Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

LARGAN AGM Information 2015

Jun 15, 2015

52244_rns_2015-06-15_a23e079e-1879-4597-a203-56e085b5706b.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

大立光電股份有限公司 一○四年股東常會議事錄

時間: 中華民國一○四年六月十日 ( 星期三 ) 上午九時正

地點: 台中市烏日區成功西路300 號(南山人壽保險股份有限公司教育訓練中心)

  • 出席: 出席股東及委託代理人所代表之股份總數共計 108,775,625 股,佔本公司已發行股份 總數 81.09%

  • 列席: 副董事長暨執行長林恩平、董事蔣翠英、董事梁博仁、監察人梁忠仁、監察人蘇小佩、 安侯建業聯合會計師事務所張字信會計師

主席: 林恩舟 記錄: 曹杏如

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

宣佈開會 :報告出席股數已達法定股數,依法宣佈開會 一、 主席致詞:(略)

二、 報告事項

。 (一) 一○三年度營業報告書 ( 詳附件 )

  • (二) 一○三年度監察人查核報告書 ( 詳附件 )

以上均洽悉

三、 承認事項

案由一:一○三年度營業報告書及財務報表案,提請承認。(董事會提)

  • 說明:(一)董事會造送本公司一○三年度個體財務報表暨合併財務報表,業經安侯建業聯合會 計師事務所查核簽證完竣,連同營業報告書及盈餘分配表,經監察人等查核竣事。

  • (二)上述營業報告書、會計師查核報告及財務報表,詳附件。

  • (三)謹提請承認。

決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由二:一○三年度盈餘分配案,提請承認。(董事會提) 說明:本公司一○三年度盈餘分配表經董事會通過,分配情形詳附件。 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

四、 討論事項

案由一:修訂本公司「公司章程」部分條文案,謹提請公決。(董事會提)

  • 說明:增加董事席次及配合法令,擬修訂本公司「公司章程」部分條文,「公司章程」修訂 前後條文對照表,詳附件。

  • 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

  • 案由二:修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案,謹提請公決。(董事會提) 說明:為配合法令,擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文,「董事及監察人選 舉辦法」修訂前後條文對照表,詳附件。

  • 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

  • 五、 臨時動議 : 經主席徵詢全體出席股東,無臨時動議提出。

  • 六、 散會: 同日上午 09 時 11 分,主席宣布散會。獲全體出席股東無異議通過。

【附件】

大立光電股份有限公司 一○三年度營業報告書

回顧一○三年度,由於智慧型手機全球熱銷及手機相機畫素及規格的提升,公司全年度的營 收及獲利水準均較一○二年度成長。以下玆就一○三年度營運成果及一○四年度營業計劃簡 要報告如下:

一、一○三年度營運報告

  • (一)營業成果:大立光電一○三年度的合併營業額為新台幣45,810,263千元,較一○二年 度27,433,293千元,成長67%;稅後淨利為新台幣19,438,094千元,較一○二年度稅後 淨利9,609,791千元成長102%,每股稅後淨利為144.91元。

  • (二)財務收支及獲利能力分析:一○三年度財務概況請參閱所附之財務報表。

  • (三)研究發展狀況:本年度投入之研發費用為新台幣2,103,443千元,較去年度的1,292,632 千元成長63%,主要致力於手機用數位相機鏡頭與其他新產品之開發,並擴大研發團 隊規模。

二、一○四年度營業計劃

  • (一)經營方針:大立光電仍將秉持著「創新、專業、速度、彈性」的經營理念,全體同仁 在面對瞬息萬變經營環境的同時,仍將不斷自我要求與成長,致力於產品開發與品質 提昇,持續創造獲利成長。

  • (二)預期產銷概況:許多國內外研究機構都預期今年度智慧型手機會持續成長,預計今年 度光學鏡頭產業的成長值得期待。今年度的產銷重心仍將集中於手機相機鏡頭,並積 極提昇生產技術及產能規模,以期能維持公司製造成本上的優勢,使整體產銷體系更 具競爭力。

  • (三)研發計劃:持續投入手機相機鏡頭的研發工作,並擴大產品範圍、新增產品線、提昇 產品的值與量,並致力於其他光學產品運用的開發與製程能力,以維持長期產業競爭 力。

今後,大立光電將持續努力,以不斷求新求變的精神,認真踏實的做好每個產品,充分發展 公司的核心專長領域,不斷提昇公司的各項競爭力,以不負股東及社會大眾對本公司的期 許,對所有客戶、供應商、股東及全體員工長久以來的支持,在此敬上最誠摯的謝意。

==> picture [415 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

大立光電股份有限公司 監察人查核報告書

茲 准

董事會造送本公司一○三年度財務報表(含個體財務報表暨合併財務報表),業經委託 安侯建業聯合會計師事務所查核竣事,認為足以允當表達本公司之財務狀況、經營成果 與現金流量情形。連同營業報告書、盈餘分派議案,經本監察人等查核完竣,認為尚無 不符,爰依公司法第二一九條規定繕具報告,敬請 鑒核。

此致

本公司一○四年股東常會

大立光電股份有限公司

監察人:梁 忠 仁

蘇 小 佩 陳 慧 芬

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [480 x 13] intentionally omitted <==

��������������

������������������������

��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ �������������������������������������������� ������������������������������������������ ����������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ��������������������������

� �������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ �������������������

��������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ����������������������������

��������������������������������������� �������������������������

� ���� ���������������

==> picture [97 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [142 x 35] intentionally omitted <==

==> picture [97 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [59 x 12] intentionally omitted <==

������ ������������������ �������[��] ������������������[��������������������������]

==> picture [55 x 52] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 52] intentionally omitted <==

==> picture [281 x 111] intentionally omitted <==

==> picture [481 x 338] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----


��������
������#��c

�����#��������
�����
� � ������ �PQR-�����S�������� �TUV?WXYZ[]A��^ !"� �%9'(���������� �%9,-���������� �34%9-�������������� �34%9-: ./0���������2�� ��QLMN^� �34!"^� ��� ������� �JKLMN^���������� �34O!"^� �%`ab�^��������� � ������� ���� �� !"#$%�� �de� ��eXf� �ghij� �34>?� ����& !"#$%����� ��������
� ����� ����� ����� ��$�� ����� ����� ����� ����� � ��$�� ����� ����� � � � ����� ����� ����� ����� � �
�� ��� �� �� �$� $� ��� � �� ��� �� �� ��� �
� �� �� �� �� �� ������
��������
���������� ������������ ����������� ��������� �������$��� ���$$�� � ��$������ � �������� � ����������� �������� � ������ ���������� �$��$�$�� ����������� �������� � �$������� ��������� ������������ ����������
�����
���������������� ������������������� � �� � ���� ��� ��� ���� ��� � ��� $����� ���� ���� ��� ����� �$�� ���� ������� ����������������
��������� ��$$��� �� ��������� �� �������� �� �������� �� ������ ��������� �� ���$���� �� ���������
��������� ������������ �������$��� ������������ ����������� ���������� ���$���$���� ��������� ������������ ����������
�����
� �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� ���������
----- End of picture text -----

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

����������������

�������� ������������������������

���������

����
�����������������
����
����������������
����
����
����
���������������
����
����
����
����
����
����

����
����
����
���������
����
���������������
����
������������������
����
�������������
����
�����������������
��������

����
����
����
����������������
����
����
�������
����
�����������������
����
����������������
����
����������
����
���������������������
���
����
�������������������
����
������������
����
������������������
����������������
����
����������������
����
����������������
�����
�����
��

��

��������������
�������������
����������
��
����������
��
����������
��
����������
��
�������

�������

�������

�������

���������

���������
���������

���������
����������
��
����������
��
�������

�������

���������

�������

��������
�����
������

��������
���������

�������
����������
��
����������
��
���������

���������
����������
��
���������
��
�������

�������
�������
�������
��������
��������
������
����



�������

�������
�����������
��
���������
��

������
�����

������
�����

����������������

�������� �������� ���������

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

��������

�����

�����
4��5�
��E5�
��������
�����������
��

��
��

������������
��������
�����������
��

����������
��������
��������
��������
����������
USTQUYY��
RTQSSVQPVW�
��������
�����������

��

��

������������
��������
�����������
��

�����������
��������
��������
��������
�����������
RZUQPZU�

SYQPXZQPYX�
��������������� ������� ����������������������� ������������


�������

������
�������

�����
�� !"�
#$%&'�(�)*+��

�0��
123�

67�86
;.<1=
��B4A�
.-�/�
��/�
����
4��5�
9���:�
>?@A��
�C:D���
����������
�����������
�����������
������������
���������
�������
�����

��

���������
����������
��

��

��

��
��

��

������������
������������

��

��

��
����������
����������

�����������
�����������

��������

������

����
��

��

����������
�����������
��

��

��
��

��

��������
��������

�������

�������

����
��

��

����������
����������

�������

�������

����
PQVVVQWUX��
RQRXPQVPR�

URQXPYQUSW��
UWQRTWQWYT�

UTWQSUX�

RUQVZV�

UVU�
����������
�����������
�����������
������������
���������
��������
�����

��

��
��
��
��
��

���������
����������
��

��

��

��



������������
������������






����������
����������

�����������
�����������

��������

�������

����
��

��

�����������
������������
��

��

��
��

��

��������
��������

��������

�������

������
��

��

�����������
�����������

��������

�������

������
PQVVVQWUX�

SQRVUQSXU�

RZQVYYQRYS�

SUQXPZQZVY�

RUWQXXU�

VSQPYT�

RT�
��������������� �������
��������
,�-� ����������� ��
��
����������
��
��
��
PQRSPQSTU�
����������� �� ��

����������
��
��
��
PQRSPQSTU�

F�GHIJGKGL�:��
��
���������� ��������
� !"#!$
��
%&'$
%&()+,-*
%&+,-./*
F�GHIJMIKNMGL�:O� 0123452627�/�
��
����������
���������
� !"#!$�
���
%&'$
%&()+,-*
%&+,-./*
F�GHNJMIKNMGL�:O� �������

����������������

��������

�����������������������

�������
����� �����
����������
������ ���������� ����������
�����
��������������
���� ��������� ���������
���� ������ ������
�������������������������� ������� ���
���� ����� ��
���� ��������� ���������
�������������� ��� �������� ������
���������������� ��� ������
�������� ��
��������������� ��������
������ �������� ��������
������������� ��� ��������� ���������
�����������������
��������������
������ ��������� ���������
������ ����������� ��������
���������� ����� �����
���� ��������� ���������
�������� ��������� ��������
�������� ��� ���
��������������� ����������� ���������
��������������
���������� ������� �����
���������� ��������� �����������
�������� ��������� ���������
��������� ����� �����
��������������� ��������� �����
������������������ ����������� ���������
��������� ���������� ����������
����� ������� �������
����� ������� ����
������ ����������� �����������
���������� ���������� ����������
����������
���������� ������������ �����������
������������ ���������� ���������
������������� ������
����������� ����������� �����������
����������� ����� �����
������� ������� ���������
������ �������� ��������
��������� ���������
����� �������
���������� ����������� �����������
����������
���������� ������� ��������
������� ������� ��������
������ ����������� �����������
���������� ����������� �����������
��������������� ������� ������
������������ ���������� ���������
����������� ���������� ���������
����������� ���������� ����������
����������� �� ��
������� ������� ���� ����

��������������

�������������������

���������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ �������������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������������� ����������������������������������������������� ����������������������������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ �������������������

��������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������

� ���� ���������������

==> picture [97 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [145 x 35] intentionally omitted <==

==> picture [97 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [59 x 12] intentionally omitted <==

������ ����������������� ������[��] �����������������[��������������������������]

==> picture [55 x 52] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 52] intentionally omitted <==

���������� �����
��
"���!#���� ��������� ��""����� ������-����
��
�������!���
���
-������-���
#�
-����#���� ����!�#����
-�
�!���!�
���
����#-��-��

-��
��
#���-���� ���-����� ���!"!�
���
!��-"��
���
���!�������

-��
��-��������
-�
������!�#��
��
�!�-�!�!����
�-�
��������
���
-��������!�

!��
�����������
�����
���������� �����
��
�#����!���� ��
���
"���� ���!-��!���
��
"��!��##!��
���
��!�!���#��
���
���"������ ��-"��#�"��
��
�������
���
���#���-���

-��
��
��
���-�#����� ��!�"����� �#���-�
���
!������
���
���#!"��-��

-��
��-��������
���
������!�#��
-��
���#�"�"����
�-��
-"���"��
���
����#"���#�

�"�
�����������
�����
�� ��
���������
����������
�����
��
�����
��
�����



������
��
������������
����
�����������
���
�����
�PQR,�����S��������

��!���"����
���
��#�"������
��
�����
�TUV?WXYZ[]A��^_�������� ��������

���#"�����
"�����
�����
�$9&'����������

��-!#��!"��
"��
��!#��-����
���
��!��
�$9+,����������

�����������
#��
��#��������
!�
��"��
�$9+,�./0���������2��

��!�"�������
"#��!�����
�����
�34$9,��������������

�#!�#�������
�����������
�����
�34$9,:�./0���������2��

��-����!���
-��
��������-��
-�
��-��
��QLMN^_�

"���������
#�!�-����
�-���
�34��^_�

-��--#�
���

#�!�!�
���
���

-�������!��

���

���-�����!�

-"�

�������

��
��
��

��!��
�JKLMN^_����������

����"���!#��
-���
�����-���-��
-!�
�����
�34O��^_�

�-���#�"����
�#��
#��-#�#!���
���
�����
�$`ab�^_���������

-��#!������
����!#����

�"����-��
���
�!"������
��

�������

�������#��

-�

��-#��"�!�

-�

��������� ��c

-���-��#�!��
����
���"�-������
���
-����
�de�
-����
��eXf�
--���
�ghij�
-����
�34>?�









��� ��
��
�����������
�����

�����������
�����

��������
��������������� �������
��������
������
������
�����
����������������������
�����
����������������� ��������
�����
�$%&'()�����*��������
��!��
�$%+,()�����*��������
��"��
�$%+,�./0()�����*�1�����2��
�����
�34$%,�����*��������
�����
�34$%,�./0�����*�1�����2��
�-���
�56�����7���
�����
�89,:�
��!��
�34���������;��;��
���
�������
�����
�<=>?@AB������C���
�����
�D��1EF�G���������2��
�!"��
�HI�������2���
�"���
�JKLMN������������
�#���
�34O���������;�1����12�;��

�����
�������

==> picture [125 x 33] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

�����������
������
----- End of picture text -----

������������������������

���������

����� �����
��
��
���� ����������������� ������������� �������������
���� ������������������ ����������
��
����������
��
����������
��
����������
��
���� ���������������� ������
�����������
���
���� ���� ����������
��
����������
��
���� ��������������
���� ���� �������� ��������
���� ���� �������
�������
���� ���� ���������
���������
���������
���������
���� ���� ����������
��
���������
��
���� ���������
���� ��������������� �������� �������
���� ������������������ �������
�������
���� ���������������� ���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
���� ���� ����������
��
����������
��
���� ���������������� ���������
���������
���� ���� ����������
��
���������
��
���� �������
���� ����������������� �������� �������
���� ���������������� ������� �������
���� ���������� �������� ��������
���� ����������������������
������ ����
���� �������������������

���� ������������ �������
�������
���� �������� ����������
��
���������
��
����������������
���� ���������������� ������ �����
���� ���������������� ������ �����

���������������

��������

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

��������

==> picture [37 x 39] intentionally omitted <==

���������

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

��������


,��-�
��=-�
��������
������������
��

��
��

�������������
��������
������������
��

�����������
��������
���������
��������
�����������
MKLIMQQ��
JLIKKNIHNO��
��������
�����������
��

��
��

������������
��������
�����������
��

�����������
��������
��������
��������
�����������
JRMIHRM�

KQIHPRIHQP�
���������� ����� �����������������������


�������


������
�������



�����
������
������
� !"#�


�(��
)*+�

./ 0.
3&4)5
��:,9�
$�%�
&%"'�
�"'�
����
,��-�
1���2�
6789��
;2<���
>�?@AB?C?D�2��
��
�����������
����������
�����������
�����������
������������
���������
�������
�����
��������������

����������

��

��

���������
����������
��

��

��

��
!"#$"%�

��

��

��

������������
������������

��

��

��
��

����������

����������
����������

�����������
�����������

��������

������

����
&'(%

��

��

��

����������
�����������
��

��

��
&')+,-.

��

��

��

��������
*
��������

�������

�������

����
&'+,-./0

��

��

��

����������
����������

�������

�������

����
>�?@ABEACFE?D�2�G�
HIJKHIKLM�

HINNNIOMP��
JIJPHINHJ�

MJIPHQIMKO��
MOIJLOIOQL�

MLOIKMP�

JMINRN�

MNM�
>�?@FB?C?D�2��
��
�����������
����������
�����������
�����������
������������
���������
��������
�����
��������������

��������

��

��

���������
����������
��

��

��

��
!"#$"%

��

��

��

������������
������������

��

��

��
��

����������

����������
����������

�����������
�����������

��������

�������

����
&'(%

��

��

��

�����������
������������
��

��

��
&')+,-.

��

��

��

��������
*
��������

��������

�������

������
&'+,-./0

��

��

��

�����������
�����������

��������

�������

������
>�?@FBEACFE?D�2G�
HIJKHIKLM�

HINNNIOMP�

KIJNMIKPM�

JRINQQIJQK�

KMIPHRIRNQ�

JMOIPPM�

NKIHQL�

JL�
������������������������������������������ ������������������������������������������� ��������������� �������
�������
��������

����������� ������

������������������������

�� ������
����� �����
����������
������ ���������� ����������
�����
��������������
���� ��������� ���������
���� ������ ������
�������������������������� ������� ���
���� �������� ��������
�������������� �� ����������� �����������
�������������������� ���� ������
�������� ��
���������� �������� �����
����������� ��������
��������������� �������� ���������
������������� ��� ����������� ���������
�����������������
��������������
���������� ������� �����
������ ��������� ��������
���������� ����������� �����������
���� ����������� ���������
�������� ��������� ��������
��������������� ����������� �����������
��������������
���������� ������� �����
������ ��������� �������
�������������� ��������� �����������
�������� ��������� �������
��������� ����� �����
��������������� ��������� �������
������������������ ��������� �����������
��������� ���������� ���������
����� ������ ������
������ ����������� �����������
���������� ���������� ���������
����������
���������� ������������ �����������
������������ ��������� ���������
���������� ��������� �������
������������� ������
����������� ����������� �����������
����������� ����� �����
������� ������� ���������
������ �������� ��������
��������� ���������
����� ������
���������� ����������� �����������
����������
���������� ������� ��������
������� ������� ��������
������ ����������� �����������
���������� ����������� �����������
������������ ��������� ���������
����������� ��������� ���������
����������� ���������� ���������
����������� �� ��
������� ������� ����� ���
金額 金額
項目
小計 合計
期初餘額 19,132,271,911
減:精算損益本期變動數 (4,002,593)
調整後之期初餘額 19,128,269,318
加:本年度稅後淨利 19,438,094,250
減:提列法定盈餘公積 (1,943,809,425)
可供分配盈餘 36,622,554,143
分配項目:
減:股東紅利-現金(51 元/股) (6,841,150,047)
期末未分配盈餘 29,781,404,096
附註:
配發員工紅利現金3,501,692,241 元
配發董事監察人酬勞262,626,915 元
  • 一、 分配股東之現金股利,俟股東常會通過後,授權董事會另訂配息基準日分配之。 二、嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股份數量,致股東配息率因此發生變動而 須修正時,擬提請股東會授權董事會全權處理。

  • 三、本次盈餘分配數額以103 年度盈餘為優先。

大立光電股份有限公司

「 公司章程」修訂前後條文對照表

修正條文
原條文
修訂後條文 修訂說明
第十六條 本公司設置董事七人,監察人三
人,均由股東會就有行為能力之人
中選任之,任期均為三年,連選均
得連任。有關全體董監事合計持股
比例,依證券主管機關之規定。
本公司設置董事九人,監察人三
人,均由股東會就有行為能力之人
中選任之,任期均為三年,連選均
得連任。有關全體董監事合計持股
比例,依證券主管機關之規定。
前項董事名額中設置獨立董事人
增加董事席
次並依據公
司法第192-1
條、證交法第
14-2 條、「公
開發行公司
獨立董事設
置及應遵循
事項辦法」等
規定修訂
數不得少於二人,且不得少於董事
席次五分之一。獨立董事之選任採
候選人提名制度,由股東就獨立董
事候選人名單中選任之,並依公司
法第一九二條之一規定辦理。(後
略)
第二十九
(前略)
章程於民國九十九年六月十四日第
三十二次修正。
本章程於民國一○○年六月九日第
三十三次修正。
本章程於民國一○一年六月十八日
第三十四次修正。
本章程經股東會修正後,即生效實
施。
(前略)
本章程於民國九十九年六月十四
日第三十二次修正。
本章程於民國一○○年六月九日
第三十三次修正。
本章程於民國一○一年六月十八
日第三十四次修正。
本章程於民國一○四年六月十日
增列修訂日
第三十五次修正。
本章程經股東會修正後,即生效實
施。

大立光電股份有限公司

「 董事及監察人選舉辦法」修訂前後條文對照表

修正條文
原條文
修訂後條文 修訂說明
第二條 本公司董事及監察人之選舉於股
東會行之,並採用單記名投票法,
選舉人之記名,得以在選舉票上所
印股東戶號或出席證號碼代之,本
公司董事及監察人之選舉,每一股
份有與應選出人數相同之選舉
權,得集中選舉一人或分配選舉數
人。
本公司董事及監察人之選舉於股東會
行之,並採用累積投票制,每一股份有
與應選出人數相同之選舉權,得集中選
舉一人,或分配選舉數人。
配合法令
修訂
第三條 本公司董事及監察人依公司章程
所規定之名額,由得選舉權較多者
依次分別當選為董事或監察人,如
有二人以上得權數相同而超過規
定名額時,由得權數相同者抽籤決
定,未出席者由主席代為抽籤。(後
略)
本公司董事及監察人依公司章程所規
定之名額,分別計算獨立董事、非獨立
董事之選舉權,由所得選舉權較多者依
次分別當選為董事、獨立董事或監察
人,如有二人以上得權數相同而超過規
定名額時,由得權數相同者抽籤決定,
未出席者由主席代為抽籤。(後略)
配合法令
修訂
第四條 選舉票由公司製發,應按股東戶號
或出席證號碼編號並加填其選舉
權數。
選舉票由公司製發,應按股東戶號或出
席證號碼編號並加填其選舉權數,選舉
人之記名,得以在選舉票上所印股東戶
配合實務
需要
號或出席證號碼代之。
第五條 選舉開始時,由主席指定監票員、
記票員各若干名,執行各項有關職
務。
選舉開始前,應由主席指定監票員、記
票員各若干名,執行各項有關職務,投
票箱由公司製備之,於投票前由監票員
原第六條
條文移至
第五條
當眾開驗。
第六條 投票箱由公司製備之,於投票前由
監票員當眾開驗。
本公司獨立董事之選舉,均應依照公司 配合法令
修訂
法第一百九十二條之一所規定之候選
人提名制度程序為之,為審查候選人之
資格條件、學經歷背景及有無公司法第
三十條所列各款情事等事項,不得任意
增列其他資格條件之證明文件,並應將
審查結果提供股東參考,俾選出適任之
獨立董事。