Lanpec Technologies Limited — Board/Management Information 2020

Jun 8, 2020

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 独立董事关于公司聘任高级管理人员之独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》及《公司章程》等有关规定，我们作为甘肃蓝科石化高新装备股 份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司聘任高级管理人 员的议案进行了研究审核，现就有关事项发表独立意见如下：

一、 我们一致同意聘任王发亮为公司财务总监。

二、 本次高管人员聘任是在充分了解被聘任人的身份资历以及 专业素养的基础上进行的，并已取得被聘任人本人的同意。所聘高级 管理人员符合相关任职资格，且适合担任上市公司高管职务，未发现 有《公司法》第146 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入 者并且尚未解除的情况，以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况。

三、 本次董事会会议程序合法合规，其聘任程序符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。

独立董事：张新志、刘红宇、刘俊彦

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

2020 年6 月8 日