LARGAN — AGM Information 2015

Jun 15, 2015

大立光電股份有限公司 民國一○四年股東常會議案參考資料

一、 報告事項

（一） 一○三年度營業報告書。

• （二） 一○三年度監察人查核報告書。

二、 承認事項

案由一：一○三年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。（董事會提）

• 說 明：(一)董事會造送本公司一○三年度個體財務報表暨合併財務報表，業經安侯建業聯合 會計師事務所查核簽證完竣，連同營業報告書及盈餘分配表，經監察人等查核竣 事。

  • (二)上述營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱本手冊第6 頁

  • 附件一及第8~18 頁附件三。

  • (三)謹提請 承認。

決 議：

案由二：一○三年度盈餘分配案，提請 承認。（董事會提）

• 說 明：本公司一○三年度盈餘分配表經董事會通過，分配情形請參閱本手冊第19 頁 附件四。

決 議：

• 三、 討論事項

案由一：修訂本公司「公司章程」部分條文案，謹提請 公決。（董事會提）

• 說 明：增加董事席次及配合法令，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，「公司 章程」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 20 頁附件五。

• 決 議：

• 案由二：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案，謹提請 公決。（董事會提） 說 明：為配合法令，擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，「董事 及監察人選舉辦法」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 21 頁附件六。

• 決 議：

四、 臨時動議