席委託書,一併保存於本公司。
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第廿三條:監察人單獨依法行使監察權外,並得列席董事會議,但不得加入表決。
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第廿三條之一:本公司董事、監察人執行本公司職務時,不論公司營業盈虧,公司得支給報
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酬,其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值,於不超過本 公司核薪辦法所訂最高薪階之標準議定之。董事會得決議依業界慣例通常水 準酌給董事及監察人車馬費。本公司董事如擔任公司職務者,除依本章程第 廿六條規定分派董監酬勞外,得依一般經理人薪資水準按月支領薪俸。
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第廿三條之二:董事、監察人於任期內,就其執行業務範圍依法應負之賠償責任,授權董事 會為其購買責任保險,以降低並分散董事、監察人因違法行為而造成公司及 股東重大損害之風險。
第 五 章 經 理 及 職 員
- 第廿四條:本公司得依規定設經理人各若干人,其委任、解任及報酬,依公司法第二十九條 規定辦理。
第 六 章 決 算
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第廿五條:本公司於每會計年度終了,董事會應編造下列表冊於股東常會開會三十日前交監 察人查核,提交股東常會請求承認:
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一、營業報告書。
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二、財務報表。
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三、盈餘分派或虧損撥補之議案。
第廿六條:本公司每年決算後所得純益,依下列順序分派之:
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一、依法提繳所得稅款。
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二、彌補以往年度虧損。
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三、提存百分之十為法定盈餘公積,但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額 時,不在此限。
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四、必要時提列或迴轉特別盈餘公積。
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五、員工紅利,依一至四款規定數額剩餘之數提撥百分之一至百分之三十。
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六、董事、監察人酬勞,依一至四款規定數額剩餘之數提撥不高於百分之五。
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七、扣除前各項餘額後,由董事會就該餘額併同以往年度盈餘擬具分派議案,提 請股東會決議分派之。
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前項員工分配股票紅利對象,得含括符合職級、績效等一定條件之從屬公司 員工,其條件認定授權董事會處理。
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本公司所處產業環境多變,企業生命週期正值成長階段,考量本公司未來資
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金需求及長期財務規劃暨爭取股東權益最大化,本公司股利政策將依本公司 未來之資本支出預算及資金需求情形,得視營運需要酌情保留部分盈餘,剩 餘部分以現金股利與股票股利分配之。惟現金股利發放之總額不低於股利總 額之30%。
第 七 章 附 則 第廿七條:本公司組織規程及辦事細則由董事會另定之。 第廿八條:本公司司章程未訂事項,悉依照公司法及其他法令規定辦理。 第廿九條:本章程訂立於民國七十六年四月三十日第一次修正。
本章程於民國七十八年三月二十二日第二次修正。 本章程於民國七十九年八月三十日第三次修正。 本章程於民國八十一年一月十五日第四次修正。 本章程於民國八十一年七月二十九日第五次修正。 本章程於民國八十一年九月二十九日第六次修正。 本章程於民國八十一年十月二十九日第七次修正。 本章程於民國八十二年五月十日第八次修正。 本章程於民國八十二年五月二十二日第九次修正。 本章程於民國八十二年七月三日第十次修正。 本章程於民國八十三年三月二日第十一次修正。 本章程於民國八十六年四月二十日第十二次修正。 本章程於民國八十六年六月六日第十三次修正。 本章程於民國八十六年七月十五日第十四次修正。 本章程於民國八十六年十月十五日第十五次修正。 本章程於民國八十七年二月十日第十六次修正。 本章程於民國八十七年六月十日第十七次修正。 本章程於民國八十七年六月三十日第十八次修正。 本章程於民國八十八年五月十五日第十九次修正。 本章程於民國八十九年七月十五日第二十次修正。 本章程於民國八十九年九月二十三日第二十一次修正。 本章程於民國九十年七月十六日第二十二次修正。 本章程於民國九十年十一月九日第二十三次修正。 本章程於民國九十一年六月二十八日第二十四次修正。 本章程於民國九十二年六月九日第二十五次修正。 本章程於民國九十三年六月十一日第二十六次修正。 本章程於民國九十四年六月十四日第二十七次修正。 本章程於民國九十五年六月十四日第二十八次修正。 本章程於民國九十六年六月十五日第二十九次修正。 本章程於民國九十七年六月十三日第三十次修正。 本章程於民國九十八年六月十日第三十一次修正。 本章程於民國九十九年六月十四日第三十二次修正。
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本章程於民國一○○年六月九日第三十三次修正。 本章程於民國一○一年六月十八日第三十四次修正。 本章程於民國一○四年六月十日第三十五次修正。 本章程經股東會修正通過後,即生效實施。
大立光電股份有限公司
董事長:林恩舟
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附錄二
大立光電股份有限公司
股東會議事規則
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第 一 條:本公司(以下簡稱公司)股東會除法令另有規定者外,應依本規範辦理。
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第 二 條:公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股 數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
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第 三 條:股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。
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第 四 條:公司股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開 之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
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第 五 條:股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行 使職權時,由副董事長代理之,無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使 職權時,由董事長指定常務董事一人代理之;其未設常務董事者,指定董事一 人代理之,董事長未指定代理人者,由常務董事或董事互推一人代理之。 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,其主席由該召集權人擔任之。
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第 六 條:公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。 辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
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第 七 條:公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影,並至少保存一年。
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第 八 條:已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之股東 出席時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超 過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席 時,得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。
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於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數已發行股份總數過半數時,主席 得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
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第 九 條:股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進行, 非經股東會決議不得變更之。
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股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。
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前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕行 宣布散會。
會議散會後,股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
- 第 十 條︰出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)
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及戶名,由主席定其發言順序。
出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。
發言內容與發言條記載不符者,以發言內容為準。
出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾, 違反者主席應予制止。
-
第 十一 條:同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五分鐘。 股東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。
-
第 十二 條:法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。
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法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。
-
第 十三 條:出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
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第 十四 條:主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表 決。
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第 十五 條:議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。表 決之結果,應當場報告,並做成紀錄。
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第 十六 條:會議進行中,主席得酌定時間宣布休息。
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第 十七 條:議案之表決,以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時,如經主席徵詢 無異議者視為通過,其效力與投票表決同。本公司股東,除有公司法第一七九 條規定之股份無表決權之情形外,每股有一表決權。股東委託代理人出席股東 會,一人同時受二人以上股東委託時,其代理之表決權不得超過已發行股份總 數表決權之百分之三,超過時,其超過之表決數不予計算。
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第 十八 條:同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案 已獲通過時,其他議案即視為否決,毋庸再行表決。
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第 十九 條:主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員) 在場協助維持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章。
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第 二十 條:本規則經股東會通過後實施,修訂時亦同。
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附錄三
大立光電股份有限公司
董事及監察人選舉辦法
-
第 一 條 本公司董事及監察人之選舉,依本辦法之規定辦理之。
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第 二 條 本公司董事及監察人之選舉於股東會行之,並採用累積投票制,每一股份 有與應選出人數相同之選舉權,得集中選舉一人,或分配選舉數人。
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第 二 條 本公司董事會,設置董事不得少於五人;董事間應有超過半數之席次,監
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之 一 察人間或監察人與董事間,應至少一席以上,不得具有下列關係之一: 1、配偶
2、二親等以內之親屬
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第 二 條 董事、監察人當選人不符前條之規定時,應依下列規定決定當選之董事或 之 二 監察人:
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1、董事間不符規定者,不符規定之董事中所得選票代表選舉權較低者,其 當選失其效力。
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2、監察人間不符規定者,準用前款規定。
-
3、監察人與董事間不符規定者,不符規定之監察人中所得選票代表選舉權 較低者,其當選失其效力。
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第 三 條 本公司董事及監察人依公司章程所規定之名額,分別計算獨立董事、非獨 立董事之選舉權,由所得選舉權較多者依次分別當選為董事、獨立董事或 監察人,如有二人以上得權數相同而超過規定名額時,由得權數相同者抽 籤決定,未出席者由主席代為抽籤。依前項同時當選為董事及監察人之股 東,應自行決定擔任董事或監察人。
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第 四 條 選舉票由公司製發,應按股東戶號或出席證號碼編號並加填其選舉權數, 選舉人之記名,得以在選舉票上所印股東戶號或出席證號碼代之。
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第 五 條 選舉開始前,應由主席指定監票員、記票員各若干名,執行各項有關職務, 投票箱由公司製備之,於投票前由監票員當眾開驗。
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第 六 條 本公司獨立董事之選舉,均應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候 選人提名制度程序為之,為審查候選人之資格條件、學經歷背景及有無公 司法第三十條所列各款情事等事項,不得任意增列其他資格條件之證明文 件,並應將審查結果提供股東參考,俾選出適任之獨立董事。
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第 七 條 選舉人須在選舉票『被選舉人』欄填明被選舉人姓名,並得加註其股東戶 號。
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-
第 八 條 選舉票有下列情事之一者無效:
-
1、 非本辦法所規定之選舉票。
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2、 以空白之選舉票投入投票櫃者。
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3、 字跡模糊無法辨識或塗改者。
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4、 所填被選舉人如為股東身分者,其戶名、股東戶號與股東名簿不符 者;所填被選舉人如非股東身分者,其姓名、身分證明文件編號經核 對不符者。
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5、 除填被選舉人戶名(姓名)及股東戶號(身分證明文件編號)及分配 選舉權數外,夾寫其他文字者。
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6、 所填寫被選舉人之姓名與其他股東相同,未填股東戶號或身分證明文 件編號以資識別者。
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7、 選舉人所投之選舉權數總和超過其所持有之選舉權數總和者。
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第 九 條 投票完畢後當場開票及計票,由監票員在旁監視,開票結果由主席當場宣 佈。
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第 十 條 當選之董事及監察人由公司於股東會結束後,分別寄發當選通知書。
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第十一條 本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。
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第十二條 本辦法由股東會通過後施行,修改時亦同。
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附錄四
大立光電股份有限公司
董事、監察人持股情形表
停止過戶日:105 年 4 月 10 日
| 職 稱 | 姓 名 | 選任 日期 |
選任時持股 | 選任時持股 | 停止過戶日股東名簿記 載之持股 |
停止過戶日股東名簿記 載之持股 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有股數 | 持有成數 (%) |
持有股數 | 持有成數 (%) |
|||
| 董事長 | 林恩舟 | 102.06.21 | 4,138,142 | 3.08% | 4,111,142 | 3.06% |
| 副董事長 | 林恩平 | 102.06.21 | 5,843,652 | 4.36% | 6,019,652 | 4.49% |
| 董 事 | 陳世卿 | 102.06.21 | 6,970,831 | 5.20% | 6,756,831 | 5.04% |
| 董 事 | 蔣翠英 | 102.06.21 | 6,635,569 | 4.95% | 6,625,569 | 4.94% |
| 董 事 | 謝銘原 | 102.06.21 | 3,606,585 | 2.69% | 3,606,585 | 2.69% |
| 董 事 | 林耀英 | 102.06.21 | 2,526,036 | 1.88% | 2,526,036 | 1.88% |
| 董 事 | 梁博仁 | 102.06.21 | 1,396,802 | 1.04% | 1,218,802 | 0.91% |
| 監察人 | 梁忠仁 | 102.06.21 | 2,319,721 | 1.73% | 2,098,721 | 1.56% |
| 監察人 | 蘇小佩 | 102.06.21 | 217,159 | 0.16% | 210,159 | 0.16% |
| 監察人 | 陳慧芬 | 102.06.21 | 無持股 | 0% | 無持股 | 0% |
| 全體董事持有股數及成數 | 30,864,617 | 23.01% |
||||
| 全體監察人持有股數及成數 | 2,308,880 | 1.72% |
註:本公司已發行普通股股數:134,140,197 股 依證券交易法第二十六條之規定,全體董事、監察人最低持有股數如下: 全體董事應持有法定股數:10,060,514 股 全體監察人應持有法定股數:1,006,051 股 本公司全體董事及監察人持有股數均已達法定成數標準
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謝謝您參加股東常會! 歡迎您隨時批評指教!
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MEMO
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