Lanpec Technologies Limited — Board/Management Information 2020

Jul 20, 2020

• 证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2020 057

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十 六次会议以通讯方式召开，会议通知及会议议案等资料于2020 年7 月15 日以电 话、电子邮件方式通知全体监事。本次会议表决截止时间2020 年7 月20 日，会 议应参加表决监事3 人，实际表决监事3 人。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事审议，表决通过了如下决 议：

一、 审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久 补充流动资金的议案》

公司监事会认为公司本次终止部分募投项目是公司根据目前实际情况而作 出的合理决策，公司将剩余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的 使用效率，满足公司经营的资金需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项的决 策程序符合相关法律法规规定。同意公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩 余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：赞成3 票；反对0 票；弃权0 票。

特此决议。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

2020 年7 月21 日