LARGAN — AGM Information 2013

Jul 4, 2013

大立光電股份有限公司 民國一○二年股東常會議案參考資料

一、 報告事項

• （一） 一○一年度營業報告書。

• （二） 一○一年度監察人查核報告書。

• 二、 承認事項

案由一：一○一年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。（董事會提）

• 說 明：(一)董事會造送本公司一○一年度財務報表暨合併財務報表，業經安侯建業聯合會計 師事務所查核簽證完竣，連同營業報告書及盈餘分配表，經監察人等查核竣事。

• (二)上述營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱本手冊第6 頁附件一及第 8~20 頁附件三。

• (三)謹提請 承認。

• 決 議：

案由二：一○一年度盈餘分配案，提請 承認。（董事會提）

• 說 明：本公司一○一年度盈餘分配表經董事會通過，分配情形請參閱本手冊第21 頁附件四。 決 議：

• 三、 討論暨選舉事項

案由一：修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案，謹提請 公決。（董事會提）

• 一

• 說 明：( )配合公司營運需求，擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文。

• （二）「從事衍生性商品交易處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 22 頁 附件五。

• 決 議：

案由二：修訂「資金貸與辦法」及「背書保證辦法」案，謹提請 公決。（董事會提）

• 說 明：(一)依金管會 101.7.6 金管證審字第 1010029874 號函規定辦理修訂本公司「背書保 證辦法」及「資金貸與辦法」部分條文。

• (二)本公司「資金貸與辦法」及「背書保證辦法」修訂前後條文對照表，請參閱本 手冊第 23~24 頁附件六。

• 決 議：

案由三：改選第十五屆董事及監察人案。（董事會提）

• 說 明：(一)本公司現任董事及監察人任期於 2013 年 6 月 13 日屆滿，依公司法第 195 條規 定，延長其執行職務至改選董事及監察人就任時止。

• (二)依照本公司章程第十六條規定，應選董事七人、監察人三人，任期為三年，連選

得連任。

• (三)新任董事及監察人其任期自 2013 年 6 月 21 日起至 2016 年 6 月 20 日止；原任 董事及監察人任期至本次股東常會完成時止。

選舉結果：

• 案由四：解除本公司新任董事競業行為之限制案，謹提請 討論。（董事會提）

• 說 明：(一)依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對 股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

• (二)為借助本公司新任董事之專才與相關經驗，擬依法提請股東會同意，解除本公司 新任董事競業之限制。

• 決 議：

四、 臨時動議