Lanpec Technologies Limited — Governance Information 2020

Apr 17, 2020

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《甘 肃蓝科石化高新装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其 他有关法律法规的规定，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司特设立董事会提 名委员会（以下简称“提名委员会”），并制定本工作细则。

第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公司董事 和高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事、高级管理人员的人选进行审 查并提出建议，对董事会负责。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员由3 至5 位董事组成；其中，独立董事占二分之一 以上。

第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条 提名委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任期与董事会任期 一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由委员会及时根据《公司章程》及本工作细则报请董事 会补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。连续两次未 能亲自出席委员会会议，也未能向委员会提交对会议议题的意见报告的委员， 视为未履行职责，董事会应当对该委员予以撤换。

第三章 职责权限

第七条 提名委员会的主要职责权限：

（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构 成向董事会提出建议；

（二）研究、拟定公司董事、总经理及其他高级管理人员的选择标准、程 序并提出意见或建议；

（三）广泛搜寻、提供合格的董事、总经理及其他高级管理人员的人选；

• （四）对董事、总经理及其他高级管理人员的候选人进行审查、核查，并

• 提出意见或建议；

  • （五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；

（六） 董事会授予的其他职权。

第八条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见， 费用由公司支付。

第四章 议事程序

第九条 董事、总经理及其他高级管理人员的选任程序：

（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、 总经理及其他高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广 泛搜寻董事、总经理及其他高级管理人员人选；

（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情 况，形成书面材料；

（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、总经理及其 他高级管理人员人选；

（五）召集提名委员会会议，根据董事、总经理及其他高级管理人员的任 职条件，对初选人员进行资格审查；

• （六）在选举新的董事和聘任新的总经理及其他高级管理人员前，向董事

• 会提出关于董事、总经理及其他高级管理人员候选人的建议和相关材料；

  • （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第五章 议事规则

第十条 提名委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召 开一次，临时会议由提名委员会委员提议召开，会议通知应在召开前三天以专 人送达、传真、电子邮件、邮寄或其他方式通知全体委员，会议由主任委员主 持，主任委员不能出席时，可委托其他一名委员（独立董事）主持。

第十一条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一 名委员有一票表决权，会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采 取通讯方式召开，采用签署表决方式。

第十二条 会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。出席会议的委 员需在会议决议上签名。

第十三条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理 人员列席会议。

第十四条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录 上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

第十五条 提名委员会会议通过的议案、决议，应以书面形式报公司董事 会。

第十六条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露 有关信息。

第六章 附 则

第十七条 本工作细则自董事会决议通过之日起施行。

“ ” “ ” “ ” 第十八条 本工作细则中 以上 、 至少 均包括本数， 过半数 不包括本 数。

第十九条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》 的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后 的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执 行，并立即修订，报董事会审议通过。

第二十条 本工作细则的解释权归属公司董事会。