Lanpec Technologies Limited — Board/Management Information 2023

Dec 7, 2023

• 证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2023 060

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于第五届董事会、监事会延期换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届 董事会、第五届监事会任期将于2023 年12 月8 日届满。鉴于公司第 五届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为 了确保相关工作的顺利进行，公司决定第五届董事会、第五届监事会 延期换届。同时，公司第五届董事会各专门委员会及公司高级管理人 员的任期亦相应顺延。

在换届选举完成之前，公司第五届董事会、第五届监事会全体成 员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履 行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将 积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会 2023 年 12 月 8 日