AI assistant
LARGAN — AGM Information 2015
Jun 15, 2015
52244_rns_2015-06-15_be4b0212-0a0a-4b1b-b411-f9478bf4dc33.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
股票代號:3008
==> picture [159 x 46] intentionally omitted <==
==> picture [190 x 42] intentionally omitted <==
一○四年股東常會 議事手冊
中華民國一○四年六月十日 台中市烏日區成功西路300號 (南山人壽保險股份有限公司教育訓練中心)
目 錄
頁次
壹、開會程序........................................................................................................... 1 貳、股東常會議程.................................................................................................... 2 參、報告事項.............................................................................................................3 肆、承認事項.............................................................................................................4 伍、討論事項.............................................................................................................5 陸、臨時動議.............................................................................................................5 附件.............................................................................................................................6 一 ( ) 一○三年度營業報告書 ..........................................................................6 (二) 監察人查核報告書 ..................................................................................7 (三) 一○三年度會計師查核報告及合併財務報表暨個體財務報表 ..........8 (四) 盈餘分配表 ............................................................................................20 (五)「公司章程」修訂前後條文對照表 ......................................................21 (六)「董事及監察人選舉辦法」修訂前後條文對照表 ..............................22 附錄...........................................................................................................................23 一 ( ) 公司章程 ................................................................................................23 (二)「董事及監察人選舉辦法」 ..................................................................27 (三) 股東會議事規則 ....................................................................................29 (四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投 資報酬率之影響 .....................................................................................31 (五) 董事、監察人持股情形表 ....................................................................32
壹、大立光電股份有限公司一○四年股東常會開會程序
-
一、 宣佈開會
-
二、 主席致詞
-
三、 報告事項
-
四、 承認事項
-
五、 討論事項
-
六、 臨時動議
-
七、 散會
-1-
貳、大立光電股份有限公司一○四年股東常會議程
時間:中華民國一○四年六月十日(星期三)上午九點正
地點:台中市烏日區成功西路300 號(南山人壽保險股份有限公司教育訓練中心)
一、宣佈開會(報告出席股數)
二、主席致詞
三、報告事項
-
(一)一○三年度營業報告書。
-
(二)一○三年度監察人查核報告書。
四、承認事項
-
(一)一○三年度營業報告書及財務報表案。 (二)一○三年度盈餘分配案。
-
五、討論事項 (一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (二)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
六、臨時動議
七、散會
-2-
參、報告事項
一、一○三年度營業報告書 請參閱本手冊第6 頁附件一。
二、一○三年度監察人查核報告書 請參閱本手冊第7 頁附件二。
-3-
肆、承認事項
-
案由一:一○三年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。(董事會提) 說 明:(一)董事會造送本公司一○三年度個體財務報表暨合併財務報表,業經安 侯建業聯合會計師事務所查核簽證完竣,連同營業報告書及盈餘分配 表,經監察人等查核竣事。
-
(二)上述營業報告書、會計師查核報告及財務報表,請參閱本手冊第6 頁 附件一及第8~19 頁附件三。
-
(三)謹提請 承認。
-
決 議:
-
案由二:一○三年度盈餘分配案,提請 承認。(董事會提) 說 明:本公司一○三年度盈餘分配表經董事會通過,分配情形請參閱本手冊第 20 頁附件四。
-
決 議:
-4-
伍、討論事項
案由一:修訂本公司「公司章程」部分條文案,謹提請 公決。
- (董事會提)
說 明:增加董事席次及配合法令,擬修訂本公司「公司章程」部分條文,「公司 章程」修訂前後條文對照表,請參閱本手冊第21 頁附件五。 決 議:
案由二:修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案,謹提請 公決。
- (董事會提)
說 明:為配合法令,擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文,「董事 及監察人選舉辦法」修訂前後條文對照表,請參閱本手冊第22 頁附件六。 決 議:
陸、臨時動議
柒、散會
-5-
附件一
附件
大立光電股份有限公司 一○三年度營業報告書
回顧一○三年度,由於智慧型手機全球熱銷及手機相機畫素及規格的提升,公司全年度的營 收及獲利水準均較一○二年度成長。以下玆就一○三年度營運成果及一○四年度營業計劃簡 要報告如下:
一、一○三年度營運報告
-
(一)營業成果:大立光電一○三年度的合併營業額為新台幣45,810,263千元,較一○二年 度27,433,293千元,成長67%;稅後淨利為新台幣19,438,094千元,較一○二年度稅後 淨利9,609,791千元成長102%,每股稅後淨利為144.91元。
-
(二)財務收支及獲利能力分析:一○三年度財務概況請參閱所附之財務報表。
-
(三)研究發展狀況:本年度投入之研發費用為新台幣2,103,443千元,較去年度的1,292,632 千元成長63%,主要致力於手機用數位相機鏡頭與其他新產品之開發,並擴大研發團 隊規模。
二、一○四年度營業計劃
-
(一)經營方針:大立光電仍將秉持著「創新、專業、速度、彈性」的經營理念,全體同仁 在面對瞬息萬變經營環境的同時,仍將不斷自我要求與成長,致力於產品開發與品質 提昇,持續創造獲利成長。
-
(二)預期產銷概況:許多國內外研究機構都預期今年度智慧型手機會持續成長,預計今年 度光學鏡頭產業的成長值得期待。今年度的產銷重心仍將集中於手機相機鏡頭,並積 極提昇生產技術及產能規模,以期能維持公司製造成本上的優勢,使整體產銷體系更 具競爭力。
-
(三)研發計劃:持續投入手機相機鏡頭的研發工作,並擴大產品範圍、新增產品線、提昇 產品的值與量,並致力於其他光學產品運用的開發與製程能力,以維持長期產業競爭 力。
今後,大立光電將持續努力,以不斷求新求變的精神,認真踏實的做好每個產品,充分發展 公司的核心專長領域,不斷提昇公司的各項競爭力,以不負股東及社會大眾對本公司的期 許,對所有客戶、供應商、股東及全體員工長久以來的支持,在此敬上最誠摯的謝意。
==> picture [415 x 39] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
-6-
附件二
大立光電股份有限公司 監察人查核報告書
茲 准
董事會造送本公司一○三年度財務報表(含個體財務報表暨合併財務報表),業經委託 安侯建業聯合會計師事務所查核竣事,認為足以允當表達本公司之財務狀況、經營成果 與現金流量情形。連同營業報告書、盈餘分派議案,經本監察人等查核完竣,認為尚無 不符,爰依公司法第二一九條規定繕具報告,敬請 鑒核。
此致
本公司一○四年股東常會
大立光電股份有限公司
監察人:梁 忠 仁
蘇 小 佩
陳 慧 芬
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==
==> picture [480 x 13] intentionally omitted <==
-7-
附件三
��������������
������������������������
��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ �������������������������������������������� ������������������������������������������ ����������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ��������������������������
� �������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ �������������������
��������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ����������������������������
-8-
��������������������������������������� �������������������������
� ���� ���������������
�
==> picture [97 x 39] intentionally omitted <==
==> picture [142 x 58] intentionally omitted <==
==> picture [97 x 39] intentionally omitted <==
������ ������������������ �������[��] ������������������[��������������������������]
==> picture [55 x 52] intentionally omitted <==
==> picture [55 x 52] intentionally omitted <==
-9-
==> picture [281 x 111] intentionally omitted <==
==> picture [481 x 338] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
�
��������
������#��c
�
�����#��������
�����
� � ������ �PQR-�����S�������� �TUV?WXYZ[]A��^ !"� �%9'(���������� �%9,-���������� �34%9-�������������� �34%9-: ./0���������2�� ��QLMN^� �34!"^� ��� ������� �JKLMN^���������� �34O!"^� �%`ab�^��������� � ������� ���� �� !"#$%�� �de� ��eXf� �ghij� �34>?� ����& !"#$%����� ��������
� ����� ����� ����� ��$�� ����� ����� ����� ����� � ��$�� ����� ����� � � � ����� ����� ����� ����� � �
�� ��� �� �� �$� $� ��� � �� ��� �� �� ��� �
� �� �� �� �� �� ������
��������
���������� ������������ ����������� ��������� �������$��� ���$$�� � ��$������ � �������� � ����������� �������� � ������ ���������� �$��$�$�� ����������� �������� � �$������� ��������� ������������ ����������
�����
���������������� ������������������� � �� � ���� ��� ��� ���� ��� � ��� $����� ���� ���� ��� ����� �$�� ���� ������� ����������������
��������� ��$$��� �� ��������� �� �������� �� �������� �� ������ ��������� �� ���$���� �� ���������
��������� ������������ �������$��� ������������ ����������� ���������� ���$���$���� ��������� ������������ ����������
�����
� �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� ���������
----- End of picture text -----
==> picture [275 x 157] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
������ ������ ���������������������� ��������� !"�����#�������� �%&'()�����+�������� �%&,-)�����+�������� �%&,- ./0)�����+�1�����2�� �34%&-�����+�������� �34%&- ./0�����+�1�����2�� �56�����7��� �89-:� �34!"�������;��;�� ��� ������� �<=>?@AB������C��� �D"�1EF�G���������2�� �HI�������2��� �JKLMN������������ �34O!"�������;�1�����;�� � � � � � � �����
� ����� ����� ����� ��$�� ����� ����� ����� ����� ����� ��$�� � ����� ����� �$��� ����� ����� � �
----- End of picture text -----*
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
==> picture [10 x 60] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
���������
----- End of picture text -----
-10-
����������������
�������� ������������������������
���������
| ���� ����������������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ��������������� ���� ���� ���� ���� ���� ���� � ���� ���� ���� ��������� ���� ����������������� ���� ������������������ ���� ������������� ���� ����������������� �������� � ���� ���� ���� ���������������� ���� ���� ������� ���� ����������������� ���� ���������������� ���� ���������� ���� ��������������������� ��� ���� ������������������� ���� ������������ ���� ������������������ ����������������� ���� ���������������� ���� ���������������� |
����� ����� �� � �� � �������������� ������������� ���������� �� ���������� �� |
|---|---|
| ���������� �� ���������� �� |
|
| ������� � ������� � ������� � ������� � ��������� � ��������� � |
|
| ��������� � ��������� � |
|
| ���������� �� ���������� �� |
|
| ������� � ������� � ��������� � ������� � �������� ����� ������ � �������� � |
|
| ��������� � ������� � |
|
| ���������� �� ���������� �� ��������� � ��������� � |
|
| ���������� �� ��������� �� |
|
| ������� � ������� ������� ������� �������� �������� ������ ���� � � � � |
|
| ������� � ������� � |
|
| ����������� �� ��������� �� |
|
| � ������ ����� � ������ ����� |
����������������
�������� �������� ���������
==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==
-11-
| �������� | � | � � |
� ����� |
� ����� |
4��5� ��E5� |
��������� ����������� |
� | �� � �� |
�� � ������������ |
��������� ����������� |
�� � ���������� |
��������� �������� |
��������� ���������� |
USTQUYY�� RTQSSVQPVW� |
��������� ����������� |
�� � |
�� � �� |
�� ������������ |
��������� ����������� |
�� � ����������� |
��������� �������� |
��������� ����������� |
RZUQPZU�� � SYQPXZQPYX� |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ��������������� | ������� | ����������������������� | ������������ | � � � ������� |
� ������� ������� |
� ����� �� !"� #$%&'�(�)*+�� |
� �0�� 123� � 67�86 ;.<1= ��B4A� |
.-�/� ��/� ���� 4��5� 9���:� >?@A�� �C:D��� |
����������� ����������� ������������ ������������ ��������� ������� ����� |
� � |
�� � ��������� ����������� �� � �� � �� � �� � |
�� � �� � ������������� ������������ � �� � �� � �� � |
����������� ���������� � ������������ ����������� � �������� � ������ � ���� � |
�� � �� � ����������� ����������� �� � �� � �� � |
�� � �� � ��������� �������� � ������� � ������� � ���� � |
�� � �� � ����������� ���������� � ������� � ������� � ���� � |
PQVVVQWUX�� RQRXPQVPR� � URQXPYQUSW�� UWQRTWQWYT� � UTWQSUX� � RUQVZV� � UVU� � |
����������� ����������� ������������ ������������ ��������� �������� ����� |
�� �� �� �� �� �� �� |
�� � ��������� ����������� �� � �� � �� � �� � |
�� � � ������������� ������������ � � � � � � � |
����������� ���������� � ������������ ����������� � �������� � ������� � ���� � |
�� � �� � ������������ ������������ �� � �� � �� � |
�� � �� � ��������� �������� � �������� � ������� � ������ � |
�� � �� � ������������ ����������� � �������� � ������� � ������ � |
PQVVVQWUX�� � SQRVUQSXU� � RZQVYYQRYS�� � SUQXPZQZVY� � RUWQXXU� � VSQPYT� � RT� � |
��������������� | ������� �������� |
|
| � | ,�-� | ����������� | �� � |
�� � |
���������� � |
�� � |
�� � |
�� � |
PQRSPQSTU� � |
����������� | �� | �� � |
� � |
���������� � |
�� � |
�� � |
�� � |
PQRSPQSTU� � |
|||||||||||
| � | � � |
F�GHIJGKGL�:�� �� |
���������� | ���������� � |
�� !"#!$� � |
�� � |
%&'$� � |
%&()+,-�* � |
%&+,-./�* � |
F�GHIJMIKNMGL�:�O� | 0123452627�/� �� |
���������� � |
��������� � |
� !"#!$� � |
��� � |
%&'$� � |
%&()+,-�* � |
%&+,-./�* � |
F�GHNJMIKNMGL�:�O� | ������� |
-12-
����������������
��������
�����������������������
| �� | ������ | ||
|---|---|---|---|
| � | ����� | ����� | |
| ���������� | |||
| ������ | � | ���������� | ���������� |
| ����� | |||
| �������������� | |||
| ���� | ��������� | ��������� | |
| ���� | ������ | ������ | |
| �������������������������� | ������� | ��� | |
| ���� | ����� | �� | |
| ���� | ��������� | ��������� | |
| ����������������� | �������� | ������ | |
| ���������������� | ��� | ������ | |
| �������� | � | �� | |
| ��������������� | �������� | � | |
| ������ | �������� | �������� | |
| ���������������� | ��������� | ��������� | |
| ����������������� | |||
| �������������� | |||
| ������ | ��������� | ��������� | |
| ������ | ����������� | �������� | |
| ���������� | ����� | ����� | |
| ���� | ��������� | ��������� | |
| �������� | ��������� | �������� | |
| �������� | ��� | ��� | |
| ��������������� | ����������� | ��������� | |
| �������������� | |||
| ���������� | ������� | ����� | |
| ���������� | ��������� | ����������� | |
| �������� | ��������� | ��������� | |
| ��������� | ����� | ����� | |
| ��������������� | ��������� | ����� | |
| ������������������ | ����������� | ��������� | |
| ��������� | ���������� | ���������� | |
| ����� | ������� | ������� | |
| ����� | ������� | ���� | |
| ������ | ����������� | ����������� | |
| ����������� | ���������� | ���������� | |
| ���������� | |||
| ���������� | ������������ | ����������� | |
| ������������ | ���������� | ��������� | |
| ������������� | ������ | � | |
| ����������� | ����������� | ����������� | |
| ����������� | ����� | ����� | |
| ������� | ������� | ��������� | |
| ������ | �������� | �������� | |
| ��������� | ��������� | � | |
| ����� | ������� | � | |
| ����������� | ����������� | ����������� | |
| ���������� | |||
| ���������� | ������� | �������� | |
| ������� | ������� | �������� | |
| ������ | ����������� | ����������� | |
| ���������� | ����������� | ����������� | |
| ��������������� | ������� | ������ | |
| ������������ | ���������� | ��������� | |
| ����������� | ���������� | ��������� | |
| ����������� | � | ���������� | ���������� |
��������
==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==
���������������� �������� ���������
==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==
-13-
��������������
�������������������
���������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ �������������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������������� ����������������������������������������������� �����������������������������������������������������������
��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ �������������������
-14-
��������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������
==> picture [203 x 11] intentionally omitted <==
�
==> picture [97 x 39] intentionally omitted <==
==> picture [145 x 58] intentionally omitted <==
==> picture [97 x 39] intentionally omitted <==
������ ����������������� ������[��] �����������������[��������������������������]
==> picture [55 x 52] intentionally omitted <==
==> picture [55 x 52] intentionally omitted <==
-15-
==> picture [82 x 150] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
������
�����������
�������������������
----- End of picture text -----
| ���������� | ����� �� |
"���!#���� | ��������� | ��""����� | ������-���� �� |
�������!��� ��� |
-������-��� #� |
-����#���� | ����!�#���� -� |
�!���!� ��� |
����#-��-�� � -�� |
�� � |
#���-���� | ���-����� | ���!"!� ��� |
!��-"�� ��� |
���!������� � -�� |
��-�������� -� |
������!�#�� �� |
�!�-�!�!���� �-� |
�������� ��� |
-��������!� � !�� |
����������� ����� |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ���������� | ����� �� |
� | �#����!����� | �� ���� |
"����� | ���!-��!��� ��� |
"��!��##!�� ���� |
��!�!���#�� ���� |
���"������� | ��-"��#�"�� ��� |
������� ���� |
���#���-��� � -��� |
�� �� |
���-�#����� | ��!�"����� | �#���-� ��� � |
!������ ��� � |
���#!"��-�� � -�� � |
��-�������� ��� |
������!�#�� -�� |
���#�"�"���� �-�� |
-"���"�� ��� � |
����#"���#� � �"� � |
����������� ����� � |
|||||
| �� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | �� | ||||||||
| ���������� ���������� � |
����� �� ����� �� ������� |
� � � ������ |
�� ������������ ���� ����������� ��� ����� �PQR,�����S�������� |
� ��!���"���� ��� ��#�"������ �� ����� �TUV?WXYZ[]A��^_�������� �������� |
� ���#"����� "����� ����� �$9&'���������� |
� ��-!#��!"�� "�� ��!#��-���� ��� ��!�� �$9+,���������� |
� ����������� #�� ��#�������� !� ��"�� �$9+,�./0���������2�� |
� ��!�"������� "#��!����� ����� �34$9,�������������� |
� �#!�#������� ����������� ����� �34$9,:�./0���������2�� |
� ��-����!��� -�� ��������-�� -� ��-�� ��QLMN^_� |
� "��������� #�!�-���� �-��� �34��^_� |
� -��--#� ��� � #�!�!� ��� ��� |
� -�������!�� � ��� � ���-�����!� � -"� � ������� |
� �� �� �� � ��!�� �JKLMN^_���������� |
� ����"���!#�� -��� �����-���-�� -!� ����� �34O��^_� |
� �-���#�"���� �#�� #��-#�#!��� ��� ����� �$`ab�^_��������� |
� -��#!������ ����!#���� � |
� �"����-�� ��� �!"������ �� � ������� |
� �������#�� � -� � ��-#��"�!� � -� � ��������� ��c� |
� -���-��#�!�� ���� ���"�-������ ��� -���� �de� |
-���� ��eXf� |
--��� �ghij� |
-���� �34>?� |
� � � � � � � � � ��� �� |
�� ����������� ����� � ����������� ����� � �������� |
��������������� | ������� �������� |
||
| ������ | � ������ |
����� ���������������������� |
����� ����������������� �������� |
����� �$%&'()�����*�������� |
��!�� �$%+,()�����*�������� |
��"�� �$%+,�./0()�����*�1�����2�� |
����� �34$%,�����*�������� |
����� �34$%,�./0�����*�1�����2�� |
�-��� �56�����7��� |
����� �89,:� |
��!�� �34���������;��;�� |
��� | � ������� |
����� �<=>?@AB������C��� |
����� �D��1EF�G���������2�� |
�!"�� �HI�������2��� |
�"��� �JKLMN������������ |
�#��� �34O���������;�1����12�;�� |
� | � | � | � | � | � ����� |
� | ������� |
-16-
==> picture [125 x 33] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
�����������
������
----- End of picture text -----
������������������������
���������
| ����� | ����� | |||
|---|---|---|---|---|
| �� � |
�� � |
|||
| ���� | ����������������� | � | ������������� | ������������� |
| ���� | ������������������ | ���������� �� |
���������� �� |
|
| ���������� �� |
���������� �� |
|||
| ���� | ���������������� | ������ � |
����������� ��� |
|
| ���� | ���� | ���������� �� |
���������� �� |
|
| ���� | ��������������� | |||
| ���� | ���� | �������� | �������� | |
| ���� | ���� | ������� � |
������� � |
|
| ���� | ���� | ��������� � |
��������� � |
|
| � | ��������� � |
��������� � |
||
| ���� | ���� | ���������� �� |
��������� �� |
|
| ���� | ��������� | |||
| ���� | ����������������� | �������� | ������� | |
| ���� | ������������������ | ������� � |
������� � |
|
| ���� | ���������������� | ��������� �� |
��������� �� |
|
| � | ��������� �� |
��������� �� |
||
| ���� | ���� | ���������� �� |
���������� �� |
|
| ���� | ���������������� | ��������� � |
��������� � |
|
| ���� | ���� | ���������� �� |
��������� �� |
|
| ���� | ������� | |||
| ���� | ����������������� | �������� | ������� | |
| ���� | ���������������� | ������� | ������� | |
| ���� | ���������� | �������� | �������� | |
| ���� | ���������������������� | |||
| � | ������ | ���� | ||
| ���� | ������������������� | � � |
� � |
|
| ���� | ������������ | ������� � |
������� � |
|
| ���� | �������� | � | ���������� �� |
��������� �� |
| ����������������� | ||||
| ���� | ���������������� | � | ������ | ����� |
| ���� | ���������������� | � | ������ | ����� |
���������������
��������
==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==
�������� ���������
==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==
-17-
| �������� | � | � � |
� � |
� � |
,��-� ��=-� |
��������� ������������ |
� | �� � �� � |
�� � ������������� |
��������� ������������ |
�� � ����������� |
��������� ��������� |
��������� ����������� |
MKLIMQQ�� JLIKKNIHNO�� |
��������� ����������� |
� | �� � �� |
�� � ������������ |
��������� ����������� |
�� � ����������� |
��������� �������� |
��������� ����������� |
JRMIHRM�� � KQIHPRIHQP� |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ���������� | ����� | ����������������������� | � � � ������� |
� � ������� ������� |
� � � ����� ������ ������ � !"#� |
� � �(�� )*+� � ./ 0. 3&4)5 ��:,9� |
$�%� &%"'� �"'� ���� ,��-� 1���2� 6789�� ;2<��� |
>�?@AB?C?D�2�� �� ����������� ����������� ����������� ������������ ������������ ��������� ������� ����� |
�������������� � � |
����������� � �� � �� � ��������� ����������� �� � �� � �� � �� � |
�!"#$"%�� � �� � �� � �� � ������������� ������������ � �� � �� � �� � |
�� � ���������� � ����������� ���������� � ������������ ����������� � �������� � ������ � ���� � |
&'(%� � �� � �� � �� � ����������� ����������� �� � �� � �� � |
&')+,-.� � �� � �� � �� � ���������* �������� � ������� � ������� � ���� � |
&'+,-./0� � �� � �� � �� � ����������� ���������� � ������� � ������� � ���� � |
>�?@ABEACFE?D�2�G� HIJKHIKLM� � HINNNIOMP�� JIJPHINHJ� � MJIPHQIMKO�� MOIJLOIOQL� � MLOIKMP� � JMINRN� � MNM� � |
� | >�?@FB?C?D�2�� �� ����������� ����������� ����������� ������������ ������������ ��������� �������� ����� |
�������������� � � |
���������� � �� � �� � ��������� ����������� �� � �� � �� � �� � |
�!"#$"%� � �� � �� � �� � ������������� ������������ � �� � �� � �� � |
�� � ���������� � ����������� ���������� � ������������ ����������� � �������� � ������� � ���� � |
&'(%� � �� � �� � �� � ������������ ������������ �� � �� � �� � |
&')+,-.� � �� � �� � �� � ���������* �������� � �������� � ������� � ������ � |
&'+,-./0� � �� � �� � �� � ������������ ����������� � �������� � ������� � ������ � |
>�?@FBEACFE?D�2�G� HIJKHIKLM� � HINNNIOMP�� � KIJNMIKPM� � JRINQQIJQK�� � KMIPHRIRNQ� � JMOIPPM� � NKIHQL� � JL� � |
������������������������������������������ | ������������������������������������������� | ��������������� | ������� ������� �������� |
-18-
����������� ������
������������������������
| �� | ������ | ||
|---|---|---|---|
| � | ����� | ����� | |
| ���������� | |||
| ������ | � | ���������� | ���������� |
| ����� | |||
| �������������� | |||
| ���� | ��������� | ��������� | |
| ���� | ������ | ������ | |
| �������������������������� | ������� | ��� | |
| ���� | �������� | �������� | |
| ���������������� | ����������� | ����������� | |
| �������������������� | ���� | ������ | |
| �������� | � | �� | |
| ���������� | �������� | ����� | |
| ����������� | �������� | � | |
| ���������������� | �������� | ��������� | |
| ���������������� | ����������� | ��������� | |
| ����������������� | |||
| �������������� | |||
| ���������� | ������� | ����� | |
| ������ | ��������� | �������� | |
| ���������� | ����������� | ����������� | |
| ���� | ����������� | ��������� | |
| �������� | ��������� | �������� | |
| ��������������� | ����������� | ����������� | |
| �������������� | |||
| ���������� | ������� | ����� | |
| ������ | ��������� | ������� | |
| �������������� | ��������� | ����������� | |
| �������� | ��������� | ������� | |
| ��������� | ����� | ����� | |
| ��������������� | ��������� | ������� | |
| ������������������ | ��������� | ����������� | |
| ��������� | ���������� | ��������� | |
| ����� | ������ | ������ | |
| ������ | ����������� | ����������� | |
| ����������� | ���������� | ��������� | |
| ���������� | |||
| ���������� | ������������ | ����������� | |
| ������������ | ��������� | ��������� | |
| ���������� | ��������� | ������� | |
| ������������� | ������ | � | |
| ����������� | ����������� | ����������� | |
| ����������� | ����� | ����� | |
| ������� | ������� | ��������� | |
| ������ | �������� | �������� | |
| ��������� | ��������� | � | |
| ����� | ������ | � | |
| ����������� | ����������� | ����������� | |
| ���������� | |||
| ���������� | ������� | �������� | |
| ������� | ������� | �������� | |
| ������ | ����������� | ����������� | |
| ���������� | ����������� | ����������� | |
| ������������ | ��������� | ��������� | |
| ����������� | ��������� | ��������� | |
| ����������� | � | ���������� | ��������� |
����������������
��������
==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==
�������� ���������
==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==
-19-
| 附件四 單位:新台幣元 項目 金額 小計 合計 期初餘額 19,132,271,911 減:精算損益本期變動數 (4,002,593) 調整後之期初餘額 19,128,269,318 加:本年度稅後淨利 19,438,094,250 減:提列法定盈餘公積 (1,943,809,425) 可供分配盈餘 36,622,554,143 分配項目: 減:股東紅利-現金(51 元/股) (6,841,150,047) 期末未分配盈餘 29,781,404,096 附註: 配發員工紅利現金3,501,692,241 元 配發董事監察人酬勞262,626,915 元 大立光電股份有限公司 一○三年度盈餘分配表 |
附件四 單位:新台幣元 項目 金額 小計 合計 期初餘額 19,132,271,911 減:精算損益本期變動數 (4,002,593) 調整後之期初餘額 19,128,269,318 加:本年度稅後淨利 19,438,094,250 減:提列法定盈餘公積 (1,943,809,425) 可供分配盈餘 36,622,554,143 分配項目: 減:股東紅利-現金(51 元/股) (6,841,150,047) 期末未分配盈餘 29,781,404,096 附註: 配發員工紅利現金3,501,692,241 元 配發董事監察人酬勞262,626,915 元 大立光電股份有限公司 一○三年度盈餘分配表 |
附件四 單位:新台幣元 項目 金額 小計 合計 期初餘額 19,132,271,911 減:精算損益本期變動數 (4,002,593) 調整後之期初餘額 19,128,269,318 加:本年度稅後淨利 19,438,094,250 減:提列法定盈餘公積 (1,943,809,425) 可供分配盈餘 36,622,554,143 分配項目: 減:股東紅利-現金(51 元/股) (6,841,150,047) 期末未分配盈餘 29,781,404,096 附註: 配發員工紅利現金3,501,692,241 元 配發董事監察人酬勞262,626,915 元 大立光電股份有限公司 一○三年度盈餘分配表 |
|
|---|---|---|---|
| 金額 | |||
| 項目 | |||
| 小計 | 合計 | ||
| 期初餘額 | 19,132,271,911 | ||
| 減:精算損益本期變動數 | (4,002,593) | ||
| 調整後之期初餘額 | 19,128,269,318 | ||
| 加:本年度稅後淨利 | 19,438,094,250 | ||
| 減:提列法定盈餘公積 | (1,943,809,425) | ||
| 可供分配盈餘 | 36,622,554,143 | ||
| 分配項目: | |||
| 減:股東紅利-現金(51 元/股) | (6,841,150,047) | ||
| 期末未分配盈餘 | 29,781,404,096 | ||
| 附註: 配發員工紅利現金3,501,692,241 元 配發董事監察人酬勞262,626,915 元 |
董事長:林恩舟 總經理:林恩平 會計主管:曹杏如
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
-
一、 分配股東之現金股利,俟股東常會通過後,授權董事會另訂配息基準日分配之。 二、嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股份數量,致股東配息率因此發生變動而 須修正時,擬提請股東會授權董事會全權處理。
-
三、本次盈餘分配數額以103 年度盈餘為優先。
-20-
附件五
大立光電股份有限公司
「 公司章程」修訂前後條文對照表
| 修正條文 | 原條文 |
修訂後條文 | 修訂說明 |
|---|---|---|---|
| 第十六條 | 本公司設置董事七人,監察人三 人,均由股東會就有行為能力之人 中選任之,任期均為三年,連選均 得連任。有關全體董監事合計持股 比例,依證券主管機關之規定。 |
本公司設置董事九人,監察人三 人,均由股東會就有行為能力之人 中選任之,任期均為三年,連選均 得連任。有關全體董監事合計持股 比例,依證券主管機關之規定。 前項董事名額中設置獨立董事人 |
增加董事席 次並依據公 司法第192-1 條、證交法第 14-2 條、「公 開發行公司 獨立董事設 置及應遵循 事項辦法」等 規定修訂 |
| 數不得少於二人,且不得少於董事 | |||
| 席次五分之一。獨立董事之選任採 | |||
| 候選人提名制度,由股東就獨立董 | |||
| 事候選人名單中選任之,並依公司 | |||
| 法第一九二條之一規定辦理。(後 | |||
| 略) | |||
| 第二十九 條 |
(前略) 章程於民國九十九年六月十四日第 三十二次修正。 本章程於民國一○○年六月九日第 三十三次修正。 本章程於民國一○一年六月十八日 第三十四次修正。 本章程經股東會修正後,即生效實 施。 |
(前略) 本章程於民國九十九年六月十四 日第三十二次修正。 本章程於民國一○○年六月九日 第三十三次修正。 本章程於民國一○一年六月十八 日第三十四次修正。 本章程於民國一○四年六月十日 |
增列修訂日 期 |
| 第三十五次修正。 本章程經股東會修正後,即生效實 施。 |
-21-
附件六
大立光電股份有限公司
「 董事及監察人選舉辦法」修訂前後條文對照表
| 修正條文 | 原條文 |
修訂後條文 | 修訂說明 |
|---|---|---|---|
| 第二條 | 本公司董事及監察人之選舉於股 東會行之,並採用單記名投票法, 選舉人之記名,得以在選舉票上所 印股東戶號或出席證號碼代之,本 公司董事及監察人之選舉,每一股 份有與應選出人數相同之選舉 權,得集中選舉一人或分配選舉數 人。 |
本公司董事及監察人之選舉於股東會 行之,並採用累積投票制,每一股份有 與應選出人數相同之選舉權,得集中選 舉一人,或分配選舉數人。 |
配合法令 修訂 |
| 第三條 | 本公司董事及監察人依公司章程 所規定之名額,由得選舉權較多者 依次分別當選為董事或監察人,如 有二人以上得權數相同而超過規 定名額時,由得權數相同者抽籤決 定,未出席者由主席代為抽籤。(後 略) |
本公司董事及監察人依公司章程所規 定之名額,分別計算獨立董事、非獨立 董事之選舉權,由所得選舉權較多者依 次分別當選為董事、獨立董事或監察 人,如有二人以上得權數相同而超過規 定名額時,由得權數相同者抽籤決定, 未出席者由主席代為抽籤。(後略) |
配合法令 修訂 |
| 第四條 | 選舉票由公司製發,應按股東戶號 或出席證號碼編號並加填其選舉 權數。 |
選舉票由公司製發,應按股東戶號或出 席證號碼編號並加填其選舉權數,選舉 人之記名,得以在選舉票上所印股東戶 |
配合實務 需要 |
| 號或出席證號碼代之。 | |||
| 第五條 | 選舉開始時,由主席指定監票員、 記票員各若干名,執行各項有關職 務。 |
選舉開始前,應由主席指定監票員、記 票員各若干名,執行各項有關職務,投 票箱由公司製備之,於投票前由監票員 |
原第六條 條文移至 第五條 |
| 當眾開驗。 | |||
| 第六條 | 投票箱由公司製備之,於投票前由 監票員當眾開驗。 |
本公司獨立董事之選舉,均應依照公司 | 配合法令 修訂 |
| 法第一百九十二條之一所規定之候選 | |||
| 人提名制度程序為之,為審查候選人之 | |||
| 資格條件、學經歷背景及有無公司法第 | |||
| 三十條所列各款情事等事項,不得任意 | |||
| 增列其他資格條件之證明文件,並應將 | |||
| 審查結果提供股東參考,俾選出適任之 | |||
| 獨立董事。 |
-22-
附錄
附錄一(修正前)
大立光電股份有限公司 章程
第 一 章 總 則
-
第 一 條:本公司依照公司法規定組織,定名為大立光電股份有限公司。
-
第 二 條:本公司所營之事業如左:
-
一、CE01030 光學儀器製造業。
-
二、CQ01010 模具製造業。
-
三、F601010 智慧財產權業。
-
四、F113030 精密儀器批發業。
-
五、F401010 國際貿易業。
-
六、I501010 產品設計業。
-
七、CF01011 醫療器材製造業
-
八、ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
-
第二條之一:本公司轉投資其他有關事業總額得超過實收股本百分之四十。不受公司法第十 三條轉投資總額之限制。
-
第二條之二:本公司因業務需要,得對前項有關同業辦理對外保證及對政府機關及金融機構 貸款之背書保證。
-
第 三 條:本公司設總公司於台中市,必要時,得經董事會決議,在國內外設立分公司。 第 四 條:本公司之公告方法,依公司法第二十八條規定辦理之。
第 二 章 股 份
-
第 五 條:本公司資本總額定為新臺幣貳拾億元整,分為貳億股,均為普通股。每股新臺幣 壹拾元整,其中未發行之股份,授權董事會分次發行,並得發行大面額股票。
-
前項資本總額保留新台幣壹億元,計壹仟萬股供發行員工認股權憑證轉換股份, 每股壹拾元,得依董事會決議分次發行。
-
第 六 條:本公司股票概為記名式,由董事長及董事二人以上簽名或蓋章,加蓋公司圖記及 編號,依法經主管機關簽證後發行之。
-
本公司發行新股時,得就該次發行總數合併印製股票,並應洽證券集中保管事業 機構保管,不適用前項股票應編號之規定。
-
本公司發行之股份,亦得免印製股票,並洽證券集中保管事業機構登錄,不適用 前二項規定。
-
第 七 條:本公司股務處理作業,悉依公開發行股票公司股務處理準則及相關法令之規定辦 理。
-
第 八 條:因遺失或毀損而補發新股票時,本公司得酌收工本費及應貼之印花稅費。
-
第 九 條:股票之更名過戶自股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前三十日內,或公 司決定分派紅利或其他利益之基準日前五日內依法停止之。
-
第九條之一:公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工,或以低於市價(每股淨值)之 認股價格發行之員工認股權憑證,應有股東會代表已發行股份總數過半數股東之 出席,出席股東表決權三分之二以上同意行之。
-23-
- 第 三 章 股 東 會
-
第 十 條:股東會分常會及臨時會二種,常會每年至少召集一次,應於每會計年度終了後六 個月內召開。臨時會於必要時依法召集之。股東常會之召集應於三十日前,股東 臨時會之召集應於十五日前,將開會之日期、地點及召集事由通知各股東並公告 之。
-
股東會之召集通知經相對人同意者,得以電子方式為之。
-
第十一條:股東因故不能出席股東會時,得依公司法第一七七條規定,出具委託書,委託代 理人出席。
-
第十二條:股東會由董事會召集者,由董事長擔任主席;遇董事長請假或因故不能出席時, 由董事長指定董事一人代理;未指定時,由董事互推一人代理之。
-
股東會由董事會以外之其他召集權人召集者,由該召集權人擔任主席,召集權人 有二人以上時,應互推一人擔任之。
-
第十三條:本公司股東,除有公司法第一七九條規定之股份無表決權之情形外,每股有一表 決權。
-
第十四條:股東會之決議,除公司法另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數之股東出 席,以出席股東表決權過半數之同意行之。
-
第十五條:股東會之議決事項,應作成議事錄,並依公司法第一百八十三條規定辦理。
- 第 四 章 董 事 監 察 人
-
第十六條:本公司設董事七人,監察人三人,均由股東會就有行為能力之人中選任之,任期 均為三年,連選均得連任。有關全體董監事合計持股比例,依證券主管機關之規 定。
-
第十六條之一:董事會每季召開一次,召集時應載明事由於七日前通知各董事及監察人;但 本公司如遇緊急情事得隨時召集之。董事會召集通知得以書面、傳真、電子 郵件(E-mail)等方式為之。
-
第十七條:董事缺額達三分之一或監察人全體解任時,董事會應於六十日內召開股東臨時會 補選之,其任期以補足原任之期限為限。
-
第十八條:董事監察人任期屆滿而不及改選時,延長其執行職務,至改選董事監察人就任時 為止。
-
第十九條:董事組織董事會,由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互選董事 長一人及副董事長一人,依照法令、章程、股東會及董事會之決議執行本公司一 切事務。
-
第 廿 條:本公司經營方針及其他重要事項,以董事會決之,董事會除每屆第一次董事會依 公司法第二百零三條規定召集外,其餘由董事長召集並任為主席,董事長不能執 行職務時,由副董事長代理之,副董事長不能執行職務時,由董事長指定董事一 人代理之,未指定時由董事互推一人代行之。
-
第廿一條:董事會議,除公司法另有規定外,須有董事過半數之出席,以出席董事過半數之 同意行之,董事因故不能出席時,得出具委託書,列舉召集事由之受權範圍,委 託其他董事代理出席董事會,但以一人受一人之委託為限。
-24-
-
第廿二條:董事會之議事,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內,將議事 錄分發各董事,議事錄應記載議事經過之要領及其結果,議事錄應與出席董事之 名薄及代理出席委託書,一併保存於本公司。
-
第廿三條:監察人單獨依法行使監察權外,並得列席董事會議,但不得加入表決。
-
第廿三條之一:本公司董事、監察人執行本公司職務時,不論公司營業盈虧,公司得支給報 酬,其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值,於不超過本 公司核薪辦法所訂最高薪階之標準議定之。董事會得決議依業界慣例通常水 準酌給董事及監察人車馬費。本公司董事如擔任公司職務者,除依本章程第 廿六條規定分派董監酬勞外,得依一般經理人薪資水準按月支領薪俸。
-
第廿三條之二:董事、監察人於任期內,就其執行業務範圍依法應負之賠償責任,授權董事 會為其購買責任保險,以降低並分散董事、監察人因違法行為而造成公司及 股東重大損害之風險。
第 五 章 經 理 及 職 員
- 第廿四條:本公司得依規定設經理人各若干人,其委任、解任及報酬,依公司法第二十九條 規定辦理。
==> picture [124 x 15] intentionally omitted <==
-
第廿五條:本公司於每會計年度終了,董事會應編造下列表冊於股東常會開會三十日前交監 察人查核,提交股東常會請求承認:
-
一、營業報告書。
-
二、財務報表。
-
三、盈餘分派或虧損撥補之議案。
第廿六條:本公司每年決算後所得純益,依下列順序分派之:
-
一、依法提繳所得稅款。
-
二、彌補以往年度虧損。
-
三、提存百分之十為法定盈餘公積,但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額 時,不在此限。
-
四、必要時提列或迴轉特別盈餘公積。
-
五、員工紅利,依一至四款規定數額剩餘之數提撥百分之一至百分之三十。
-
六、董事、監察人酬勞,依一至四款規定數額剩餘之數提撥不高於百分之五。 七、扣除前各項餘額後,由董事會就該餘額併同以往年度盈餘擬具分派議案,提 請股東會決議分派之。
-
前項員工分配股票紅利對象,得含括符合職級、績效等一定條件之從屬公司員 工,其條件認定授權董事會處理。
本公司所處產業環境多變,企業生命週期正值成長階段,考量本公司未來資金需 求及長期財務規劃暨爭取股東權益最大化,本公司股利政策將依本公司未來之資 本支出預算及資金需求情形,得視營運需要酌情保留部分盈餘,剩餘部分以現金 股利與股票股利分配之。惟現金股利發放之總額不低於股利總額之30%。
-25-
第 七 章 附 則 第廿七條:本公司組織規程及辦事細則由董事會另定之。 第廿八條:本公司司章程未訂事項,悉依照公司法及其他法令規定辦理。 第廿九條:本章程訂立於民國七十六年四月三十日第一次修正。
本章程於民國七十八年三月二十二日第二次修正。 本章程於民國七十九年八月三十日第三次修正。 本章程於民國八十一年一月十五日第四次修正。 本章程於民國八十一年七月二十九日第五次修正。 本章程於民國八十一年九月二十九日第六次修正。 本章程於民國八十一年十月二十九日第七次修正。 本章程於民國八十二年五月十日第八次修正。 本章程於民國八十二年五月二十二日第九次修正。 本章程於民國八十二年七月三日第十次修正。 本章程於民國八十三年三月二日第十一次修正。 本章程於民國八十六年四月二十日第十二次修正。 本章程於民國八十六年六月六日第十三次修正。 本章程於民國八十六年七月十五日第十四次修正。 本章程於民國八十六年十月十五日第十五次修正。 本章程於民國八十七年二月十日第十六次修正。 本章程於民國八十七年六月十日第十七次修正。 本章程於民國八十七年六月三十日第十八次修正。 本章程於民國八十八年五月十五日第十九次修正。 本章程於民國八十九年七月十五日第二十次修正。 本章程於民國八十九年九月二十三日第二十一次修正。 本章程於民國九十年七月十六日第二十二次修正。 本章程於民國九十年十一月九日第二十三次修正。 本章程於民國九十一年六月二十八日第二十四次修正。 本章程於民國九十二年六月九日第二十五次修正。 本章程於民國九十三年六月十一日第二十六次修正。 本章程於民國九十四年六月十四日第二十七次修正。 本章程於民國九十五年六月十四日第二十八次修正。 本章程於民國九十六年六月十五日第二十九次修正。 本章程於民國九十七年六月十三日第三十次修正。 本章程於民國九十八年六月十日第三十一次修正。 本章程於民國九十九年六月十四日第三十二次修正。 本章程於民國一○○年六月九日第三十三次修正。 本章程於民國一○一年六月十八日第三十四次修正。 本章程經股東會修正通過後,即生效實施。
大立光電股份有限公司 董事長:林恩舟
==> picture [81 x 81] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==
-26-
附錄二(修訂前)
大立光電股份有限公司
「董事及監察人選舉辦法」
-
第 一 條 本公司董事及監察人之選舉,依本辦法之規定辦理之。
-
第 二 條 本公司董事及監察人之選舉於股東會行之,並採用單記名投票法,選舉人 之記名,得以在選舉票上所印股東戶號或出席證號碼代之,本公司董事及 監察人之選舉,每一股份有與應選出人數相同之選舉權,得集中選舉一人 或分配選舉數人。
-
第 二 條 本公司董事會,設置董事不得少於五人;董事間應有超過半數之席次,監
-
之 一 察人間或監察人與董事間,應至少一席以上,不得具有下列關係之一: 1、配偶
-
2、二親等以內之親屬
-
第 二 條 董事、監察人當選人不符前條之規定時,應依下列規定決定當選之董事或 之 二 監察人:
-
1、董事間不符規定者,不符規定之董事中所得選票代表選舉權較低者,其 當選失其效力。
-
2、監察人間不符規定者,準用前款規定。
-
3、監察人與董事間不符規定者,不符規定之監察人中所得選票代表選舉權 較低者,其當選失其效力。
-
第 三 條 本公司董事及監察人依公司章程所規定之名額,由得選舉權較多者依次分 別當選為董事或監察人,如有二人以上得權數相同而超過規定名額時,由 得權數相同者抽籤決定,未出席者由主席代為抽籤。依前項同時當選為董 事及監察人之股東,應自行決定擔任董事或監察人。
-
第 四 條 選舉票由公司製發,應按股東戶號或出席證號碼編號並加填其選舉權數。 第 五 條 選舉開始時,由主席指定監票員、記票員各若干名,執行各項有關職務。 第 六 條 投票箱由公司製備之,於投票前由監票員當眾開驗。
-
第 七 條 選舉人須在選舉票『被選舉人』欄填明被選舉人姓名,並得加註其股東戶 號。
-
第 八 條 選舉票有下列情事之一者無效:
-
1、非本辦法所規定之選舉票。
-
2、以空白之選舉票投入投票櫃者。
-
3、字跡模糊無法辨識或塗改者。
-27-
-
4、所填被選舉人如為股東身分者,其戶名、股東戶號與股東名簿不符者; 所填被選舉人如非股東身分者,其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。 5、除填被選舉人戶名(姓名)及股東戶號(身分證明文件編號)及分配 選舉權數外,夾寫其他文字者。
-
6、所填寫被選舉人之姓名與其他股東相同,未填股東戶號或身分證明文 件編號以資識別者。
-
7、選舉人所投之選舉權數總和超過其所持有之選舉權數總和者。
-
第 九 條 投票完畢後當場開票及計票,由監票員在旁監視,開票結果由主席當場宣 佈。
-
第 十 條 當選之董事及監察人由公司於股東會結束後,分別寄發當選通知書。 第十一條 本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。
-
第十二條 本辦法由股東會通過後施行,修改時亦同。
-28-
附錄三
大立光電股份有限公司
股東會議事規則
-
第 一 條:本公司(以下簡稱公司)股東會除法令另有規定者外,應依本規範辦理。
-
第 二 條:公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股 數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
-
第 三 條:股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。
-
第 四 條:公司股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開 之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
-
第 五 條:股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行 使職權時,由副董事長代理之,無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使 職權時,由董事長指定常務董事一人代理之;其未設常務董事者,指定董事一 人代理之,董事長未指定代理人者,由常務董事或董事互推一人代理之。 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,其主席由該召集權人擔任之。
-
第 六 條:公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。 辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
-
第 七 條:公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影,並至少保存一年。
-
第 八 條:已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之股東 出席時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超 過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席 時,得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。
-
於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數已發行股份總數過半數時,主席 得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
-
第 九 條:股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進行, 非經股東會決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。
- 前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕行 宣布散會。
會議散會後,股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
-29-
-
第 十 條︰出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號) 及戶名,由主席定其發言順序。
-
出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。
-
發言內容與發言條記載不符者,以發言內容為準。
-
出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾, 違反者主席應予制止。
-
第 十一 條:同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五分鐘。 股東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。
-
第 十二 條:法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。
-
法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。
-
第 十三 條:出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
-
第 十四 條:主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表 決。
-
第 十五 條:議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。表 決之結果,應當場報告,並做成紀錄。
-
第 十六 條:會議進行中,主席得酌定時間宣布休息。
-
第 十七 條:議案之表決,以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時,如經主席徵詢 無異議者視為通過,其效力與投票表決同。本公司股東,除有公司法第一七九 條規定之股份無表決權之情形外,每股有一表決權。股東委託代理人出席股東 會,一人同時受二人以上股東委託時,其代理之表決權不得超過已發行股份總 數表決權之百分之三,超過時,其超過之表決數不予計算。
-
第 十八 條:同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案 已獲通過時,其他議案即視為否決,毋庸再行表決。
-
第 十九 條:主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員) 在場協助維持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章。
-
第 二十 條:本規則經股東會通過後實施,修訂時亦同。
-30-
附錄四
大立光電股份有限公司
本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東報酬率之影響
單位:新台幣千元;股
| 項目 | 年度 | 年度 | 103 年度 (預估) |
|---|---|---|---|
| 期初實收資本額 | 1,341,402 | ||
| 本 年 度 配股配息情形 |
每股現金股利(元) | 51 (註2) | |
| 盈餘轉增資每股配股數 | 0 (註2) | ||
| 資本公積轉增資每股配股數 | 0 | ||
| 營業績效變化情形 | 營業利益 | 註1 | |
| 營業利益較去年同期增(減)比率 | |||
| 稅後純益 | |||
| 稅後純益較去年同期增(減)比率 | |||
| 每股盈餘(元) | |||
| 每股盈餘較去年同期增(減)比率 | |||
| 年平均投資報酬率(年平均本益比倒數) | |||
| 擬 制 性 每股盈餘及本益比 |
若盈餘轉增資全數改配放現 金股利 |
擬制每股盈餘(元) | |
| 擬制年平均投資報酬率 | |||
| 若未辦理資本公積轉增資 | 擬制每股盈餘(元) | ||
| 擬制年平均投資報酬率 | |||
| 若未辦理資本公積且盈餘轉 增資改以現金股利發放 |
擬制每股盈餘(元) | ||
| 擬制年平均投資報酬率 |
註1.本公司一○三年度未公開財務預測,故無須揭露一○三年度預估資訊。 註2.本年度配股配息情形尚待股東會決議。
-31-
附錄五
大立光電股份有限公司
董事、監察人持股情形表
停止過戶日:104 年 4 月 12 日
| 職 稱 | 姓 名 | 選任 日期 |
選任時持股 | 選任時持股 | 停止過戶日股東名簿記 載之持股 |
停止過戶日股東名簿記 載之持股 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有股數 | 持有成數 (%) |
持有股數 | 持有成數 (%) |
|||
| 董事長 | 林恩舟 | 102.06.21 | 4,138,142 | 3.08% | 4,111,142 | 3.06% |
| 副董事長 | 林恩平 | 102.06.21 | 5,843,652 | 4.36% | 6,019,652 | 4.49% |
| 董 事 | 陳世卿 | 102.06.21 | 6,970,831 | 5.20% | 6,763,831 | 5.04% |
| 董 事 | 蔣翠英 | 102.06.21 | 6,635,569 | 4.95% | 6,625,569 | 4.94% |
| 董 事 | 謝銘原 | 102.06.21 | 3,606,585 | 2.69% | 3,606,585 | 2.69% |
| 董 事 | 林耀英 | 102.06.21 | 2,526,036 | 1.88% | 2,526,036 | 1.88% |
| 董 事 | 梁博仁 | 102.06.21 | 1,396,802 | 1.04% | 1,236,802 | 0.92% |
| 監察人 | 梁忠仁 | 102.06.21 | 2,319,721 | 1.73% | 2,108,721 | 1.57% |
| 監察人 | 蘇小佩 | 102.06.21 | 217,159 | 0.16% | 210,159 | 0.16% |
| 監察人 | 陳慧芬 | 102.06.21 | 無持股 | 0% | 無持股 | 0% |
| 全體董事持有股數及成數 | 30,889,617 | 23.03% |
||||
| 全體監察人持有股數及成數 | 2,318,880 | 1.73% |
註:本公司已發行普通股股數:134,140,197 股 依證券交易法第二十六條之規定,全體董事、監察人最低持有股數如下: 全體董事應持有法定股數:10,060,514 股 全體監察人應持有法定股數:1,006,051 股 本公司全體董事及監察人持有股數均已達法定成數標準
-32-
謝謝您參加股東常會! 歡迎您隨時批評指教!
-33-
MEMO
-34-
==> picture [76 x 15] intentionally omitted <==