Lanpec Technologies Limited — Board/Management Information 2020

Jun 22, 2020

• 证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2020 049

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二 十一次会议以通讯方式召开，会议通知及会议议案等资料于2020 年6 月17 日以 电话、电子邮件方式通知全体董事,本次会议表决截止时间2020 年6 月22 日。 本次会议应到董事7 人(其中独立董事3 人)，根据《会议表决票》的反馈，实到 董事7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公 司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下决议：

一、 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任王宏先生、刘福录先生为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司副总 经理，任期至第四届董事会届满为止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立 意见。

表决结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票。

二、 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任李旭杨先生为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司证券事务代表， 任期至第四届董事会届满为止。

表决结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票。

三、 审议通过了《关于会计估计变更的议案》

公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则》等相关规定进行的调整，符 合相关规定。执行变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司财务状况和经营

• 证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2020 049

成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。详见公司同日在指定信息披露媒 体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于会计估计变更的公

告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

2020 年6 月23 日

• 证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2020 049

附件：简历

王宏先生：1964 年7 月生，1987 年7 月参加工作，享受国务院特殊津贴专 家，教授级高级工程师。

1987 年7 月至1993 年12 月任兰州石油机械研究所油田部助理工程师，1994 年1 月至1997 年12 月兰石所任油田设备中试厂工程师，1998 年1 月至2001 年 5 月任兰石所石化设备厂高级工程师，2001 年6 月至2008 年11 月任甘肃蓝科 石化设备有限责任公司副总经理，2008 年12 月至2011 年12 月任甘肃蓝科石化 高新装备股份有限公司生产部部长，2002 年5 月至2011 年12 月任上海蓝滨石 化设备有限责任公司副总经理兼生产部部长。2011 年12 月至2019 年8 月任甘 肃蓝科石化高新装备股份有限公司副总经理。2019 年8 月至今任上海蓝滨石化 设备有限责任公司副总经理。

刘福录先生：1963 年11 月生，1983 年7 月参加工作，历任兰州石油机械 研究所助理工程师、工程师、高级工程师、教授级高级工程师，兰石所炼化设 备研究部主任，兰石所副总工程师兼炼化设备研究部主任，兰石所副总工程师 兼兰州石油化工装备工程总公司总经理，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 副总工程师、石化装备研究部部长，兰州蓝亚石油化工装备工程有限公司总经 理等职。兼任全国锅炉压力容器标准化技术委员会委员、全国压力容器学会理 事。2011 年12 月至2019 年8 月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司副总经 理。2019 年8 月至今任上海蓝滨石化设备有限责任公司副总经理。

李旭杨先生：1963 年10 月出生，1984 年8 月参加工作。工程硕士，教授 级高级工程师。

历任兰州石油机械研究所（以下简称兰石所）助理工程师、工程师、高级 工程师、教授级高级工程师；兰石所石化设备厂管理科科长，兰石所科技与计 划处副处长、科技发展部部长、科技经营项目部副部长等职；2007 年11 月至 2008 年11 月期间，挂职担任国务院国有资产监督管理委员会企业改革局体制处 副处长。2008 年12 月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司副总工程师兼科技 发展部部长，2011 年10 月至2019 年8 月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公 司副总工程师兼董事会办公室主任、证券部部长。

2011年11月被选为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届监事会职工 监事；2014 年11 月被选为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第三届监事会职 工监事。

2011 年12 月至2017 年12 月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司证券事 务代表。2017 年12 月至2019 年8 月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董 事会秘书。2019 年8 月至今任上海蓝滨石化设备有限责任公司副总工程师兼规 划发展部部长。