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LARGAN AGM Information 2014

Jul 2, 2014

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AGM Information

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股票代號:3008

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一○三年股東常會 議事手冊

中華民國一○三年六月十八日 台中市烏日區成功西路300號 (南山人壽保險股份有限公司教育訓練中心)

目 錄

頁次

壹、開會程序........................................................................................................... 1 貳、股東常會議程.................................................................................................... 2 參、報告事項.............................................................................................................3 肆、承認事項.............................................................................................................4 伍、討論事項.............................................................................................................5 陸、臨時動議.............................................................................................................5 附件.............................................................................................................................6 一 ( ) 一○二年度營業報告書 ..........................................................................6 (二) 監察人查核報告書 ..................................................................................7 (三) 一○二年度會計師查核報告及合併財務報表暨個體財務報表 ..........8 (四) 盈餘分配表 ............................................................................................19 (五)「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表 ..........................20 附錄...........................................................................................................................24 一 ( ) 公司章程 ................................................................................................24 (二)「取得或處分資產處理程序」 ..............................................................29 (三) 股東會議事規則 ....................................................................................38 (四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投 資報酬率之影響 ....................................................................................40 (五) 董事、監察人持股情形表 ....................................................................41

壹、大立光電股份有限公司一○三年股東常會開會程序

  • 一、 宣佈開會

  • 二、 主席致詞

  • 三、 報告事項

  • 四、 承認事項

  • 五、 討論事項

  • 六、 臨時動議

  • 七、 散會

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  • 貳、大立光電股份有限公司一○三年股東常會議程

  • 時間:中華民國一○三年六月十八日(星期三)上午九點正

地點:台中市烏日區成功西路300 號(南山人壽保險股份有限公司教育訓練中心)

  • 一、宣佈開會(報告出席股數)

  • 二、主席致詞

  • 三、報告事項

  • (一)一○二年度營業報告書。

  • (二)一○二年度監察人查核報告書。

  • 四、承認事項

  • (一)一○二年度營業報告書及財務報表案。

  • (二)一○二年度盈餘分配案。

  • 五、討論事項 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

  • 六、臨時動議

  • 七、散會

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參、報告事項

一、一○二年度營業報告書 請參閱本手冊第6 頁附件一。

  • 二、一○二年度監察人查核報告書 請參閱本手冊第7 頁附件二。

-3-

肆、承認事項

  • 案由一:一○二年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。(董事會提)

  • 說 明:(一)董事會造送本公司一○二年度個體財務報表暨合併財務報表,業經安 侯建業聯合會計師事務所查核簽證完竣,連同營業報告書及盈餘分配 表,經監察人等查核竣事。

  • (二)上述營業報告書、會計師查核報告及財務報表,請參閱本手冊第6 頁 附件一及第8~18 頁附件三。

  • (三)謹提請 承認。

  • 決 議:

  • 案由二:一○二年度盈餘分配案,提請 承認。(董事會提) 說 明:本公司一○二年度盈餘分配表經董事會通過,分配情形請參閱本手冊第 19 頁附件四。

  • 決 議:

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伍、討論事項

  • 案 由:修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案,謹提請 公決。

  • (董事會提)

  • 說 明:(一) 依金管會2013.12.30 金管證發字第1020053073 號函規定辦理,修訂本 公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 (二)「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表,請參閱本手冊第 20 頁附件五。

  • 決 議:

陸、臨時動議

柒、散會

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附件一

附件

大立光電股份有限公司 一○二年度營業報告書

回顧一○二年度,由於智慧型手機全球熱銷及手機相機畫素及規格的提升,公司全年度的 營收及獲利水準均較一○一年度成長。以下玆就一○二年度營運成果及一○三年度營業計 劃簡要報告如下:

一、一○二年度營運報告

  • (一)營業成果:大立光電一○二年度的合併營業額為新台幣27,433,293千元,較一○一 年度20,072,002千元,成長37%;稅後淨利為新台幣9,609,791千元,較一○一年度 稅後淨利5,581,740千元成長72%,每股稅後淨利為71.64元。

  • (二)財務收支及獲利能力分析:一○二年度財務概況請參閱所附之財務報表。

  • (三)研究發展狀況:本年度投入之研發費用為新台幣1,292,632 千元,較去年度的 1,033,738千元成長25%,主要致力於手機用數位相機鏡頭與其他新產品之開發,並 擴大研發團隊規模。

二、一○三年度營業計劃

  • (一)經營方針:大立光電仍將秉持著「創新、專業、速度、彈性」的經營理念,全體同 仁在面對瞬息萬變經營環境的同時,仍將不斷自我要求與成長,致力於產品開發與 品質提昇,持續創造獲利成長。

  • (二)預期產銷概況:許多國內外研究機構都預期今年度智慧型手機仍然會持續成長,加 上平板電腦的運用,綜合判斷今年度光學鏡頭產業的成長將值得期待。今年度的產 銷重心將集中於手機相機鏡頭及平板電腦鏡頭,並積極提昇生產技術及產能規模, 以期能維持公司製造成本上的優勢,使整體產銷體系更具競爭力。

  • (三)研發計劃:持續投入手機相機鏡頭的研發工作,並擴大產品範圍、新增產品線、提 昇產品的值與量,並致力於其他光學產品運用的開發與製程能力,以維持長期產業 競爭力。

今後,大立光電將持續努力,以不斷求新求變的精神,認真踏實的做好每個產品,充分發 展公司的核心專長領域,不斷提昇公司的各項競爭力,以不負股東及社會大眾對本公司的 期許,對所有客戶、供應商、股東及全體員工長久以來的支持,在此敬上最誠摯的謝意。

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附件二

大立光電股份有限公司 監察人查核報告書

茲 准

董事會造送本公司一○二年度財務報表(含個體財務報表暨合併財務報表),業經委 託安侯建業聯合會計師事務所查核竣事,認為足以允當表達本公司之財務狀況、經營成 果與現金流量情形。連同營業報告書、盈餘分派議案,經本監察人等查核完竣,認為尚 無不符,爰依公司法第二一九條規定繕具報告,敬請 鑒核。

此致

本公司一○三年股東常會

大立光電股份有限公司

監察人:梁 忠 仁 蘇 小 佩 陳 慧 芬

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中 華 民 國 一○三 年 三 月 十八 日

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附件三

會 計 師 查 核 報 告

大立光電股份有限公司董事會 公鑒:

大立光電股份有限公司及其子公司民國一○二年及一○一年十二月三十一日及一○一年一 月一日之合併資產負債表,暨民國一○二年及一○一年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損 益表、合併權益變動表及合併現金流量表,業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告之編製係 管理階層之責任,本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報告表示意見。大立光電股 份有限公司及其子公司採用權益法之投資中,有關大陽科技股份有限公司(大陽科技)及宏翔光電 股份有限公司(宏翔光電)之財務報告未經本會計師查核,而係由其他會計師查核,因此,本會計 師對上開合併財務報告所表示之意見中,有關大陽科技及宏翔光電財務報告所列之金額係依據其 他會計師之查核報告。民國一○二年及一○一年十二月三十一日及一○一年一月一日認列對大陽 科技及宏翔光電採用權益法之投資金額分別為273,717千元、325,055千元及 221,796千元,分 別占資產總額之0.71%、1.04%及0.89%,民國一○二年及一○一年一月一日至十二月三十一日所 認列之採用權益法之關聯企業(損)益之份額分別為(51,447)千元及3,116千元,分別占稅前淨利之 (0.45)%及0.05%。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作, 以合理確信合併財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告所 列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作之重 大會計估計,暨評估合併財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核 報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見,基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告,第一段所述合併 財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可之國 際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製,足以允當表達大立光電股份有限公司及 其子公司民國一○二年及一○一年十二月三十一日及一○一年一月一日之合併財務狀況,暨民國 一○二年及一○一年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

大立光電股份有限公司已編製民國一○二年度及一○一年度之個體財務報告,並經本會計 師出具修正式無保留意見之查核報告在案,備供參考。

安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所

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會 計 師:

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證券主管機關 金管證六字第0940100754 號 核准簽證文號[:] 金管證六字第0950103298 號 民國一○三年三月 十八 日

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大立光電股份有限公司董事會 公鑒:

大立光電股份有限公司民國一○二年及一○一年十二月三十一日及一○一年一月一日之 資產負債表,暨民國一○二年及一○一年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動 表及現金流量表,業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告之編製係管理階層之責任,本會 計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報告表示意見。大立光電股份有限公司採用權益 法之投資中,有關大陽科技股份有限公司(大陽科技)及宏翔光電股份有限公司(宏翔光電)之財 務報告未經本會計師查核,而係由其他會計師查核,因此,本會計師對上開個體財務報告所表 示之意見中,有關大陽科技及宏翔光電財務報告所列之金額係依據其他會計師之查核報告。民 國一○二年及一○一年十二月三十一日及一○一年一月一日認列對大陽科技及宏翔光電採用 權益法之投資金額分別為273,717千元、325,055千元及221,796千元,分別占資產總額之0.63%、 0.91%及0.83%,民國一○二年及一○一年一月一日至十二月三十一日所認列之採用權益法之子 公司及關聯企業(損)益之份額分別為(51,447)千元及3,116千元,分別占稅前淨利之(0.46)%及 0.05%。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工 作,以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務 報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及 所作之重大會計估計,暨評估個體財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會 計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

-13-

依本會計師之意見,基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告,第一段所述個體 財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製,足以允當表達大立光電股 份有限公司民國一○二年及一○一年十二月三十一日及一○一年一月一日之財務狀況,暨民國 一○二年及一○一年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所

會 計 師:

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證券主管機關 金管證六字第0940100754 號 核准簽證文號[:] 金管證六字第0950103298 號 民 國 一○三 年 三 月 十八 日

-14-

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-18-

附件四
單位:新台幣元
期初餘額
14,356,904,189
減:IFRS 轉換調整淨額
(49,282,720)
轉換為IFRS 後之期初餘額
14,307,621,469
減:精算損益本期變動數
(1,166,152)
調整後之期初餘額
14,306,455,317
加:本年度稅後淨利
9,609,791,343
減:提列法定盈餘公積
(960,979,134)
可供分配盈餘
22,955,267,526
減:
分配項目:
股東紅利-現金(28.5 元/股)
(3,822,995,615)
期末未分配盈餘
19,132,271,911
附註:
配發員工紅利1,732,011,113 元
配發董事監察人酬勞129,900,832 元
大立光電股份有限公司
一○二年度盈餘分配表
附件四
單位:新台幣元
期初餘額
14,356,904,189
減:IFRS 轉換調整淨額
(49,282,720)
轉換為IFRS 後之期初餘額
14,307,621,469
減:精算損益本期變動數
(1,166,152)
調整後之期初餘額
14,306,455,317
加:本年度稅後淨利
9,609,791,343
減:提列法定盈餘公積
(960,979,134)
可供分配盈餘
22,955,267,526
減:
分配項目:
股東紅利-現金(28.5 元/股)
(3,822,995,615)
期末未分配盈餘
19,132,271,911
附註:
配發員工紅利1,732,011,113 元
配發董事監察人酬勞129,900,832 元
大立光電股份有限公司
一○二年度盈餘分配表
附件四
單位:新台幣元
期初餘額
14,356,904,189
減:IFRS 轉換調整淨額
(49,282,720)
轉換為IFRS 後之期初餘額
14,307,621,469
減:精算損益本期變動數
(1,166,152)
調整後之期初餘額
14,306,455,317
加:本年度稅後淨利
9,609,791,343
減:提列法定盈餘公積
(960,979,134)
可供分配盈餘
22,955,267,526
減:
分配項目:
股東紅利-現金(28.5 元/股)
(3,822,995,615)
期末未分配盈餘
19,132,271,911
附註:
配發員工紅利1,732,011,113 元
配發董事監察人酬勞129,900,832 元
大立光電股份有限公司
一○二年度盈餘分配表
期初餘額 14,356,904,189
減:IFRS 轉換調整淨額 (49,282,720)
轉換為IFRS 後之期初餘額 14,307,621,469
減:精算損益本期變動數 (1,166,152)
調整後之期初餘額 14,306,455,317
加:本年度稅後淨利 9,609,791,343
減:提列法定盈餘公積 (960,979,134)
可供分配盈餘 22,955,267,526
減:
分配項目:
股東紅利-現金(28.5 元/股)
(3,822,995,615)
期末未分配盈餘 19,132,271,911
附註:
配發員工紅利1,732,011,113 元
配發董事監察人酬勞129,900,832 元

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董事長:林恩舟 總經理:林恩平 會計主管:曹杏如

  • 一、 分配股東之現金股利,俟股東常會通過後,授權董事會另訂配息基準日分配之。 二、嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股份數量,致股東配息率因此發生變動而 須修正時,擬提請股東會授權董事會全權處理。

  • 三、本次盈餘分配數額以102 年度盈餘為優先。

-19-

附件五

大立光電股份有限公司

「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表

修正條文
原條文
修訂後條文 修訂後條文 修訂說明
第二條 依據
本處理程序係依據證券交易法第三
十六條之一規定及行政院金融監督
管理委員會( 以下簡稱金管
會)91.12.10(91) 台財證( 一) 第
0910006105 號函之規定辦理。
依據
本處理程序係依據證券交易法第
三十六條之一規定及金融監督管
理委員會( 以下簡稱金管
會)91.12.10(91) 台財證( 一) 第
0910006105 號函之規定辦理。
配合金管會
2013.12.30 金
管證發字第
1020053073 號
函規定修訂
第三條 本程序所稱資產之適用範圍如下:
一、股票、公債、公司債、金融債
券、表彰基金之有價證券、存託憑
證、認購(售)權證、受益證券及資
產基礎證券等投資。
二、不動產及其他固定資產。
三、會員證。
(後略)
本程序所稱資產之適用範圍如下:
一、股票、公債、公司債、金融債
券、表彰基金之有價證券、存託憑
證、認購(售)權證、受益證券及資
產基礎證券等投資。
二、不動產(含土地、房屋及建築、
投資性不動產、土地使用權、營建


配合金管會
2013.12.30 金
管證發字第
1020053073 號
函規定修訂
業之存貨)及設備。
三、會員證。
(後略)
第五條 本處理程序相關用詞定義如下:
(中略)
二、依法律合併、分割、收購或股
份受讓而取得或處分之資產:指依
企業併購法、金融控股公司法、金
融機構合併法或其他法律進行合
併、分割或收購而取得或處分之資
產,或依公司法第一百五十六條第
六項規定發行新股受讓他公司股份
(以下簡稱股份受讓)者。
三、關係人:指依財團法人中華民
國會計研究發展基金會(以下簡稱
本處理程序相關用詞定義如下:
(中略)
二、依法律合併、分割、收購或股
份受讓而取得或處分之資產:指依
企業併購法、金融控股公司法、金
融機構合併法或其他法律進行合
併、分割或收購而取得或處分之資
產,或依公司法第一百五十六條第
八項規定發行新股受讓他公司股
份(以下簡稱股份受讓)者。
三、關係人、子公司:應依證券發
行人財務報告編製準則規定認定
配合金管會
2013.12.30 金
管證發字第
1020053073 號
函規定修訂
會計研究發展基金會)所發布之財
之。
四、專業估價者:指不動產估價師
或其他依法律得從事不動產、設備
估價業務者。
務會計準則公報第六號所規定者。
四、子公司:指依會計研究發展基
金會發布之財務會計準則公報第五

-20-

號及第七號所規定者。
五、專業估價者:指不動產估價師
或其他依法律得從事不動產、其他
固定資產估價業務者。
六、事實發生日:指交易簽約日、
付款日、委託成交日、過戶日、董
事會決議日或其他足資確定交易對
象及交易金額之日等日期孰前者。
但屬需經主管機關核准之投資者,
以上開日期或接獲主管機關核准之
日孰前者為準。
七、大陸地區投資:指依經濟部投
資審議委員會在大陸地區從事投資
或技術合作許可辦法規定從事之大
陸投資。
號及第七號所規定者。
五、專業估價者:指不動產估價師
或其他依法律得從事不動產、其他
固定資產估價業務者。
六、事實發生日:指交易簽約日、
付款日、委託成交日、過戶日、董
事會決議日或其他足資確定交易對
象及交易金額之日等日期孰前者。
但屬需經主管機關核准之投資者,
以上開日期或接獲主管機關核准之
日孰前者為準。
七、大陸地區投資:指依經濟部投
資審議委員會在大陸地區從事投資
或技術合作許可辦法規定從事之大
陸投資。
五、事實發生日:指交易簽約日、
付款日、委託成交日、過戶日、董
事會決議日或其他足資確定交易
對象及交易金額之日等日期孰前
者。但屬需經主管機關核准之投資
者,以上開日期或接獲主管機關核
准之日孰前者為準。
六、大陸地區投資:指依經濟部投
資審議委員會在大陸地區從事投
資或技術合作許可辦法規定從事
之大陸投資。
第九條 估價報告
本公司取得或處分不動產或其他固
定資產,除與政府機構交易、自地
委建、租地委建,或取得、處分供
營業使用之機器設備外,交易金額
達本公司實收資本額百分之二十或
新臺幣三億元以上者,應於事實發
生日前取得專業估價者出具之估價
報告,並符合下列規定:
(後略)
其他固 估價報告
本公司取得或處分不動產或設
備,除與政府機構交易、自地委
建、租地委建,或取得、處分供營
業使用之設備外,交易金額達本公
司實收資本額百分之二十或新臺
幣三億元以上者,應於事實發生日
前取得專業估價者出具之估價報
告,並符合下列規定:
(後略)
配合金管會
2013.12.30 金
管證發字第
1020053073 號
函規定修訂
第十條 有價證券交易評估
(前略)
但該有價證券具活絡市場之公開報
價或證券主管機關另有規定者,不
在此限。
有價證券交易評估
(前略)
但該有價證券具活絡市場之公開
報價或金管會另有規定者,不在此
限。
配合金管會
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1020053073 號
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第十四條 董事會、審計委員會、獨立董事與
監察人權責
14.1 本公司向關係人取得或處分不
動產,或與關係人取得或處分不動
產外之其他資產且交易金額達本公
司實收資本額百分之二十、總資產
百分之十或新台幣三億以上者,應
董事會、審計委員會、獨立董事與
監察人權責
14.1 本公司向關係人取得或處分不
動產,或與關係人取得或處分不動
產外之其他資產且交易金額達本
公司實收資本額百分之二十、總資
產百分之十或新台幣三億以上
配合金管會
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將下列資料提交董事會通過及監察
人承認後,始得簽訂交易契約及支
付款項:
(中略)
14.3 本公司與子公司間,取得或處
分供營業使用之機器設備,交易金
額新台幣三億元以下者,董事會授
權依第12.規定先行決行。事後再提
報最近期之董事會追認。
14.4 本公司若設置獨立董事,依前
項規定提報董事會討論時,獨立董
事如有反對意見或保留意見,應於
董事會議事錄載明。
(後略)
者,除買賣公債、附買回、賣回條
件之債券、申購或贖回國內貨幣市
除買賣公債、附買回、賣回條
場基金外,應將下列資料提交董事
會通過及監察人承認後,始得簽訂
交易契約及支付款項:
(中略)
14.3 本公司與子公司間,取得或處
分供營業使用之設備,交易金額新
台幣三億元以下者,董事會授權依
第12.規定先行決行。事後再提報
最近期之董事會追認。
14.4 本公司若設置獨立董事,依第
一項規定提報董事會討論時,獨立
董事如有反對意見或保留意見,應
於董事會議事錄載明。
(後略)
第十六條 本公司向關係人取得不動產,有下
列情形之一者,應依第14.條規定辦
理,不適用第15.條之規定:
一、關係人係因繼承或贈與而取得
不動產。
二、關係人訂約取得不動產時間距
本交易訂約日已逾五年。
三、與關係人簽訂合建契約而取得
不動產。
本公司向關係人取得不動產,有下
列情形之一者,應依第14.條規定
辦理,不適用第15.條之規定:
一、關係人係因繼承或贈與而取得
不動產。
二、關係人訂約取得不動產時間距
本交易訂約日已逾五年。
三、與關係人簽訂合建契約,或自
地委建、租地委建等委請關係人興
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建不動產而取得不動產。
第二十八
應公告申報事項
28.1 本公司取得或處分資產,有下
列情形者,應按性質依行政院金融
監督管理委員會規定格式,於事實
發生之即日起算二日內將相關資訊
於證券主管機關指定網站辦理公告
申報:
一、向關係人取得或處分不動產,
或與關係人為取得或處分不動產外
之其他資產且交易金額達本公司實
收資本額百分之二十、總資產百分
之十或新台幣三億以上。但買賣公
應公告申報事項
28.1 本公司取得或處分資產,有下
列情形者,應按性質依金管會規定
格式,於事實發生之即日起算二日
內將相關資訊於證券主
管機關指定網站辦理公告申報:
一、向關係人取得或處分不動產,
或與關係人為取得或處分不動產
外之其他資產且交易金額達本公
司實收資本額百分之二十、總資產
百分之十或新台幣三億以上。但買
賣公債、附買回、賣回條件之債
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債或附買回、賣回條件之債券,不
在此限。
(中略)
四、除前三款以外之資產交易、金
融機構處分債權或從事大陸地區投
資,其交易金額達本公司實收資本
額百分之二十或新臺幣三億元以
上。
但下列情形不在此限:
1.買賣公債。
2.買賣附買回、賣回條件之債券。
(後略)
券、申購或贖回國內貨幣市場基
金,不在此限。
(中略)
四、除前三款以外之資產交易、金
融機構處分債權或從事大陸地區
投資,其交易金額達本公司實收資
本額百分之二十或新臺幣三億元
以上。
但下列情形不在此限:
1.買賣公債。
2.買賣附買回、賣回條件之債券、
申購或贖回國內貨幣市場基金。
(後略)
、申購或贖回國內貨幣市場基
第三十六
條之1
新增 36.1 本程序有關總資產百分之十之 配合金管會
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規定,以證券發行人財務報告編製
準則規定之最近期個體或個別財
務報告中之總資產金額計算。

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附錄

附錄一

大立光電股份有限公司 章程

第 一 章 總 則

  • 第 一 條:本公司依照公司法規定組織,定名為大立光電股份有限公司。

  • 第 二 條:本公司所營之事業如左:

  • 一、CE01030 光學儀器製造業。

  • 二、CQ01010 模具製造業。

  • 三、F601010 智慧財產權業。

  • 四、F113030 精密儀器批發業。

  • 五、F401010 國際貿易業。

  • 六、I501010 產品設計業。

  • 七、CF01011 醫療器材製造業

  • 八、ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。

  • 第二條之一:本公司轉投資其他有關事業總額得超過實收股本百分之四十。不受公司法第十 三條轉投資總額之限制。

  • 第二條之二:本公司因業務需要,得對前項有關同業辦理對外保證及對政府機關及金融機構 貸款之背書保證。

  • 第 三 條:本公司設總公司於台中市,必要時,得經董事會決議,在國內外設立分公司。 第 四 條:本公司之公告方法,依公司法第二十八條規定辦理之。

第 二 章 股 份

  • 第 五 條:本公司資本總額定為新臺幣貳拾億元整,分為貳億股,均為普通股。每股新臺幣 壹拾元整,其中未發行之股份,授權董事會分次發行,並得發行大面額股票。

  • 前項資本總額保留新台幣壹億元,計壹仟萬股供發行員工認股權憑證轉換股份, 每股壹拾元,得依董事會決議分次發行。

  • 第 六 條:本公司股票概為記名式,由董事長及董事二人以上簽名或蓋章,加蓋公司圖記及 編號,依法經主管機關簽證後發行之。

  • 本公司發行新股時,得就該次發行總數合併印製股票,並應洽證券集中保管事業 機構保管,不適用前項股票應編號之規定。

  • 本公司發行之股份,亦得免印製股票,並洽證券集中保管事業機構登錄,不適用 前二項規定。

  • 第 七 條:本公司股務處理作業,悉依公開發行股票公司股務處理準則及相關法令之規定辦 理。

  • 第 八 條:因遺失或毀損而補發新股票時,本公司得酌收工本費及應貼之印花稅費。

-24-

  • 第 九 條:股票之更名過戶自股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前三十日內,或公 司決定分派紅利或其他利益之基準日前五日內依法停止之。

  • 第九條之一:公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工,或以低於市價(每股淨值)之 認股價格發行之員工認股權憑證,應有股東會代表已發行股份總數過半數股東之 出席,出席股東表決權三分之二以上同意行之。

    • 第 三 章 股 東 會
  • 第 十 條:股東會分常會及臨時會二種,常會每年至少召集一次,應於每會計年度終了後六 個月內召開。臨時會於必要時依法召集之。股東常會之召集應於三十日前,股東 臨時會之召集應於十五日前,將開會之日期、地點及召集事由通知各股東並公告 之。

  • 股東會之召集通知經相對人同意者,得以電子方式為之。

  • 第十一條:股東因故不能出席股東會時,得依公司法第一七七條規定,出具委託書,委託代 理人出席。

  • 第十二條:股東會由董事會召集者,由董事長擔任主席;遇董事長請假或因故不能出席時, 由董事長指定董事一人代理;未指定時,由董事互推一人代理之。

  • 股東會由董事會以外之其他召集權人召集者,由該召集權人擔任主席,召集權人 有二人以上時,應互推一人擔任之。

  • 第十三條:本公司股東,除有公司法第一七九條規定之股份無表決權之情形外,每股有一表 決權。

  • 第十四條:股東會之決議,除公司法另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數之股東出 席,以出席股東表決權過半數之同意行之。

  • 第十五條:股東會之議決事項,應作成議事錄,並依公司法第一百八十三條規定辦理。

    • 第 四 章 董 事 監 察 人
  • 第十六條:本公司設董事七人,監察人三人,均由股東會就有行為能力之人中選任之,任期 均為三年,連選均得連任。有關全體董監事合計持股比例,依證券主管機關之規 定。

  • 第十六條之一:董事會每季召開一次,召集時應載明事由於七日前通知各董事及監察人;但 本公司如遇緊急情事得隨時召集之。董事會召集通知得以書面、傳真、電子 郵件(E-mail)等方式為之。

  • 第十七條:董事缺額達三分之一或監察人全體解任時,董事會應於六十日內召開股東臨時會 補選之,其任期以補足原任之期限為限。

  • 第十八條:董事監察人任期屆滿而不及改選時,延長其執行職務,至改選董事監察人就任時 為止。

  • 第十九條:董事組織董事會,由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互選董事 長一人及副董事長一人,依照法令、章程、股東會及董事會之決議執行本公司一 切事務。

  • 第 廿 條:本公司經營方針及其他重要事項,以董事會決之,董事會除每屆第一次董事會依 公司法第二百零三條規定召集外,其餘由董事長召集並任為主席,董事長不能執

-25-

  • 行職務時,由副董事長代理之,副董事長不能執行職務時,由董事長指定董事一 人代理之,未指定時由董事互推一人代行之。

  • 第廿一條:董事會議,除公司法另有規定外,須有董事過半數之出席,以出席董事過半數之 同意行之,董事因故不能出席時,得出具委託書,列舉召集事由之受權範圍,委 託其他董事代理出席董事會,但以一人受一人之委託為限。

  • 第廿二條:董事會之議事,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內,將議事 錄分發各董事,議事錄應記載議事經過之要領及其結果,議事錄應與出席董事之 名薄及代理出席委託書,一併保存於本公司。

  • 第廿三條:監察人單獨依法行使監察權外,並得列席董事會議,但不得加入表決。

  • 第廿三條之一:本公司董事、監察人執行本公司職務時,不論公司營業盈虧,公司得支給報 酬,其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值,於不超過本 公司核薪辦法所訂最高薪階之標準議定之。董事會得決議依業界慣例通常水 準酌給董事及監察人車馬費。本公司董事如擔任公司職務者,除依本章程第 廿六條規定分派董監酬勞外,得依一般經理人薪資水準按月支領薪俸。

  • 第廿三條之二:董事、監察人於任期內,就其執行業務範圍依法應負之賠償責任,授權董事 會為其購買責任保險,以降低並分散董事、監察人因違法行為而造成公司及 股東重大損害之風險。

    • 第 五 章 經 理 及 職 員
  • 第廿四條:本公司得依規定設經理人各若干人,其委任、解任及報酬,依公司法第二十九條 規定辦理。

     - 第  六  章  決    算
    
  • 第廿五條:本公司於每會計年度終了,董事會應編造下列表冊於股東常會開會三十日前交監 察人查核,提交股東常會請求承認:

  • 一、營業報告書。

  • 二、財務報表。

  • 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

第廿六條:本公司每年決算後所得純益,依下列順序分派之:

  • 一、依法提繳所得稅款。

  • 二、彌補以往年度虧損。

  • 三、提存百分之十為法定盈餘公積,但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額 時,不在此限。

  • 四、必要時提列或迴轉特別盈餘公積。

  • 五、員工紅利,依一至四款規定數額剩餘之數提撥百分之一至百分之三十。

  • 六、董事、監察人酬勞,依一至四款規定數額剩餘之數提撥不高於百分之五。

  • 七、扣除前各項餘額後,由董事會就該餘額併同以往年度盈餘擬具分派議案,提 請股東會決議分派之。

  • 前項員工分配股票紅利對象,得含括符合職級、績效等一定條件之從屬公司員 工,其條件認定授權董事會處理。

-26-

本公司所處產業環境多變,企業生命週期正值成長階段,考量本公司未來資金需 求及長期財務規劃暨爭取股東權益最大化,本公司股利政策將依本公司未來之資 本支出預算及資金需求情形,得視營運需要酌情保留部分盈餘,剩餘部分以現金 股利與股票股利分配之。惟現金股利發放之總額不低於股利總額之30%。

第 七 章 附 則

第廿七條:本公司組織規程及辦事細則由董事會另定之。 第廿八條:本公司司章程未訂事項,悉依照公司法及其他法令規定辦理。 第廿九條:本章程訂立於民國七十六年四月三十日第一次修正。 本章程於民國七十八年三月二十二日第二次修正。 本章程於民國七十九年八月三十日第三次修正。 本章程於民國八十一年一月十五日第四次修正。 本章程於民國八十一年七月二十九日第五次修正。 本章程於民國八十一年九月二十九日第六次修正。 本章程於民國八十一年十月二十九日第七次修正。 本章程於民國八十二年五月十日第八次修正。 本章程於民國八十二年五月二十二日第九次修正。 本章程於民國八十二年七月三日第十次修正。 本章程於民國八十三年三月二日第十一次修正。 本章程於民國八十六年四月二十日第十二次修正。 本章程於民國八十六年六月六日第十三次修正。 本章程於民國八十六年七月十五日第十四次修正。 本章程於民國八十六年十月十五日第十五次修正。 本章程於民國八十七年二月十日第十六次修正。 本章程於民國八十七年六月十日第十七次修正。 本章程於民國八十七年六月三十日第十八次修正。 本章程於民國八十八年五月十五日第十九次修正。 本章程於民國八十九年七月十五日第二十次修正。 本章程於民國八十九年九月二十三日第二十一次修正。 本章程於民國九十年七月十六日第二十二次修正。 本章程於民國九十年十一月九日第二十三次修正。 本章程於民國九十一年六月二十八日第二十四次修正。 本章程於民國九十二年六月九日第二十五次修正。 本章程於民國九十三年六月十一日第二十六次修正。 本章程於民國九十四年六月十四日第二十七次修正。 本章程於民國九十五年六月十四日第二十八次修正。 本章程於民國九十六年六月十五日第二十九次修正。 本章程於民國九十七年六月十三日第三十次修正。 本章程於民國九十八年六月十日第三十一次修正。

-27-

本章程於民國九十九年六月十四日第三十二次修正。 本章程於民國一○○年六月九日第三十三次修正。 本章程於民國一○一年六月十八日第三十四次修正。 本章程經股東會修正通過後,即生效實施。

大立光電股份有限公司

董事長:林恩舟

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-28-

附錄二(修訂前)

大立光電股份有限公司

「取得或處分資產處理程序」

第一章 總則

1.目的

為保障投資,落實資訊公開,凡本公司及所屬子公司取得或處分資產,均應依本程序辦理。

2. 依據

本處理程序係依據證券交易法第三十六條之一規定及行政院金融監督管理委員會(以下簡 稱金管會)91.12.10(91)台財證(一)第0910006105 號函之規定辦理。

  1. 本程序所稱資產之適用範圍如下:

  2. 一、股票、公債、公司債、金融債券、表彰基金之有價證券、存託憑證、認購(售)權證、 受益證券及資產基礎證券等投資。

  3. 二、不動產及其他固定資產。

  4. 三、會員證。

  5. 四、專利權、著作權、商標權、特許權等無形資產。

  6. 五、衍生性商品。

  7. 六、依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產。

  8. 七、其他重要資產。

4. 投資額度

  • 本公司及所屬子公司得購買非供營業使用之不動產或有價證券(指原始投資金額)之限額, 以帳面資產總額百分之六十為限,對投資個別有價證券之限額不得超過上述額度之百分之 五十,即資產總額百分之三十。

5. 本處理程序相關用詞定義如下:

  • 一、衍生性商品:指其價值由資產、利率、匯率、指數或其他利益等商品所衍生之遠期契 約、選擇權契約、期貨契約、槓桿保證金契約、交換契約,及上述商品組合而成之複 合式契約等。所稱之遠期契約,不含保險契約、履約契約、售後服務契約、長期租賃 契約及長期進(銷)貨合約。

  • 二、依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產:指依企業併購法、金融控 股公司法、金融機構合併法或其他法律進行合併、分割或收購而取得或處分之資產, 或依公司法第一百五十六條第六項規定發行新股受讓他公司股份(以下簡稱股份受 讓)者。

  • 三、關係人:指依財團法人中華民國會計研究發展基金會(以下簡稱會計研究發展基金會) 所發布之財務會計準則公報第六號所規定者。

  • 四、子公司:指依會計研究發展基金會發布之財務會計準則公報第五號及第七號所規定者。

-29-

  • 五、專業估價者:指不動產估價師或其他依法律得從事不動產、其他固定資產估價業務者。 六、事實發生日:指交易簽約日、付款日、委託成交日、過戶日、董事會決議日或其他足 資確定交易對象及交易金額之日等日期孰前者。但屬需經主管機關核准之投資者,以 上開日期或接獲主管機關核准之日孰前者為準。

  • 七、大陸地區投資:指依經濟部投資審議委員會在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法 規定從事之大陸投資。

6. 專業評估單位與交易當事人不得為關係人

  • 本公司因取得或處分資產而需取得之估價報告或會計師、律師或證券承銷商之意見書,該 專業估價者及其估價人員、會計師、律師或證券承銷商與交易當事人不得為關係人。

  • . 作業程序

  • 本公司取得或處分資產之評估、決定交易條件及價格等之,應依下列規定辦理:

  • 一、本公司取得或處分第3.所稱之資產,如屬長、短期有價證券投資及衍生性商品,由財 務部評估辦理;除前述外之其他資產由相關單位評估辦理。

  • 二、前項交易除於集中交易市場或證券商營業處所買賣有價證券者外,應參考市場行情採 招標、比價或議價方式決定價格。

7. 作業程序

  • 本公司取得或處分資產之評估、決定交易條件及價格等之,應依下列規定辦理:

  • 一、本公司取得或處分第3.所稱之資產,如屬長、短期有價證券投資及衍生性商品,由財 務部評估辦理;除前述外之其他資產由相關單位評估辦理。

  • 二、前項交易除於集中交易市場或證券商營業處所買賣有價證券者外,應參考市場行情採 招標、比價或議價方式決定價格。

8. 董事會、審計委員會、獨立董事與監察人權責

  • 8.1 本公司取得或處分資產依本處理程序或其他法律規定應經董事會通過者,如有董事表 示異議且有紀錄或書面聲明,應將董事異議資料送各監察人。本公司若設置獨立董事, 如其有反對意見或保留意見,應於董事會議事錄載明。

  • 8.2 本公司若設置審計委員會,重大資產或衍生性商品交易,應經審計委員會全體成員二 分之一以上同意,並提董事會決議。若未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者, 得由全體董事三分之二以上同意行之,並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。

第二章 資產之取得或處分

  1. 估價報告

  2. 本公司取得或處分不動產或其他固定資產,除與政府機構交易、自地委建、租地委建,或 取得、處分供營業使用之機器設備外,交易金額達本公司實收資本額百分之二十或新臺幣 三億元以上者,應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告,並符合下列規定: 一、因特殊原因須以限定價格、特定價格或特殊價格作為交易價格之參考依據時,該項交

-30-

易應先提經董事會決議通過,未來交易條件變更者,亦應比照上開程序辦理。

  • 二、交易金額達新臺幣十億元以上者,應請二家以上之專業估價者估價。

  • 三、專業估價者之估價結果有下列情形之一,除取得資產之估價結果均高於交易金額,或 處分資產之估價結果均低於交易金額外,應洽請會計師依會計研究發展基金會所發布 之審計準則公報第二十號規定辦理,並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意 見:

  • 1.估價結果與交易金額差距達交易金額之百分之二十以上者。

  • 2.二家以上專業估價者之估價結果差距達交易金額百分之十以上者。

  • 四、專業估價者出具報告日期與契約成立日期不得逾三個月。但如其適用同一期公告現值 且未逾六個月者,得由原專業估價者出具意見書。

10.有價證券交易評估

  • 本公司取得或處分有價證券,應於事實發生日前取具標的公司最近期經會計師查核簽證或 核閱之財務報表作為評估交易價格之參考,另交易金額達本公司實收資本額百分之二十或 新臺幣三億元以上者,應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見,會計 師若須採用專家報告者,應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦 理。但該有價證券具活絡市場之公開報價或證券主管機關另有規定者,不在此限。

  • 11.本公司經法院拍賣程序取得或處分資產者,得以法院所出具之證明文件替代估價報告或會 計師意見。

  • 11 之1 取得或處分資產交易金額之計算,應依第28.2 規定辦理,且所稱一年內係以本次交易 事實發生之日為基準,往前追溯推算一年,已依本程序規定取得專業估價者出具之 估價報告或會計師意見部分免再計入。

12.取得或處分資產核決權限

本公司取得或處分資產,由董事會授權董事長核准或依本公司所訂核決權限辦理。

第三章 關係人交易

  1. 本公司與關係人取得或處分資產,除應依本處理程序第二章及本章規定辦理相關決議程 序及評估交易條件合理性等事項外,交易金額達本公司總資產百分之十以上者,亦應依前 章規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見。

前項交易金額之計算,應依第11 條之1 規定辦理。

14.董事會、審計委員會、獨立董事與監察人權責

  • 14.1 本公司向關係人取得或處分不動產,或與關係人取得或處分不動產外之其他資產且交 易金額達本公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新台幣三億以上者,應將 下列資料提交董事會通過及監察人承認後,始得簽訂交易契約及支付款項:

-31-

  • 一、取得或處分資產之目的、必要性及預計效益。

  • 二、選定關係人為交易對象之原因。

  • 三、向關係人取得不動產,依第十三至第十五條規定評估預定交易條件合理性之相關 資料。

  • 四、關係人原取得日期及價格、交易對象及其與本公司和關係人之關係等事項。

  • 五、預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表,並評估交易之必要性及資 金運用之合理性。

  • 六、依前條規定取得之專業估價業估價者出具之估價報告或會計師意見。 七、本次交易之限制條件及其他重要約定事項。

  • 14.2 前項交易金額之計算,應依第28.2 規定辦理,且所稱一年內係以本次交易事實發生 之日為基準,往前追溯推算一年,已依本程序規定提交董事會通過及監察人承認部分 免再計入。

  • 14.3 本公司與子公司間,取得或處分供營業使用之機器設備,交易金額新台幣三億元以下 者,董事會授權依第12.規定先行決行。事後再提報最近期之董事會追認。

  • 14.4 本公司若設置獨立董事,依前項規定提報董事會討論時,獨立董事如有反對意見或保 留意見,應於董事會議事錄載明。

  • 14.5 本公司若設置審計委員會,依第一項規定應經監察人承認事項,應先經審計委員會全 體成員二分之一以上同意,並提董事會決議。若未經審計委員會全體成員二分之一以 上同意者,得由全體董事三分之二以上同意行之,並應於董事會議事錄載明審計委員 會之決議。

15.關係人取得不動產交易評估

  • 15.1 本公司向關係人取得不動產,應按下列方法評估交易成本之合理性:

    • 一、按關係人交易價格加計必要資金利息及買方依法應負擔之成本。所稱必要資金利 息成本,以本公司購入資產年度所借款項之加權平均利率為準設算之,惟其不得 高於財政部公布之非金融業最高借款利率。

    • 二、關係人如曾以該標的物向金融機構設定抵押借款者,金融機構對該標的物之貸放 評估總值,惟金融機構對該標的物之實際貸放累計值應達貸放評估總值之七成以 上及貸放期間已逾一年以上。但金融機構與交易之一方互為關係人者,不適用之。

  • 15.2 合併購買同一標的之土地及房屋者,得就土地及房屋分別按第15.1 條所列任一方法 評估交易成本。

  • 15.3 本公司向關係人取得不動產,依第15.1 及15.2 條規定評估不動產成本,並應洽請會 計師複核及表示具體意見。

  • 16.本公司向關係人取得不動產,有下列情形之一者,應依第14.條規定辦理,不適用第15.條 之規定:

  • 一、關係人係因繼承或贈與而取得不動產。

  • 二、關係人訂約取得不動產時間距本交易訂約日已逾五年。

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三、與關係人簽訂合建契約而取得不動產。

17. 交易價格不合營業常規之例外處理

  • 17.1 本公司依第15.1 及15.2 條規定評估結果均較交易價格為低時,應依第18.條規定辦理。 但如因下列情形,並提出客觀證據及取具不動產專業估價者與會計師之具體合理性意 見者,不在此限:

  • 一、關係人係取得素地或租地再行興建者,得舉證符合下列條件之一者:

  • 1.素地依前二條規定之方法評估,房屋則按關係人之營建成本加計合理營建利潤,其 合計數逾實際交易價格者。所稱合理營建利潤,應以最近三年度關係人營建部門 之平均營業毛利率或財政部公布之最近期建設業毛利率孰低者為準。

    • 2.同一標的房地之其他樓層或鄰近地區一年內之其他非關係人成交案例,其面積 相近,且交易條件經按不動產買賣慣例應有之合理樓層或地區價差評估後條件 相當者。

    • 3.同一標的房地之其他樓層一年內之其他非關係人租賃案例,經按不動產租賃慣 例應有之合理樓層價差推估其交易條件相當者。

  • 二、本公司舉證向關係人購入之不動產,其交易條件與鄰近地區一年內之其他非關係 人成交案例相當且面積相近者。

  • 17.2 所稱鄰近地區成交案例,以同一或相鄰街廓且距離交易標的物方圓未逾五百公尺或其 公告現值相近者為原則;所稱面積相近,則以其他非關係人成交案例之面積不低於 交易標的物面積百分之五十為原則;所稱一年內係以本次取得不動產事實發生之日 為基準,往前追溯推算一年。

18.交易價格不合營業常規應辦理事項

  • 18.1 本公司向關係人取得不動產,如經按第15.至17.條規定評估結果均較交易價格為低 者,應辦理下列事項:

  • 一、應就不動產交易價格與評估成本間之差額,依證券交易法第四十一條第一項規定 提列特別盈餘公積,不得予以分派或轉增資配股。本公司對其他公司之投資採權 益法評價者,若其他公司符合此一款之交易條件,本公司亦應就該提列數額按持 股比例依證券交易法第四十一條第一項規定提列特別盈餘公積。

  • 二、監察人應依公司法第二百十八條規定,監督本公司前款之執行情形。

  • 三、應將第一款及第二款處理情形提報股東會,並將交易詳細內容揭露於年報及公開 說明書。

  • 18.2 本公司經依前項規定提列特別盈餘公積者,應俟高價購入之資產已認列跌價損失或處 分或為適當補償或恢復原狀,或有其他證據確定無不合理者,並經證券主管機關同意 後,始得動用該特別盈餘公積。

  • 18.3 本公司向關係人取得不動產,若有其他證據顯示交易有不合營業常規之情事者,亦應 依前二項規定辦理。

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第四章 從事衍生性商品交易

  • 19.本公司從事衍生性商品交易依照本公司「從事衍生性商品交易處理程序」辦理,並應注意 風險管理及稽核之事項,以落實內部控制制度。

第五章 企業合併、分割、收購及股份受讓

  • 20.本公司辦理合併、分割、收購或股份受讓,應於召開董事會決議前,委請會計師、律師或 證券承銷商就換股比例、收購價格或配發股東之現金或其他財產之合理性表示意見,提報 董事會討論通過。

  • 21.本公司參與合併、分割或收購案時,應將合併、分割或收購重要約定內容及相關事項,於 股東會開會前製作致股東之公開文件,併同第20.條之專家意見及股東會之開會通知一併 交付股東,以作為是否同意該合併、分割或收購案之參考。但依其他法律規定得免召開股 東會決議合併、分割或收購事項者,不在此限。因參與合併、分割或收購案而召開之股東 會,因出席人數、表決權不足或其他法律限制,致無法召開、決議,或議案遭股東會否決, 本公司應立即對外公開說明發生原因、後續處理作業及預計召開股東會之日期。

  • 22.本公司參與合併、分割或收購案,除其他法律另有規定或有特殊因素事先報經證券主管機 關同意者外,應與其他參與公司於同一天召開董事會及股東會,決議合併、分割或收購相 關事項。本公司參與股份受讓案,除其他法律另有規定或有特殊因素事先報經證券主管機 關同意者外,應與其他參與公司於同一天召開董事會。

本公司參與合併、分割、收購或股份受讓案,應將下列資料作成完整書面紀錄,並保存五 年,備供查核。並應於董事會決議通過之即日起算二日內,將下列第一款及第二款資料, 依規定格式以網際網路資訊系統申報證券主管機關備查:

  • 一、人員基本資料:包括消息公開前所有參與合併、分割、收購或股份受讓計畫或計畫執 行之人,其職稱、姓名、身分證字號(如為外國人則為護照號碼)。

  • 二、重要事項日期:包括簽訂意向書或備忘錄、委託財務或法律顧問、簽訂契約及董事會 等日期。

  • 三、重要書件及議事錄:包括合併、分割、收購或股份受讓計畫,意向書或備忘錄、重要 契約及董事會議事錄等書件。

本公司參與合併、分割、收購或股份受讓之交易對象若有非屬上市或股票在證券商營業處 所買賣之公司者,本公司應與其簽訂協議,並依前項規定辦理。

  • 23.所有參與或知悉公司合併、分割、收購或股份受讓計畫之人,應出具書面保密承諾,在訊 息公開前,不得將計畫之內容對外洩露,亦不得自行或利用他人名義買賣與合併、分割、 收購或股份受讓案相關之所有公司之股票及其他具有股權性質之有價證券。

  • 24.本公司參與合併、分割、收購或股份受讓,換股比例或收購價格除下列情形外,不得任意

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  • 變更,且應於合併、分割、收購或股份受讓契約中訂定得變更之情況:

  • 一、辦理現金增資、發行轉換公司債、無償配股、發行附認股權公司債、認股權特別股、 認股權憑證及其他具有股權性質之有價證券。

  • 二、處分公司重大資產等影響公司財務業務之行為。

  • 三、發生重大災害、技術重大變革等影響公司股東權益或證券價格情事。

  • 四、參與合併、分割、收購或股份受讓之公司任一方依法買回庫藏股之調整。 五、參與合併、分割、收購或股份受讓之主體或家數發生增減變動。

  • 六、已於契約中訂定得變更之其他條件,並已對外公開揭露者。

  • 25.本公司參與合併、分割、收購或股份受讓,契約應載明參與合併、分割、收購或股份受讓 公司之權利義務,並應載明下列事項:

  • 一、違約之處理。

  • 二、因合併而消滅或被分割之公司前已發行具有股權性質有價證券或已買回之庫藏股之處 理原則。

  • 三、參與公司於計算換股比例基準日後,得依法買回庫藏股之數量及其處理原則。 四、參與主體或家數發生增減變動之處理方式。

  • 五、預計計畫執行進度、預計完成日程。

  • 六、計畫逾期未完成時,依法令應召開股東會之預定召開日期等相關處理程序。

  • 26.本公司參與合併、分割、收購或股份受讓,於資訊對外公開後,如擬再與其他公司進行合 併、分割、收購或股份受讓,除參與家數減少,且股東會已決議並授權董事會得變更權限 者,得免召開股東會重行決議外,原合併、分割、收購或股份受讓案中,已進行完成之程 序或法律行為,應由所有參與公司重行為之。

  • 27.參與合併、分割、收購或股份受讓之公司有非屬公開發行公司者,本公司應與其簽訂協議, 並依第22.、.23.及26.條規定辦理。

第六章 資訊公開

28.應公告申報事項

  • 28.1 本公司取得或處分資產,有下列情形者,應按性質依行政院金融監督管理委員會規定 格式,於事實發生之即日起算二日內將相關資訊於證券主管機關指定網站辦理公告申 報:

  • 一、向關係人取得或處分不動產,或與關係人為取得或處分不動產外之其他資產且交 易金額達本公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新台幣三億以上。但 買賣公債或附買回、賣回條件之債券,不在此限。

  • 二、進行合併、分割、收購或股份受讓。

  • 三、從事衍生性商品交易損失達全部或個別契約之損失上限金額。

  • 四、除前三款以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資,其交易金額

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達本公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上。但下列情形不在此限: 1.買賣公債。

     - 2.買賣附買回、賣回條件之債券。

     - 3.取得或處分之資產種類屬供營業使用之機器設備且其交易對象非為關係人,交 易金額未達新臺幣五億元以上。

     - 4.以自地委建、租地委建、建合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產, 本公司預計投入之交易金額未達新臺幣五億元以上。
  • 28.2 前項交易金額依下列方式計算之:

    • 一、每筆交易金額。

    • 二、一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。

    • 三、一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一開發計畫不動產之金額。 四、一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一有價證券之金額。

    • 五、第二項所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準,往前追溯推算一年,已依 本處理程序規定公告部分免再計入。

  • 29.本公司取得或處分資產,依規定應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予補正時,應將 全部項目重行公告申報。

  • 30.本公司取得或處分資產,應將相關契約、議事錄、備查檔案、估價報告、會計師、律師或 證券承銷商之意見書備置於公司,除其他法律另有規定者外,至少保存五年。

  • 31.本公司依第28.至30.條規定公告申報之交易後,有下列情形之一者,應於事實發生之即日 起算二日內將相關資訊於證券主管機關指定網站辦理公告申報: 一、原交易簽訂之相關契約有變更、終止或解除情事。 二、合併、分割、收購或股份受讓未依契約預定日程完成。 三、原公告申報內容有變更。

32.財務報表揭露事項

  • 本公司取得或處分資產達本處理程序第28.條所定應公告申報標準,且其交易對象為實質 關係人者,應將公告之內容於財務報表附註中揭露,並提股東會報告。

第七章 附則

  • 33.子公司應公告申報事項

  • 33.1 本公司之子公司非屬國內公開發行公司,取得或處分資產有第六章規定應公告申報情 事者,由本公司為之。

  • 33.2 前項子公司適用28.1 第五款之應公告申報標準有關達實收資本額百分之二十或總資 產百分之十規定,以本公司之實收資本額或總資產為準。

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  • 34.本公司應督促子公司依規定訂定並執行「取得或處分資產處理程序」。

  • 35.本公司人員違反本處理程序之規定者,依公司人事管理規則懲處。

  • 36.本公司若設置審計委員會,本處理程序第8.、14.及37.條對於監察人之規定,於審計委員 會準用之,另18. 1 第二款規定,對於審計委員會之獨立董事成員準用之。

  • 37.實施與修訂

  • 37.1 本處理程序經董事會通過後,送各監察人並提報股東會同意後實施,修正時亦同。如 有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者,應將董事異議資料送各監察人。本公司若設 置獨立董事,如其有反對意見或保留意見,應於董事會議事錄載明。

  • 37.2 本公司若設置審計委員會,訂定或修訂本處理程序,應經審計委員會全體成員二分之 一以上同意,並提董事會決議。若未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者,得 由全體董事三分之二以上同意行之,並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。

  • 38.本處理程序如有未盡事宜,悉依相關法令辦理。

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附錄三

大立光電股份有限公司

股東會議事規則

  • 第 一 條:本公司(以下簡稱公司)股東會除法令另有規定者外,應依本規範辦理。

  • 第 二 條:公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股 數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。

  • 第 三 條:股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。

  • 第 四 條:公司股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開 之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

  • 第 五 條:股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行 使職權時,由副董事長代理之,無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使 職權時,由董事長指定常務董事一人代理之;其未設常務董事者,指定董事一 人代理之,董事長未指定代理人者,由常務董事或董事互推一人代理之。 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,其主席由該召集權人擔任之。

  • 第 六 條:公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。 辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。

  • 第 七 條:公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影,並至少保存一年。

  • 第 八 條:已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之股東 出席時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超 過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席 時,得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。

  • 於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數已發行股份總數過半數時,主席 得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。

  • 第 九 條:股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進行, 非經股東會決議不得變更之。

  • 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。 前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕行 宣布散會。

會議散會後,股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。

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  • 第 十 條︰出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號) 及戶名,由主席定其發言順序。

  • 出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。

  • 發言內容與發言條記載不符者,以發言內容為準。

  • 出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾, 違反者主席應予制止。

  • 第 十一 條:同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五分鐘。 股東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。

  • 第 十二 條:法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。

  • 法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。

  • 第 十三 條:出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

  • 第 十四 條:主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表 決。

  • 第 十五 條:議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。表 決之結果,應當場報告,並做成紀錄。

  • 第 十六 條:會議進行中,主席得酌定時間宣布休息。

  • 第 十七 條:議案之表決,以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時,如經主席徵詢 無異議者視為通過,其效力與投票表決同。本公司股東,除有公司法第一七九 條規定之股份無表決權之情形外,每股有一表決權。股東委託代理人出席股東 會,一人同時受二人以上股東委託時,其代理之表決權不得超過已發行股份總 數表決權之百分之三,超過時,其超過之表決數不予計算。

  • 第 十八 條:同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案 已獲通過時,其他議案即視為否決,毋庸再行表決。

  • 第 十九 條:主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員) 在場協助維持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章。

  • 第 二十 條:本規則經股東會通過後實施,修訂時亦同。

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附錄四

大立光電股份有限公司

本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東報酬率之影響

單位:新台幣千元;股

項目 年度 年度
102 年度
(預估)
期初實收資本額 1,341,402
本 年 度
配股配息情形
每股現金股利(元) 28.5 (註2)
盈餘轉增資每股配股數 0 (註2)
資本公積轉增資每股配股數 0
營業績效變化情形 營業利益 註1
營業利益較去年同期增(減)比率
稅後純益
稅後純益較去年同期增(減)比率
每股盈餘(元)
每股盈餘較去年同期增(減)比率
年平均投資報酬率(年平均本益比倒數)
擬 制 性
每股盈餘及本益比
若盈餘轉增資全數改配放現
金股利
擬制每股盈餘(元)
擬制年平均投資報酬率
若未辦理資本公積轉增資 擬制每股盈餘(元)
擬制年平均投資報酬率
若未辦理資本公積且盈餘轉
增資改以現金股利發放
擬制每股盈餘(元)
擬制年平均投資報酬率

註1.本公司一○二年度未公開財務預測,故無須揭露一○二年度預估資訊。 註2.本年度配股配息情形尚待股東會決議。

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附錄五

大立光電股份有限公司

董事、監察人持股情形表

停止過戶日:103 年 4 月 20 日

職 稱 姓 名 選任
日期
選任時持股 選任時持股 停止過戶日股東名簿記
載之持股
停止過戶日股東名簿記
載之持股
持有股數 持有成數
(%)
持有股數 持有成數
(%)
董事長 林恩舟 102.06.21 4,138,142 3.08% 4,111,142
3.06%
副董事長 林恩平 102.06.21 5,843,652 4.36% 6,019,652
4.49%
董 事 陳世卿 102.06.21 6,970,831 5.20% 6,820,831
5.08%
董 事 蔣翠英 102.06.21 6,635,569 4.95% 6,625,569
4.94%
董 事 謝銘原 102.06.21 3,606,585 2.69% 3,606,585
2.69%
董 事 林耀英 102.06.21 2,526,036 1.88% 2,526,036
1.88%
董 事 梁博仁 102.06.21 1,396,802 1.04% 1,269,802
0.95%
監察人 梁忠仁 102.06.21 2,319,721 1.73% 2,165,721
1.61%
監察人 蘇小佩 102.06.21 217,159 0.16% 210,159
0.16%
監察人 陳慧芬 102.06.21 無持股 0% 無持股
0%
全體董事持有股數及成數 30,979,617
23.09%
全體監察人持有股數及成數 2,375,880
1.77%

註:本公司已發行普通股股數:134,140,197 股 依證券交易法第二十六條之規定,全體董事、監察人最低持有股數如下: 全體董事應持有法定股數:10,060,514 股 全體監察人應持有法定股數:1,006,051 股 本公司全體董事及監察人持有股數均已達法定成數標準

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謝謝您參加股東常會! 歡迎您隨時批評指教!

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MEMO

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