LARGAN — AGM Information 2013

Mar 25, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3008 大立光　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/25	發言時間	14:52:57
發言人	林恩平	發言人職稱	執行長	發言人電話	04-36002345
主旨	公告本公司董事會決議102年股東常會召開有關事項。
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/25
說明	1.董事會決議日期:102/03/25 2.股東會召開日期:102/06/21 3.股東會召開地點:台中市烏日區成功西路300號(南山人壽保險股份有限公司 教育訓練中心) 4.召集事由: 一、報告事項: (1).一○一年度營業報告書。 (2).一○一年度監察人查核報告書。 二、承認事項: (1).一○一年度營業報告書及財務報表案。 (2).一○一年度盈餘分配案。 三、討論事項: (1).修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。 (2).修訂「資金貸與辦法」及「背書保證辦法」案。 (3).改選第十五屆董事及監察人案。 (4).解除本公司新任董事競業行為之限制案。 四、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/23 6.停止過戶截止日期:102/06/21 7.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上 股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限, 提案超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東 常會,並參與該項議案討論。 股東如欲於本次股東會提出議案者,本公司於2013 年04月16日起至2013年04月25日下午五時止,受理股東提案申請。請股東於上述 期間依公司法172條之1規定向本公司提出申請。受理提案地點:台中市南屯區 文山里精科路11號(本公司財務部),聯絡人:黃印嘉，電話:04-36002345分機597。

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