AI assistant
LARGAN — AGM Information 2015
Jun 15, 2015
52244_rns_2015-06-15_a23e079e-1879-4597-a203-56e085b5706b.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
大立光電股份有限公司 一○四年股東常會議事錄
時間: 中華民國一○四年六月十日 ( 星期三 ) 上午九時正
地點: 台中市烏日區成功西路300 號(南山人壽保險股份有限公司教育訓練中心)
-
出席: 出席股東及委託代理人所代表之股份總數共計 108,775,625 股,佔本公司已發行股份 總數 81.09%
-
列席: 副董事長暨執行長林恩平、董事蔣翠英、董事梁博仁、監察人梁忠仁、監察人蘇小佩、 安侯建業聯合會計師事務所張字信會計師
主席: 林恩舟 記錄: 曹杏如
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
宣佈開會 :報告出席股數已達法定股數,依法宣佈開會 一、 主席致詞:(略)
二、 報告事項
。 (一) 一○三年度營業報告書 ( 詳附件 )
-
。
-
(二) 一○三年度監察人查核報告書 ( 詳附件 )
以上均洽悉
三、 承認事項
案由一:一○三年度營業報告書及財務報表案,提請承認。(董事會提)
-
說明:(一)董事會造送本公司一○三年度個體財務報表暨合併財務報表,業經安侯建業聯合會 計師事務所查核簽證完竣,連同營業報告書及盈餘分配表,經監察人等查核竣事。
-
(二)上述營業報告書、會計師查核報告及財務報表,詳附件。
-
(三)謹提請承認。
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
案由二:一○三年度盈餘分配案,提請承認。(董事會提) 說明:本公司一○三年度盈餘分配表經董事會通過,分配情形詳附件。 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
四、 討論事項
案由一:修訂本公司「公司章程」部分條文案,謹提請公決。(董事會提)
-
說明:增加董事席次及配合法令,擬修訂本公司「公司章程」部分條文,「公司章程」修訂 前後條文對照表,詳附件。
-
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
-
案由二:修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案,謹提請公決。(董事會提) 說明:為配合法令,擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文,「董事及監察人選 舉辦法」修訂前後條文對照表,詳附件。
-
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
-
五、 臨時動議 : 經主席徵詢全體出席股東,無臨時動議提出。
-
六、 散會: 同日上午 09 時 11 分,主席宣布散會。獲全體出席股東無異議通過。
【附件】
大立光電股份有限公司 一○三年度營業報告書
回顧一○三年度,由於智慧型手機全球熱銷及手機相機畫素及規格的提升,公司全年度的營 收及獲利水準均較一○二年度成長。以下玆就一○三年度營運成果及一○四年度營業計劃簡 要報告如下:
一、一○三年度營運報告
-
(一)營業成果:大立光電一○三年度的合併營業額為新台幣45,810,263千元,較一○二年 度27,433,293千元,成長67%;稅後淨利為新台幣19,438,094千元,較一○二年度稅後 淨利9,609,791千元成長102%,每股稅後淨利為144.91元。
-
(二)財務收支及獲利能力分析:一○三年度財務概況請參閱所附之財務報表。
-
(三)研究發展狀況:本年度投入之研發費用為新台幣2,103,443千元,較去年度的1,292,632 千元成長63%,主要致力於手機用數位相機鏡頭與其他新產品之開發,並擴大研發團 隊規模。
二、一○四年度營業計劃
-
(一)經營方針:大立光電仍將秉持著「創新、專業、速度、彈性」的經營理念,全體同仁 在面對瞬息萬變經營環境的同時,仍將不斷自我要求與成長,致力於產品開發與品質 提昇,持續創造獲利成長。
-
(二)預期產銷概況:許多國內外研究機構都預期今年度智慧型手機會持續成長,預計今年 度光學鏡頭產業的成長值得期待。今年度的產銷重心仍將集中於手機相機鏡頭,並積 極提昇生產技術及產能規模,以期能維持公司製造成本上的優勢,使整體產銷體系更 具競爭力。
-
(三)研發計劃:持續投入手機相機鏡頭的研發工作,並擴大產品範圍、新增產品線、提昇 產品的值與量,並致力於其他光學產品運用的開發與製程能力,以維持長期產業競爭 力。
今後,大立光電將持續努力,以不斷求新求變的精神,認真踏實的做好每個產品,充分發展 公司的核心專長領域,不斷提昇公司的各項競爭力,以不負股東及社會大眾對本公司的期 許,對所有客戶、供應商、股東及全體員工長久以來的支持,在此敬上最誠摯的謝意。
==> picture [415 x 39] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
大立光電股份有限公司 監察人查核報告書
茲 准
董事會造送本公司一○三年度財務報表(含個體財務報表暨合併財務報表),業經委託 安侯建業聯合會計師事務所查核竣事,認為足以允當表達本公司之財務狀況、經營成果 與現金流量情形。連同營業報告書、盈餘分派議案,經本監察人等查核完竣,認為尚無 不符,爰依公司法第二一九條規定繕具報告,敬請 鑒核。
此致
本公司一○四年股東常會
大立光電股份有限公司
監察人:梁 忠 仁
蘇 小 佩 陳 慧 芬
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==
==> picture [480 x 13] intentionally omitted <==
��������������
������������������������
��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ �������������������������������������������� ������������������������������������������ ����������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ��������������������������
� �������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ �������������������
��������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ����������������������������
��������������������������������������� �������������������������
� ���� ���������������
�
==> picture [97 x 39] intentionally omitted <==
==> picture [142 x 35] intentionally omitted <==
==> picture [97 x 39] intentionally omitted <==
==> picture [59 x 12] intentionally omitted <==
������ ������������������ �������[��] ������������������[��������������������������]
==> picture [55 x 52] intentionally omitted <==
==> picture [55 x 52] intentionally omitted <==
==> picture [281 x 111] intentionally omitted <==
==> picture [481 x 338] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
�
��������
������#��c
�
�����#��������
�����
� � ������ �PQR-�����S�������� �TUV?WXYZ[]A��^ !"� �%9'(���������� �%9,-���������� �34%9-�������������� �34%9-: ./0���������2�� ��QLMN^� �34!"^� ��� ������� �JKLMN^���������� �34O!"^� �%`ab�^��������� � ������� ���� �� !"#$%�� �de� ��eXf� �ghij� �34>?� ����& !"#$%����� ��������
� ����� ����� ����� ��$�� ����� ����� ����� ����� � ��$�� ����� ����� � � � ����� ����� ����� ����� � �
�� ��� �� �� �$� $� ��� � �� ��� �� �� ��� �
� �� �� �� �� �� ������
��������
���������� ������������ ����������� ��������� �������$��� ���$$�� � ��$������ � �������� � ����������� �������� � ������ ���������� �$��$�$�� ����������� �������� � �$������� ��������� ������������ ����������
�����
���������������� ������������������� � �� � ���� ��� ��� ���� ��� � ��� $����� ���� ���� ��� ����� �$�� ���� ������� ����������������
��������� ��$$��� �� ��������� �� �������� �� �������� �� ������ ��������� �� ���$���� �� ���������
��������� ������������ �������$��� ������������ ����������� ���������� ���$���$���� ��������� ������������ ����������
�����
� �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� ���������
----- End of picture text -----
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
����������������
�������� ������������������������
���������
| ���� ����������������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ��������������� ���� ���� ���� ���� ���� ���� � ���� ���� ���� ��������� ���� ����������������� ���� ������������������ ���� ������������� ���� ����������������� �������� � ���� ���� ���� ���������������� ���� ���� ������� ���� ����������������� ���� ���������������� ���� ���������� ���� ��������������������� ��� ���� ������������������� ���� ������������ ���� ������������������ ����������������� ���� ���������������� ���� ���������������� |
����� ����� �� � �� � �������������� ������������� ���������� �� ���������� �� |
|---|---|
| ���������� �� ���������� �� |
|
| ������� � ������� � ������� � ������� � ��������� � ��������� � |
|
| ��������� � ��������� � |
|
| ���������� �� ���������� �� |
|
| ������� � ������� � ��������� � ������� � �������� ����� ������ � �������� � |
|
| ��������� � ������� � |
|
| ���������� �� ���������� �� ��������� � ��������� � |
|
| ���������� �� ��������� �� |
|
| ������� � ������� ������� ������� �������� �������� ������ ���� � � � � |
|
| ������� � ������� � |
|
| ����������� �� ��������� �� |
|
| � ������ ����� � ������ ����� |
����������������
�������� �������� ���������
==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==
| �������� | � | � � |
� ����� |
� ����� |
4��5� ��E5� |
��������� ����������� |
� | �� � �� |
�� � ������������ |
��������� ����������� |
�� � ���������� |
��������� �������� |
��������� ���������� |
USTQUYY�� RTQSSVQPVW� |
��������� ����������� |
�� � |
�� � �� |
�� ������������ |
��������� ����������� |
�� � ����������� |
��������� �������� |
��������� ����������� |
RZUQPZU�� � SYQPXZQPYX� |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ��������������� | ������� | ����������������������� | ������������ | � � � ������� |
� ������� ������� |
� ����� �� !"� #$%&'�(�)*+�� |
� �0�� 123� � 67�86 ;.<1= ��B4A� |
.-�/� ��/� ���� 4��5� 9���:� >?@A�� �C:D��� |
����������� ����������� ������������ ������������ ��������� ������� ����� |
� � |
�� � ��������� ����������� �� � �� � �� � �� � |
�� � �� � ������������� ������������ � �� � �� � �� � |
����������� ���������� � ������������ ����������� � �������� � ������ � ���� � |
�� � �� � ����������� ����������� �� � �� � �� � |
�� � �� � ��������� �������� � ������� � ������� � ���� � |
�� � �� � ����������� ���������� � ������� � ������� � ���� � |
PQVVVQWUX�� RQRXPQVPR� � URQXPYQUSW�� UWQRTWQWYT� � UTWQSUX� � RUQVZV� � UVU� � |
����������� ����������� ������������ ������������ ��������� �������� ����� |
�� �� �� �� �� �� �� |
�� � ��������� ����������� �� � �� � �� � �� � |
�� � � ������������� ������������ � � � � � � � |
����������� ���������� � ������������ ����������� � �������� � ������� � ���� � |
�� � �� � ������������ ������������ �� � �� � �� � |
�� � �� � ��������� �������� � �������� � ������� � ������ � |
�� � �� � ������������ ����������� � �������� � ������� � ������ � |
PQVVVQWUX�� � SQRVUQSXU� � RZQVYYQRYS�� � SUQXPZQZVY� � RUWQXXU� � VSQPYT� � RT� � |
��������������� | ������� �������� |
|
| � | ,�-� | ����������� | �� � |
�� � |
���������� � |
�� � |
�� � |
�� � |
PQRSPQSTU� � |
����������� | �� | �� � |
� � |
���������� � |
�� � |
�� � |
�� � |
PQRSPQSTU� � |
|||||||||||
| � | � � |
F�GHIJGKGL�:�� �� |
���������� | ���������� � |
�� !"#!$� � |
�� � |
%&'$� � |
%&()+,-�* � |
%&+,-./�* � |
F�GHIJMIKNMGL�:�O� | 0123452627�/� �� |
���������� � |
��������� � |
� !"#!$� � |
��� � |
%&'$� � |
%&()+,-�* � |
%&+,-./�* � |
F�GHNJMIKNMGL�:�O� | ������� |
����������������
��������
�����������������������
| � | ������� | |||
|---|---|---|---|---|
| � | ����� | ����� | ||
| ���������� | ||||
| ������ | � | ���������� | ���������� | |
| ����� | ||||
| �������������� | ||||
| ���� | ��������� | ��������� | ||
| ���� | ������ | ������ | ||
| �������������������������� | ������� | ��� | ||
| ���� | ����� | �� | ||
| ���� | ��������� | ��������� | ||
| �������������� | ��� | �������� | ������ | |
| ���������������� | ��� | ������ | ||
| �������� | � | �� | ||
| ��������������� | �������� | � | ||
| ������ | �������� | �������� | ||
| ������������� | ��� | ��������� | ��������� | |
| ����������������� | ||||
| �������������� | ||||
| ������ | ��������� | ��������� | ||
| ������ | ����������� | �������� | ||
| ���������� | ����� | ����� | ||
| ���� | ��������� | ��������� | ||
| �������� | ��������� | �������� | ||
| �������� | ��� | ��� | ||
| ��������������� | ����������� | ��������� | ||
| �������������� | ||||
| ���������� | ������� | ����� | ||
| ���������� | ��������� | ����������� | ||
| �������� | ��������� | ��������� | ||
| ��������� | ����� | ����� | ||
| ��������������� | ��������� | ����� | ||
| ������������������ | ����������� | ��������� | ||
| ��������� | ���������� | ���������� | ||
| ����� | ������� | ������� | ||
| ����� | ������� | ���� | ||
| ������ | ����������� | ����������� | ||
| ����������� | ���������� | ���������� | ||
| ���������� | ||||
| ���������� | ������������ | ����������� | ||
| ������������ | ���������� | ��������� | ||
| ������������� | ������ | � | ||
| ����������� | ����������� | ����������� | ||
| ����������� | ����� | ����� | ||
| ������� | ������� | ��������� | ||
| ������ | �������� | �������� | ||
| ��������� | ��������� | � | ||
| ����� | ������� | � | ||
| ����������� | ����������� | ����������� | ||
| ���������� | ||||
| ���������� | ������� | �������� | ||
| ������� | ������� | �������� | ||
| ������ | ����������� | ����������� | ||
| ���������� | ����������� | ����������� | ||
| ��������������� | ������� | ������ | ||
| ������������ | ���������� | ��������� | ||
| ����������� | ���������� | ��������� | ||
| ����������� | � | ���������� | ���������� | |
| ����������� | �� | �� | ||
| ������� | ������� | ���� | ���� |
��������������
�������������������
���������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ �������������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������������� ����������������������������������������������� ����������������������������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ �������������������
��������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������
� ���� ���������������
�
==> picture [97 x 39] intentionally omitted <==
==> picture [145 x 35] intentionally omitted <==
==> picture [97 x 39] intentionally omitted <==
==> picture [59 x 12] intentionally omitted <==
������ ����������������� ������[��] �����������������[��������������������������]
==> picture [55 x 52] intentionally omitted <==
==> picture [55 x 52] intentionally omitted <==
| ���������� | ����� �� |
"���!#���� | ��������� | ��""����� | ������-���� �� |
�������!��� ��� |
-������-��� #� |
-����#���� | ����!�#���� -� |
�!���!� ��� |
����#-��-�� � -�� |
�� � |
#���-���� | ���-����� | ���!"!� ��� |
!��-"�� ��� |
���!������� � -�� |
��-�������� -� |
������!�#�� �� |
�!�-�!�!���� �-� |
�������� ��� |
-��������!� � !�� |
����������� ����� |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ���������� | ����� �� |
� | �#����!����� | �� ���� |
"����� | ���!-��!��� ��� |
"��!��##!�� ���� |
��!�!���#�� ���� |
���"������� | ��-"��#�"�� ��� |
������� ���� |
���#���-��� � -��� |
�� �� |
���-�#����� | ��!�"����� | �#���-� ��� � |
!������ ��� � |
���#!"��-�� � -�� � |
��-�������� ��� |
������!�#�� -�� |
���#�"�"���� �-�� |
-"���"�� ��� � |
����#"���#� � �"� � |
����������� ����� � |
|||||
| �� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | �� | ||||||||
| ���������� ���������� � |
����� �� ����� �� ������� |
� � � ������ |
�� ������������ ���� ����������� ��� ����� �PQR,�����S�������� |
� ��!���"���� ��� ��#�"������ �� ����� �TUV?WXYZ[]A��^_�������� �������� |
� ���#"����� "����� ����� �$9&'���������� |
� ��-!#��!"�� "�� ��!#��-���� ��� ��!�� �$9+,���������� |
� ����������� #�� ��#�������� !� ��"�� �$9+,�./0���������2�� |
� ��!�"������� "#��!����� ����� �34$9,�������������� |
� �#!�#������� ����������� ����� �34$9,:�./0���������2�� |
� ��-����!��� -�� ��������-�� -� ��-�� ��QLMN^_� |
� "��������� #�!�-���� �-��� �34��^_� |
� -��--#� ��� � #�!�!� ��� ��� |
� -�������!�� � ��� � ���-�����!� � -"� � ������� |
� �� �� �� � ��!�� �JKLMN^_���������� |
� ����"���!#�� -��� �����-���-�� -!� ����� �34O��^_� |
� �-���#�"���� �#�� #��-#�#!��� ��� ����� �$`ab�^_��������� |
� -��#!������ ����!#���� � |
� �"����-�� ��� �!"������ �� � ������� |
� �������#�� � -� � ��-#��"�!� � -� � ��������� ��c� |
� -���-��#�!�� ���� ���"�-������ ��� -���� �de� |
-���� ��eXf� |
--��� �ghij� |
-���� �34>?� |
� � � � � � � � � ��� �� |
�� ����������� ����� � ����������� ����� � �������� |
��������������� | ������� �������� |
||
| ������ | � ������ |
����� ���������������������� |
����� ����������������� �������� |
����� �$%&'()�����*�������� |
��!�� �$%+,()�����*�������� |
��"�� �$%+,�./0()�����*�1�����2�� |
����� �34$%,�����*�������� |
����� �34$%,�./0�����*�1�����2�� |
�-��� �56�����7��� |
����� �89,:� |
��!�� �34���������;��;�� |
��� | � ������� |
����� �<=>?@AB������C��� |
����� �D��1EF�G���������2�� |
�!"�� �HI�������2��� |
�"��� �JKLMN������������ |
�#��� �34O���������;�1����12�;�� |
� | � | � | � | � | � ����� |
� | ������� |
==> picture [125 x 33] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
�����������
������
----- End of picture text -----
������������������������
���������
| ����� | ����� | |||
|---|---|---|---|---|
| �� � |
�� � |
|||
| ���� | ����������������� | � | ������������� | ������������� |
| ���� | ������������������ | ���������� �� |
���������� �� |
|
| ���������� �� |
���������� �� |
|||
| ���� | ���������������� | ������ � |
����������� ��� |
|
| ���� | ���� | ���������� �� |
���������� �� |
|
| ���� | ��������������� | |||
| ���� | ���� | �������� | �������� | |
| ���� | ���� | ������� � |
������� � |
|
| ���� | ���� | ��������� � |
��������� � |
|
| � | ��������� � |
��������� � |
||
| ���� | ���� | ���������� �� |
��������� �� |
|
| ���� | ��������� | |||
| ���� | ����������������� | �������� | ������� | |
| ���� | ������������������ | ������� � |
������� � |
|
| ���� | ���������������� | ��������� �� |
��������� �� |
|
| � | ��������� �� |
��������� �� |
||
| ���� | ���� | ���������� �� |
���������� �� |
|
| ���� | ���������������� | ��������� � |
��������� � |
|
| ���� | ���� | ���������� �� |
��������� �� |
|
| ���� | ������� | |||
| ���� | ����������������� | �������� | ������� | |
| ���� | ���������������� | ������� | ������� | |
| ���� | ���������� | �������� | �������� | |
| ���� | ���������������������� | |||
| � | ������ | ���� | ||
| ���� | ������������������� | � � |
� � |
|
| ���� | ������������ | ������� � |
������� � |
|
| ���� | �������� | � | ���������� �� |
��������� �� |
| ����������������� | ||||
| ���� | ���������������� | � | ������ | ����� |
| ���� | ���������������� | � | ������ | ����� |
���������������
��������
==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==
��������
==> picture [37 x 39] intentionally omitted <==
���������
==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==
| �������� | � | � � |
� � |
� � |
,��-� ��=-� |
��������� ������������ |
� | �� � �� � |
�� � ������������� |
��������� ������������ |
�� � ����������� |
��������� ��������� |
��������� ����������� |
MKLIMQQ�� JLIKKNIHNO�� |
��������� ����������� |
� | �� � �� |
�� � ������������ |
��������� ����������� |
�� � ����������� |
��������� �������� |
��������� ����������� |
JRMIHRM�� � KQIHPRIHQP� |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ���������� | ����� | ����������������������� | � � � ������� |
� � ������� ������� |
� � � ����� ������ ������ � !"#� |
� � �(�� )*+� � ./ 0. 3&4)5 ��:,9� |
$�%� &%"'� �"'� ���� ,��-� 1���2� 6789�� ;2<��� |
>�?@AB?C?D�2�� �� ����������� ����������� ����������� ������������ ������������ ��������� ������� ����� |
�������������� � � |
����������� � �� � �� � ��������� ����������� �� � �� � �� � �� � |
�!"#$"%�� � �� � �� � �� � ������������� ������������ � �� � �� � �� � |
�� � ���������� � ����������� ���������� � ������������ ����������� � �������� � ������ � ���� � |
&'(%� � �� � �� � �� � ����������� ����������� �� � �� � �� � |
&')+,-.� � �� � �� � �� � ���������* �������� � ������� � ������� � ���� � |
&'+,-./0� � �� � �� � �� � ����������� ���������� � ������� � ������� � ���� � |
>�?@ABEACFE?D�2�G� HIJKHIKLM� � HINNNIOMP�� JIJPHINHJ� � MJIPHQIMKO�� MOIJLOIOQL� � MLOIKMP� � JMINRN� � MNM� � |
� | >�?@FB?C?D�2�� �� ����������� ����������� ����������� ������������ ������������ ��������� �������� ����� |
�������������� � � |
���������� � �� � �� � ��������� ����������� �� � �� � �� � �� � |
�!"#$"%� � �� � �� � �� � ������������� ������������ � �� � �� � �� � |
�� � ���������� � ����������� ���������� � ������������ ����������� � �������� � ������� � ���� � |
&'(%� � �� � �� � �� � ������������ ������������ �� � �� � �� � |
&')+,-.� � �� � �� � �� � ���������* �������� � �������� � ������� � ������ � |
&'+,-./0� � �� � �� � �� � ������������ ����������� � �������� � ������� � ������ � |
>�?@FBEACFE?D�2�G� HIJKHIKLM� � HINNNIOMP�� � KIJNMIKPM� � JRINQQIJQK�� � KMIPHRIRNQ� � JMOIPPM� � NKIHQL� � JL� � |
������������������������������������������ | ������������������������������������������� | ��������������� | ������� ������� �������� |
����������� ������
������������������������
| �� | ������ | |||
|---|---|---|---|---|
| � | ����� | ����� | ||
| ���������� | ||||
| ������ | � | ���������� | ���������� | |
| ����� | ||||
| �������������� | ||||
| ���� | ��������� | ��������� | ||
| ���� | ������ | ������ | ||
| �������������������������� | ������� | ��� | ||
| ���� | �������� | �������� | ||
| �������������� | �� | ����������� | ����������� | |
| �������������������� | ���� | ������ | ||
| �������� | � | �� | ||
| ���������� | �������� | ����� | ||
| ����������� | �������� | � | ||
| ��������������� | � | �������� | ��������� | |
| ������������� | ��� | ����������� | ��������� | |
| ����������������� | ||||
| �������������� | ||||
| ���������� | ������� | ����� | ||
| ������ | ��������� | �������� | ||
| ���������� | ����������� | ����������� | ||
| ���� | ����������� | ��������� | ||
| �������� | ��������� | �������� | ||
| ��������������� | ����������� | ����������� | ||
| �������������� | ||||
| ���������� | ������� | ����� | ||
| ������ | ��������� | ������� | ||
| �������������� | ��������� | ����������� | ||
| �������� | ��������� | ������� | ||
| ��������� | ����� | ����� | ||
| ��������������� | ��������� | ������� | ||
| ������������������ | ��������� | ����������� | ||
| ��������� | ���������� | ��������� | ||
| ����� | ������ | ������ | ||
| ������ | ����������� | ����������� | ||
| ����������� | ���������� | ��������� | ||
| ���������� | ||||
| ���������� | ������������ | ����������� | ||
| ������������ | ��������� | ��������� | ||
| ���������� | ��������� | ������� | ||
| ������������� | ������ | � | ||
| ����������� | ����������� | ����������� | ||
| ����������� | ����� | ����� | ||
| ������� | ������� | ��������� | ||
| ������ | �������� | �������� | ||
| ��������� | ��������� | � | ||
| ����� | ������ | � | ||
| ����������� | ����������� | ����������� | ||
| ���������� | ||||
| ���������� | ������� | �������� | ||
| ������� | ������� | �������� | ||
| ������ | ����������� | ����������� | ||
| ���������� | ����������� | ����������� | ||
| ������������ | ��������� | ��������� | ||
| ����������� | ��������� | ��������� | ||
| ����������� | � | ���������� | ��������� | |
| ����������� | �� | �� | ||
| ������� | ������� | ����� | ��� |
| 金額 | 金額 | |
|---|---|---|
| 項目 | ||
| 小計 | 合計 | |
| 期初餘額 | 19,132,271,911 | |
| 減:精算損益本期變動數 | (4,002,593) | |
| 調整後之期初餘額 | 19,128,269,318 | |
| 加:本年度稅後淨利 | 19,438,094,250 | |
| 減:提列法定盈餘公積 | (1,943,809,425) | |
| 可供分配盈餘 | 36,622,554,143 | |
| 分配項目: | ||
| 減:股東紅利-現金(51 元/股) | (6,841,150,047) | |
| 期末未分配盈餘 | 29,781,404,096 | |
| 附註: 配發員工紅利現金3,501,692,241 元 配發董事監察人酬勞262,626,915 元 |
-
一、 分配股東之現金股利,俟股東常會通過後,授權董事會另訂配息基準日分配之。 二、嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股份數量,致股東配息率因此發生變動而 須修正時,擬提請股東會授權董事會全權處理。
-
三、本次盈餘分配數額以103 年度盈餘為優先。
大立光電股份有限公司
「 公司章程」修訂前後條文對照表
| 修正條文 | 原條文 |
修訂後條文 | 修訂說明 |
|---|---|---|---|
| 第十六條 | 本公司設置董事七人,監察人三 人,均由股東會就有行為能力之人 中選任之,任期均為三年,連選均 得連任。有關全體董監事合計持股 比例,依證券主管機關之規定。 |
本公司設置董事九人,監察人三 人,均由股東會就有行為能力之人 中選任之,任期均為三年,連選均 得連任。有關全體董監事合計持股 比例,依證券主管機關之規定。 前項董事名額中設置獨立董事人 |
增加董事席 次並依據公 司法第192-1 條、證交法第 14-2 條、「公 開發行公司 獨立董事設 置及應遵循 事項辦法」等 規定修訂 |
| 數不得少於二人,且不得少於董事 | |||
| 席次五分之一。獨立董事之選任採 | |||
| 候選人提名制度,由股東就獨立董 | |||
| 事候選人名單中選任之,並依公司 | |||
| 法第一九二條之一規定辦理。(後 | |||
| 略) | |||
| 第二十九 條 |
(前略) 章程於民國九十九年六月十四日第 三十二次修正。 本章程於民國一○○年六月九日第 三十三次修正。 本章程於民國一○一年六月十八日 第三十四次修正。 本章程經股東會修正後,即生效實 施。 |
(前略) 本章程於民國九十九年六月十四 日第三十二次修正。 本章程於民國一○○年六月九日 第三十三次修正。 本章程於民國一○一年六月十八 日第三十四次修正。 本章程於民國一○四年六月十日 |
增列修訂日 期 |
| 第三十五次修正。 本章程經股東會修正後,即生效實 施。 |
大立光電股份有限公司
「 董事及監察人選舉辦法」修訂前後條文對照表
| 修正條文 | 原條文 |
修訂後條文 | 修訂說明 |
|---|---|---|---|
| 第二條 | 本公司董事及監察人之選舉於股 東會行之,並採用單記名投票法, 選舉人之記名,得以在選舉票上所 印股東戶號或出席證號碼代之,本 公司董事及監察人之選舉,每一股 份有與應選出人數相同之選舉 權,得集中選舉一人或分配選舉數 人。 |
本公司董事及監察人之選舉於股東會 行之,並採用累積投票制,每一股份有 與應選出人數相同之選舉權,得集中選 舉一人,或分配選舉數人。 |
配合法令 修訂 |
| 第三條 | 本公司董事及監察人依公司章程 所規定之名額,由得選舉權較多者 依次分別當選為董事或監察人,如 有二人以上得權數相同而超過規 定名額時,由得權數相同者抽籤決 定,未出席者由主席代為抽籤。(後 略) |
本公司董事及監察人依公司章程所規 定之名額,分別計算獨立董事、非獨立 董事之選舉權,由所得選舉權較多者依 次分別當選為董事、獨立董事或監察 人,如有二人以上得權數相同而超過規 定名額時,由得權數相同者抽籤決定, 未出席者由主席代為抽籤。(後略) |
配合法令 修訂 |
| 第四條 | 選舉票由公司製發,應按股東戶號 或出席證號碼編號並加填其選舉 權數。 |
選舉票由公司製發,應按股東戶號或出 席證號碼編號並加填其選舉權數,選舉 人之記名,得以在選舉票上所印股東戶 |
配合實務 需要 |
| 號或出席證號碼代之。 | |||
| 第五條 | 選舉開始時,由主席指定監票員、 記票員各若干名,執行各項有關職 務。 |
選舉開始前,應由主席指定監票員、記 票員各若干名,執行各項有關職務,投 票箱由公司製備之,於投票前由監票員 |
原第六條 條文移至 第五條 |
| 當眾開驗。 | |||
| 第六條 | 投票箱由公司製備之,於投票前由 監票員當眾開驗。 |
本公司獨立董事之選舉,均應依照公司 | 配合法令 修訂 |
| 法第一百九十二條之一所規定之候選 | |||
| 人提名制度程序為之,為審查候選人之 | |||
| 資格條件、學經歷背景及有無公司法第 | |||
| 三十條所列各款情事等事項,不得任意 | |||
| 增列其他資格條件之證明文件,並應將 | |||
| 審查結果提供股東參考,俾選出適任之 | |||
| 獨立董事。 |