LARGAN — AGM Information 2014

Jul 2, 2014

大立光電股份有限公司 民國一○三年股東常會議案參考資料

一、 報告事項

• （一） 一○二年度營業報告書。

• （二） 一○二年度監察人查核報告書。

• 二、 承認事項

• 案由一：一○二年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。（董事會提）

• 說 明：(一)董事會造送本公司一○二年度個體財務報表暨合併財務報表，業經安侯建業聯合 會計師事務所查核簽證完竣，連同營業報告書及盈餘分配表，經監察人等查核竣事。 (二)上述營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱本手冊第6 頁

  • 附件一及第8~18 頁附件三。

  • (三)謹提請 承認。

• 決 議：

• 案由二：一○二年度盈餘分配案，提請 承認。（董事會提）

• 說 明：本公司一○二年度盈餘分配表經董事會通過，分配情形請參閱本手冊第19 頁附件 四。

• 決 議：

• 三、 討論事項

• 案 由：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案，謹提請 公決。

• （董事會提）

• 說 明：(一) 依金管會 2013.12.30 金管證發字第 1020053073 號函規定辦理，修訂本

• 公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

• (二)「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第

• 20 頁附件五。

• 決 議：

• 四、 臨時動議